公訴機(jī)關(guān)山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院。
被告單位菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司。
法定代表人穆某強(qiáng)。
訴訟代表人穆某強(qiáng)，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，大學(xué)文化，菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司法定代表人。
被告人王某，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省菏澤市牡丹區(qū)，漢族，大學(xué)文化，菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司副總經(jīng)理。因涉嫌騙取貸款罪，于2013年8月24日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月29日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于菏澤市看守所。
辯護(hù)人秦緒敬、謝囡囡，山東敬人律師事務(wù)所律師。

山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院以菏牡檢刑訴（2013）851號(hào)起訴書指控被告單位菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、被告人王某犯騙取貸款罪，于2014年1月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院指派檢察員岳勝、代理檢察員趙忠強(qiáng)出庭支持公訴，被告單位菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司訴訟代表人穆某強(qiáng)、被告人王某及其辯護(hù)人秦緒敬、謝囡囡到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人王某在任菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)期間，因公司經(jīng)營(yíng)缺少資金，為取得貸款，于2010年3月，安排公司會(huì)計(jì)李斌制作虛假財(cái)務(wù)報(bào)表，菏澤中衡有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)該虛假財(cái)務(wù)報(bào)表出具審計(jì)報(bào)告。據(jù)此審計(jì)報(bào)告及虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表等資料，菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社騙取貸款2筆，共計(jì)300萬(wàn)元。其中：
1、2013年6月10日，菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社騙取貸款200萬(wàn)元，到期償還20萬(wàn)元。后辦理借新還舊手續(xù)，貸款金額為180萬(wàn)元，期限至2013年6月26日。貸款到期后，紅園公司未能償還貸款本金180萬(wàn)元及利息。
2、2010年10月23日，菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社騙取貸款100萬(wàn)元，后償還貸款本金30031.2元。貸款到期后，紅園公司未能償還貸款本金969968.8元及利息。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：1、物證、書證（1）戶籍證明；（2）破案經(jīng)過(guò)：2013年8月23日，齊河縣公安局城區(qū)派出所民警接指令，其轄區(qū)內(nèi)富豪賓館320房間有在逃人員，民警在該賓館將網(wǎng)上在逃被告人王某抓獲；（3）貸款資料：2010年10月，菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)信用聯(lián)社貸款100萬(wàn)元的資料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、驗(yàn)資報(bào)告、經(jīng)銷合同）；（4）貸款資料：2010年6月，菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)信用聯(lián)社貸款200萬(wàn)元的資料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、驗(yàn)資報(bào)告、經(jīng)銷合同）；（5）貸款資料：2012年6月，菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司從菏澤市牡丹區(qū)信用聯(lián)社貸款180萬(wàn)元的資料（借新還舊貸款）。
2、菏澤江天聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告：2007年至2010年紅園公司報(bào)表與貸款時(shí)交予信用社的財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比，顯示后者經(jīng)營(yíng)額、收益等項(xiàng)明顯虛增。
3、證人證言（1）證人王某軍報(bào)案筆錄證實(shí)：菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司以虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表、虛假的工業(yè)品買賣合同從其社騙取貸款100萬(wàn)元。貸款到期后，紅園公司沒有償還貸款本金100萬(wàn)元和利息，經(jīng)多次催要，紅園公司于2011年11月19日償還貸款本金30031.2元，后又多次催要，至2013年3月8日，紅園公司沒有償還剩余貸款本金969968.8元。（2）證人謝某證言證實(shí)2010年10月紅園公司從信用社貸款100萬(wàn)元，其公司做的擔(dān)保。（3）證人張紅國(guó)證言證實(shí)：其公司和紅園公司簽訂合同，但事后未履行，否認(rèn)簽訂虛假合同，否認(rèn)和王某串通。（4）證人李某證言證實(shí)菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司經(jīng)營(yíng)情況及貸款去向。（5）證人李斌證言紅園公司負(fù)責(zé)人王某為取得貸款，安排其做了假的財(cái)務(wù)報(bào)表提供給信用社。（6）證人何某證言證實(shí)王某向其借款還款的情況。（7）證人桑某證言證實(shí)紅園公司從其信用社貸款200萬(wàn)元，僅還20萬(wàn)元，其余180萬(wàn)元辦理借新還舊手續(xù)后未還。（8）證人孫某、晁某證言證實(shí)紅園公司從信用社貸款100萬(wàn)元，僅還30031.2元，其余969968.8元未還。（9）證人穆某證言證實(shí)在王某具體操作下，菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司從信用社貸款情況。
4、被告人供述，被告人王某供述亦證實(shí)為取得貸款，在公司經(jīng)營(yíng)不善的情況下，安排公司會(huì)計(jì)做虛假財(cái)務(wù)報(bào)表，以此做了審計(jì)報(bào)告，并取得了貸款200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，僅歸還23萬(wàn)余元，其余無(wú)力歸還。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證，被告人被告單位菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、被告人王某均無(wú)異議，且證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告單位菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相手段，騙取其他金融機(jī)構(gòu)貸款，并造成重大經(jīng)濟(jì)損失，其行為已構(gòu)成騙取貸款罪；被告人王某作為菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司副總經(jīng)理，安排公司會(huì)計(jì)做虛假財(cái)務(wù)報(bào)表等工作，實(shí)施騙取貸款行為，屬單位中直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為構(gòu)成騙取貸款罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人王某歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，案發(fā)前菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司已償還本金230031.2元，依法可對(duì)被告人王某從輕處罰，被告人王某辯護(hù)人有關(guān)上述辯護(hù)意見，本院予以采納；對(duì)其它辯護(hù)意見，無(wú)事實(shí)、法律依據(jù)，本院不予采納。視被告人王某犯罪情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告單位菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司犯騙取貸款罪，判處罰金人民幣100000元。
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2015年2月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告單位菏澤市紅園農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司將非法所得退還給菏澤市牡丹區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省菏澤市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審判長(zhǎng)　　吳海濤 審判員　　程　民 審判員　　楊鴻雁

書記員：張艷艷