淄博市臨淄區(qū)人民檢察院
單位山東機械制造有限公司
徐依友（山東大地人律師事務所）
齊某某
賈清波（山東春輝律師事務所）
徐某甲
楊建東（山東春輝律師事務所）
徐某乙
王冰（山東大地人律師事務所）
李娟（山東大地人律師事務所）

公訴機關(guān)淄博市臨淄區(qū)人民檢察院。
被告單位山東機械制造有限公司，住所地淄博市臨淄區(qū)辛化路1號，
法定代表人徐蘭芳，董事長。
訴訟代表人徐蘭芳，山東機械制造有限公司
法定代表人、董事長。
辯護人徐依友，山東大地人律師事務所律師。
被告人齊某某，山東機械制造有限公司原財務總監(jiān)、董事，住淄博市臨淄區(qū)。2013年7月4日因涉嫌騙取貸款罪被刑事拘留；同年7月5日因涉嫌犯騙取貸款罪被執(zhí)行逮捕；2014年1月23日被取保候?qū)彙?br/>辯護人賈清波，山東春輝律師事務所律師。
被告人徐某甲，山東機械制造有限公司財務處原會計，住淄博市臨淄區(qū)。2013年5月20日因涉嫌犯職務侵占罪被刑事拘留，同年6月25日因涉嫌犯騙取貸款罪被執(zhí)行逮捕；2014年1月23日被取保候?qū)彙?br/>辯護人楊建東，山東春輝律師事務所律師。
被告人徐某乙，山東機械制造有限公司財務部原出納，捕前住淄博市臨淄區(qū)桓公路某生活區(qū)。2013年2月28日因涉嫌犯職務侵占罪被刑事拘留，同年4月3日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)押于淄博市看守所。
辯護人王冰、李娟，山東大地人律師事務所律師。
淄博市臨淄區(qū)人民檢察院以臨檢刑訴（2014）509號起訴書指控被告單位山東機械制造有限公司、被告人齊某某、徐某甲、徐某乙犯騙取貸款罪，于2014年11月11日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法組成合議庭，于同年12月9日公開開庭審理了本案。淄博市臨淄區(qū)人民檢察院指派檢察員徐會生出庭支持公訴，上列被告單位訴訟代表人、被告人、辯護人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
淄博市臨淄區(qū)人民檢察院指控:
2006年至2012年，被告單位山東機械制造有限公司為取得銀行貸款，公司董事長兼總經(jīng)理、法人代表曲某授意公司財務總監(jiān)齊某某，并由齊某某指使財務會計徐某甲、徐某乙多次偽造審計報告及所附的資產(chǎn)負債表、利潤表、購銷合同等虛假資料，將偽造的上述資料提供給中國銀行臨淄支行、臨淄農(nóng)村商業(yè)銀行、中國工商銀行臨淄支行、中國農(nóng)業(yè)銀行臨淄支行、中國建設銀行支行，從上述各銀行騙取貸款累計53170萬元，所騙取的貸款均未按申請貸款時所承諾的用途進行使用。其中:2009年至2011年，分四筆騙取中國銀行臨淄支行貸款共計8650萬元；2006年至2012年，分十五筆騙取臨淄農(nóng)村商業(yè)銀行貸款共計26810萬元；2009年至2012年，分四筆騙取中國工商銀行臨淄支行貸款共計12000萬元；2011年10月，騙取中國農(nóng)業(yè)銀行臨淄支行貸款3000萬元；2012年12月，騙取中國建設銀行支行貸款3000萬元。
公訴機關(guān)以被告人供述、證人證言、書證等證據(jù)證實其指控的事實，認為被告單位山東機械制造有限公司向銀行貸款的過程中，偽造并向銀行提供虛假的審計報告、財務報表及購銷合同等資料，以欺騙手段取得銀行貸款53170萬元，情節(jié)特別嚴重，被告人齊某某系直接負責的主管人員，被告人徐某甲、徐某乙系其他直接責任人員，其行為均構(gòu)成騙取貸款罪。被告人徐某甲、徐某乙在犯罪過程中起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。提請依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十五條 ?之一、第二十七條 ?之規(guī)定，予以判處。
被告單位訴訟代表人徐蘭芳對指控山東機械制造有限公司犯騙取貸款罪的犯罪事實和罪名均無異議，無辯解意見。
辯護人徐依友發(fā)表的辯護意見是:被告單位已向銀行歸還了全部貸款，沒有給銀行造成損失，不屬于“給銀行造成特別重大損失或者其他特別嚴重情節(jié)的情形”。請求在量刑時考慮到被告單位經(jīng)營困難的實際狀況，減少或者免除罰金處罰。
被告人齊某某對指控的罪名無異議，對犯罪事實辯稱，山東機械制造有限公司是在改制后，存在運營困難的情況下經(jīng)過當時的董事長曲某和董事會的研究決定向銀行申請貸款的，向銀行提供的貸款資料中各項數(shù)據(jù)的修改也是經(jīng)過曲某和董事會研究決定的，且曲某和董事會成員都在貸款資料上簽字；其作為當時單位財務總監(jiān)、董事只是被動的執(zhí)行曲某和董事會的決定，其雖然指使財務會計徐某甲、出納徐某乙偽造貸款的各種資料，但其系被動的執(zhí)行者，系從犯。
被告人齊某某的辯護人發(fā)表的意見是:1、公訴機關(guān)指控被告人齊某某所犯罪行屬于“情節(jié)特別嚴重”缺乏法律依據(jù)；2、公訴機關(guān)指控騙取貸款數(shù)額為53170萬元與實際用款數(shù)額不符，應當將以新貸還舊貸的數(shù)額從53170萬元扣除；3、被告人齊某某系從犯；4、被告人齊某某認罪態(tài)度好。建議對被告人齊某某從輕處罰。
被告人徐某甲、徐某乙對指控的犯罪事實和罪名均無異議，無辯解意見。
被告人徐某甲的辯護人發(fā)表的辯護意見是:1、被告人徐某甲系從犯；2、被告人徐某甲系初犯，認罪態(tài)度好，未給銀行造成損失。建議對其從輕處罰。
被告人徐某乙發(fā)表的辯護意見是:1、被告人徐某乙系從犯；2、被告人徐某乙認罪態(tài)度好。建議對其從輕處罰。
綜上，本院認為，被告單位山東機械制造有限公司向銀行貸款的過程中，偽造并向銀行提供虛假的審計報告、財務報表及購銷合同等資料，以欺騙手段取得銀行貸款53170萬元，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成騙取貸款罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以支持。被告人齊某某系單位犯罪的主管人員，被告人徐某甲、徐某乙系單位犯罪的其他直接責任人員，應當作為自然人承擔單位騙取貸款罪的刑事責任。被告人徐某甲、徐某乙在犯罪過程中起次要作用，系從犯，應當從輕處罰。被告人齊某某、徐某甲、徐某乙認罪態(tài)度好，均可酌情從輕處罰。辯護人發(fā)表的其他辯護意見予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十五條 ?之一、第二十五條 ?第一款 ?、第二十七條 ?、第七十二條 ?第一、三款、第七十三條 ?、第五十二條 ?、第五十三條 ?、第六十一條 ?之規(guī)定，判決如下:
一、被告單位山東機械制造有限公司犯騙取貸款罪，判處罰金人民幣五十萬元（罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
二、被告人齊某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民五萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
三、被告人徐某甲犯騙取貸款罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
四、被告人徐某乙犯騙取貸款罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省淄博市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。

綜上，本院認為，被告單位山東機械制造有限公司向銀行貸款的過程中，偽造并向銀行提供虛假的審計報告、財務報表及購銷合同等資料，以欺騙手段取得銀行貸款53170萬元，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成騙取貸款罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以支持。被告人齊某某系單位犯罪的主管人員，被告人徐某甲、徐某乙系單位犯罪的其他直接責任人員，應當作為自然人承擔單位騙取貸款罪的刑事責任。被告人徐某甲、徐某乙在犯罪過程中起次要作用，系從犯，應當從輕處罰。被告人齊某某、徐某甲、徐某乙認罪態(tài)度好，均可酌情從輕處罰。辯護人發(fā)表的其他辯護意見予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十五條 ?之一、第二十五條 ?第一款 ?、第二十七條 ?、第七十二條 ?第一、三款、第七十三條 ?、第五十二條 ?、第五十三條 ?、第六十一條 ?之規(guī)定，判決如下:

一、被告單位山東機械制造有限公司犯騙取貸款罪，判處罰金人民幣五十萬元（罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
二、被告人齊某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民五萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
三、被告人徐某甲犯騙取貸款罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
四、被告人徐某乙犯騙取貸款罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。

審判長：劉彩鳳
審判員：張偉
審判員：孫楠

書記員：于曉蒙