公訴機關(guān)旬陽縣人民檢察院。
被告人劉某，男，xxxx年xx月xx日出生，河南省商水縣人，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。2013年4月14日因犯盜竊罪，被北京市通州區(qū)人民法院判處有期徒刑8個月，2013年12月18日刑滿釋放，2015年7月25因涉嫌詐騙罪被旬陽縣公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕?，F(xiàn)羈押于旬陽縣看守所。
辯護人楊林，陜西法力律師事務(wù)所律師。
被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，河南省商水縣人，漢族，初中文化，無業(yè)。2015年7月25日因涉嫌詐騙罪被旬陽縣公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕?，F(xiàn)羈押于旬陽縣看守所。
辯護人王海濤，河南商振律師事務(wù)所律師。
被告人陳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，河南省商水縣人，漢族，初中文化，外出務(wù)工人員。2015年8月7日因涉嫌詐騙罪被旬陽縣公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕?，F(xiàn)羈押于旬陽縣看守所。

旬陽縣人民檢察院以旬檢公訴刑訴[2016]第26號起訴書指控被告人劉某、劉某某、陳某某犯詐騙罪，于2016年5月25日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。旬陽縣人民檢察院指派檢察員張億苗出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護人楊林、被告人劉某某及其辯護人王海濤、被告人陳某某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2015年4月，在北京務(wù)工的山西省交口縣人孫瑞龍（另案處理）從QQ群中得知有人收購銀行卡，便用自己身份證在北京多家銀行辦理銀行卡出售。
2015年5月21日，被害人楊建全（漢中市略陽縣人）被他人以購買材料預(yù)付貨款的形式被騙，向戶名為孫瑞龍xxxx07匯款78000元。當(dāng)日該款項在河南省商水縣先后三次被支取，其中本案被告人劉某某受自稱“曉峰”的人指使在工行商水縣支行營業(yè)部取款37000元，獲利4000元。
2015年5月28日10時許，被害人張振新（旬陽縣城關(guān)鎮(zhèn)個體戶）同樣被以購買材料預(yù)付貨款的方式被騙，給戶名為孫瑞龍賬戶轉(zhuǎn)款78000元。當(dāng)日被告人劉某指使被告人劉某某、陳某某在周口市的四個銀行網(wǎng)點，將張振新被騙的款項全部支取。其中陳某某在商水縣化河信用社自動取款機上支取20000元;在工行周口市川匯區(qū)八一路支行自動取款機上向另一賬號戶名為孫瑞龍轉(zhuǎn)賬50000元，接著劉某某在工行西華縣支行支取38000元，在周口市一峰實業(yè)公司一峰生活廣場刷卡600元購買女式黃金耳釘一對，余款被同行的另一青年取走，事后“曉峰”付給劉某3000元報酬，劉某則付給陳某某其中1500元。
2016年6月27日，被告人劉某親屬代其向被害人張振新退賠損失20000元，張振新對劉某表示諒解；三被告人親屬各代繳納罰金3000元。
經(jīng)公訴機關(guān)當(dāng)庭舉證，被告人質(zhì)證，上述事實，有下列證據(jù)證實：
1、旬陽縣城關(guān)派出所接處警登記表一份，證明2015年5月28日16時被害人張振新報警稱，其被電信詐騙了78000元，請求處理。
2、旬陽縣公安局立案決定書一份：決定對張振新現(xiàn)金被騙案立案偵查。
3、上海長橋派出所抓獲經(jīng)過一份：2015年8月6日18時許，于當(dāng)日21時許在本市松江區(qū)茜浦路世紀(jì)苑小區(qū)將網(wǎng)上通緝的被告人陳某某抓獲。
4、被告人劉某、劉某某、陳某某人口信息基本信息，其中判決書一份，證明劉某因伙同他人盜竊，被通州區(qū)人民法院判處有期徒刑8個月，2013年12月18日刑滿釋放。
5、旬陽工行提供賬戶明細(xì)清單一份，內(nèi)容顯示2015-05-28柜面交易匯款78000元，2015-05-28ATM取款四次，每次5000元，共計20000元；2015-05-28ATM轉(zhuǎn)賬50000元；2015-05-28卡取8000元；2015-05-28POS消費600元；工行北京亞運村支行提供明細(xì)清單，證明2015-05-21匯款78000元，卡柜面取款37000元。
6、河南省周口一峰實業(yè)有限公司提供2015年5月28日POS機刷卡消費記錄、憑證各一份，顯示明牌黃金專賣，價格740元；刷卡記錄600元，簽名為孫瑞虎。
7、工行周口分行提供xxxx7取款憑證2張：2015年5月28日在西華支行取款8000元，2015年5月21日在商水支行取款37000元，xxxx6取款憑證一張，證明2015年5月28日在西華縣支行取款30000元。
8、工行周口分行提供賬戶xxxx6明細(xì)清單一份，內(nèi)容為戶名李翔，2015-05-28ATM轉(zhuǎn)賬（貸）50000元、卡取30000元、ATM取款七次每次取款3000元共計21000元、ATM取款1800元。
9、孫瑞龍辦理的22張銀行卡號。
10、證人毛X（旬陽縣公路段職工）證明，5月28日，接到一個陌生電話，對方自稱是旬陽縣武警中隊劉隊長，要找人干混凝土的工程，想到可讓朋友張XX去干這個工程，于是給張振新打電話說了情況。
11、被害人張XX于2015年5月28日在趙灣派出所陳述：2015年5月28日早上10點左右，毛銳給我打電話說句陽縣武警中隊有個3200平米的混凝土的活，讓他給幫忙找個工程隊，他就想到我了，讓我聯(lián)系武警中隊的劉隊長，說完就把劉隊長的電話給我報過來，我電話掛了以后就給劉隊長把電話打過去，劉隊長說讓我現(xiàn)在就到武警中隊去談下這個事情，我說我現(xiàn)在有事，等我忙完了跟你聯(lián)系。中午一點二十我忙完了以后立馬就給劉隊長又打過去，電話打過去以后他說讓我到武警中隊去找他談，他現(xiàn)在在吃飯，下午還要開會。電話掛了我就往武警中隊走，走到縣政府門口，劉隊長把電話給我打過來，說他們中隊后天有領(lǐng)導(dǎo)要來檢查，現(xiàn)在需要更換二十個鋼架床，讓我給幫忙代購，貨到了給我結(jié)賬。電話掛了后給我發(fā)來一個短信，短信上有鋼架床的尺寸、型號、規(guī)格，并給了我一家銷售鋼架床的廠家電話，我就按短信上的廠家電話打過去，接電話的人說他是廠家的王科長，說一張床2600，讓我給他們把78000的貨款錢打過去，給我說了一個手機號碼讓我記下，說他等下有可能要出去。并且給我發(fā)來短信，短信上有工行和農(nóng)行的卡號和收款人，我當(dāng)時身上沒那么多錢，就用羅X的工行卡給對方的工行卡轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了78000元，轉(zhuǎn)錢的時間是中午一點半左右，在旬陽縣醫(yī)院跟前的工行柜臺轉(zhuǎn)的。到了下午四點多劉隊長又給我把電話打過來說還要三十張床，讓我再給幫忙買三十張，還是貨到了給結(jié)賬。這時候我意識到我可能上當(dāng)了，就趕緊來報案了。對方的賬戶是xxxx7，戶名為孫瑞虎。
12、被害人楊XX陳述：我住陜西省略陽縣獅鳳路后溝，在陜西省鴻鑫建筑有限責(zé)任公司工作，2015年5月21日上午九點多，我接到白雀寺鎮(zhèn)政府趙明文的電話，趙明文說略陽縣消防隊的王隊長要找人給消防隊打地面，問我干不干，意思是給我介紹活干，我說看看啥情況再說，趙明文就把消防隊王隊長的電話18709271024給我，我就給王隊長打了個電話，王隊長說消防隊的地面要重打，讓我馬上進行預(yù)算，過了一陣后，王隊長給我打電話說領(lǐng)導(dǎo)安排他們購置30套不銹鋼上下鋪的架子床，讓我給他幫個忙，這個星期六上邊要來人檢查，要的特別急，我就答應(yīng)了，然后王隊長又給我一個北京廠家的電話，我按照這個電話打過去，接電話的是一個50歲左右關(guān)中口音的男性，他自稱北京一家生產(chǎn)不銹鋼床專賣的廠家，說一套架子床的價格是2600元，并給我一個工商銀行的賬戶xxxx7，后來廠家又給我了一個手機號碼，讓我把款打了之后通知他，他好立即發(fā)貨，我就到略陽縣獅鳳路工商銀行按著這個卡號匯入78000元，又過了一陣王隊長又打電話說要增加購買40套，我想預(yù)付款都沒有，我讓王隊長先支付部分預(yù)付款，王隊長找借口推脫，我這時候就覺得有問題，我到銀行查了一下發(fā)現(xiàn)匯入的賬戶中的錢已經(jīng)被人取掉了。
13、被害人吳XX2015年7月10日在新天派出所陳述稱：2015年7月10日10時許，一個叫居XX的朋友打我辦公室的電話說他給我介紹一個客服，這個客戶要買我們我們公司的產(chǎn)品，并且居萬增將那個各戶的電話拿給我，于是10時20分左右我用自己的手機打那個客戶的電話，對方在電話里說自己姓陳是貴州武警中隊的，要向我們公司購買心肺復(fù)蘇的模擬人產(chǎn)品20個，并且還說什么不需要開具發(fā)票，最終我們談妥以4000元一個的價錢賣給他20個，談好后我們雙方約定錢到發(fā)貨。并叫下午16時我直接到貴陽市寶山北路133號門口打電話給他，他直接拿現(xiàn)金給我。后來對方那個男的又打電話說還需要16個帳篷，因為我們公司沒有這個設(shè)備，我也給那個男子說了，那個男的說他原來給一個姓王的老板買的，但是因為和那個王老板有些不愉快，所以現(xiàn)在不好意思找那個王老板買了，就托我做中間人幫他在王老板那兒購買16個帳篷，并且將那個王老板的電話拿給我，我和他掛了電話后就和那個所謂的王老板聯(lián)系，那個王老板說他現(xiàn)在沒有做這個生意了，他給了我一個廠家的電話（，叫我和廠家聯(lián)系，之后我就打電話過去和廠家聯(lián)系，對方自稱姓韓，我說我要購買26個帳篷，對方說他有這個貨，但是要求我先付款他再發(fā)貨，我們在電話中確定4900元一個后，我就到烏當(dāng)區(qū)建設(shè)銀行用公司老總的私人銀行卡打了20000元到對方提供的賬戶上，然后我又通過公司賬戶經(jīng)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了58400元，到對方提供的賬戶上，之后對方姓陳的那個男子還要向我們公司定設(shè)備，但是我們公司已經(jīng)沒有錢給他墊付了。之后我就他說說的寶山北路找他付錢，但是當(dāng)我到寶山北路后對方的電話就打不通了，我接著聯(lián)系那個姓陳的男子叫我們代購帳篷的那個公司老板，同樣電話也打不通了，于是我就發(fā)現(xiàn)我被騙了，之后我就打電話報警了。
對方提供的賬戶是建行的，卡號是xxxx9，戶名叫孫瑞龍，我總計被騙了78400元。
14、被告人陳某某2015年8月7日在長新派出所，13日、14日在旬陽縣公安局審訊室、15日在旬陽看守所供述：我本來是在上海打工的，五月份回家里收麥子，就和劉某、劉志勇經(jīng)常在一起玩。在此之前我就聽說劉某、劉某某他們專門是干洗錢的事的。5月28日中午12點多劉某用尾號為9833的手機號給我打電話，當(dāng)時他對我說讓我?guī)退″X，他給我好處費，問我干不干，我當(dāng)時就答應(yīng)了，他說讓我在家里等著，他讓劉某某來接我。過了半個小時左右劉某某開車到了我家，我就和劉某某一起上車走了，在路上我問劉某某能給我多少好處，劉某某說大概是一千多塊錢，我說給的太少了我不想去了，我要下車，劉某某就勸我說我既然答應(yīng)了劉某就不應(yīng)該反悔，我就沒有下車?yán)^續(xù)和劉某某一起朝縣城走。走到固墻鎮(zhèn)的時候劉某在路邊等著，劉某也上了車。我們?nèi)顺塑嚦芸谑欣镒?，大概下午兩點多走到化河鄉(xiāng)信用社時劉某交給我一張工商銀行卡，他讓我到信用社的自動取款機上取20000元錢，我就下車到信用社自動取款機上分四筆，取了20000元錢回到車上交給了劉某，然后繼續(xù)朝周口市里走。走到周口市區(qū)后，劉某給了我一張紙條，紙條上寫著一個卡號，劉某讓我拿著在化河信用社取款的那張卡到工商銀行的自動取款機上朝紙條上的卡號里轉(zhuǎn)賬50000元，我就按照劉某說的打車找了一家工商銀行，在自動取款機上實施了50000元的轉(zhuǎn)款操作。轉(zhuǎn)賬完大概是下午三點多，我給劉某打電話，劉某說他們在一峰廣場，我就打了個車趕到一峰廣場找到了他們，當(dāng)時車上除了劉某、劉某某外，還多了一個我不認(rèn)識小伙子。我上到車上將那張工行卡還給了劉某。劉某就和劉某某商量到西華去繼續(xù)取錢，我們就乘車朝西華走，到西華縣大概下午四點多了。在西華縣城一家工商銀行附近劉某某將車停了，劉某讓劉志勇到工商銀行的柜員去取錢，劉某某就下車進到銀行里去了，我在外面等著，劉某開車和那個小伙子到別處去了，過了一個小時左右劉某某從銀行出來，劉某還沒有回來，我就給他打了幾遍電話，過了一會兒劉某回來了，我和劉某某上到車上，劉某某將錢交給了劉某，當(dāng)時大概有三、四萬塊錢。然后我們就往回走，走到西華縣和周口市之間的一個農(nóng)村信用社跟前劉某某將車停下，我不認(rèn)識的那個小伙子拿著放在車上一張工行卡下車進到信合社自動取款區(qū)去取錢，過一會兒那個小伙子取完錢出來上到車上，將取得錢放在了車上，我看了一下大概有兩萬元。之后我們繼續(xù)開車朝回走，走到周口市一峰生活廣場停車，劉某某和劉某進到一峰生活廣場去買東西，我和那個不認(rèn)識的小伙子在車上等著，過了一會兒劉某某和劉某出來了，上到車上劉某某從衣兜里掏出了一個首飾盒，我拿過來看里面裝的是一個黃金的女士耳釘，我看了一下就交給劉某某了。之后我們就乘車回家了。在回家的路上劉某給我了1500元錢，他問我一起去玩不，我說不去，劉某某開車先就送我回家了。那個小伙子和他們還在一起。
我不知道劉某讓我?guī)兔θ″X的來源，但是我知道那個錢肯定不是合法的錢，如果合法的他不會找我?guī)退。由现拔衣犝f他幫別人洗錢，所以說那個錢肯定不合法。取錢當(dāng)天劉某打過電話，應(yīng)該是給讓他幫忙取錢的人打的電話，我不知道對方是誰，劉某稱呼對方為老表。在朝西華縣走的時候?qū)Ψ浇o劉某打了電話，問劉某好了沒有，劉某敷衍對方說馬上就好了，半個小時就回去，他們之間有兩三次通話，那些錢我們都交給劉某了，他應(yīng)該交給讓他幫忙取錢的人了。當(dāng)天我們四個人，劉某是頭，我和劉某某、以及不認(rèn)識的小伙子都是幫忙取錢的。當(dāng)天我們坐的是劉某某駕駛他妹妹的紅色長安轎車。
我和劉某、劉某某在家里玩的比較好，我們經(jīng)常一起坐劉某某的車到周口吃飯，7月31日在上海我聽劉某的老婆說他出事了，劉某被抓了，我?guī)退∵^錢，我心理害怕，所以就將手機換號了。我七月十幾號來上海打工，裝中央空調(diào)的外機。我的綽號叫煙鬼。
15、被告人劉某某2015年7月26日22供述：今年五月份，我在商水縣工商銀行營業(yè)部柜員上取過錢，簽名是我簽的。這筆錢是我給曉峰取的，當(dāng)時曉峰在固墻鎮(zhèn)將銀行卡給我，讓我?guī)退?7000元，我就同意了，曉峰給我了4000元報酬。
2015年7月27日劉某某供述：幫曉峰取錢就兩次，第一次就是在周口幫曉峰取40000元，結(jié)果當(dāng)時我拿的曉峰給我的那張銀行卡操作時銀行系統(tǒng)預(yù)警了，銀行柜員將我卡收了，錢也沒有給我，我從那之后就知道曉峰讓我?guī)兔θ″X是詐騙來的，第二次就是在商水工行幫曉峰取37000元那次，他給我了4000元報酬。兩次都是曉峰他親手給我的銀行卡及密碼，在銀行取到錢后再將錢和卡又給他手上了。兩次取錢都有報酬，第一次取錢雖然沒有取到錢，曉峰最后還是給了我600元錢用，這錢我開始不要后來他扔下就走了，我只好將錢收起來。曉峰他銀行卡里的錢都是打電話詐騙來的，是非法資金，他自己去取肯定怕被抓住，然后我?guī)退∷o我一下報酬他自己就安全沒事了。雖然知道幫他去取是犯法的，但我當(dāng)時是生病很缺錢，為拿到這點錢看病我當(dāng)時也不管不顧就去干了。曉峰真實名字我不知道，是劉某介紹給我認(rèn)識的，只聽喊他為曉峰，我跟曉峰見面兩次，聽口音是商水縣本地人，劉某跟他先認(rèn)識的應(yīng)該知道曉峰的情況。因為曉峰是他介紹給我認(rèn)識的，我后來也沒有問他曉峰的真實姓名，第一張卡我不知道戶主名字，第二次這張工商銀行卡的戶主叫孫瑞龍，我看是銀行回執(zhí)單上戶主是這個名字，我就在后面也簽了這個名字。
2015年8月19日劉某某供述：第二次取錢時我、劉某、鬼子（陳某某）、還有一個我不認(rèn)識的小伙子一路的，具體時間我記不住了。當(dāng)天劉某先找到我，問我?guī)兔θ″X給我點費用，問我去不，我說去。然后他就聯(lián)系鬼子，我們就到鬼子家去找到鬼子，找到鬼子后來了一個小伙子開著車來接我們。接上之后我們就朝商水走，走到化河鄉(xiāng)信用社的時候，劉某遞給鬼子一張銀行卡，讓鬼子進去了，過了一會兒鬼子取錢回到了車上，將取的20000元錢交給了劉某。我們就繼續(xù)走，在南水縣沒有停，直接到了周口市里，到了市里后劉某又讓鬼子到附近的工行去轉(zhuǎn)賬，鬼子就一個人下車搭出租去附近工行轉(zhuǎn)賬去了，我們開車到一峰生活廣場去了，轉(zhuǎn)完賬后鬼子自己又搭車到了一峰廣場找到我們，之后劉某又安排說讓開車到西華縣繼續(xù)取款，我們就開車朝西華縣城走。到西華縣后鬼子將他轉(zhuǎn)賬那張卡交給了我，我拿著那張卡到工行柜員窗口取錢，當(dāng)時那張卡上只剩8000元了，我就將那8000元全取了。從銀行出來后我給劉某打電話，劉某說他們在附近的一個服裝城跟前，我就搭車過去了。找到他們后，我將取的8000元錢全交給劉某了。之后我們開車往回走，回來的路上在路邊的一個信用社附近停車了，一路我不認(rèn)識的那個小伙子下車到信用社去取錢了。過了一會兒那個小伙子取了20000元回到車上。之后我們就開車回周口市里了，當(dāng)時卡里還剩600多元，劉某說不要了，要將卡扔了，我說把剩余的錢我給女兒買個耳環(huán)，劉某沒有說啥，在一峰生活廣場超市里，我買了一對女士的黃金耳釘，當(dāng)時我用我在西華縣工行取錢的銀行卡刷了600元，另外差100多元我付的現(xiàn)金。劉某將錢全部交給曉峰了，當(dāng)時我在一起，鬼子沒在。當(dāng)天取錢曉峰給我一兩千錢，錢是小峰交給我的，具體數(shù)字我記不清了，鬼子拿了多少我不知道。
因為我有病，急著用錢治病，另外我認(rèn)為我沒有參與詐騙，只是幫他們?nèi)″X，應(yīng)該不會有事。曉峰說一萬元給我一千元，我就答應(yīng)了，我聽說我們這里搞詐騙的人很多，大多叫不認(rèn)識的人取款。曉峰是劉某介紹給我認(rèn)識的，他不認(rèn)識不可能介紹給我認(rèn)識。我有強制性脊椎炎和下肢兩側(cè)股骨頭壞死的疾病，脊椎炎得了十幾年快二十年了，最近幾年比較嚴(yán)重，背一直往下彎，股骨頭壞死得了已經(jīng)七、八年了，一直在治療。這三次共付了我5000元工資。
當(dāng)天我們一路另外我叫不上名字的那個小伙子在回周口的路上，在路邊一個信用社取了20000元，但這個小伙子當(dāng)天是否在西華縣工行取過錢，我就不知道了。
16、被告人劉某2015年7月24日在商水縣新城派出所、26日在旬陽縣公安局審訊室、8月18日在旬陽看守所供述：我和劉某某、陳某某是一個村的，我們關(guān)系挺好的，我沒有讓他們幫我到銀行取過錢。我沒有干違法的事情，沒有詐騙，5月28日那天我干了什么我記不清了，不記得和誰在一起。5月份我沒有和劉某某、陳某某等人一路到過西華縣。我不認(rèn)識叫曉峰的人，我不知道陳某某為什么要冤枉我，我稱呼陳某某叫鬼子，劉某某、鬼子冤枉我，他們死也要拉個墊背的。
2015年8月18日訊問劉某的筆錄：我沒有指使過陳某某到銀行取款、轉(zhuǎn)賬，我沒有幫詐騙的人取錢。
被告人劉某2015年8月28日供述：我沒有讓他們?nèi)″X。我不認(rèn)識上家，我沒有詐騙，這是事實。
2015年12月8日劉某在旬陽縣公安局刑警大隊供述：就是參與了一次取款，大概就是今年五六月份，是我們鄰村一個叫曉峰的人讓我?guī)兔θ】畹模?dāng)時我就叫上劉某某和陳某某到西華縣取了78000元，當(dāng)時曉峰給我們3000元讓我們吃飯，其他就沒有了。曉峰就是我們鄰村的人，大名我不知道，我和他不太熟悉。
2016年1月13日劉某在旬陽縣看守所供述：時間我記不住了，是2015年5月份的事，當(dāng)天曉峰給我打電話，讓我?guī)退↑c錢，我就說我在家里沒空，后來我就給劉某某和陳某某打電話讓他們?nèi)蜁苑迦〉腻X。取錢時我沒有去，是劉某某和陳某某去的。當(dāng)天取了78000元。是劉某某和陳某某取錢回來對我說的，在西華縣取的。我聽劉某某和陳某某說是使用銀行卡取的。銀行卡是他們找到曉峰后，曉峰交給他們的。劉某某和陳某某將錢取回來后就給我打電話，我們?nèi)艘宦穼⑺偷焦虊︽?zhèn)上，在鎮(zhèn)上交給曉峰的。曉峰應(yīng)該認(rèn)識劉某某和陳某某。他們不是很熟，曉峰留的是我的電話，所以和我聯(lián)系了。是我讓他們倆去取錢的。我沒和他們一起去取錢。他們?nèi)″X回來時候就他們倆個人，不知道他們乘坐什么交通工具。曉峰給了我們3000元辛苦費，錢是交給劉某某了。我現(xiàn)在知道是非法的，曉峰的手機號碼我記不住，曉峰也不知道我真實身份，我也不知道他咋想的讓我給取錢。
2015年10月14日劉某供述：給曉峰取的78000元錢，曉峰給了我們3000元，我們一起吃了個飯洗了個澡，沒有分。
17、證人孫XX2015年8月17日在北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)派出所供述:2015年5月至6月期間，我們沒有事情做，就在QQ上找工作，最后在一個QQ群里面看見別人讓給幫忙開辦銀行卡給報酬的消息，然后我們就打電話主動聯(lián)系，我分別到工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行，分別以我個人的名字開辦銀行卡，卡里存十元錢就好了，然后再給讓辦卡的人打電話，那個人過來分別驗證了所有開辦好的卡密碼。我一共給人開了11張卡。獲利620元。
孫建國和我租住在一起，房租是我們倆共同支付的，他和我一樣也是靠開銀行卡賣給別人賺錢的，我們倆有時一起干，一起去賣卡，有時是各干各的。
18、從西華縣農(nóng)信社、中行商水備戰(zhàn)路支行、中行商水支行、商水縣農(nóng)村信用聯(lián)社、工行周口八一支行、工行周口分行、工商商水分行調(diào)取ATM機取款視頻，視頻顯示，目前己發(fā)現(xiàn)取人為四人。第一取款人(情況未知、系一穿花方格短袖襯衣，穿涼鞋，戴墨鏡的男子);第二取款人劉某某、第三取款人陳某某，第四取款人(情況未知、系一穿白色圓領(lǐng)短袖T恤的男子)。其中第二取款人劉某某在工行西華縣支行營業(yè)部柜員窗口用xxxx7卡支取8000元，用xxxx6卡支取30000元。因銀行柜員窗口監(jiān)控?fù)p壞，無視頻，嫌疑人取款時間銀行查詢?yōu)?6時41分49秒。調(diào)取銀行大門外監(jiān)控發(fā)現(xiàn)嫌疑人劉智于16時45分l秒進入西華縣工行營業(yè)廳。
19、扣押物證，2015年8月7日，旬陽縣公安局民警依法從被告人陳某某處扣押黑色紅米直板手機一部，附扣押物品清單一份。檢查筆錄證明2015年7月24日14:00-14:30，在商水縣公安局內(nèi)停車場紅色兩廂轎車，旬陽縣公安局民警在周口市川江區(qū)中州大道荷花市場東門處抓獲犯罪被告人劉某某、劉某，其駕駛一輛紅色兩廂轎車，牌照為豫P1622F，經(jīng)對車輛進行檢查，發(fā)現(xiàn)車司機位與副駕駛之間副手架下的小置物盒內(nèi)放置三張銀行卡，一黑色駕駛本，內(nèi)有李智勇本人駕駛證正副本一套、兩張銀行卡，在其后排座位的前椅后背方便帶發(fā)現(xiàn)一粉色功能手機一部，在檢查劉某某身體時隨身攜帶一酷派金色智能手機一部，聯(lián)想手機黑色智能手機一部。上述物品均已扣押，附扣押清單1份。
20、被告人劉某某的辯護人提供的劉某某殘疾人證及用藥處方，證明劉某某系肢體三級殘疾。
上述證據(jù)，來源和形式合法、內(nèi)容客觀真實、相互印證關(guān)聯(lián)，可以作為本案定罪量刑依據(jù)，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，電信詐騙屬高智慧新型犯罪，與傳統(tǒng)詐騙不同，犯罪分子利用電子高科技成果實施遠(yuǎn)程犯罪，具有跨區(qū)域性、呈產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，企業(yè)化運作等特點，一般由收購銀行卡、撥打電話，到銀行取款等環(huán)節(jié)組成，使人防不勝防，且破案難度較大，給社會造成了嚴(yán)重危害，其中取款環(huán)節(jié)是整個詐騙鏈條的重要組成部分，取款人所獲取的“報酬”即為被害人財產(chǎn)損失的一部分。結(jié)合本案，三被告人居住地為電信詐騙高發(fā)區(qū)域，被告人與上線雖然沒有共謀，但存在一定的犯意聯(lián)絡(luò)，所取款項通過一般社會經(jīng)驗，便可知道或者應(yīng)當(dāng)知道為非法，仍為利益積極配合數(shù)次取款，使本案的詐騙上線最終占有了被害人財產(chǎn)，故三被告人的行為屬詐騙犯罪的共犯，只是分工不同。其中被告人劉某、陳某某應(yīng)當(dāng)對參與詐騙取款的78000元數(shù)額負(fù)責(zé)，被告人劉某某應(yīng)當(dāng)對詐騙取款115000元金額負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)詐騙罪的刑事責(zé)任，旬陽縣人民檢察院指控三被告人犯詐騙罪事實和罪名成立，被告人劉某、劉某某及其辯護人關(guān)于被告人不構(gòu)成詐騙罪，而是隱瞞、掩飾犯罪所得的辯護意見，本院不予采納；在整個詐騙犯罪過程中，三被告人起次要作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰，劉某及其辯護人關(guān)于其不屬主犯的辯護理由，本院予以采納；劉某、劉某某直接接受所謂“曉峰”指示進行取款，但在歸案后對“曉峰”的真實身份拒不供述，其主觀惡性較大，應(yīng)從重處罰；被告人劉某在2015年5月28日接到詐騙上線指示后，組織被告人劉某某、陳某某取款，在本次詐騙取款犯罪中屬作用較大的從犯；被告人陳某某歸案后如實供述犯罪事實屬坦白，依法可以從輕處罰；被告人劉某的親屬代其向被害人退賠經(jīng)濟損失并獲得諒解，依法可以酌定從輕處罰；關(guān)于被告人劉某某辯稱的在5月28日取款過程中，只取款8000元，沒有取另一筆30000元的辯護意見，一則有視頻錄像證明其當(dāng)時到場，同案犯陳某某亦證實其上車后交給劉某三、四萬元，足以證明，二則無論當(dāng)時誰具體取款多與寡，因?qū)俟餐缸?，均?yīng)對犯罪總額負(fù)責(zé)；被告人劉某曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。三被告人歸案后繳納了部分罰金，屬悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。旬陽縣人民檢察院量刑建議符合案件事實和法律規(guī)定，本院予以采納。根據(jù)法律規(guī)定，被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還，作案工具依法應(yīng)予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十一條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十五條、第六十七條第三款、第六十八條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月25日起至2019年7月24日止），并處罰金人民幣50000.00元（已繳納3000元）。罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納。
二、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年零六個月（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月25日起至2018年1月24日止），并處罰金人民幣40000.00元（已繳納3000元）。罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納。
三、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月7日起至2016年8月6日止），并處罰金人民幣20000.00元（已繳納3000元）。罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納。
四、責(zé)令被告人劉某、劉某某、陳某某向被害人張振新退賠現(xiàn)金58000元、劉某某向被害人楊健全退賠現(xiàn)金37000元。
五、隨案移送的作案工具手機七部等予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安康市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本三份。

審　判　長　　肖愛平 審　判　員　　喬安斌 人民陪審員　　張懷群

書記員：陳芳