公訴機關山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院。
被告單位菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司。
法定代表人穆某強。
訴訟代表人穆某強,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,大學文化,菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司法定代表人。
被告人王某,男,xxxx年xx月xx日出生于山東省菏澤市牡丹區(qū),漢族,大學文化,菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司副總經理。因涉嫌騙取貸款罪,于2013年8月24日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留,同年9月29日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕?,F羈押于菏澤市看守所。
辯護人秦緒敬、謝囡囡,山東敬人律師事務所律師。
山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院以菏牡檢刑訴(2013)851號起訴書指控被告單位菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司、被告人王某犯騙取貸款罪,于2014年1月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院指派檢察員岳勝、代理檢察員趙忠強出庭支持公訴,被告單位菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司訴訟代表人穆某強、被告人王某及其辯護人秦緒敬、謝囡囡到庭參加訴訟?,F已審理終結。
經審理查明,被告人王某在任菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司副總經理、負責公司經營期間,因公司經營缺少資金,為取得貸款,于2010年3月,安排公司會計李斌制作虛假財務報表,菏澤中衡有限責任會計師事務所根據該虛假財務報表出具審計報告。據此審計報告及虛假的財務報表等資料,菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)農村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社騙取貸款2筆,共計300萬元。其中:
1、2013年6月10日,菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)農村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社騙取貸款200萬元,到期償還20萬元。后辦理借新還舊手續(xù),貸款金額為180萬元,期限至2013年6月26日。貸款到期后,紅園公司未能償還貸款本金180萬元及利息。
2、2010年10月23日,菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)農村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社騙取貸款100萬元,后償還貸款本金30031.2元。貸款到期后,紅園公司未能償還貸款本金969968.8元及利息。
上述事實,有公訴機關提交,并經當庭質證、認證的下列證據證實:1、物證、書證(1)戶籍證明;(2)破案經過:2013年8月23日,齊河縣公安局城區(qū)派出所民警接指令,其轄區(qū)內富豪賓館320房間有在逃人員,民警在該賓館將網上在逃被告人王某抓獲;(3)貸款資料:2010年10月,菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)信用聯(lián)社貸款100萬元的資料(包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、驗資報告、經銷合同);(4)貸款資料:2010年6月,菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)信用聯(lián)社貸款200萬元的資料(包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、驗資報告、經銷合同);(5)貸款資料:2012年6月,菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)信用聯(lián)社貸款180萬元的資料(借新還舊貸款)。
2、菏澤江天聯(lián)合會計師事務所審計報告:2007年至2010年紅園公司報表與貸款時交予信用社的財務報表對比,顯示后者經營額、收益等項明顯虛增。
3、證人證言(1)證人王某軍報案筆錄證實:菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司以虛假的財務報表、虛假的工業(yè)品買賣合同從其社騙取貸款100萬元。貸款到期后,紅園公司沒有償還貸款本金100萬元和利息,經多次催要,紅園公司于2011年11月19日償還貸款本金30031.2元,后又多次催要,至2013年3月8日,紅園公司沒有償還剩余貸款本金969968.8元。(2)證人謝某證言證實2010年10月紅園公司從信用社貸款100萬元,其公司做的擔保。(3)證人張紅國證言證實:其公司和紅園公司簽訂合同,但事后未履行,否認簽訂虛假合同,否認和王某串通。(4)證人李某證言證實菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司經營情況及貸款去向。(5)證人李斌證言紅園公司負責人王某為取得貸款,安排其做了假的財務報表提供給信用社。(6)證人何某證言證實王某向其借款還款的情況。(7)證人桑某證言證實紅園公司從其信用社貸款200萬元,僅還20萬元,其余180萬元辦理借新還舊手續(xù)后未還。(8)證人孫某、晁某證言證實紅園公司從信用社貸款100萬元,僅還30031.2元,其余969968.8元未還。(9)證人穆某證言證實在王某具體操作下,菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司從信用社貸款情況。
4、被告人供述,被告人王某供述亦證實為取得貸款,在公司經營不善的情況下,安排公司會計做虛假財務報表,以此做了審計報告,并取得了貸款200萬元、100萬元,僅歸還23萬余元,其余無力歸還。
上述證據,經當庭質證、認證,被告人被告單位菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司、被告人王某均無異議,且證據間能相互印證,足以認定。
本院認為,被告單位菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司采取虛構事實、隱瞞真相手段,騙取其他金融機構貸款,并造成重大經濟損失,其行為已構成騙取貸款罪;被告人王某作為菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司副總經理,安排公司會計做虛假財務報表等工作,實施騙取貸款行為,屬單位中直接負責的主管人員,其行為構成騙取貸款罪,公訴機關指控罪名成立。被告人王某歸案后認罪態(tài)度較好,案發(fā)前菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司已償還本金230031.2元,依法可對被告人王某從輕處罰,被告人王某辯護人有關上述辯護意見,本院予以采納;對其它辯護意見,無事實、法律依據,本院不予采納。視被告人王某犯罪情節(jié),依照《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告單位菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司犯騙取貸款罪,判處罰金人民幣100000元。
(罰金限判決生效后十日內繳納。)
二、被告人王某犯騙取貸款罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣20000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2013年8月23日起至2015年2月22日止。罰金限判決生效后十日內繳納。)
三、責令被告單位菏澤市紅園農業(yè)生產資料有限公司將非法所得退還給菏澤市牡丹區(qū)農村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或直接向山東省菏澤市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本兩份。
審判長 吳海濤 審判員 程 民 審判員 楊鴻雁
書記員:張艷艷
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