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朱某某犯詐騙罪、合同詐騙罪一審刑事判決書

2021-07-29 塵埃 評論0

山東省費縣人民檢察院
朱某某
李長金(山東義超律師事務(wù)所)

公訴機關(guān)山東省費縣人民檢察院。
被告人朱某某(又名朱某),女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,無業(yè)。
2015年7月27日因涉嫌集資詐騙罪被費縣公安局刑事拘留,同年8月25日經(jīng)費縣人民檢察院批準(zhǔn)后被執(zhí)行逮捕。
現(xiàn)羈押于臨沂市看守所。
辯護人李長金,山東義超律師事務(wù)所律師。
山東省費縣人民檢察院以費檢公訴刑訴[2016]132號起訴書指控被告人朱某某犯詐騙罪、合同詐騙罪,于2016年4月22日向本院提起公訴。
本院受理后,依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。
費縣人民檢察院指派檢察員裴加英出庭支持公訴。
被害人李某、陳某甲、米某丙、米某丁、黨某、陳某乙、高某、米某戊,被害人陳某甲、李某、米某丁、米某戊、高某的委托代理人李廣波、被害人鄭某的委托代理人王京城到庭參加訴訟。
被害人米某己、王某乙、米某庚、馬某乙經(jīng)本院傳票傳喚而無正當(dāng)理由未到庭參加訴訟。
現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控:
一、詐騙罪
2011年前后,被告人朱某某以成立房地產(chǎn)開發(fā)公司需要注冊資金、公司承攬工程急需資金為由,多次騙取費縣費城街道辦事處居民米某丁、米某戊、黨某等12人現(xiàn)金506.33萬元。
2011年底,被告人朱某某外出潛逃。
二、合同詐騙罪
2011年7月28日,被告人朱某某以偽造的魯Q×××××重型貨車的車輛經(jīng)營協(xié)議書等材料作擔(dān)保,向費縣龍門豪庭小區(qū)居民鄭某借款20萬元。
剩余10萬元至今未還。
2015年7月27日,被告人朱某某到費縣公安局投案。
公訴機關(guān)認(rèn)為,被告人朱某某以非法占有為目的,騙取公民財務(wù),數(shù)額特別巨大,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大,應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
公訴機關(guān)提供的證據(jù)有:借據(jù)、質(zhì)押合同、戶籍信息等書證;證人程某、米某甲、王某甲等人的證言;被害人米某丁、米某戊、鄭某等人的陳述;被告人朱某某的供述等。
被告人朱某某辯稱,公訴機關(guān)指控的詐騙罪的事實都發(fā)在2015年之前,我從來沒有以承攬工程為由借款,這些錢都是高利貸,我潛逃的原因是因為他們毆打、辱罵我。
他們?yōu)榱烁哳~利息才把錢借給我的;指控的數(shù)額不屬實,沒有這么多。
我自愿認(rèn)罪。
對指控的合同詐騙罪,10萬元也是高利貸,本金沒有這么多,我認(rèn)罪。
辯護人李長金提出的辯護意見是:起訴書關(guān)于被告人朱某某構(gòu)成詐騙罪的指控依法不能成立。
起訴書指控的犯罪事實及犯罪數(shù)額均與事實不符,被告人不予認(rèn)可。
通過庭審及各被害人對公訴人所舉證據(jù)所作出的說明來看,各被害人作為出借人竟然對借款次數(shù)及數(shù)額無法作出明確回答,這明顯不符合客觀事實,且被害人在公安機關(guān)及偵查機關(guān)所作的筆錄與其在庭審過程中所作出的說明前后矛盾,敘述的真?zhèn)涡噪y以確定;被害人所持有的欠條上部分寫有數(shù)個日期,根據(jù)被害人敘述為承諾還款期限,不符合客觀邏輯。
庭審過程中,被告人朱某某僅認(rèn)可借款32.5萬元的事實。
被告人對借款所約定的利息計算方式、借款目的、借款數(shù)額均進行了詳細供述。
朱某某為成立臨沂市信泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司需認(rèn)繳注冊資本,但是公訴機關(guān)提供的證據(jù)無法證實成立公司同本案涉及的借款有法律上的關(guān)聯(lián)性。
被告人朱某某并無詐騙的故意,被告人朱某某并未虛構(gòu)任何事實,其所借款項也并未用于個人揮霍或其他不正當(dāng)使用。
故公訴機關(guān)對于被告人涉嫌詐騙罪的指控證據(jù)不足,指控不能成立。
對指控的合同詐騙罪,首先,被告人朱某某在向鄭某借款時同前夫并未離婚,雙方確有一輛貨車,并且鄭某也派人跟隨貨車一起經(jīng)營;其次,鄭某在公安機關(guān)調(diào)查時也認(rèn)可被告人曾經(jīng)歸還一部分的事實。
起訴書指控的剩余10萬元余元明顯證據(jù)不足。
故該起指控,事實不清,證據(jù)不足,指控不能成立。
如認(rèn)定被告人構(gòu)成犯罪,辯護人認(rèn)為被告人朱某某有以下法定、酌定從輕、減輕處罰的情節(jié)。
1、被告人行為構(gòu)成自首,對其應(yīng)減輕處罰。
2、被告人朱某某犯罪的社會危害性較小,自首后積極配合偵查機關(guān)的偵查,且無任何違法事實也無犯罪前科3、被告人朱某某認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好,在法庭審理過程中,體現(xiàn)了真誠的悔罪態(tài)度。
4、本案是典型的高利貸引起的案件,請合議庭能夠給予充分重視。

綜上,根據(jù)被告人朱某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 ?、第二百二十四條 ?(二)項、第五十二條 ?、第六十四條 ?、第六十九條 ?、第四十五條 ?、第四十七條 ?之規(guī)定,判決如下:
一、被告人朱某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十一年六個月,并處罰金人民幣三十萬元;犯合同詐騙罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣一萬元。
兩罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十二年,并處罰金人民幣三十一萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日:即自2015年7月27日起至2027年7月26日止。
罰金限本判決生效后三十日內(nèi)一次性繳納。
二、責(zé)令被告人朱某某對犯詐騙罪的違法所得506.33萬元、犯合同詐騙罪的違法所得10萬元(已退賠3萬元)予以退賠給被害人。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向山東省臨沂市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本三份。

綜上,根據(jù)被告人朱某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 ?、第二百二十四條 ?(二)項、第五十二條 ?、第六十四條 ?、第六十九條 ?、第四十五條 ?、第四十七條 ?之規(guī)定,判決如下:
一、被告人朱某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十一年六個月,并處罰金人民幣三十萬元;犯合同詐騙罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣一萬元。
兩罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十二年,并處罰金人民幣三十一萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日:即自2015年7月27日起至2027年7月26日止。
罰金限本判決生效后三十日內(nèi)一次性繳納。
二、責(zé)令被告人朱某某對犯詐騙罪的違法所得506.33萬元、犯合同詐騙罪的違法所得10萬元(已退賠3萬元)予以退賠給被害人。

審判長:姬金學(xué)

書記員:曹慶梅

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