公訴機(jī)關(guān)旬陽縣人民檢察院。
被告人劉某，男，xxxx年xx月xx日出生，河南省商水縣人，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。2013年4月14日因犯盜竊罪，被北京市通州區(qū)人民法院判處有期徒刑8個(gè)月，2013年12月18日刑滿釋放，2015年7月25因涉嫌詐騙罪被旬陽縣公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕?，F(xiàn)羈押于旬陽縣看守所。
辯護(hù)人楊林，陜西法力律師事務(wù)所律師。
被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，河南省商水縣人，漢族，初中文化，無業(yè)。2015年7月25日因涉嫌詐騙罪被旬陽縣公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕?，F(xiàn)羈押于旬陽縣看守所。
辯護(hù)人王海濤，河南商振律師事務(wù)所律師。
被告人陳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，河南省商水縣人，漢族，初中文化，外出務(wù)工人員。2015年8月7日因涉嫌詐騙罪被旬陽縣公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于旬陽縣看守所。

旬陽縣人民檢察院以旬檢公訴刑訴[2016]第26號(hào)起訴書指控被告人劉某、劉某某、陳某某犯詐騙罪，于2016年5月25日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。旬陽縣人民檢察院指派檢察員張億苗出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人楊林、被告人劉某某及其辯護(hù)人王海濤、被告人陳某某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2015年4月，在北京務(wù)工的山西省交口縣人孫瑞龍（另案處理）從QQ群中得知有人收購銀行卡，便用自己身份證在北京多家銀行辦理銀行卡出售。
2015年5月21日，被害人楊建全（漢中市略陽縣人）被他人以購買材料預(yù)付貨款的形式被騙，向戶名為孫瑞龍xxxx07匯款78000元。當(dāng)日該款項(xiàng)在河南省商水縣先后三次被支取，其中本案被告人劉某某受自稱“曉峰”的人指使在工行商水縣支行營業(yè)部取款37000元，獲利4000元。
2015年5月28日10時(shí)許，被害人張振新（旬陽縣城關(guān)鎮(zhèn)個(gè)體戶）同樣被以購買材料預(yù)付貨款的方式被騙，給戶名為孫瑞龍賬戶轉(zhuǎn)款78000元。當(dāng)日被告人劉某指使被告人劉某某、陳某某在周口市的四個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)，將張振新被騙的款項(xiàng)全部支取。其中陳某某在商水縣化河信用社自動(dòng)取款機(jī)上支取20000元;在工行周口市川匯區(qū)八一路支行自動(dòng)取款機(jī)上向另一賬號(hào)戶名為孫瑞龍轉(zhuǎn)賬50000元，接著劉某某在工行西華縣支行支取38000元，在周口市一峰實(shí)業(yè)公司一峰生活廣場(chǎng)刷卡600元購買女式黃金耳釘一對(duì)，余款被同行的另一青年取走，事后“曉峰”付給劉某3000元報(bào)酬，劉某則付給陳某某其中1500元。
2016年6月27日，被告人劉某親屬代其向被害人張振新退賠損失20000元，張振新對(duì)劉某表示諒解；三被告人親屬各代繳納罰金3000元。
經(jīng)公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉證，被告人質(zhì)證，上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、旬陽縣城關(guān)派出所接處警登記表一份，證明2015年5月28日16時(shí)被害人張振新報(bào)警稱，其被電信詐騙了78000元，請(qǐng)求處理。
2、旬陽縣公安局立案決定書一份：決定對(duì)張振新現(xiàn)金被騙案立案?jìng)刹椤?br/>3、上海長橋派出所抓獲經(jīng)過一份：2015年8月6日18時(shí)許，于當(dāng)日21時(shí)許在本市松江區(qū)茜浦路世紀(jì)苑小區(qū)將網(wǎng)上通緝的被告人陳某某抓獲。
4、被告人劉某、劉某某、陳某某人口信息基本信息，其中判決書一份，證明劉某因伙同他人盜竊，被通州區(qū)人民法院判處有期徒刑8個(gè)月，2013年12月18日刑滿釋放。
5、旬陽工行提供賬戶明細(xì)清單一份，內(nèi)容顯示2015-05-28柜面交易匯款78000元，2015-05-28ATM取款四次，每次5000元，共計(jì)20000元；2015-05-28ATM轉(zhuǎn)賬50000元；2015-05-28卡取8000元；2015-05-28POS消費(fèi)600元；工行北京亞運(yùn)村支行提供明細(xì)清單，證明2015-05-21匯款78000元，卡柜面取款37000元。
6、河南省周口一峰實(shí)業(yè)有限公司提供2015年5月28日POS機(jī)刷卡消費(fèi)記錄、憑證各一份，顯示明牌黃金專賣，價(jià)格740元；刷卡記錄600元，簽名為孫瑞虎。
7、工行周口分行提供xxxx7取款憑證2張：2015年5月28日在西華支行取款8000元，2015年5月21日在商水支行取款37000元，xxxx6取款憑證一張，證明2015年5月28日在西華縣支行取款30000元。
8、工行周口分行提供賬戶xxxx6明細(xì)清單一份，內(nèi)容為戶名李翔，2015-05-28ATM轉(zhuǎn)賬（貸）50000元、卡取30000元、ATM取款七次每次取款3000元共計(jì)21000元、ATM取款1800元。
9、孫瑞龍辦理的22張銀行卡號(hào)。
10、證人毛X（旬陽縣公路段職工）證明，5月28日，接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方自稱是旬陽縣武警中隊(duì)劉隊(duì)長，要找人干混凝土的工程，想到可讓朋友張XX去干這個(gè)工程，于是給張振新打電話說了情況。
11、被害人張XX于2015年5月28日在趙灣派出所陳述：2015年5月28日早上10點(diǎn)左右，毛銳給我打電話說句陽縣武警中隊(duì)有個(gè)3200平米的混凝土的活，讓他給幫忙找個(gè)工程隊(duì)，他就想到我了，讓我聯(lián)系武警中隊(duì)的劉隊(duì)長，說完就把劉隊(duì)長的電話給我報(bào)過來，我電話掛了以后就給劉隊(duì)長把電話打過去，劉隊(duì)長說讓我現(xiàn)在就到武警中隊(duì)去談下這個(gè)事情，我說我現(xiàn)在有事，等我忙完了跟你聯(lián)系。中午一點(diǎn)二十我忙完了以后立馬就給劉隊(duì)長又打過去，電話打過去以后他說讓我到武警中隊(duì)去找他談，他現(xiàn)在在吃飯，下午還要開會(huì)。電話掛了我就往武警中隊(duì)走，走到縣政府門口，劉隊(duì)長把電話給我打過來，說他們中隊(duì)后天有領(lǐng)導(dǎo)要來檢查，現(xiàn)在需要更換二十個(gè)鋼架床，讓我給幫忙代購，貨到了給我結(jié)賬。電話掛了后給我發(fā)來一個(gè)短信，短信上有鋼架床的尺寸、型號(hào)、規(guī)格，并給了我一家銷售鋼架床的廠家電話，我就按短信上的廠家電話打過去，接電話的人說他是廠家的王科長，說一張床2600，讓我給他們把78000的貨款錢打過去，給我說了一個(gè)手機(jī)號(hào)碼讓我記下，說他等下有可能要出去。并且給我發(fā)來短信，短信上有工行和農(nóng)行的卡號(hào)和收款人，我當(dāng)時(shí)身上沒那么多錢，就用羅X的工行卡給對(duì)方的工行卡轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了78000元，轉(zhuǎn)錢的時(shí)間是中午一點(diǎn)半左右，在旬陽縣醫(yī)院跟前的工行柜臺(tái)轉(zhuǎn)的。到了下午四點(diǎn)多劉隊(duì)長又給我把電話打過來說還要三十張床，讓我再給幫忙買三十張，還是貨到了給結(jié)賬。這時(shí)候我意識(shí)到我可能上當(dāng)了，就趕緊來報(bào)案了。對(duì)方的賬戶是xxxx7，戶名為孫瑞虎。
12、被害人楊XX陳述：我住陜西省略陽縣獅鳳路后溝，在陜西省鴻鑫建筑有限責(zé)任公司工作，2015年5月21日上午九點(diǎn)多，我接到白雀寺鎮(zhèn)政府趙明文的電話，趙明文說略陽縣消防隊(duì)的王隊(duì)長要找人給消防隊(duì)打地面，問我干不干，意思是給我介紹活干，我說看看啥情況再說，趙明文就把消防隊(duì)王隊(duì)長的電話18709271024給我，我就給王隊(duì)長打了個(gè)電話，王隊(duì)長說消防隊(duì)的地面要重打，讓我馬上進(jìn)行預(yù)算，過了一陣后，王隊(duì)長給我打電話說領(lǐng)導(dǎo)安排他們購置30套不銹鋼上下鋪的架子床，讓我給他幫個(gè)忙，這個(gè)星期六上邊要來人檢查，要的特別急，我就答應(yīng)了，然后王隊(duì)長又給我一個(gè)北京廠家的電話，我按照這個(gè)電話打過去，接電話的是一個(gè)50歲左右關(guān)中口音的男性，他自稱北京一家生產(chǎn)不銹鋼床專賣的廠家，說一套架子床的價(jià)格是2600元，并給我一個(gè)工商銀行的賬戶xxxx7，后來廠家又給我了一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，讓我把款打了之后通知他，他好立即發(fā)貨，我就到略陽縣獅鳳路工商銀行按著這個(gè)卡號(hào)匯入78000元，又過了一陣王隊(duì)長又打電話說要增加購買40套，我想預(yù)付款都沒有，我讓王隊(duì)長先支付部分預(yù)付款，王隊(duì)長找借口推脫，我這時(shí)候就覺得有問題，我到銀行查了一下發(fā)現(xiàn)匯入的賬戶中的錢已經(jīng)被人取掉了。
13、被害人吳XX2015年7月10日在新天派出所陳述稱：2015年7月10日10時(shí)許，一個(gè)叫居XX的朋友打我辦公室的電話說他給我介紹一個(gè)客服，這個(gè)客戶要買我們我們公司的產(chǎn)品，并且居萬增將那個(gè)各戶的電話拿給我，于是10時(shí)20分左右我用自己的手機(jī)打那個(gè)客戶的電話，對(duì)方在電話里說自己姓陳是貴州武警中隊(duì)的，要向我們公司購買心肺復(fù)蘇的模擬人產(chǎn)品20個(gè)，并且還說什么不需要開具發(fā)票，最終我們談妥以4000元一個(gè)的價(jià)錢賣給他20個(gè)，談好后我們雙方約定錢到發(fā)貨。并叫下午16時(shí)我直接到貴陽市寶山北路133號(hào)門口打電話給他，他直接拿現(xiàn)金給我。后來對(duì)方那個(gè)男的又打電話說還需要16個(gè)帳篷，因?yàn)槲覀児緵]有這個(gè)設(shè)備，我也給那個(gè)男子說了，那個(gè)男的說他原來給一個(gè)姓王的老板買的，但是因?yàn)楹湍莻€(gè)王老板有些不愉快，所以現(xiàn)在不好意思找那個(gè)王老板買了，就托我做中間人幫他在王老板那兒購買16個(gè)帳篷，并且將那個(gè)王老板的電話拿給我，我和他掛了電話后就和那個(gè)所謂的王老板聯(lián)系，那個(gè)王老板說他現(xiàn)在沒有做這個(gè)生意了，他給了我一個(gè)廠家的電話（，叫我和廠家聯(lián)系，之后我就打電話過去和廠家聯(lián)系，對(duì)方自稱姓韓，我說我要購買26個(gè)帳篷，對(duì)方說他有這個(gè)貨，但是要求我先付款他再發(fā)貨，我們?cè)陔娫捴写_定4900元一個(gè)后，我就到烏當(dāng)區(qū)建設(shè)銀行用公司老總的私人銀行卡打了20000元到對(duì)方提供的賬戶上，然后我又通過公司賬戶經(jīng)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了58400元，到對(duì)方提供的賬戶上，之后對(duì)方姓陳的那個(gè)男子還要向我們公司定設(shè)備，但是我們公司已經(jīng)沒有錢給他墊付了。之后我就他說說的寶山北路找他付錢，但是當(dāng)我到寶山北路后對(duì)方的電話就打不通了，我接著聯(lián)系那個(gè)姓陳的男子叫我們代購帳篷的那個(gè)公司老板，同樣電話也打不通了，于是我就發(fā)現(xiàn)我被騙了，之后我就打電話報(bào)警了。
對(duì)方提供的賬戶是建行的，卡號(hào)是xxxx9，戶名叫孫瑞龍，我總計(jì)被騙了78400元。
14、被告人陳某某2015年8月7日在長新派出所，13日、14日在旬陽縣公安局審訊室、15日在旬陽看守所供述：我本來是在上海打工的，五月份回家里收麥子，就和劉某、劉志勇經(jīng)常在一起玩。在此之前我就聽說劉某、劉某某他們專門是干洗錢的事的。5月28日中午12點(diǎn)多劉某用尾號(hào)為9833的手機(jī)號(hào)給我打電話，當(dāng)時(shí)他對(duì)我說讓我?guī)退″X，他給我好處費(fèi)，問我干不干，我當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了，他說讓我在家里等著，他讓劉某某來接我。過了半個(gè)小時(shí)左右劉某某開車到了我家，我就和劉某某一起上車走了，在路上我問劉某某能給我多少好處，劉某某說大概是一千多塊錢，我說給的太少了我不想去了，我要下車，劉某某就勸我說我既然答應(yīng)了劉某就不應(yīng)該反悔，我就沒有下車?yán)^續(xù)和劉某某一起朝縣城走。走到固墻鎮(zhèn)的時(shí)候劉某在路邊等著，劉某也上了車。我們?nèi)顺塑嚦芸谑欣镒?，大概下午兩點(diǎn)多走到化河鄉(xiāng)信用社時(shí)劉某交給我一張工商銀行卡，他讓我到信用社的自動(dòng)取款機(jī)上取20000元錢，我就下車到信用社自動(dòng)取款機(jī)上分四筆，取了20000元錢回到車上交給了劉某，然后繼續(xù)朝周口市里走。走到周口市區(qū)后，劉某給了我一張紙條，紙條上寫著一個(gè)卡號(hào)，劉某讓我拿著在化河信用社取款的那張卡到工商銀行的自動(dòng)取款機(jī)上朝紙條上的卡號(hào)里轉(zhuǎn)賬50000元，我就按照劉某說的打車找了一家工商銀行，在自動(dòng)取款機(jī)上實(shí)施了50000元的轉(zhuǎn)款操作。轉(zhuǎn)賬完大概是下午三點(diǎn)多，我給劉某打電話，劉某說他們?cè)谝环鍙V場(chǎng)，我就打了個(gè)車趕到一峰廣場(chǎng)找到了他們，當(dāng)時(shí)車上除了劉某、劉某某外，還多了一個(gè)我不認(rèn)識(shí)小伙子。我上到車上將那張工行卡還給了劉某。劉某就和劉某某商量到西華去繼續(xù)取錢，我們就乘車朝西華走，到西華縣大概下午四點(diǎn)多了。在西華縣城一家工商銀行附近劉某某將車停了，劉某讓劉志勇到工商銀行的柜員去取錢，劉某某就下車進(jìn)到銀行里去了，我在外面等著，劉某開車和那個(gè)小伙子到別處去了，過了一個(gè)小時(shí)左右劉某某從銀行出來，劉某還沒有回來，我就給他打了幾遍電話，過了一會(huì)兒劉某回來了，我和劉某某上到車上，劉某某將錢交給了劉某，當(dāng)時(shí)大概有三、四萬塊錢。然后我們就往回走，走到西華縣和周口市之間的一個(gè)農(nóng)村信用社跟前劉某某將車停下，我不認(rèn)識(shí)的那個(gè)小伙子拿著放在車上一張工行卡下車進(jìn)到信合社自動(dòng)取款區(qū)去取錢，過一會(huì)兒那個(gè)小伙子取完錢出來上到車上，將取得錢放在了車上，我看了一下大概有兩萬元。之后我們繼續(xù)開車朝回走，走到周口市一峰生活廣場(chǎng)停車，劉某某和劉某進(jìn)到一峰生活廣場(chǎng)去買東西，我和那個(gè)不認(rèn)識(shí)的小伙子在車上等著，過了一會(huì)兒劉某某和劉某出來了，上到車上劉某某從衣兜里掏出了一個(gè)首飾盒，我拿過來看里面裝的是一個(gè)黃金的女士耳釘，我看了一下就交給劉某某了。之后我們就乘車回家了。在回家的路上劉某給我了1500元錢，他問我一起去玩不，我說不去，劉某某開車先就送我回家了。那個(gè)小伙子和他們還在一起。
我不知道劉某讓我?guī)兔θ″X的來源，但是我知道那個(gè)錢肯定不是合法的錢，如果合法的他不會(huì)找我?guī)退。由现拔衣犝f他幫別人洗錢，所以說那個(gè)錢肯定不合法。取錢當(dāng)天劉某打過電話，應(yīng)該是給讓他幫忙取錢的人打的電話，我不知道對(duì)方是誰，劉某稱呼對(duì)方為老表。在朝西華縣走的時(shí)候?qū)Ψ浇o劉某打了電話，問劉某好了沒有，劉某敷衍對(duì)方說馬上就好了，半個(gè)小時(shí)就回去，他們之間有兩三次通話，那些錢我們都交給劉某了，他應(yīng)該交給讓他幫忙取錢的人了。當(dāng)天我們四個(gè)人，劉某是頭，我和劉某某、以及不認(rèn)識(shí)的小伙子都是幫忙取錢的。當(dāng)天我們坐的是劉某某駕駛他妹妹的紅色長安轎車。
我和劉某、劉某某在家里玩的比較好，我們經(jīng)常一起坐劉某某的車到周口吃飯，7月31日在上海我聽劉某的老婆說他出事了，劉某被抓了，我?guī)退∵^錢，我心理害怕，所以就將手機(jī)換號(hào)了。我七月十幾號(hào)來上海打工，裝中央空調(diào)的外機(jī)。我的綽號(hào)叫煙鬼。
15、被告人劉某某2015年7月26日22供述：今年五月份，我在商水縣工商銀行營業(yè)部柜員上取過錢，簽名是我簽的。這筆錢是我給曉峰取的，當(dāng)時(shí)曉峰在固墻鎮(zhèn)將銀行卡給我，讓我?guī)退?7000元，我就同意了，曉峰給我了4000元報(bào)酬。
2015年7月27日劉某某供述：幫曉峰取錢就兩次，第一次就是在周口幫曉峰取40000元，結(jié)果當(dāng)時(shí)我拿的曉峰給我的那張銀行卡操作時(shí)銀行系統(tǒng)預(yù)警了，銀行柜員將我卡收了，錢也沒有給我，我從那之后就知道曉峰讓我?guī)兔θ″X是詐騙來的，第二次就是在商水工行幫曉峰取37000元那次，他給我了4000元報(bào)酬。兩次都是曉峰他親手給我的銀行卡及密碼，在銀行取到錢后再將錢和卡又給他手上了。兩次取錢都有報(bào)酬，第一次取錢雖然沒有取到錢，曉峰最后還是給了我600元錢用，這錢我開始不要后來他扔下就走了，我只好將錢收起來。曉峰他銀行卡里的錢都是打電話詐騙來的，是非法資金，他自己去取肯定怕被抓住，然后我?guī)退∷o我一下報(bào)酬他自己就安全沒事了。雖然知道幫他去取是犯法的，但我當(dāng)時(shí)是生病很缺錢，為拿到這點(diǎn)錢看病我當(dāng)時(shí)也不管不顧就去干了。曉峰真實(shí)名字我不知道，是劉某介紹給我認(rèn)識(shí)的，只聽喊他為曉峰，我跟曉峰見面兩次，聽口音是商水縣本地人，劉某跟他先認(rèn)識(shí)的應(yīng)該知道曉峰的情況。因?yàn)闀苑迨撬榻B給我認(rèn)識(shí)的，我后來也沒有問他曉峰的真實(shí)姓名，第一張卡我不知道戶主名字，第二次這張工商銀行卡的戶主叫孫瑞龍，我看是銀行回執(zhí)單上戶主是這個(gè)名字，我就在后面也簽了這個(gè)名字。
2015年8月19日劉某某供述：第二次取錢時(shí)我、劉某、鬼子（陳某某）、還有一個(gè)我不認(rèn)識(shí)的小伙子一路的，具體時(shí)間我記不住了。當(dāng)天劉某先找到我，問我?guī)兔θ″X給我點(diǎn)費(fèi)用，問我去不，我說去。然后他就聯(lián)系鬼子，我們就到鬼子家去找到鬼子，找到鬼子后來了一個(gè)小伙子開著車來接我們。接上之后我們就朝商水走，走到化河鄉(xiāng)信用社的時(shí)候，劉某遞給鬼子一張銀行卡，讓鬼子進(jìn)去了，過了一會(huì)兒鬼子取錢回到了車上，將取的20000元錢交給了劉某。我們就繼續(xù)走，在南水縣沒有停，直接到了周口市里，到了市里后劉某又讓鬼子到附近的工行去轉(zhuǎn)賬，鬼子就一個(gè)人下車搭出租去附近工行轉(zhuǎn)賬去了，我們開車到一峰生活廣場(chǎng)去了，轉(zhuǎn)完賬后鬼子自己又搭車到了一峰廣場(chǎng)找到我們，之后劉某又安排說讓開車到西華縣繼續(xù)取款，我們就開車朝西華縣城走。到西華縣后鬼子將他轉(zhuǎn)賬那張卡交給了我，我拿著那張卡到工行柜員窗口取錢，當(dāng)時(shí)那張卡上只剩8000元了，我就將那8000元全取了。從銀行出來后我給劉某打電話，劉某說他們?cè)诟浇囊粋€(gè)服裝城跟前，我就搭車過去了。找到他們后，我將取的8000元錢全交給劉某了。之后我們開車往回走，回來的路上在路邊的一個(gè)信用社附近停車了，一路我不認(rèn)識(shí)的那個(gè)小伙子下車到信用社去取錢了。過了一會(huì)兒那個(gè)小伙子取了20000元回到車上。之后我們就開車回周口市里了，當(dāng)時(shí)卡里還剩600多元，劉某說不要了，要將卡扔了，我說把剩余的錢我給女兒買個(gè)耳環(huán)，劉某沒有說啥，在一峰生活廣場(chǎng)超市里，我買了一對(duì)女士的黃金耳釘，當(dāng)時(shí)我用我在西華縣工行取錢的銀行卡刷了600元，另外差100多元我付的現(xiàn)金。劉某將錢全部交給曉峰了，當(dāng)時(shí)我在一起，鬼子沒在。當(dāng)天取錢曉峰給我一兩千錢，錢是小峰交給我的，具體數(shù)字我記不清了，鬼子拿了多少我不知道。
因?yàn)槲矣胁?，急著用錢治病，另外我認(rèn)為我沒有參與詐騙，只是幫他們?nèi)″X，應(yīng)該不會(huì)有事。曉峰說一萬元給我一千元，我就答應(yīng)了，我聽說我們這里搞詐騙的人很多，大多叫不認(rèn)識(shí)的人取款。曉峰是劉某介紹給我認(rèn)識(shí)的，他不認(rèn)識(shí)不可能介紹給我認(rèn)識(shí)。我有強(qiáng)制性脊椎炎和下肢兩側(cè)股骨頭壞死的疾病，脊椎炎得了十幾年快二十年了，最近幾年比較嚴(yán)重，背一直往下彎，股骨頭壞死得了已經(jīng)七、八年了，一直在治療。這三次共付了我5000元工資。
當(dāng)天我們一路另外我叫不上名字的那個(gè)小伙子在回周口的路上，在路邊一個(gè)信用社取了20000元，但這個(gè)小伙子當(dāng)天是否在西華縣工行取過錢，我就不知道了。
16、被告人劉某2015年7月24日在商水縣新城派出所、26日在旬陽縣公安局審訊室、8月18日在旬陽看守所供述：我和劉某某、陳某某是一個(gè)村的，我們關(guān)系挺好的，我沒有讓他們幫我到銀行取過錢。我沒有干違法的事情，沒有詐騙，5月28日那天我干了什么我記不清了，不記得和誰在一起。5月份我沒有和劉某某、陳某某等人一路到過西華縣。我不認(rèn)識(shí)叫曉峰的人，我不知道陳某某為什么要冤枉我，我稱呼陳某某叫鬼子，劉某某、鬼子冤枉我，他們死也要拉個(gè)墊背的。
2015年8月18日訊問劉某的筆錄：我沒有指使過陳某某到銀行取款、轉(zhuǎn)賬，我沒有幫詐騙的人取錢。
被告人劉某2015年8月28日供述：我沒有讓他們?nèi)″X。我不認(rèn)識(shí)上家，我沒有詐騙，這是事實(shí)。
2015年12月8日劉某在旬陽縣公安局刑警大隊(duì)供述：就是參與了一次取款，大概就是今年五六月份，是我們鄰村一個(gè)叫曉峰的人讓我?guī)兔θ】畹模?dāng)時(shí)我就叫上劉某某和陳某某到西華縣取了78000元，當(dāng)時(shí)曉峰給我們3000元讓我們吃飯，其他就沒有了。曉峰就是我們鄰村的人，大名我不知道，我和他不太熟悉。
2016年1月13日劉某在旬陽縣看守所供述：時(shí)間我記不住了，是2015年5月份的事，當(dāng)天曉峰給我打電話，讓我?guī)退↑c(diǎn)錢，我就說我在家里沒空，后來我就給劉某某和陳某某打電話讓他們?nèi)蜁苑迦〉腻X。取錢時(shí)我沒有去，是劉某某和陳某某去的。當(dāng)天取了78000元。是劉某某和陳某某取錢回來對(duì)我說的，在西華縣取的。我聽劉某某和陳某某說是使用銀行卡取的。銀行卡是他們找到曉峰后，曉峰交給他們的。劉某某和陳某某將錢取回來后就給我打電話，我們?nèi)艘宦穼⑺偷焦虊︽?zhèn)上，在鎮(zhèn)上交給曉峰的。曉峰應(yīng)該認(rèn)識(shí)劉某某和陳某某。他們不是很熟，曉峰留的是我的電話，所以和我聯(lián)系了。是我讓他們倆去取錢的。我沒和他們一起去取錢。他們?nèi)″X回來時(shí)候就他們倆個(gè)人，不知道他們乘坐什么交通工具。曉峰給了我們3000元辛苦費(fèi)，錢是交給劉某某了。我現(xiàn)在知道是非法的，曉峰的手機(jī)號(hào)碼我記不住，曉峰也不知道我真實(shí)身份，我也不知道他咋想的讓我給取錢。
2015年10月14日劉某供述：給曉峰取的78000元錢，曉峰給了我們3000元，我們一起吃了個(gè)飯洗了個(gè)澡，沒有分。
17、證人孫XX2015年8月17日在北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)派出所供述:2015年5月至6月期間，我們沒有事情做，就在QQ上找工作，最后在一個(gè)QQ群里面看見別人讓給幫忙開辦銀行卡給報(bào)酬的消息，然后我們就打電話主動(dòng)聯(lián)系，我分別到工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行，分別以我個(gè)人的名字開辦銀行卡，卡里存十元錢就好了，然后再給讓辦卡的人打電話，那個(gè)人過來分別驗(yàn)證了所有開辦好的卡密碼。我一共給人開了11張卡。獲利620元。
孫建國和我租住在一起，房租是我們倆共同支付的，他和我一樣也是靠開銀行卡賣給別人賺錢的，我們倆有時(shí)一起干，一起去賣卡，有時(shí)是各干各的。
18、從西華縣農(nóng)信社、中行商水備戰(zhàn)路支行、中行商水支行、商水縣農(nóng)村信用聯(lián)社、工行周口八一支行、工行周口分行、工商商水分行調(diào)取ATM機(jī)取款視頻，視頻顯示，目前己發(fā)現(xiàn)取人為四人。第一取款人(情況未知、系一穿花方格短袖襯衣，穿涼鞋，戴墨鏡的男子);第二取款人劉某某、第三取款人陳某某，第四取款人(情況未知、系一穿白色圓領(lǐng)短袖T恤的男子)。其中第二取款人劉某某在工行西華縣支行營業(yè)部柜員窗口用xxxx7卡支取8000元，用xxxx6卡支取30000元。因銀行柜員窗口監(jiān)控?fù)p壞，無視頻，嫌疑人取款時(shí)間銀行查詢?yōu)?6時(shí)41分49秒。調(diào)取銀行大門外監(jiān)控發(fā)現(xiàn)嫌疑人劉智于16時(shí)45分l秒進(jìn)入西華縣工行營業(yè)廳。
19、扣押物證，2015年8月7日，旬陽縣公安局民警依法從被告人陳某某處扣押黑色紅米直板手機(jī)一部，附扣押物品清單一份。檢查筆錄證明2015年7月24日14:00-14:30，在商水縣公安局內(nèi)停車場(chǎng)紅色兩廂轎車，旬陽縣公安局民警在周口市川江區(qū)中州大道荷花市場(chǎng)東門處抓獲犯罪被告人劉某某、劉某，其駕駛一輛紅色兩廂轎車，牌照為豫P1622F，經(jīng)對(duì)車輛進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)車司機(jī)位與副駕駛之間副手架下的小置物盒內(nèi)放置三張銀行卡，一黑色駕駛本，內(nèi)有李智勇本人駕駛證正副本一套、兩張銀行卡，在其后排座位的前椅后背方便帶發(fā)現(xiàn)一粉色功能手機(jī)一部，在檢查劉某某身體時(shí)隨身攜帶一酷派金色智能手機(jī)一部，聯(lián)想手機(jī)黑色智能手機(jī)一部。上述物品均已扣押，附扣押清單1份。
20、被告人劉某某的辯護(hù)人提供的劉某某殘疾人證及用藥處方，證明劉某某系肢體三級(jí)殘疾。
上述證據(jù)，來源和形式合法、內(nèi)容客觀真實(shí)、相互印證關(guān)聯(lián)，可以作為本案定罪量刑依據(jù)，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，電信詐騙屬高智慧新型犯罪，與傳統(tǒng)詐騙不同，犯罪分子利用電子高科技成果實(shí)施遠(yuǎn)程犯罪，具有跨區(qū)域性、呈產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，企業(yè)化運(yùn)作等特點(diǎn)，一般由收購銀行卡、撥打電話，到銀行取款等環(huán)節(jié)組成，使人防不勝防，且破案難度較大，給社會(huì)造成了嚴(yán)重危害，其中取款環(huán)節(jié)是整個(gè)詐騙鏈條的重要組成部分，取款人所獲取的“報(bào)酬”即為被害人財(cái)產(chǎn)損失的一部分。結(jié)合本案，三被告人居住地為電信詐騙高發(fā)區(qū)域，被告人與上線雖然沒有共謀，但存在一定的犯意聯(lián)絡(luò)，所取款項(xiàng)通過一般社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，便可知道或者應(yīng)當(dāng)知道為非法，仍為利益積極配合數(shù)次取款，使本案的詐騙上線最終占有了被害人財(cái)產(chǎn)，故三被告人的行為屬詐騙犯罪的共犯，只是分工不同。其中被告人劉某、陳某某應(yīng)當(dāng)對(duì)參與詐騙取款的78000元數(shù)額負(fù)責(zé)，被告人劉某某應(yīng)當(dāng)對(duì)詐騙取款115000元金額負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)詐騙罪的刑事責(zé)任，旬陽縣人民檢察院指控三被告人犯詐騙罪事實(shí)和罪名成立，被告人劉某、劉某某及其辯護(hù)人關(guān)于被告人不構(gòu)成詐騙罪，而是隱瞞、掩飾犯罪所得的辯護(hù)意見，本院不予采納；在整個(gè)詐騙犯罪過程中，三被告人起次要作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰，劉某及其辯護(hù)人關(guān)于其不屬主犯的辯護(hù)理由，本院予以采納；劉某、劉某某直接接受所謂“曉峰”指示進(jìn)行取款，但在歸案后對(duì)“曉峰”的真實(shí)身份拒不供述，其主觀惡性較大，應(yīng)從重處罰；被告人劉某在2015年5月28日接到詐騙上線指示后，組織被告人劉某某、陳某某取款，在本次詐騙取款犯罪中屬作用較大的從犯；被告人陳某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)屬坦白，依法可以從輕處罰；被告人劉某的親屬代其向被害人退賠經(jīng)濟(jì)損失并獲得諒解，依法可以酌定從輕處罰；關(guān)于被告人劉某某辯稱的在5月28日取款過程中，只取款8000元，沒有取另一筆30000元的辯護(hù)意見，一則有視頻錄像證明其當(dāng)時(shí)到場(chǎng)，同案犯陳某某亦證實(shí)其上車后交給劉某三、四萬元，足以證明，二則無論當(dāng)時(shí)誰具體取款多與寡，因?qū)俟餐缸铮鶓?yīng)對(duì)犯罪總額負(fù)責(zé)；被告人劉某曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。三被告人歸案后繳納了部分罰金，屬悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。旬陽縣人民檢察院量刑建議符合案件事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納。根據(jù)法律規(guī)定，被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還，作案工具依法應(yīng)予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十一條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十五條、第六十七條第三款、第六十八條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月25日起至2019年7月24日止），并處罰金人民幣50000.00元（已繳納3000元）。罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納。
二、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月25日起至2018年1月24日止），并處罰金人民幣40000.00元（已繳納3000元）。罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納。
三、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月7日起至2016年8月6日止），并處罰金人民幣20000.00元（已繳納3000元）。罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納。
四、責(zé)令被告人劉某、劉某某、陳某某向被害人張振新退賠現(xiàn)金58000元、劉某某向被害人楊健全退賠現(xiàn)金37000元。
五、隨案移送的作案工具手機(jī)七部等予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安康市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本三份。

審　判　長　　肖愛平 審　判　員　　喬安斌 人民陪審員　　張懷群

書記員：陳芳