公訴機(jī)關(guān)西安市雁塔區(qū)人民檢察院。
被告人程某某，又名程亮，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省涇陽(yáng)縣，漢族，大學(xué)文化程度，住涇陽(yáng)縣，從事網(wǎng)絡(luò)人員。2010年6月13日被抓獲，次日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。現(xiàn)羈押于西安市雁塔區(qū)看守所。
被告人馬某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省漢中市，漢族，大專文化程度，住銀川市西夏區(qū)，無(wú)業(yè)。2010年6月12日被抓獲，6月14日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市雁塔區(qū)看守所。
被告人李惠堂，男，xxxx年xx月xx日出生于福建省惠安縣，漢族，大學(xué)文化程度，住惠安縣，網(wǎng)絡(luò)銷售員。2010年7月1日向公安機(jī)關(guān)投案，7月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。現(xiàn)羈押于西安市雁塔區(qū)看守所。
辯護(hù)人程軍，陜西許小平律師事務(wù)所律師。
被告人孫竹海，男，xxxx年xx月xx日出生于湖南省雙峰縣，漢族，小學(xué)文化程度，住雙峰縣，農(nóng)民。2010年7月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年9月1日以涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市雁塔區(qū)看守所。

西安市雁塔區(qū)人民檢察院以西雁檢刑訴[2010]618號(hào)起訴書(shū)指控被告人程某某、馬某、李惠堂犯妨害信用卡管理罪、被告人孫竹海犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2011年6月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序“被告人認(rèn)罪案件”審理的程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。西安市雁塔區(qū)人民檢察院指派代理檢察員周佳出庭支持公訴。被告人程某某、馬某、李惠堂、孫竹海及被告人李惠堂的辯護(hù)人程軍到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2009年10月至2010年5月間，被告人程某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系被告人孫竹海，從被告人孫竹海處購(gòu)買他人身份證89張，從他人處購(gòu)買身份證若干，指使被告人馬某等人在西安市各大銀行辦理146張銀行卡，被告人程某某將其中33張銀行卡賣給被告人李惠堂。被告人程某某、馬某、孫竹海分別于2010年6月13日、6月12日、7月31日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人李惠堂于2010年7月1日到福建省惠安縣公安局崇武邊防派出所投案。破案后，公安機(jī)關(guān)從被告人程某某處查獲贓款8500元，查獲其非法持有的他人銀行卡48張，使用虛假身份證明騙領(lǐng)的銀行卡65張，查獲身份證129張，從被告人馬某處查獲身份證6張，從被告人孫竹海處查獲身份證1594張。經(jīng)陜西省公安廳居民身份證制證中心鑒別，第一代身份證8張屬有效證件（一張屬公民身份號(hào)碼重號(hào)）；有104張已換領(lǐng)二代證的，現(xiàn)為無(wú)效證件；有17張視讀信息與人口登記基本信息不符，不能證明本人真實(shí)身份；第二代身份證1524張屬有效證件，78張內(nèi)置芯片損壞無(wú)法機(jī)讀屬已損壞身份證。
上述事實(shí)，四被告人及被告人李惠堂的辯護(hù)人程軍在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有書(shū)證（報(bào)案材料、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、搜查筆錄、扣押物品清單、QQ聊天記錄、銀行卡帳戶信息、快遞單）；物證（銀行卡、U盾、身份證、電腦、掃描儀等物）；證人趙某2、劉某、閆某、葉某、張某、武某、趙某1等人的證言；被告人程某某、馬某、李惠堂、孫竹海的供述；辨認(rèn)筆錄及照片；陜西省公安廳身份證制證中心出具的身份證鑒別證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。被告人李惠堂的辯護(hù)人辯稱，被告人李惠堂有自首情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性小，有悔罪表現(xiàn)，系初犯、偶犯，建議對(duì)被告人李惠堂從輕處罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某非法持有他人信用卡、使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡并予以出售，數(shù)量巨大；被告人馬某受程某某指使使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡，數(shù)量巨大；被告人李惠堂從他人處購(gòu)買信用卡并非法持有，數(shù)量較大；被告人孫竹海買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，情節(jié)嚴(yán)重，四被告人的行為均已構(gòu)成犯罪，其中被告人程某某、馬某、李惠堂的行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪，被告人孫竹海的行為已構(gòu)成買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。被告人程某某與馬某屬共同犯罪。西安市雁塔區(qū)人民檢察院指控四被告人所犯罪名成立。被告人李惠堂的辯護(hù)人辯稱，被告人李惠堂有自首情節(jié)，有悔罪表現(xiàn)，系初犯、偶犯的意見(jiàn)屬實(shí)，對(duì)被告人李惠堂依法可從輕處罰。被告人程某某、馬某、孫竹海認(rèn)罪態(tài)度好，可酌情從輕處罰。為了維護(hù)社會(huì)管理秩序，保障國(guó)家對(duì)銀行卡和證件的管理制度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二百八十條第一款、第二十五條第一款、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院、司法部關(guān)于適用普通程序?qū)徖怼氨桓嫒苏J(rèn)罪案件”的若干意見(jiàn)(試行)》第九條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人程某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬(wàn)元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)交納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2010年6月13日起執(zhí)行至2015年6月12日止）。
二、被告人馬某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年又六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)交納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2010年6月12日起執(zhí)行至2013年12月11日止）。
三、被告人李惠堂犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年又三個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)交納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2010年7月1日起執(zhí)行至2011年9月30日止）。
四、被告人孫竹海犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑五年。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2010年7月31日起執(zhí)行至2015年7月30日止）。
五、涉案身份證1730張發(fā)還被害人，贓款8500元及作案工具電話卡9張、郵政儲(chǔ)蓄存折及銀行卡4套、中國(guó)銀行存折及銀行卡和U盾2套、銀行卡及U盾37套、銀行卡83張、聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)、電腦1臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)、尼康數(shù)碼照相機(jī)1部、掃描儀2臺(tái)、打印機(jī)1臺(tái)、特快專遞發(fā)貨單10張、辦卡流程1張、筆記本3本、記錄本3本、手機(jī)9部、個(gè)人客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)單3份、U盤(pán)一個(gè)依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接上訴于陜西省西安市中級(jí)人民法院。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審判長(zhǎng) 張宏軍
人民陪審員 卞立剛
人民陪審員 曹廣師

書(shū)記員： 彭博