公訴機關成都市青羊區(qū)人民檢察院。
被告人馬某某。2015年6月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留；2015年7月30日被逮捕，現(xiàn)羈押于成都市看守所。
被告人李某甲。2015年6月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留；2015年7月30日被逮捕，現(xiàn)羈押于成都市看守所。
辯護人蔡軍，四川盛豪律師事務所律師。
辯護人徐芳，四川盛豪律師事務所律師。

成都市青羊區(qū)人民檢察院以成青檢公訴刑訴〔2016〕68號起訴書指控被告人馬某某、李某甲犯非法吸收公眾存款罪，于2016年1月12日向本院提起公訴。本院受理后依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。成都市青羊區(qū)人民檢察院指派代理檢察員范杰、崔勇出庭支持公訴，被告人馬某某、被告人李某甲及其辯護人蔡軍、徐芳到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
經審理查明：2014年2月，徐某某（另案處理）在西藏拉薩注冊成立西藏雪鷹投資管理有限公司（以下簡稱西藏雪鷹公司），并擔任公司法定代表人，李某乙（另案處理）系該公司財務負責人。2014年3月，徐某某、李某乙在成都注冊成立西藏雪鷹公司四川分公司（以下簡稱四川分公司），被告人李某甲擔任四川分公司負責人，負責四川分公司內部管理及對外業(yè)務。四川分公司的經營范圍：商務信息咨詢、文化藝術交流策劃、會計服務及相關產品銷售。四川分公司成立后，被告人馬某某、李某乙受徐某某指派到成都，負責向四川分公司客戶宣傳西藏雪鷹公司的融資項目吸引客戶投資，融資項目為西藏沃德貢杰食品有限公司（以下簡稱沃德公司）相關產品的生產及銷售。
2014年3月以來，被告人李某甲、馬某某以四川分公司為平臺向客戶宣傳沃德公司項目，并承諾高息回報吸引客戶投資，再由客戶對外宣傳該項目吸引其他客戶到四川分公司簽訂投資合同。李某甲、馬某某先后以1.5%—6%不同等級月息作為投資回報，吸引客戶與沃德公司簽訂合同。合同簽訂后，客戶將投資款匯入沃德公司指定賬戶，或直接交付現(xiàn)金給李某甲。李某甲收取現(xiàn)金后，部分留作四川分公司日常開支，部分匯入上述指定賬戶。
經四川興精誠司法鑒定所川興精誠司鑒[2015]會鑒字第0904號司法鑒定意見書鑒定，西藏雪鷹投資管理有限公司四川分公司涉嫌非法吸收公眾存款案已報案群眾241人次，涉及的存款金額共計26168500元。其中，依據(jù)報案人提供的信息，項目公司西藏沃德貢杰食品有限公司涉及的存款金額為26168500元。
另查明，2015年6月24日，被告人馬某某、李某甲在山東濟南被民警擋獲，贓款未追回。
上述事實，有下列經庭審質證的證據(jù)予以證實：到案經過、證人證言、被告人馬某某、李某甲的供述和辯解、受害人陳述及報案的相關材料、證人證言、雪鷹公司工商檔案材料、銀行賬戶信息、記賬憑證、會員內部借款合同、沃德公司相關材料、川興精誠司鑒[2015]會鑒字第0904號司法鑒定意見書、被告人馬某某、李某甲的常住戶口基本信息等。
被告人馬某某的供述摘要：我是2014年3月份去的成都西藏雪鷹投資管理有限公司四川分公司?？蛻舳际抢钅臣准s過來的，還有些客戶是介紹他們自己的朋友來公司，都是不同的客戶，客戶到了公司以后，就由我和李某乙向這些客戶們介紹徐某某本人的情況、介紹西藏雪鷹投資管理有限公司，介紹西藏沃德貢杰食品有限公司這些項目產品，如何進行投資如何進行收益，這些客戶通過我們介紹要進行實地考察的，就由我?guī)ьI著去西藏沃德貢杰食品有限公司進行考察，客戶覺得這個項目是真實的，就自己決定是否投資、如果客戶愿意投資，就與客戶簽訂《西藏沃德貢杰食品有限公司會員內部借款合同》。
被告人李某甲的供述摘要：
四川分公司是2014年3月27日注冊成立的當時我找朋友幫我辦的，我們的辦公地點是青羊區(qū)西府北街***房間，公司的經營范圍是商務信息咨詢、文化藝術交流策劃、會計服務及相關產品的銷售。公司的法人和董事長都是徐某某，公司的股東是徐某某、李某乙、盧某某，李某乙是公司的副董事長兼財務總監(jiān)。我是該分公司負責人兼總經理，是西藏雪鷹投資管理有限公司2014年2月份用書面的形式任命的。我負責找客戶、給客戶介紹公司情況、協(xié)助總公司的李某乙、馬某某等人促成客戶投資，員工有鄧某某、馬某某兩人，他們兩人負責給投資客戶寫合同?？偣镜睦钅骋液婉R某某也長期在四川分公司來向客戶介紹西藏雪鷹投資管理有限公司和西藏沃德食品有限公司的相關情況及前景，讓客戶充分相信公司并投資。
徐某某供述摘要：
四川分公司是一個會員內部借款合同來吸納公眾資金的，分公司前期主要是李某乙和馬某某給客戶負責介紹公司情況、公司項目情況及如何投資收益，客戶由李某甲來找，還有就是客戶之間相互介紹，相互推薦到分公司來，要前往西藏去考察西藏沃德貢杰食品公司客戶就馬某某、李某甲等人負責帶領前往西藏沃德貢杰食品公司進行考察。
楊峰供述摘要：
分公司前期主要是李某乙和馬某某在，客戶由李某甲來找，還有就是客戶之間相互介紹，相互推薦到分公司來，客戶來了之后，就由李某乙、馬某某負責介紹公司情況、公司項目情況及如何投資收益，后來有客戶資金到期了，又由馬某某出面，要轉本的就是本金繼續(xù)留在公司延長兌現(xiàn)時間的客戶，就由馬某某出面接待解釋。馬某某還負責帶領要前往西藏去考察西藏沃德貢杰食品公司客戶前往西藏沃德食品公司進行考察。
李某乙供述摘要：
在2014年1月份，分公司成立之前，我就和徐某某去成都見李某甲商談分公司籌備的事，在籌備時，我和徐某某見過李某甲帶來的客戶，當時徐某某給客戶介紹了西藏沃德貢杰食品廠和在成都成立分公司的情況，希望客戶積極投資公司建廠。籌備工作完了后，在過完春節(jié)以后，我就與馬某某一起去到分公司，在成都我與馬某某一起給李某甲帶來的客戶，介紹西藏沃德貢杰有限公司生產的產品如何好、市場前景如何好及食品廠在建的相關情況，希望客戶投資。在2014年3月份，由于四川分公司負責人李某甲對公司產品和公司情況不是太熟悉，總公司就派馬某某一個去成都協(xié)助李某甲開展工作。馬某某一方面向客戶介紹產品和銷售，另一方面給客戶們介紹西藏沃德貢杰食品廠的情況。藏系產品的市場巨大，來吸引客戶們來公司融資。
上述證據(jù)來源合法，內容客觀真實，與指控事實關聯(lián)，并能形成證據(jù)鎖鏈，足以證實被告人馬某某、李某甲的犯罪事實，本院予以采信。

本院認為，被告人馬某某、李某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。成都市青羊區(qū)人民檢察院指控被告人馬某某、李某甲犯非法吸收公眾存款罪的事實清楚，罪名成立，本院予以支持。對于被告人馬某某、李某甲的量刑，應根據(jù)其各自犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對社會的危害程度進行綜合確定。被告人馬某某、被告人李某甲的犯罪金額應以司法鑒定意見書鑒定的26168500元予以認定。被告人馬某某、李某甲系共同犯罪，在該共同犯罪中，兩被告人作用相當，應各負其責。被告人馬某某辯稱不構成犯罪的主張與庭審查明的事實不符，本院不予采納。被告人李某甲歸案后認罪態(tài)度好，可以酌情從輕處罰，故對被告人李某甲及其辯護人請求從輕處罰的主張，本院予以采納。被告人李某甲辯稱其投入3萬元，借款30萬元給公司墊資支付客戶，因未提供任何證據(jù)，本院對該主張不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第六十一條、第六十二條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人馬某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金300000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月25日起至2022年6月24日止）。
（罰金限于本判決生效之日起十日內交付本院）。
二、被告人李某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年四個月，并處罰金300000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月25日起至2021年10月24日止）。
（罰金限于本判決生效之日起十日內交付本院）。
三、本案未追回的贓款予以繼續(xù)追繳發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向四川省成都市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審　判　長　李　波 人民陪審員　候　波 人民陪審員　謝曉蘇

書記員：李卓桐