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董某犯挪用公款罪一審刑事判決書

2021-07-29 塵埃 評論0

公訴機關(guān)棗莊市市中區(qū)人民檢察院。
被告人董某,男,xxxx年xx月xx日出生于山東省棗莊市市中區(qū),身份證號碼37040219671107191X,漢族,中共黨員,高中文化,原中國農(nóng)業(yè)銀行棗莊市分行市中支行機構(gòu)業(yè)務(wù)部經(jīng)理,住棗莊市市中區(qū)齊村鼎盛家具有限公司院內(nèi)。2015年6月4日因涉嫌挪用公款罪經(jīng)棗莊市市中區(qū)人民檢察院決定被刑事拘留,同年6月19日被逮捕?,F(xiàn)羈押于棗莊市看守所。
辯護(hù)人李君友,山東法揚律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人王綏華,山東全和律師事務(wù)所律師。

棗莊市市中區(qū)人民檢察院以棗市中檢公二刑訴[2016]22號起訴書指控被告人董某犯挪用公款罪,于2016年2月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。棗莊市市中區(qū)人民檢察院指派檢察員步明泰、管婭出庭支持公訴,被告人董某及其辯護(hù)人李君友、王綏華到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明:董某是中國農(nóng)業(yè)銀行棗莊市中支行業(yè)務(wù)部的經(jīng)理,叢玉祥自2009年7月在棗莊市市中區(qū)人力資源和勞動保障所工作,在齊村鎮(zhèn)勞保所主要負(fù)責(zé)齊村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的養(yǎng)老保險征收和發(fā)放養(yǎng)老金工作。被告人董某與叢玉祥(另案處理)因工作關(guān)系結(jié)識,2011年年初,董的朋友肖某因一筆200萬元的貸款到期,需要還款再行續(xù)貸,遂向董借款用以周轉(zhuǎn),董、肖之間商定用款利息為月息1.5%。董向叢提議暫時用一下其手中保管的養(yǎng)老保險款,并許諾不會“白了”叢。2011年2月17日,叢利用在棗莊市市中區(qū)齊村鎮(zhèn)人力資源和社會保障所工作的職務(wù)之便,將其手中存有農(nóng)村養(yǎng)老保險款1324439.74元的尾號為5012的中國農(nóng)業(yè)銀行市中支行的銀行卡借給董,董于當(dāng)日安排其同事楊某甲將上述款項轉(zhuǎn)給肖提供的其妻張某甲尾號為6915的銀行帳號內(nèi)。2011年3月8日,張某甲從自己尾號為7065的銀行存折轉(zhuǎn)帳100萬到從尾號為5012的銀行卡歸還本金;2011年3月17日,張某甲從自己尾號為6915的銀行存折轉(zhuǎn)帳100萬到叢尾號為5012的銀行卡歸還本金;爾后,在董的辦公室內(nèi),肖給付董上述借款利息現(xiàn)金25000元,董因之前借過肖某款項,收取了15000元。后董將其中的10000給付叢;余款自用。
上述事實,有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實:
(一)認(rèn)定犯罪主體的證據(jù)
1、書證
(1)戶籍證明,證明:被告人董某作案時達(dá)到負(fù)完全刑事責(zé)任的年齡。
(2)董某基本情況說明、關(guān)于解聘董某職務(wù)的通知等證明:董某是中共黨員,2010年12月1日至2012年2月24日任中國農(nóng)業(yè)銀行棗莊市中支行機構(gòu)部經(jīng)理。其任職期間負(fù)責(zé)機構(gòu)類客戶的維護(hù)營銷和新型農(nóng)村養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)。
(3)叢玉祥個人簡歷、齊村鎮(zhèn)工作人員基本信息表、關(guān)于黃學(xué)華等同志任(免)職的通知,證明:叢玉祥2009年7月至2011年7月是齊村鎮(zhèn)勞動保障所工作人員。
(4)齊村鎮(zhèn)人力資源社會保障所出具的書證,證實叢玉祥負(fù)責(zé)新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的資料收集辦理、資金征繳、電子信息錄入等工作。
(5)市中區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)市中區(qū)齊村鎮(zhèn)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知、關(guān)于下達(dá)2010年全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展計劃的通知、齊村鎮(zhèn)組織辦情況說明,證明:市中區(qū)人社局對于征收養(yǎng)老保險下發(fā)通知,齊村鎮(zhèn)人力資源和勞動保障所承擔(dān)的職責(zé)納入社會事務(wù)服務(wù)中心,不再是獨立部門。但在實際工作中,人力資源和社會保障所仍延續(xù)原有模式,按照職責(zé)范圍進(jìn)行工作。
2、證人證言
證人王某甲(原齊村鎮(zhèn)勞動保障所所長)、閆某(現(xiàn)齊村鎮(zhèn)勞動保障所所長)的證言,證實叢玉祥是勞保所的副所長,負(fù)責(zé)農(nóng)村村民及非農(nóng)業(yè)人員的養(yǎng)老保險的收繳、保管工作,所有的農(nóng)保費用以及社保費用都由叢玉祥收取,統(tǒng)一交到市中區(qū)勞保辦。齊村鎮(zhèn)勞保所不保管這些錢,也沒有公戶收取。使用叢玉祥個人賬戶保管養(yǎng)老保險款的事證人是知道的,鎮(zhèn)里的領(lǐng)導(dǎo)也知道,其他的鄉(xiāng)鎮(zhèn)好像也是由個人賬戶保管,主要是繳存比較方便。
3、同案犯的供述和辯解
叢玉祥的供述證明:案發(fā)時其系在棗莊市市中區(qū)齊村鎮(zhèn)人力資源和社會保障所工作,主要負(fù)責(zé)齊村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的養(yǎng)老保險征收和發(fā)放,計算好之后交給市中區(qū)人力資源和社會保障局。
(二)認(rèn)定犯罪主、客觀方面的證據(jù)
1、書證
(1)肖某個人借款/擔(dān)保合同材料,證實2010年8月9日,肖某從工行市中支行貸款200萬元,期限6個月。
(2)銀行帳戶明細(xì)等,證實叢玉祥收取和挪用的養(yǎng)老保險款的情況。
2、證人證言
(1)證人楊某甲的證言證明:其主要跟著董某和齊村鎮(zhèn)勞保所的叢玉祥對接相關(guān)工作,三人經(jīng)常一起工作、吃飯,所以楊、董二人漸漸和叢玉祥熟悉了。有一次叢到楊、董二人的辦公室辦事時,董跟叢說:“玉祥,你今年收取的養(yǎng)老保險款還沒上交吧,先給我用一下,幫我一個同學(xué)償還下貸款。”當(dāng)時叢不同意,說:“董主任,你又不是不知道,我手里的錢都是社保的公款,一分都不能動,如果動了就是犯罪了。”當(dāng)時董就告訴叢說不要擔(dān)心,他是借給一個在嶧城區(qū)從事制鞋生意的同學(xué)肖某調(diào)貸款使用,時間不會很長,肯定很快就還回來,還說這個事肯定不會白了叢。楊記得當(dāng)時叢還是沒有直接答應(yīng),反正最后還是同意了。過了沒幾天,叢來農(nóng)行辦事的時候,董安排楊拿著叢的銀行卡和身份證到柜臺去辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)賬金額是200萬元,是轉(zhuǎn)給肖某的對象張某甲的。
(2)證人肖某的證言證明:2010年年初,自己向中國工商銀行嶧城區(qū)支行貸款200萬元,2011年年初貸款到期,需要償還后才能續(xù)貸下來。后來找到了朋友董某幫忙籌錢。過了沒幾天,董讓肖到他單位去,肖就把其對象張某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡號提供給董。肖在董辦公室給董打了一個金額為200萬元的借條,載明月利率為1.5%,董安排同事楊某甲(男,50多歲)到前臺辦理的轉(zhuǎn)賬。后續(xù)轉(zhuǎn)賬還貸款的事都是肖安排他對象張某甲辦理的。肖當(dāng)時給對象張某甲專門安排過,這筆借款一定要從哪個賬戶來就還到哪個賬戶上。過了沒幾天單位正好收來了一筆貨款,肖就安排張某甲先還上了100萬元。過了一個月左右,肖的貸款續(xù)貸下來了,就立即將剩余的100萬元還上了。這兩筆還款都是張某甲負(fù)責(zé)操作的,董最后收了15000元利息。肖起初不知道借的200萬元是什么錢,只知道不是董某的,是楊某甲轉(zhuǎn)給他的。十來天后,董給肖說這里面有一部分錢是叢收取的養(yǎng)老保險款。
(3)證人張某甲的證言證明:其對象肖某借款200萬元還貸款的事與肖某所證相同,同時還證實使用其帳戶接收借款及分兩次分別還款100萬元,以及肖某從其手中拿現(xiàn)金25000元去還利息的情況。
(4)證人王某乙、趙某、戴某、李某甲、張某乙、楊某乙、張某丙、范某、孫某、劉某、付某、單某、王某丙、田學(xué)文等人的證言,上述證人證言證實2011年度所在村收取養(yǎng)老保險費的數(shù)額及轉(zhuǎn)交給叢玉祥的相關(guān)情況。
(5)證人李某乙的證言證明:該李系山東郵政股份有限公司棗莊市中分公司渴口支局局長,叢玉祥是齊村鎮(zhèn)政府人力資源和社會保障所的副所長,負(fù)責(zé)收取齊村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的養(yǎng)老保險款,因為他經(jīng)常到前臺辦理業(yè)務(wù),因此而熟悉。2011年開始,其幫叢在支局開設(shè)了一個尾號為0389的銀行賬戶,用于專門存放叢收取的養(yǎng)老保險款,實際上都是公款,最終要交到市中區(qū)的養(yǎng)老保險處。而市中區(qū)的養(yǎng)老保險處的賬戶在農(nóng)業(yè)銀行,所以他必須要將錢轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)銀行才能上交。一般情況下,叢會讓離支局較近的村會計直接把養(yǎng)老保險款存到該賬戶內(nèi),有時跟著叢干的馮某也會幫助存款;證人本人也經(jīng)常幫叢玉祥代為往該帳戶存入養(yǎng)老保險款。2011年2月1日,叢玉祥將尾號0389帳戶中的180萬取出,存入尾號2517的郵政儲蓄卡中;2011年2月16日,叢玉祥因要上交一部分養(yǎng)老保險款,讓該證人先將上述180萬元中取出來80萬元轉(zhuǎn)到叢玉祥在中國農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)的銀行賬戶里。
(6)證人馮某的證言證明:李某乙是山東郵政股份有限公司棗莊市中分公司渴口支局原支局長,自己是通過叢玉祥認(rèn)識她的,有時叢也安排馮到郵政局辦理業(yè)務(wù)。2011年起,叢在渴口郵政局開設(shè)了一個尾號0389的銀行賬戶,用于專門存放收取的各個村養(yǎng)老保險款。為了拉存款,李某乙經(jīng)常到叢的賓館將叢收取的養(yǎng)老保險款取走然后代為存到叢的銀行賬戶里。
(7)證人孔某(原市中區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理處主任)、朱某(市中區(qū)稅郭鎮(zhèn)人力資源與社會保障所副所長)、陳某(原棗莊市中區(qū)孟莊鎮(zhèn)人力資源和社會保障所所長)的證言,證明:市中區(qū)人力資源和社會保障局或市中區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理處等,沒有要求如何保管征收的農(nóng)保金,從來沒有上級單位要求在什么銀行開設(shè)賬戶保管征收的農(nóng)保金。只要按照區(qū)里的要求,按時交上每年征收的農(nóng)保金就行了。在那個銀行開設(shè)銀行賬戶保管農(nóng)保金都是自己決定的。另孔還證實,市中區(qū)農(nóng)保處決不允許任何人使用收取的養(yǎng)老保險款進(jìn)行營利活動。
3、被告人的供述和辯解
(1)同案犯叢玉祥的供述證明:其和董某是通過工作關(guān)系認(rèn)識的。其在齊村鎮(zhèn)勞保所主要負(fù)責(zé)齊村鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的養(yǎng)老保險征收和發(fā)放養(yǎng)老金工作,董是中國農(nóng)業(yè)銀行棗莊市中支行公司業(yè)務(wù)部的經(jīng)理。合作過程中,雙方幾乎天天在一起,很快就熟悉了。叢通過董認(rèn)識了嶧城區(qū)一個做制鞋生意的肖總。2011年年初,董給叢說肖總現(xiàn)在有一筆200萬元的貸款即將到期,想用叢手里保管的公款幫著肖總還貸款,等貸款續(xù)貸下來以后就把錢還給叢。叢當(dāng)時直接拒絕了,因為和肖總不熟悉,并且這個數(shù)額這么大,如果萬一不還,這個風(fēng)險就太大了。但是董卻一直不依不饒,非要叢借給他。記得有一次董把自己叫到他辦公室里,說:“老肖的貸款你必須幫著還,你收的養(yǎng)老保險款現(xiàn)在放在銀行里也沒什么用,就借給他吧。有什么事情我擔(dān)著,你放心?!眳灿裣楫?dāng)時還是不想借,董又保證了這個事情不算挪用公款,如果有風(fēng)險他承擔(dān),肯定不會白讓叢幫忙。叢玉祥考慮到兩人當(dāng)時關(guān)系一直不錯,也不想因為這個事和董鬧僵,最后礙于情面還是答應(yīng)了。叢為了避免責(zé)任,直接把卡和身份證交給了董,并且跟他說這個事情一切責(zé)任由你承擔(dān),什么時候錢還回來了,什么時候給我卡。后聽董說轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)是其安排的一個同事楊某甲具體辦理的。過了一個月左右,董給叢一個信封,里面有銀行卡、身份證和10000元現(xiàn)金,都是100元面額的。這些錢叢玉祥最后收下了。
其還證實上述200萬元都是自己手中收取的養(yǎng)老保險款及收取的各個村上交的養(yǎng)老保險款的詳細(xì)情況。
(2)被告人董某的供述和辯解、認(rèn)罪書證明:被告人董某自愿認(rèn)罪。2011年的時候,董讓叢玉祥把收取的養(yǎng)老保險款借給他的一個朋友肖某償還貸款,月息1分5,并保證他能還上,有什么事情董擔(dān)著。叢見董保證,就同意了。后董安排楊某甲拿著叢的身份證和銀行卡去給張某甲(肖某的妻子)辦理的轉(zhuǎn)款。這筆200萬元借款肖使用了一個月左右就歸還了。董收了肖15000元的利息,給了叢10000元。
此外,公訴機關(guān)還向法庭宣讀出示了案件來源說明、發(fā)破案過程說明,證明:被告人董某涉嫌挪用公款罪一案,系偵查機關(guān)自行發(fā)現(xiàn)。
針對被告人董某及其辯護(hù)人提出的辯解和辯護(hù)意見,根據(jù)本案的事實和證據(jù),本院評判意見如下:
1、關(guān)于被告人董某及辯護(hù)人所提挪用的132萬余元不是公款及董某不明知是公款的辯護(hù)意見,經(jīng)查,2011年2月17日至3月17日,叢玉祥作為齊村鎮(zhèn)勞保所工作人員(事業(yè)編制),系在國家機關(guān)中從事公務(wù)的人員,其工作職責(zé)包括養(yǎng)老保險費征繳,所收養(yǎng)老保險費屬于暫由其經(jīng)手、管理,性質(zhì)屬于公款;在案相關(guān)證據(jù)可以證實被告人董某對挪用款項系叢手中保管的養(yǎng)老保險款是明知的,故被告人及辯護(hù)人的該項辯護(hù)意見不能成立,本院不予采納。
2、關(guān)于被告人董某及辯護(hù)人所提的董、叢二人不構(gòu)成共同犯罪,即使成立共犯,董亦系從犯的辯護(hù)意見,經(jīng)查,在案證據(jù)可以證實董某既是犯意提起者,亦參與實施了具體的挪用行為、收取并分配收益等,叢玉祥具有主體身份,董、叢二人在共同犯罪中作用相當(dāng),不宜區(qū)分主從犯,故被告人及辯護(hù)人的該項辯護(hù)意見不能成立,本院不予采納。

本院認(rèn)為,被告人董某唆使叢玉祥利用職務(wù)上的便利,挪用公款數(shù)額較大,進(jìn)行營利活動,其行為已構(gòu)成挪用公款罪。公訴機關(guān)指控罪名成立,本院予以支持。鑒于被告人董某案發(fā)前已全部歸還挪用的公款,可酌情從輕處罰;其自愿認(rèn)罪,亦可酌情從輕處罰。辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十四條、第二十五條、第六十四條及《最高人民法院、檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第六條的規(guī)定,判決如下:

一、被告人董某犯挪用公款罪,判處有期徒刑三年。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月4日起至2018年6月3日止。)
二、責(zé)令被告人董某退賠違法所得人民幣5000元并予以沒收。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向山東省棗莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本三份。

審 判 長  付清文 審 判 員  李召蓮 人民陪審員  潘紅霞

書記員:劉洪霞

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