崇州市人民檢察院
袁某
曹曉樂（四川善嘉律師事務(wù)所）

公訴機(jī)關(guān)崇州市人民檢察院。
被告人袁某。
辯護(hù)人曹曉樂，四川善嘉律師事務(wù)所律師。
崇州市人民檢察院以崇檢公訴刑訴（2015）136號起訴書指控被告人袁某犯非法吸收公眾存款罪，于2015年5月19日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。崇州市人民檢察院指派檢察員朱正冬出庭支持公訴，被告人袁某及其辯護(hù)人曹曉樂到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
崇州市人民檢察院指控，2007年至2013年期間，被告人袁某以高額利息為誘餌，以個人名義向他人借款，借款用于轉(zhuǎn)借給他人獲取利息差額以及支付被借款人的利息等。其中向被害人宿某借款9萬元，向楊某借款73萬元，向余某某借款4萬元，向余某借款18萬元，向余某某乙借款10萬元，向余某乙根借款5萬元，向張某借款40萬元，向?qū)O某借款95萬元，向肖某潤借款25萬元，以上借款共計279萬元。
2007年至2013年9月期間，被告人袁某以高額利息為誘餌，以個人和眉山銘鼎塑膠有限公司名義向他人借款，借款用于轉(zhuǎn)借給他人獲取利息差額和眉山銘鼎塑膠有限公司經(jīng)營。其中向徐某借款370萬元，已支付利息五六十萬元；向馮某某借款400萬元；向周某借款90萬元，已歸還15萬元，以上借款共計860萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人袁某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序的行為應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。
上述事實，被告人袁某在開庭審理過程中無異議并自愿認(rèn)罪，辯護(hù)人曹曉樂也無異議。另查明，被告人袁某于2006起經(jīng)營成都銘鼎投資擔(dān)保有限公司。2012年2月至2014年3月期間，被告人袁某向馬某某、王某某、劉某某、江某、雷某等人借款共計3717萬元，案發(fā)前已由成都市中級人民法院、自貢市貢井區(qū)人民法院等以民間借貸糾紛作出民事判決或民事調(diào)解。本案涉案贓款未能追回。有公安機(jī)關(guān)接受刑事案件登記表和關(guān)于被告人袁某到案經(jīng)過的說明，被害人宿某、余某乙根、余某某、余某某乙、楊某、周某、徐某、馮某某等人的陳述，被告人袁某與被害人簽訂的《借款協(xié)議》，被告人袁某向被害人出具的《借條》，被告人袁某及被害人的銀行卡交易流水帳，被害人宿某的手機(jī)短信照片，民事判決書和民事調(diào)解書，眉山銘鼎塑膠有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，眉山嘉峰管道制造有限公司注冊登記資料，被告人袁某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人袁某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不具有吸收存款的主體資格，采取承諾以高額利息回報的方式，以存款的形式在社會上向不特定的對象吸收資金1139萬元，數(shù)額巨大，其行為侵犯國家金融管理秩序，給存款人造成財產(chǎn)損失，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。崇州市人民檢察院指控被告人袁某犯非法吸收公眾存款罪的事實和罪名成立，予以支持。被告人袁某以支付高額利息的方式向朋友吸收資金，明知朋友向不特定的對象擴(kuò)散其吸收資金的信息而采取放任態(tài)度，導(dǎo)致出資者可能隨時增加，其主觀上具有向多數(shù)人吸收存款的故意，客觀上所采取的手段可能從多數(shù)人處吸收存款，其行為應(yīng)認(rèn)定為“向社會公眾吸收資金”。存款人包含少數(shù)親朋好友不影響本罪的成立，其親友的資金應(yīng)包含在犯罪數(shù)額內(nèi)。辯護(hù)人曹曉樂關(guān)于被告人袁某吸收資金有限，未向社會公眾擴(kuò)散，造成的社會危害性較小，其向朋友借款應(yīng)作為民間借貸糾紛處理，將此部分?jǐn)?shù)額從犯罪金額中予以扣除的辯護(hù)意見，與審理查明的事實不符，不予采納。被告人袁某歸案后如實供述犯罪事實，系坦白行為，庭審中自愿認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，予以從輕處罰。根據(jù)被告人袁某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 ?第一款 ?、第五十二條 ?、第五十三條 ?、第六十七條 ?第三款 ?、第六十四條 ?之規(guī)定，判決如下:
一、被告人袁某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二十萬元。
［刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年九月十日（羈押之日）起至二○二○年九月九日止。罰金限在本判決生效之次日起一個月內(nèi)繳納。］
二、責(zé)令被告人袁某退賠給各被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失，其中被害人宿某9萬元，楊某73萬元，余某某4萬元，余某18萬元，余某某乙10萬元，余某乙根5萬元，張某40萬元，孫某95萬元，肖某潤25萬元，徐某370萬元，馮某某400萬元，周某75萬元。
如不服本判決，可在接到判決書之第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接上訴于四川省成都市中級人民法院。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

本院認(rèn)為，被告人袁某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不具有吸收存款的主體資格，采取承諾以高額利息回報的方式，以存款的形式在社會上向不特定的對象吸收資金1139萬元，數(shù)額巨大，其行為侵犯國家金融管理秩序，給存款人造成財產(chǎn)損失，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。崇州市人民檢察院指控被告人袁某犯非法吸收公眾存款罪的事實和罪名成立，予以支持。被告人袁某以支付高額利息的方式向朋友吸收資金，明知朋友向不特定的對象擴(kuò)散其吸收資金的信息而采取放任態(tài)度，導(dǎo)致出資者可能隨時增加，其主觀上具有向多數(shù)人吸收存款的故意，客觀上所采取的手段可能從多數(shù)人處吸收存款，其行為應(yīng)認(rèn)定為“向社會公眾吸收資金”。存款人包含少數(shù)親朋好友不影響本罪的成立，其親友的資金應(yīng)包含在犯罪數(shù)額內(nèi)。辯護(hù)人曹曉樂關(guān)于被告人袁某吸收資金有限，未向社會公眾擴(kuò)散，造成的社會危害性較小，其向朋友借款應(yīng)作為民間借貸糾紛處理，將此部分?jǐn)?shù)額從犯罪金額中予以扣除的辯護(hù)意見，與審理查明的事實不符，不予采納。被告人袁某歸案后如實供述犯罪事實，系坦白行為，庭審中自愿認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，予以從輕處罰。根據(jù)被告人袁某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 ?第一款 ?、第五十二條 ?、第五十三條 ?、第六十七條 ?第三款 ?、第六十四條 ?之規(guī)定，判決如下:

一、被告人袁某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二十萬元。
［刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年九月十日（羈押之日）起至二○二○年九月九日止。罰金限在本判決生效之次日起一個月內(nèi)繳納。］
二、責(zé)令被告人袁某退賠給各被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失，其中被害人宿某9萬元，楊某73萬元，余某某4萬元，余某18萬元，余某某乙10萬元，余某乙根5萬元，張某40萬元，孫某95萬元，肖某潤25萬元，徐某370萬元，馮某某400萬元，周某75萬元。

審判長：王秀琴
審判員：余紹炳
審判員：宋珊珊

書記員：郭其異