原公訴機(jī)關(guān)陜西省嵐皋縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）賴某某，男，xxxx年xx月xx日出生于江西省瑞金市，漢族，初中文化。2015年5月20日因涉嫌詐騙被嵐皋縣公安局刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于嵐皋縣看守所。
辯護(hù)人羅先才，陜西持衡律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）許某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，小學(xué)文化。2015年5月20日因涉嫌詐騙被嵐皋縣公安局刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于嵐皋縣看守所。
辯護(hù)人張樺，陜西江樺律師事務(wù)所律師。

嵐皋縣人民法院審理由嵐皋縣人民檢察院指控的原審被告人賴某某、許某某犯詐騙罪一案，于2015年7月23日作出（2015）嵐刑初字第00016號(hào)刑事判決。原審被告人賴某某、許某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、提審上訴人，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開庭審理了本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審審理查明：2015年2月份，被告人賴某某、許某某在一起時(shí)，賴某某提議利用假“金佛”外出騙取錢財(cái)，許某某當(dāng)即表示同意。為了躲避公安機(jī)關(guān)的打擊，賴某某從網(wǎng)上購買了6張身份證，又用個(gè)人照片辦理了3張假身份證，隨后又購買了假“金佛”、“藏寶圖”、“信件”及3張銀行卡（兩張農(nóng)行卡、一張郵政銀行卡），許某某購買了假“探測器”。為了方便作案，賴某某將購買的3張銀行卡交給其妹賴艷秋保管并幫助取錢。2015年4月8日，被告人賴某某伙同被告人許某某從江西瑞金到陜西省嵐皋縣，后二人在嵐皋縣城“開創(chuàng)”摩托車行以2480元的價(jià)格購買了一輛二手摩托車（車號(hào)為陜GJM445），同時(shí)在縣城“金福鴻”車站營業(yè)所以張亞軍的身份證辦理了一張?zhí)柎a為18840352848的移動(dòng)手機(jī)卡。4月12日又在花里鎮(zhèn)辦理了一張?zhí)柎a為13571426409的移動(dòng)手機(jī)卡。
2015年4月9日，被告人賴某某和許某某駕駛購買的摩托車尋找作案目標(biāo)，當(dāng)二人竄至嵐皋縣藺河鎮(zhèn)棋盤村一組時(shí)，發(fā)現(xiàn)了正在地里干活的王某某，賴某某便主動(dòng)前去搭話，稱自己叫“劉軍”，謊稱其爺爺是國民黨軍隊(duì)團(tuán)長，以前來過此地并在附近埋有寶藏，其爺爺現(xiàn)在臺(tái)灣，委托其前來找回寶物。隨后賴某某拿出事先準(zhǔn)備好的“藏寶圖”給王某某看，并稱跟其一起來的許某某是幫忙尋寶的“吳師傅”，此人手中有專門尋寶的“探測器”。隨后賴某某請(qǐng)求王某某和許某某一起幫助尋寶，并承諾找到寶藏后會(huì)給報(bào)酬。王某某相信了賴某某的話，便帶領(lǐng)賴、許二人開始尋寶。當(dāng)三人來到一山坳處時(shí)，許某某悄悄按響了“探測器”假裝發(fā)現(xiàn)寶藏，王某某便找來一把鋤頭，隨即三人開始輪流挖寶。挖寶過程中，賴某某趁王某某不注意時(shí)，將假“金佛”丟到泥土之中，致使三人順利挖出假“金佛”?！敖鸱稹蓖诔龊螅嘶氐酵跄衬车募抑?，賴某某假裝要給許某某和王某某10萬元報(bào)酬，許某某假稱此“金佛”起碼價(jià)值200萬，要求賴某某給40萬元報(bào)酬。賴某某稱身上沒有那么多現(xiàn)金，后經(jīng)協(xié)商先將“金佛”抵押在王某某家中，賴某某和許某某回臺(tái)灣取錢，取錢回來后再來取寶并支付報(bào)酬。在與王某某互留聯(lián)系電話后，二人便假裝返回臺(tái)灣取錢。4月15日，賴某某在漢中給王某某打電話，謊稱在返回嵐皋途經(jīng)湖北時(shí)將他人撞傷，傷者正在搶救，身上帶的是支票，現(xiàn)金不夠，請(qǐng)求借款4萬元，王某某當(dāng)時(shí)就同意了。賴某某就讓其妹賴艷秋將銀行卡卡號(hào)發(fā)一個(gè)過來，賴艷秋就將其中一戶名叫陳永堅(jiān)，卡號(hào)為xxxx4的農(nóng)行卡號(hào)碼發(fā)給了賴某某。隨后賴某某將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給王某某，王某某就到農(nóng)業(yè)銀行向該卡號(hào)匯款4萬元，并打電話讓賴某某查收。賴某某接到電話后，立即打電話給賴艷秋讓其到銀行查看卡里是否有錢，如果有錢就全部取出來存在自己的卡里。賴艷秋接到電話后，就到銀行查看，發(fā)現(xiàn)卡中有4萬元后，便取款39950元存入自己的平安銀行卡內(nèi)。
2015年4月16日，被告人賴某某又給王某某打電話，謊稱其想與傷者私了，需要10萬元錢，現(xiàn)已向“吳師傅”借了些錢，還需4萬元錢。由于當(dāng)天時(shí)間太晚，王某某于次日（4月17日）貸款4萬元錢全部匯入陳永堅(jiān)卡內(nèi)。隨后賴某某打電話叫其妹賴艷秋將錢全部取出，賴艷秋又到銀行取了39950元現(xiàn)金存入其平安銀行卡內(nèi)。
2015年4月18日，賴某某再次給王某某打電話謊稱已經(jīng)到了西安，因要將美金兌換成人民幣要交1萬多元的稅款，身上現(xiàn)金不夠，請(qǐng)王某某再匯1萬元，于是王某某又給戶名叫陳永堅(jiān)的卡號(hào)匯了1萬元錢，隨后賴某某電話通知賴艷秋將錢取出，賴艷秋再次到銀行取了9900元現(xiàn)金存入其銀行卡內(nèi)。
2015年4月20日，被告人賴某某和許某某從漢中返回瑞金，途中將與王某某聯(lián)系的電話卡丟棄。在返回瑞金后，賴某某打電話讓賴艷秋將其所騙贓款匯給賴珊珊，賴艷秋在扣除取款手續(xù)費(fèi)和交通費(fèi)后自己留了200余元現(xiàn)金，將剩余的89500元錢匯給了其妹賴珊珊。后賴某某讓賴珊珊在扣除其5000元欠款后，將84500元錢匯入其妻子楊婢標(biāo)的郵政銀行卡里。賴某某在收到錢后，將贓款與許某某均分。
案發(fā)后，賴某某、許某某二人家屬主動(dòng)將90000元贓款退賠給被害人。
原判認(rèn)為：被告人賴某某、許某某以非法占有為目的，編造“尋寶”的騙局，共同騙取他人財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣90000元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。賴某某、許某某在共同犯罪中相互勾結(jié)，分工協(xié)作，均系本案主犯。被告人賴某某、許某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，積極退賠被害人損失，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，具有悔罪表現(xiàn)，可依法酌情從輕處罰，但賴某某、許某某不符合適用緩刑條件。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決：一、被告人賴某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元，限本判決生效后30日內(nèi)繳納。二、被告人許某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣10000元，限本判決生效后30日內(nèi)繳納。三、隨案移送的物證假金彌勒佛像2個(gè)，門鈴、門鈴遙控器各1個(gè)，身份證13張，摩托車頭盔2個(gè)，地形圖紙2張，書信1封，地圖冊(cè)2冊(cè)，銀行卡3張，依法沒收，隨案保存。
賴某某、許某某對(duì)原判認(rèn)定的案件事實(shí)、證據(jù)均不持異議。二上訴人均提出：歸案后認(rèn)罪悔罪，積極退賠贓款，未給被害人造成損失，又系初犯，請(qǐng)求適用緩刑。二上訴人的辯護(hù)人提出相同辯護(hù)意見
本院經(jīng)審理查明的案件事實(shí)與原判一致。原審經(jīng)舉證、質(zhì)證下列證據(jù)，本院全部予以確認(rèn)。
1、接處警登記表及受案登記表各1份。2015年4月20日8時(shí)44分本縣藺河鎮(zhèn)棋盤村一組村民王某某報(bào)案稱其被兩人以尋找金佛為由詐騙了9萬元，請(qǐng)求處理。
2、案件偵破經(jīng)過說明1份。證明被告人賴某某、許某某是被動(dòng)歸案。
3、被害人王某某2015年4月20日陳述：2015年4月9日14時(shí)左右，其在地里干活時(shí)，被兩個(gè)自稱來尋寶的人分三次騙了9萬元錢，這兩個(gè)人一個(gè)自稱劉軍，聯(lián)系電話是13571426409；另一個(gè)說是“吳師傅”，聯(lián)系電話是18840352848。三次其都將錢匯入了“劉軍”提供的一戶名叫陳永堅(jiān)，賬號(hào)為xxxx4的銀行卡中，兩名男子來時(shí)騎著一輛摩托車。“劉軍”身高1米7左右，中等身材，“吳師傅”也是1米7左右，稍微胖一點(diǎn)，兩人都是40歲左右。
4、偵查人員根據(jù)被害人報(bào)案時(shí)的描述，從藺河、花里、孟石嶺調(diào)取2015年4月9日、11日卡口監(jiān)控截圖，是兩名男子駕駛陜GJM445摩托車在嵐皋活動(dòng)情況。將四張截圖讓被害人王某某辨認(rèn)，王某某指認(rèn)騎摩托車的二人和對(duì)其詐騙的人的衣著、體態(tài)，頭盔顏色十分相像。
2015年4月27日被害人王某某從偵查人員提供的12張不同男性免冠照中辨認(rèn)出11號(hào)，即賴某某即是4月9日對(duì)其騙錢的人之一。
5、被害人王某某向公安機(jī)關(guān)提供的二人對(duì)其實(shí)施詐騙所使用金佛1尊，底部標(biāo)有足金字樣。、
6、從賴艷秋租住屋內(nèi)搜出并依法扣押銀行卡6張和賴艷秋身份證1張，其中三張銀行卡卡背面分別寫著陳永堅(jiān)（xxxx4）、陳國林（xxxx3）、葛秋生（xxxx6）。、
8、從賴某某身上扣押的黃色金屬質(zhì)佛像一個(gè)、地形圖紙一張、書信一份、機(jī)動(dòng)車行駛證一本（未移送）、居民身份證九張（其中包括賴某某自己身份證1張，及其實(shí)施詐騙時(shí)使用的劉軍身份證1張）、地圖冊(cè)兩冊(cè)、紅色摩托車頭盔一個(gè)、跨騎摩托車一輛（車牌號(hào)陜GJM445，未移送）。、
9、從許某某身上扣押的門鈴和門鈴遙控器各一個(gè)、身份證四張、銀行卡一張（個(gè)人物品，未移送）、黃色摩托車頭盔一個(gè)。
10、被害人王某某提供的3張存款業(yè)務(wù)回單。證明其于2015年4月15日、17日、18日分三次向戶名為陳永堅(jiān)、卡號(hào)為xxxx4的銀行卡分別存入40000元、40000元、10000元現(xiàn)金，手續(xù)費(fèi)均為50元。
11、調(diào)取的號(hào)碼為18840352848的開戶資料。證明開戶時(shí)間2015年4月8日，開戶地點(diǎn)在金福鴻車站營業(yè)廳，顯示客戶資料是用張亞軍的身份辦理。
12、調(diào)取的號(hào)碼為13571426409的開戶資料。開戶時(shí)間2015年4月12日，開戶地點(diǎn)在花里移動(dòng)營業(yè)廳，顯示客戶資料是用張亞軍的身份辦理，經(jīng)辦人李顯芝。
13、辨認(rèn)筆錄：被害人報(bào)案時(shí)提供線索，兩名對(duì)其詐騙的男子給其留的號(hào)碼歸屬地是安康，經(jīng)查手機(jī)號(hào)13571426409是在花里移動(dòng)營業(yè)廳辦理的，辦理人是李顯芝，李顯芝稱當(dāng)時(shí)來辦理的是兩人。于是偵查人員組織辨認(rèn)，李顯芝從偵查人員提供的12張不同男性正面照中辨認(rèn)出8號(hào)，即賴某某即是其中之一。
14、嵐皋農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取的戶名為陳永堅(jiān)、卡號(hào)為xxxx4的銀行卡的卡資料查詢、個(gè)人客戶基本信息及存取款明細(xì)。證實(shí)2015年4月5日、15日、17日、4月18日分別存入100元、40000元、40000元、10000元錢并分別于當(dāng)日扣除手續(xù)費(fèi)后取出100元、39950元、39950元、9900元。與被害人陳述，提供的書面存款回單及取款人賴艷秋的陳述一致。
15、從平安銀行南京新街口支行調(diào)取的賴艷秋賬號(hào)xxxx1個(gè)人賬戶交易明細(xì)。證實(shí)該卡于2015年4月15日、4月17日、4月18日分別存入40000元、40000元、9900元人民幣，并于4月20日從網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給賴珊珊89500元。
16、從平安銀行南京新街口支行調(diào)取的賴珊珊賬號(hào)6222980028884502個(gè)人賬戶交易明細(xì)。證實(shí)2015年4月20日賴艷秋向該賬戶轉(zhuǎn)入89500元，當(dāng)日賴珊珊給楊婢標(biāo)轉(zhuǎn)了84500元。
17、從郵政儲(chǔ)蓄銀行南京分行調(diào)取的楊婢標(biāo)賬號(hào)為xxxx1個(gè)人賬戶交易明細(xì)。證實(shí)2015年4月20日由他行來帳轉(zhuǎn)入84500元錢。與賴珊珊賬號(hào)明細(xì)及陳述一致。
18、葛秋生，賬號(hào)為xxxx6自2012年開戶至2013年12月29日存取款明細(xì)。
19、陳國林賬號(hào)為xxxx3的借記卡明細(xì)對(duì)賬單。
20、賴某某、許某某身份信息各1份。證明賴某某現(xiàn)年38歲，許某某現(xiàn)年44歲，均是完全刑事責(zé)任能力人。
21、賴某某、許某某各自轄區(qū)派出所證明證實(shí)二人均無違法犯罪記錄。
22、從移動(dòng)公司調(diào)取王某某提供的對(duì)其實(shí)施詐騙兩人所使用的電話：13571426409、18840352848的通話清單。證明2015年4月9日至18日13571426409與15909173278（被害人王某某的手機(jī)）頻繁聯(lián)系。與被害人陳述、被告人供述一致。18840352848從4月16日至18日也頻繁與15909173278（被害人王某某的手機(jī)）聯(lián)系。
23、證人張衛(wèi)明2015年4月22日證言證實(shí)：2015年4月11日下午兩點(diǎn)左右，其家里來了兩個(gè)男子騎了一輛摩托車，與其閑聊了幾句，該張看過兩名男子的身份證，一個(gè)顯示是湖南的叫劉軍，另一個(gè)顯示是浙江的叫李勇，叫劉軍的給其留了電話：18840352848。后來那兩男子離開往孟石嶺方向去了，當(dāng)天下午5點(diǎn)多和第二天早上8點(diǎn)多雙方通過電話，4月12日通電話時(shí)其看到那兩個(gè)男子騎著摩托車往孟石嶺方向去了，而那兩個(gè)男子騙其說在安康。并稱孟石嶺鎮(zhèn)支河幾個(gè)村公路上都裝有監(jiān)控，下面豐坪村鑫福煤礦公路上也裝有監(jiān)控。
該證言所描述二人特征與被害人描述一致，證實(shí)詐騙王某某的二人于4月11日及12日到過孟石嶺。
2015年4月27日從偵查人員提供的12張不同男性免冠照中辨認(rèn)出6號(hào)，即賴某某即是4月11日到過其家與其閑聊的兩人中之一。
24、證人陳軍2015年5月25日證言證實(shí)：其在縣城城關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)營一家“開創(chuàng)”摩托車行。2015年4月一天十點(diǎn)多鐘，兩個(gè)外地男子在其店里以2480元的價(jià)格購買了一輛二手紅色跨騎摩托車，摩托車前面有擋風(fēng)板，摩托車的車牌記不清。兩人身材一個(gè)胖點(diǎn)留著平頭，另一人瘦點(diǎn)。
25、證人李大法2015年5月19日證言證實(shí)：其跟賴艷秋是2014年在浙江臺(tái)州認(rèn)識(shí)的，2015年春節(jié)后，兩人一起在南京上班。今年4月初的一天中午，賴艷秋說她哥打電話讓她看一下銀行卡里有錢沒有，后二人到南京市來鳳街農(nóng)業(yè)銀行，當(dāng)時(shí)賴艷秋在自動(dòng)存取款機(jī)上存了100元又取出來了。
26、證人賴珊珊2015年5月22日證言證實(shí)：其與賴某某、賴艷秋是親兄妹，今年4月20日其哥哥賴某某打電話說讓賴艷秋給其轉(zhuǎn)89500元錢，讓其扣掉欠款5000元錢后把剩下的84500元錢打到其嫂子楊婢標(biāo)的銀行賬戶里。當(dāng)日，賴艷秋通過手機(jī)銀行深圳平安銀行賬號(hào)xxxx1向其深圳平安銀行賬號(hào)6222980028884502轉(zhuǎn)款89500元，其在扣去5000元后將余款全部轉(zhuǎn)賬至楊婢標(biāo)賬號(hào)xxxx1。
該證言證實(shí)被告人賴某某和賴艷秋的關(guān)系及賴艷秋通過其將錢轉(zhuǎn)給賴某某妻子的情況。
27、證人賴艷秋2015年5月20日、26日及6月6日共四次筆錄：證實(shí)今年過年時(shí)，賴某某將三張銀行卡（兩張農(nóng)行卡，一張郵政卡）交給賴艷秋，但并未告知原因。今年4月份時(shí)，賴某某給其打電話，讓其試那三張卡是否能用，其便與其男友李大法到來鳳街一家農(nóng)行，往其中一張陳永堅(jiān)的卡里存取100元錢試了一下能用，后將該卡號(hào)發(fā)給了賴某某。其從該卡上幫賴某某取過三次錢，前兩次分別打款四萬，其都是在農(nóng)行柜臺(tái)上取的，扣除手續(xù)費(fèi)50元，每次取款39950元，最后一次打款一萬，其取了九千多，后其又應(yīng)賴某某的要求將八萬九千多元錢通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬給其妹賴珊珊。
28、從農(nóng)業(yè)銀行南京集慶門支行調(diào)取的賬號(hào)為xxxx4于2015年4月18日11時(shí)58分取款錄像。
29、從農(nóng)業(yè)銀行南京來鳳街分行調(diào)取的賬號(hào)xxxx4于2015年4月5、15、17日取款錄像，及取款相關(guān)資料。證明2015年4月15日取款39950元，4月17日取款39950元，客戶簽名“陳永堅(jiān)”。
30、藺河中壩卡口2015年4月9日視頻及4月11日在支河易坪卡口視頻證實(shí)二被告人的行動(dòng)軌跡。偵查機(jī)關(guān)做了詳細(xì)的視頻說明。
31、被告人賴某某供述：2015年2月，其與許某某無意聽說在外地利用假金佛騙錢很好騙，于是就商量外出騙錢。該賴為了作案方便網(wǎng)購了6張身份證、辦理了3張假身份證（其中一張身份證的名字叫劉軍）、以100元每個(gè)的價(jià)格買了6個(gè)工藝品金佛以及一張“藏寶圖”，買了一張假的“臺(tái)灣來的信件”，還購買了三張銀行卡（兩張農(nóng)行卡、一張郵政卡），為了取款方便，該賴將三張銀行卡都交給其妹賴艷秋保管，許某某買的“探寶器”。2015年4月7日其伙同許某某從江西瑞金坐車至嵐皋縣，到嵐皋后，以2480元的價(jià)格購買了一輛車牌號(hào)為陜GJM445紅色跨騎二手摩托車，辦了兩張電話卡。4月9日，二人駕駛摩托車到藺河以尋寶的名義騙取了一個(gè)王姓男子共9萬元錢的詳細(xì)過程，當(dāng)時(shí)實(shí)施詐騙時(shí)，其使用的是劉軍的身份證。該9萬元錢是分三次打入其向該王提供的一張農(nóng)業(yè)銀行卡里了，每次打錢后其都讓賴艷秋把錢取出來先存著，等其回去了再給其，其回去后讓賴艷秋通過賴珊珊把除開手續(xù)費(fèi)和交通費(fèi)后的84500元錢打到其妻子卡里，后來其給許某某分了44500元。用于跟被害人聯(lián)系的電話卡在90000元到帳后，其便將卡丟棄了。到2015年5月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
32、被告人許某某供述：2015年5月20日及6月5日三次訊問筆錄：其供述與賴某某供述基本一致，只是在誰先提議、第一次賴某某向被害人提出匯款數(shù)額及分贓不一致。該許稱是賴某某到其家對(duì)其提出用假金佛騙錢，是賴某某先提議；第一次賴某某與被害人聯(lián)系讓被害人匯4萬元而不是賴某某所說的3萬元；共騙得的90000元，二人均分，其分得45000元錢。

本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）賴某某、許某某以非法占有為目的，以編造虛假事實(shí)的方法，騙取他人現(xiàn)金9萬元，數(shù)額巨大，行為均已構(gòu)成詐騙罪。二上訴人在共同犯罪中，共同謀劃、分工負(fù)責(zé)所起作用相當(dāng)，均屬主犯。二上訴人及其辯護(hù)人請(qǐng)求判處緩刑的上訴理由、辯護(hù)意見，經(jīng)查，賴某某、許某某共同蓄謀犯罪，詐騙數(shù)額巨大，依法應(yīng)該判處三年以上有期徒刑。上訴人家屬雖退還了案件贓款，但二上訴人犯罪情節(jié)并非較輕，不符合緩刑適用條件，故其上訴理由及辯護(hù)意見均不予采納。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。

審　判　長　　章生學(xué) 審　判　員　　海明玉 代理審判員　　鄺　希

書記員：劉晨宇