公訴機(jī)關(guān)銅川市王益區(qū)人民檢察院。被告人惠某某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省蒲城縣，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系銅川市旅游發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，銅川市文化旅游投資控股有限公司執(zhí)行董事、法定代表人，中共黨員。2017年4月28日因涉嫌貪污犯罪被銅川市王益區(qū)人民檢察院決定刑事拘留，同年5月11日經(jīng)銅川市人民檢察院決定逮捕。現(xiàn)羈押于銅川市看守所。辯護(hù)人宋林科、劉崗，陜西宋林科律師事務(wù)所律師。

銅川市王益區(qū)人民檢察院指控，被告人惠某某在任銅川旅游發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼該公司控股子公司銅川市藥王山旅游開發(fā)有限公司（下稱藥王山公司）董事長(zhǎng)及總經(jīng)理期間，藥王山公司與銅川市果業(yè)局共同投資成立了銅川果業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱果業(yè)公司），該惠任總經(jīng)理。果業(yè)公司成立后，為方便經(jīng)營(yíng)果品及申報(bào)國(guó)家項(xiàng)目等業(yè)務(wù)，惠某某決定成立一個(gè)涉農(nóng)企業(yè)，作為果業(yè)公司的配套及下屬企業(yè)，其即安排旅游公司職工席謀1注冊(cè)成立了銅川新區(qū)綠源果業(yè)專業(yè)合作社（下稱綠源合作社），該社由惠某某任總經(jīng)理的果業(yè)公司實(shí)際管理經(jīng)營(yíng)。2012年7、8月間，惠某某同其同學(xué)白某商議成立一個(gè)私有公司經(jīng)營(yíng)養(yǎng)生產(chǎn)品，其即安排白某與旅游公司職工顏某具體經(jīng)辦，為解決注冊(cè)資金，惠某某安排果業(yè)公司出納田某1于2012年8月31日將果業(yè)公司公款以借款的名義向綠源合作社轉(zhuǎn)款35萬(wàn)元，同日，該社以購(gòu)貨款的名義將此款轉(zhuǎn)入顏某銀行賬戶，并由顏某向綠源合作社出具35萬(wàn)元借條一張。2012年9月13日，顏某使用此款及在其手中的綠源合作社果品銷售款與白某在工商部門注冊(cè)成立了銅川市千金翼方養(yǎng)生產(chǎn)品開發(fā)有限公司（下稱千金翼方公司），該公司注冊(cè)資金50萬(wàn)元，股東為白某、惠某某、趙某、顏某，公司注冊(cè)后未運(yùn)營(yíng)，由該惠控制。經(jīng)惠某某安排，以上公司出納均為旅游公司出納田某1兼任。綠源合作社在經(jīng)營(yíng)期間向主管部門申報(bào)了銅川大櫻桃標(biāo)準(zhǔn)果園創(chuàng)建項(xiàng)目，被告人惠某某得知該項(xiàng)目已獲批，項(xiàng)目資金即將撥付，遂產(chǎn)生將此款歸還果園公司借款，從而將果業(yè)公司借款據(jù)為己有的想法。2012年12月22日，該惠即安排田某1做了顏某向綠源合作社還款35萬(wàn)元的收據(jù)，用于充抵顏某從綠源合作社轉(zhuǎn)款35萬(wàn)元的借條，實(shí)際未還款，僅做平賬處理。2013年4月23日，綠源合作社收到銅川市財(cái)政局新區(qū)分局撥付的銅川大櫻桃標(biāo)準(zhǔn)果園創(chuàng)建項(xiàng)目資金35萬(wàn)元，并于次日，將此項(xiàng)目款以歸還借款名義轉(zhuǎn)給果業(yè)公司。2013年1月11日，經(jīng)被告人惠某某安排，田某1從千金翼方公司賬戶以勞務(wù)費(fèi)的名義向惠某某個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬34萬(wàn)元。2013年9月9日，該惠將此款用于支付以李某（二人于2014年5月登記結(jié)婚）名義在西安購(gòu)買房產(chǎn)的房款。被告人惠某某得知檢察機(jī)關(guān)調(diào)查其問題后，為逃脫罪責(zé)，其便于2017年3月30日將23萬(wàn)元現(xiàn)金和一張惠某某父親名下的銀行卡交顏某保管，并讓顏某說該款為2015年讓其保管。公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人惠某某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條之規(guī)定，建議以貪污罪追究其刑事責(zé)任。庭審中，被告人惠某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪事實(shí)無(wú)異議，愿意接受法律處罰并愿意積極退賠贓款。辯護(hù)人辯稱綠源合作社是依法設(shè)立的農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，具有獨(dú)立法人資格，對(duì)其所有的財(cái)產(chǎn)有占有、使用、處分的權(quán)利。果業(yè)公司將35萬(wàn)元基于借貸關(guān)系轉(zhuǎn)給綠源合作社后，雙方形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系，該35萬(wàn)元已經(jīng)喪失國(guó)有資金性質(zhì)。之后綠源合作社將35萬(wàn)元借給顏某用于千金翼方公司驗(yàn)資為民事法律關(guān)系，該筆款項(xiàng)已經(jīng)不屬于國(guó)有財(cái)產(chǎn)，并且案發(fā)前綠源合作社已經(jīng)用政府撥付給其的資金歸還果業(yè)公司。因此，不能認(rèn)定被告人惠某某構(gòu)成貪污罪。鑒于被告人惠某某如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成坦白，請(qǐng)求法院從輕處罰，對(duì)被告人判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。經(jīng)審理查明，銅川市文物旅游局于2011年9月5日任命被告人惠某某為銅川市藥王山旅游開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱藥王山公司）董事長(zhǎng)，銅川市政府于2011年9月26日任命其為銅川旅游發(fā)展有限公司（下稱旅游公司）副總經(jīng)理。旅游公司系銅川市文物旅游局全額出資成立，藥王山公司系旅游公司控股企業(yè)。在被告人惠某某任職期間，藥王山公司與銅川市果業(yè)局（未實(shí)際出資）共同投資成立了銅川果業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱果業(yè)公司）。2012年5月，被告人惠某某安排席謀1注冊(cè)成立了銅川新區(qū)綠源果業(yè)專業(yè)合作社（下稱綠源合作社），該社由被告人惠某某實(shí)際管理。2012年9月，惠某某與其同學(xué)白某商議成立公司經(jīng)營(yíng)旅游產(chǎn)品，其即安排白某與旅游公司職工顏某具體經(jīng)辦，為解決注冊(cè)資金，惠某某安排果業(yè)公司出納田某1于2012年8月31日將果業(yè)公司公款以借款的名義向綠源合作社轉(zhuǎn)款35萬(wàn)元，同日，該社以購(gòu)貨款的名義將此款轉(zhuǎn)入顏某銀行賬戶，并由顏某向綠源合作社出具35萬(wàn)元借條一張。2012年9月13日，顏某使用此款及在其手中的綠源合作社果品銷售款與白某在工商部門注冊(cè)成立了銅川市千金翼方養(yǎng)生產(chǎn)品開發(fā)有限公司（下稱千金翼方公司），該公司注冊(cè)資金50萬(wàn)元，股東為白某、惠某某、趙某、顏某，公司注冊(cè)后未運(yùn)營(yíng)，由被告人惠某某實(shí)際控制。2012年12月22日，被告人惠某某安排田某1做了顏某向綠源合作社還款35萬(wàn)元的收據(jù)，用于充抵顏某從綠源合作社借款35萬(wàn)元的借條，顏某實(shí)際未還款，僅做平賬處理。2013年4月23日，綠源合作社收到銅川市財(cái)政局新區(qū)分局撥付項(xiàng)目資金35萬(wàn)元，并于次日，將此項(xiàng)目款以歸還借款名義轉(zhuǎn)給果業(yè)公司。2013年1月11日，經(jīng)被告人惠某某安排，田某1從千金翼方公司賬戶以勞務(wù)費(fèi)的名義向惠某某個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬34萬(wàn)元。2013年9月9日，被告人惠某某使用此款以李某（二人于2014年5月登記結(jié)婚）名義在西安購(gòu)買房產(chǎn)一套。被告人惠某某得知偵查機(jī)關(guān)調(diào)查后，為逃脫罪責(zé)，于2017年3月30日將23萬(wàn)元現(xiàn)金和一張銀行卡交顏某保管，并讓顏某謊稱該款為2015年讓其保管。2017年5月3日該款項(xiàng)和銀行卡被王益區(qū)人民檢察院扣押。認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)法庭當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證明：1、立案決定書、交辦案件決定書載明，2017年4月28日銅川市檢察院交辦銅川市王益區(qū)人民檢察院偵辦此案。2、公司登記基本情況、農(nóng)民專業(yè)合作社登記基本情況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銅川市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于惠某某任職的通知、銅川市文物旅游局關(guān)于同意銅川旅游發(fā)展有限公司出資控股經(jīng)營(yíng)銅川市藥王山旅游開發(fā)有限責(zé)任公司的批復(fù)、綠源合作社會(huì)議紀(jì)要、任職履歷載明，旅游公司系銅川市文物旅游局全額出資成立，藥王山公司系旅游公司控股企業(yè)。果業(yè)公司2013年5月23日之前由藥王山公司（持股49%）與銅川市果業(yè)局（持股51%）出資設(shè)立。綠源合作社系農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，出資人為張某1、席某2、賀某、田某2、張某2、席某3。千金翼方公司為有限責(zé)任公司，出資人為白某、惠某某、趙某、顏某。2011年9月5日，惠某某被任命為藥王山公司董事長(zhǎng)，2011年9月26日銅川市政府任命其為旅游公司副總經(jīng)理（試用期一年）。2012年7月3日旅游公司調(diào)整分工，其負(fù)責(zé)公司對(duì)外合作、招商引資工作。2012年9月30日，綠源合作社總理事長(zhǎng)為惠某某，財(cái)務(wù)部經(jīng)理為田某1。3、銀行明細(xì)、憑證、收款收據(jù)載明，果業(yè)公司2012年3月26日由藥王山公司出資98萬(wàn)，銅川市果業(yè)局出資102萬(wàn)設(shè)立；2012年8月31日向綠源合作社轉(zhuǎn)款35萬(wàn)元，同日綠源合作社收到借款35萬(wàn)元并向顏某個(gè)人尾號(hào)187賬戶以購(gòu)貨款為由轉(zhuǎn)款35萬(wàn)元。2012年9月3日顏某尾號(hào)187賬戶取款50萬(wàn)元，當(dāng)日在中國(guó)工商銀行開戶存入50萬(wàn)元，賬戶尾號(hào)737。2012年9月7日，737賬戶取現(xiàn)50萬(wàn)元。當(dāng)日，千金翼方公司由白某、顏某、趙某、惠某某分別出資20萬(wàn)、10萬(wàn)、10萬(wàn)、10萬(wàn)成立，50萬(wàn)元存入尾號(hào)123的驗(yàn)資專戶。2012年11月12日，該驗(yàn)資專戶銷戶，剩余50萬(wàn)元轉(zhuǎn)入尾號(hào)856千金翼方公司專戶中。2013年1月11日，千金翼方公司856賬戶向惠某某個(gè)人尾號(hào)676中國(guó)建設(shè)銀行賬戶以勞務(wù)費(fèi)為由轉(zhuǎn)款34萬(wàn)元。2013年4月23日銅川市財(cái)政局新區(qū)分局向綠源合作社轉(zhuǎn)款35萬(wàn)元，同年4月24日綠源合作社向果業(yè)公司轉(zhuǎn)款35萬(wàn)元。2012年12月22日收款收據(jù)顯示當(dāng)日綠源合作社收顏某還款35萬(wàn)元。4、收款收據(jù)、房產(chǎn)合同、結(jié)婚登記審查處理表載明，2013年9月9日李某與匯通國(guó)基房地產(chǎn)公司簽訂房產(chǎn)合同，當(dāng)日刷卡向匯通國(guó)基房地產(chǎn)公司支付378475元，POS刷卡支付，惠某某簽名，房號(hào)6號(hào)地-3號(hào)樓-12401。2014年5月6日惠某某與李某登記結(jié)婚。5、證人證言（1）顏某證言證實(shí)，其以前是惠某某的專職司機(jī)。果業(yè)公司和綠源合作社都是惠某某具體管理的。2012年3月，惠某某安排其到果業(yè)公司工作，其按照惠某某的指示完成各項(xiàng)工作，辦理各種費(fèi)用核銷手續(xù)。2012年8月，惠某某、白某和其準(zhǔn)備成立一家旅游產(chǎn)品公司，具體事情由其和白某聯(lián)系辦理。后成立了千金翼方公司，果業(yè)公司以借款形式把35萬(wàn)元借給綠源合作社，綠源合作社又以貨款形式將35萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其建行尾號(hào)187的私人卡上?；菽衬嘲才牌浣o財(cái)務(wù)打了借條，其個(gè)人沒有使用這筆錢，后其又湊了賣櫻桃款15萬(wàn)元，湊夠50萬(wàn)元辦理了一張新工行卡，辦理了驗(yàn)資手續(xù)。其在市工商局辦理了千金翼方公司名稱核準(zhǔn)手續(xù)，白某辦理了章程總則等手續(xù)?；菽衬?、白某、趙某沒有出資。2012年12月22日給綠源合作社的還款收據(jù)其沒有見過，也沒有繳過這個(gè)錢。2017年3月30日，惠某某對(duì)其說：“我車的后備箱有23萬(wàn)元現(xiàn)金，先放到你那里。過完節(jié)（指清明節(jié)）再給你11萬(wàn)元，湊夠34萬(wàn)元?！比缓蠼o了其一張農(nóng)行卡，說他回頭把錢打到這張卡里，他還說：“別人要是問錢啥時(shí)間放的話，你就說2015年3月份”。（2）田某1證言證實(shí)，其是市旅游公司、果業(yè)公司的出納，綠源合作社是2012年成立的，法人是席謀1，但實(shí)際上由惠某某管理，綠源合作社主要業(yè)務(wù)是收櫻桃、賣櫻桃。2012年8月31日惠某某安排其從果業(yè)公司給綠源合作社轉(zhuǎn)過35萬(wàn)元，并在當(dāng)日在顏某給其出具借條后將35萬(wàn)元轉(zhuǎn)至顏某個(gè)人賬戶。千金翼方公司實(shí)際是惠某某管理的，惠某某令其辦理了銀行開戶手續(xù)并管理公司賬務(wù)，公司的支票、財(cái)務(wù)章、法人私章都由其保管。2013年1月11日其經(jīng)手從千金翼方公司賬戶向惠某某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款34萬(wàn)元?；菽衬吃才牌浣o顏某出具還款35萬(wàn)元收據(jù)，用于充抵顏某前面打的35萬(wàn)元借條。但顏某沒有還過錢。（3）席謀1證言證實(shí)，2012年5月左右惠某某讓其找資料成立一個(gè)合作社，還說合作社成立后惠某某負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，不用其管。2012年6月初，其找了幾個(gè)本村村民的資料，辦理了綠源合作社的注冊(cè)手續(xù)，手續(xù)辦好后，其把手續(xù)給了惠某某。綠源合作社成立后，一直由惠某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，后面除了辦理日常的報(bào)稅、年鑒等手續(xù)外，其沒有參與過合作社的經(jīng)營(yíng)。席某2證言與上述證言內(nèi)容可相互印證。（4）白某證言證實(shí)，其與惠某某是同學(xué)。2012年9月左右，其與惠某某、顏某在一起商量成立千金翼方公司經(jīng)營(yíng)養(yǎng)生產(chǎn)品，把趙某也拉進(jìn)來當(dāng)了股東，其與顏某具體辦理相關(guān)注冊(cè)手續(xù)，驗(yàn)資資金的事是顏某辦理的。公司辦好后，相關(guān)的手續(xù)都在顏某那。公司成立后，一直沒有經(jīng)營(yíng)，其未參與公司運(yùn)營(yíng)，公司公章、其私章、財(cái)務(wù)支票都由顏某管理。2012年10月份，其參與了綠源合作社櫻桃標(biāo)準(zhǔn)園項(xiàng)目的驗(yàn)收匯報(bào)，驗(yàn)收后的情況其不清楚。（5）趙某證言證實(shí)，2012年9月顏某想借其50萬(wàn)元注冊(cè)公司，其沒有閑錢，后他又說注冊(cè)公司用一下其的身份證，其把身份證借給了顏某。其對(duì)注冊(cè)的公司的情況都不了解，其沒有投資經(jīng)營(yíng)。（6）任某證言證實(shí)，我是果業(yè)局局長(zhǎng)。2012年3月，果業(yè)局和藥王山公司共同出資創(chuàng)建銅川果業(yè)公司，藥王山公司出資98萬(wàn)、給我們果業(yè)局借資102萬(wàn)，果業(yè)局并未實(shí)際出資，這事是惠某某和我談的。果業(yè)公司為國(guó)有性質(zhì)公司，我二人商議由惠某某負(fù)責(zé)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)。6、扣押清單載明，從顏某處扣押現(xiàn)金23萬(wàn)元，尾號(hào)為519的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張。7、戶籍證明信載明被告人惠某某的戶籍信息。被告人案發(fā)時(shí)系完全刑事責(zé)任能力人。8、被告人供述被告人惠某某供述證實(shí)，2011年10月至今，其任旅游公司副總經(jīng)理（享受副縣級(jí)待遇）。果業(yè)公司是股份制國(guó)有公司，組建公司時(shí)其沒有經(jīng)過審批程序私自決定借款102萬(wàn)給果業(yè)局成立。任某和其商量讓其負(fù)責(zé)公司的具體運(yùn)營(yíng)，但是沒有相關(guān)的任命文件。綠源合作社成立于2012年6月，法人是席謀1，注冊(cè)資金180萬(wàn)元，但是沒有實(shí)際出資，只是在工商局進(jìn)行了備案。綠源合作社實(shí)際由其管理，和果業(yè)公司是兩個(gè)牌子一套人馬。2012年9月份，其與白某、顏某商議注冊(cè)成立了千金翼方養(yǎng)生公司經(jīng)營(yíng)養(yǎng)生產(chǎn)品，具體注冊(cè)公司的事由白某和顏某辦理。當(dāng)時(shí)需要注冊(cè)資金50萬(wàn)元，其就安排田某1從果業(yè)公司以周轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)的名義轉(zhuǎn)到綠源合作社35萬(wàn)元，緊接著其又安排田某1和顏某將這35萬(wàn)元從綠源合作社轉(zhuǎn)出到顏某個(gè)人賬戶，并讓顏某用綠源合作社收購(gòu)櫻桃的15萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)款湊成50萬(wàn)元用來注冊(cè)千金翼方公司。該公司出納仍由田某1兼任。當(dāng)時(shí)讓顏某打了一張35萬(wàn)元的借款手續(xù)。2012年12月為了平賬其安排田某1虛開了一張收顏某35萬(wàn)元的收據(jù)，實(shí)際上，其和顏某都沒有給綠源合作社還錢。2013年元月份讓田某1將千金翼方公司賬上的34萬(wàn)元打到其個(gè)人建行卡上了。并于2013年9月將該款用于在西安的購(gòu)房支出，房子在其媳婦李某名下。2013年4月項(xiàng)目資金35萬(wàn)元下來后，其將這35萬(wàn)元項(xiàng)目款還了綠源合作社借果業(yè)公司的35萬(wàn)。2017年3月底得知檢察院正在調(diào)查，便湊了23萬(wàn)元和一張銀行卡給了顏某，讓顏某稱該款是2015年3月交出的，同時(shí)安排顏某找田某1將有些事處理好。本院認(rèn)為，被告人惠某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款35萬(wàn)元，數(shù)額較大且超過三個(gè)月未歸還，其行為已構(gòu)成挪用公款罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名有誤，予以更正。辯護(hù)人辯稱的被告人惠某某不構(gòu)成貪污罪的意見及其歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)可以從輕處罰的意見均符合庭審查明事實(shí)及法律規(guī)定，本院予以采納；但辯護(hù)人建議對(duì)其判處緩刑的意見，本院認(rèn)為，被告人惠某某身為國(guó)家工作人員，挪用公款數(shù)額較大，社會(huì)影響惡劣，不宜判處緩刑，對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款、第六十七條第三款及《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第六條之規(guī)定，判決如下：
銅川市王益區(qū)人民檢察院以銅王檢訴刑訴（2017）38號(hào)起訴書指控被告人惠某某犯貪污罪，于2017年12月1日向本院提起公訴。經(jīng)銅川市中級(jí)人民法院指定，本院受理后依法組成合議庭公開開庭進(jìn)行了審理。銅川市王益區(qū)人民檢察院指派檢察員秦剛出庭支持公訴，被告人惠某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

被告人惠某某犯挪用公款罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年四月二十八日起至二〇一八年六月二十七日止。）如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向陜西省銅川市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀正本一份，副本兩份。