公訴機關銅川市王益區(qū)人民檢察院。被告人秦某某，又名秦波、波的，男，xxxx年xx月xx日出生于河南省安陽縣，漢族，小學文化程度，無職業(yè)。2016年12月1日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局決定刑事拘留并網上追逃，2017年10月7日被河南省安陽市公安局新區(qū)分局白璧鎮(zhèn)派出所抓獲并臨時羈押于安陽市看守所；2017年10月13日執(zhí)行刑事拘留；同年11月17日經銅川市王益區(qū)人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市看守所。辯護人杜勝利，河南上合律師事務所律師。被告人苗先民，又名民的，男，xxxx年xx月xx日出生于河南省安陽縣，漢族，小學文化程度，無職業(yè)。2016年12月23日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局決定刑事拘留，次日對其網上追逃，2017年11月27日其到河南省安陽市安陽瓦店派出所投案后被臨時羈押于安陽縣看守所；2017年12月5日執(zhí)行刑事拘留；同年12月15日經銅川市王益區(qū)人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市看守所。指定辯護人尚斐、魏小燕（實習律師），陜西秦人律師事務所律師。

銅川市王益區(qū)人民檢察院以銅王檢訴刑訴（2018）12號起訴書指控被告人秦某某、苗先民犯詐騙罪，于2018年3月1日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。銅川市王益區(qū)人民檢察院指派檢察員肖冰出庭支持公訴，被告人秦某某、苗先民及其辯護人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。銅川市王益區(qū)人民檢察院指控，2016年9月，被告人秦某某伙同肖佳佳（已判刑）向全國各地郵寄自制印刷的“北京九芝堂保健股份有限公司23周年輝煌慶典”刮獎單及“北京市豐臺區(qū)公證處公證書”虛假信件實施詐騙。被告人苗先民明知肖佳佳、秦某某實施詐騙，仍將從他人處購買來的郭某名下的銀行卡出售給肖、秦二人。2016年9月26日本市王益區(qū)居民趙某收到虛假信件刮獎后得知自己中得100萬元后與兌獎單所留電話聯(lián)系，肖佳佳、秦某某等人冒充兌獎專線人員及公證處人員騙取趙某信任，要求趙某繳納公證費、審計費、個人所得稅，后趙某向被告人秦某某、肖佳佳提供的郭某名下的郵政儲蓄銀行、建設銀行、北京農業(yè)商業(yè)銀行分四次共匯款9萬元，肖佳佳、秦某某伙同秦歡（已判刑）用秦歡處的POS機將趙某匯入郭某名下銀行卡內的匯款套現(xiàn)出8萬元用于揮霍，另外1萬元被孫某、郭某取走。公訴機關提供了相應證據(jù)，認為被告人秦某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構事實的方式，騙取他人錢財，且數(shù)額巨大，被告人苗先民明知秦某某等人實施詐騙，仍將郭某名下的銀行卡出售給秦某某等人用于實施詐騙，二人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究二人刑事責任。庭審中，被告人秦某某對公訴機關指控的罪名無異議，但辯稱其僅與同案肖佳佳商議過發(fā)信實施詐騙，并到被告人苗先民處拿過銀行卡送給秦歡，并未分得贓款，在案件中作用不大，主要是肖佳佳操作的，希望對其從輕處罰；其辯護人對公訴機關的起訴意見無異議，但辯稱被害人在被詐騙期間，被告人秦某某外出旅游，并未具體對被害人實施詐騙行為，且未獲取案件贓款，并得到被害人的諒解，系初犯，請求對其從輕或減輕處罰。被告人苗先民對公訴機關指控的罪名有異議，認為其沒有參與詐騙，其只是賣給秦某某一套銀行卡，但并不知道他們用銀行卡干什么；其辯護人對公訴機關指控事實及罪名均無異議，認為被告人苗先民在案件中系從犯，并有自首情節(jié)，且獲利較少，請求對其從輕或減輕處罰并宣告緩刑。經審理查明，2016年9月份，被告人秦某某伙同肖佳佳（已判刑）共謀以向全國各地郵寄虛假中獎信件的手段實施詐騙。被告人秦某某聯(lián)系了秦歡（已判刑）刷卡套現(xiàn)，被告人苗先民明知被告人秦某某實施詐騙，為了掙取差價，仍將從他人處購買來的郭某名下的銀行卡出售給秦某某及肖佳佳二人，后由肖佳佳將該套銀行卡交給秦歡。2016年9月26日，被害人趙某（xxxx年xx月xx日出生）收到“北京九芝堂保健股份有限公司23周年輝煌慶典”刮獎單及“北京市豐臺區(qū)公證處公證書”中獎彩單，與中獎彩單上所留的兌獎電話與公證電話聯(lián)系。被告人秦某某、肖佳佳二人找來的冒充兌獎專線人員及公證人員騙取趙某信任，要求趙某繳納公證費、審計費、個人所得稅，后趙某于2016年9月27日至9月30日先后四次從郵政儲蓄銀行銅川市紅旗街支行、銅川市王益區(qū)農村信用合作聯(lián)社山城信用社、建設銀行銅川七一路支行給郭某的不同銀行卡上轉款共計9萬元。隨后秦歡用POS機將其中的8萬元陸續(xù)套現(xiàn)，收取手續(xù)費3600元后交給肖佳佳。另外1萬元因故未被POS機刷出，后被孫某、郭某取走。案發(fā)后，肖佳佳、秦歡的親屬及孫某分別主動退賠被害人76400元、3600元和10000元現(xiàn)金，并取得被害人的諒解，被告人秦某某亦取得被害人的諒解。認定上述事實，有經當庭舉證、質證、認證的以下證據(jù)證實：1、受案登記表載明案件來源為被害人趙某報警。2、匯（轉）款收據(jù)、存款憑條、銀行明細、相關銀聯(lián)系統(tǒng)交易明細、5臺涉案POS機刷卡記錄及注冊綁定信息載明，2016年9月27日、29日、30日，趙某四次共匯款給郭某名下銀行卡90000元。80000元被通過POS機刷卡套現(xiàn)，10000元被取現(xiàn)。3、通話記錄詳單、九芝堂宣傳彩頁及公證書材料，快遞信息載明，被告人郵寄給被害人的虛假彩單。趙某通過家中座機與號碼為0105627****的電話通話記錄的情況。4、被害人趙某陳述載明，2016年9月26日下午兩點半，其收到郵局送的信，里面是北京九芝堂保健股份有限公司宣傳彩頁和北京市豐臺區(qū)公證處的公證書。其刮開宣傳彩頁的刮獎區(qū)，中了二等獎100萬元，其用家里座機撥打了公證專線，一名自稱劉某1的女的說她是北京豐臺區(qū)公證處的，后說要收取公證費、審計費、個人所得稅，并給其一個叫郭某的郵政儲蓄賬號，其分4次匯了9萬元，后電話打不通了，其就報警了。5、證人證言（1）劉某2證言證實，2016年7月份秦歡找其借了多臺P**機刷卡套現(xiàn)，后發(fā)現(xiàn)秦歡刷儲蓄卡。劉某2與秦歡的微信聊天記錄截圖載明，秦歡將POS機刷卡小票照片發(fā)于劉某2，2016年9月26日至2016年9月30日共計7筆，其中刷郭某銀行卡69980元。（2）郭某證言證實，2016年9月份左右，孫某讓我?guī)兔θケ本┑你y行用我的身份證辦銀行卡，承諾一張銀行卡給100元好處費。孫某和我、幾個不認識的人去北京，我在建設銀行、郵政儲蓄銀行、工商銀行、北京農商銀行分別辦理2張銀行卡，都交給他。不久，孫某開車拉著我到北京查詢辦理的儲蓄卡里是否有錢，發(fā)現(xiàn)一張農商銀行卡中有1萬元，我通過ATM機取出交給他。（3）孫某證言可以與郭某證言相印證。另又證實，曹某聯(lián)系讓其找人辦銀行卡，每張給150元。其將郭某辦的8張和自己辦理的9張銀行卡交給通過曹某認識的文某。9月底的時候，曹某聯(lián)系說讓帶著郭某去北京農商銀行補辦卡，其意識到郭某的卡上有錢了，就拉著郭某到北京市補辦了一張農商銀行的卡，并讓郭某取出了1萬元交給其。（4）元某證言證實，其在2016年5月份，一叫民的男子通過微信加其好友，后在聊天中民以900元價格托其辦理一套五張北京地區(qū)的農行、工行、建行、郵政儲蓄銀行、北京農村商業(yè)銀行的儲蓄卡，后其聯(lián)系了楊某1讓幫忙辦卡，過了幾天楊某1說卡辦好了，其聯(lián)系了民和楊某1，見面后楊某1給了民一沓裝著卡的信封，民說只有兩套合格，就給了跟著楊某1的楊帥2000元，其看到裝卡信封上寫著郭某的名字。楊某2(楊某3)、楊某1證言可以與元某、孫某、郭某證言相印證，證實了涉案使用的“郭某”的銀行卡的來源。楊某1另證實，通過胖姐（元某）將辦理的郭某等人的銀行卡交給一個男的，他給了我2000元，過了十來天，這個男的給我打電話，說郭某辦的北京農商銀行卡上有1萬元，讓我聯(lián)系郭某取錢，我把這個事情告訴楊帥。6、辨認筆錄及照片載明，同案犯肖佳佳辨認出被告人秦某某。同案犯秦歡辨認出劉某2、涉案POS機、涉案銀行卡及被告人秦某某。被告人秦某某辨認出肖佳佳、秦歡。被告人苗先民辨認出秦某某、肖佳佳、元某（元雪）。劉某2辨認出秦歡，元某、楊某1辨認出苗先民。7、同案犯供述（1）肖佳佳供述載明，2016年9月10幾號，秦波（秦某某）找我說想發(fā)點信，問我干不干，就是通過發(fā)送虛假中獎信件騙錢，合伙詐騙，我同意了。秦波找了一個接電話的女的，拿來兩千張宣傳彩頁，是北京九芝堂中獎彩頁和北京市豐臺區(qū)公證處公證書，我去購買了1000份信封，秦波找人給每個信封里面裝宣傳彩頁和公證書，他又給我一個存有個人信息的U盤，我去復印部給每個信封上面打印上收件人的地址、電話、人名，花了郵資4200元郵寄?；氐桨碴柡螅夭ㄗ屛医o秦歡送5張寫著郭某名字和密碼的銀行卡。大約過了4天左右，我到秦波家知道有個姓趙的老太太打電話了，秦波說他找的那個冒充公證人員的女的和老太太聯(lián)系了，后錢打卡上了，他聯(lián)系秦歡通過POS機套現(xiàn)，我去秦歡家拿過9600元，本來應該是10000元，按照我們之前和秦歡說好的，每套現(xiàn)10000元給秦歡提成400元。其他的錢都是秦波聯(lián)系秦歡拿的。我們詐騙了姓趙的老太太有8萬元，還有1萬元因卡出問題刷不出了。這些錢都是通過在秦歡那刷POS機套現(xiàn)出來的。騙的錢除去為實施詐騙花的錢以外，我和秦波一人一半，我分了三萬多元。（2）秦歡供述載明，2016年9月23、24日的時候，秦波到我家找我借POS機，我沒有借給他，他又問我是否可以幫他刷卡套現(xiàn)，我說可以。他當天還是第二天給了我四五張卡，說要套現(xiàn)的時候給我打電話。第三天他又把他送的銀行卡拿走了。隔了一兩天，秦波給我打電話說他讓肖佳佳送銀行卡過來，讓我?guī)兔μ赚F(xiàn)，肖佳佳拿來的卡背面寫了一個郭字，密碼123321，我當時就用POS機刷了大約一萬塊錢。當天晚上我給秦波打電話讓他到我家拿錢，秦波說他有事讓肖佳佳來拿，我從中收了一兩百的手續(xù)費。之后都是秦波給我打電話說卡上有錢讓我套現(xiàn)，套現(xiàn)后我給秦波打電話，他每次都讓肖佳佳到我家拿錢。我?guī)颓夭ㄋ⒖ㄌ赚F(xiàn)第一次我印象比較深，大約一萬元左右，后面因為我?guī)蛣e人刷卡的事情多了，我記不清了。我之后把銀行卡后面補寫成郭某。另有供述稱，之前幾次供述沒有談到秦波，因為秦波是我親戚，我知道他違法了搞詐騙，我為了他不被公安機關抓住，所以沒有交代秦波。8、被告人供述（1）秦某某供述載明，我記得是2016年8月的一天我和肖佳佳見面閑諞，肖佳佳問我發(fā)信干不干，他來操作，我說等準備好了再說。發(fā)信就是發(fā)詐騙信，因為我們村附近有好些人就是干這個的，將中獎信息裝在信封內通過郵寄的方式發(fā)出去，騙錢。沒過幾天，肖佳佳給了我1000元左右，讓我到隔壁西北務村找一個人買銀行卡并交給我們村的秦歡，我就用肖佳佳給我的電話號碼聯(lián)系了賣卡的人，把錢給對方，對方給我一沓銀行卡，我把卡送給秦歡讓他把卡上騙來的錢刷出來。后肖佳佳說信已發(fā)了，過幾天就可以干活了，后我在肖佳佳家門口見到一個女的，肖佳佳說這是工人，就是在詐騙過程中接電話的人。之后我們再沒聯(lián)系，到十月份我聽說秦歡出事了，再后來聽說肖佳佳被抓了。我被抓后才知道騙了銅川一個老太太8萬元。（2）苗先民供述載明，2016年我和元某認識后知道她那里可以辦銀行卡，我們那有人用銀行卡詐騙，我又知道我們鄰村的“波的”是用銀行卡搞詐騙的，我碰見“波的”就問他要不要銀行卡，后來“波的”聯(lián)系我買一個人在北京地區(qū)工行、農行、建行、郵政銀行、農村商業(yè)銀行的全套銀行卡。我聯(lián)系元某后從楊某1處花2000元買了四套銀行卡，有兩套不全，我將一套姓郭的人的全套銀行卡賣給“波的”，他給我1100或1200元，剩下的銀行卡我又退給元雪了。當庭對以上內容質證稱，筆錄中記錄的其明知“波的”搞詐騙的話不是其說的，其簽筆錄時沒有看直接簽的字。9、抓獲證明、臨時羈押證明信、到案經過載明，被告人秦某某系抓獲歸案，2017年10月7日至2017年10月12日臨時羈押于安陽市看守所。被告人苗先民系主動投案，2017年至11月27日至2017年12月4日臨時羈押于安陽縣看守所。10、偵查終結報告載明了本案的偵破情況。11、在逃人員登記、撤銷表載明，二被告人的戶籍信息及被上網追逃的情況，其二人在案發(fā)時系完全刑事責任能力人。12、同案犯肖佳佳、秦歡的刑事判決書載明，被害人趙某被騙時系65周歲以上的老人。13、諒解書載明被害人趙某對被告人秦某某的行為表示諒解。

本院認為，被告人秦某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構事實的方式，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，被告人苗先民明知秦某某等人實施詐騙，仍將郭某名下的銀行卡出售給秦某某等人，系共同犯罪，二被告人犯罪數(shù)額巨大，其行為均已構成詐騙罪。公訴機關指控罪名成立。詐騙犯罪的被害人為65周歲以上的老人，對二被告人酌情從重處罰。在詐騙共同犯罪中，被告人秦某某參與預謀，購買詐騙所用的銀行卡，聯(lián)系他人套取詐騙所得，起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人苗先民明知被告人秦某某等人實施詐騙，仍將郭某名下的銀行卡出售給秦某某等人實施詐騙，在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應當從輕、減輕或免除處罰。對被告人秦某某辯稱的其在案件中作用不大的意見不予采納；對被告人苗先民辯護人辯稱的其系從犯的意見予以采納。被告人秦某某在歸案后，能夠如實供述其主要犯罪事實，可對其從輕處罰；其取得被害人的諒解，酌情對其從輕處罰，對其辯護人該辯護意見予以采納；其辯護人辯稱的被害人被詐騙期間秦某某在外地，未具體實施詐騙行為的意見，本院認為其是否在外地并不影響其實施犯罪行為，對該辯護意見不予采納。對被告人苗先民辯護人辯稱的其系自首且建議對其宣告緩刑的意見，鑒于被告人苗先民當庭翻供，對公訴機關指控罪名不予認可，故對該辯護意見不予采納。綜上，對被告人秦某某從輕處罰，對被告人苗先民減輕處罰，對二辯護人該辯護意見予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第四十二條，第四十四條，第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：

被告人秦某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個月，并處罰金五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十月七日起至二〇二一年六月六日止，罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。被告人苗先民犯詐騙罪，判處拘役五個月，并處罰金一千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十一月二十七日起至二〇一八年四月二十六日止，罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內通過本院或直接向陜西省銅川市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應當遞交上訴狀正本一份，副本兩份。