山東省曹縣人民檢察院
包某某
李加凱（山東桂林律師事務(wù)所）
盧某甲
袁某
李某

原公訴機(jī)關(guān)山東省曹縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）包某某，身回族，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2012年8月15日被刑事拘留，9月6日被曹縣公安局取保候，2013年8月8日被曹縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?2月23日被山東省曹縣人民法院決定取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人李加凱，山東桂林律師事務(wù)所律師。
原審被告人盧某甲，城鎮(zhèn)居民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2012年8月15日被刑事拘留，9月14日被曹縣公安局取保候?qū)彛?013年8月8日被曹縣人民檢察院決定取保候?qū)?，同?2月23日被山東省曹縣人民法院決定取保候?qū)彙?br/>原審被告人袁某，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2012年8月23日被刑事拘留，9月21日被曹縣公安局取保候?qū)彛?013年8月8日被曹縣人民檢察院決定取保候?qū)?，同?2月23日被山東省曹縣人民法院決定取保候?qū)彙?br/>原審被告人李某，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2012年9月19日被取保候?qū)彙?013年8月8日被曹縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?2月23日被山東省曹縣人民法院決定取保候?qū)彙?br/>山東省曹縣人民法院審理山東省曹縣人民檢察院指控原審被告人包某某、盧某甲、袁某、李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，于二〇一四年六月二十三日作出（2014）曹刑初字第24號刑事判決，原審被告人包某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過審閱本案卷宗材料、訊問上訴人、聽取辯護(hù)人的辯護(hù)意見，對一審認(rèn)定的事實和適用法律進(jìn)行了全面審查，認(rèn)為本案不屬于依法必須開庭審理的案件，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，被告人包某某、盧某甲、袁某、李某自2011年至2012年先后成為“天業(yè)哈慈”會員后，通過“天業(yè)哈慈”網(wǎng)站及服務(wù)站宣傳獎勵模式并發(fā)展會員，該四人以推銷產(chǎn)品為由，要求參加者購買1500元產(chǎn)品獲得“天業(yè)哈慈”會員資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以達(dá)到繼續(xù)騙取財物的目的。被告人包某某發(fā)展的會員成立“天業(yè)哈慈”曹縣普連集服務(wù)站，并在“天業(yè)哈慈”曹縣服務(wù)站講課，引誘其他會員繼續(xù)發(fā)展會員，并發(fā)展會員200余人，組成10層級以上層級，獲利18200元；被告人盧某甲在“天業(yè)哈慈”曹縣服務(wù)站講課，引誘其他會員繼續(xù)發(fā)展會員，并發(fā)展會員70余人，組成8層級以上層級，獲利5760元；被告人李某在“天業(yè)哈慈”曹縣服務(wù)站講課，引誘其他會員繼續(xù)發(fā)展會員，并發(fā)展會員80余人，組成10層級以上層級，獲利10620元；被告人袁某主持“天業(yè)哈慈”曹縣服務(wù)站的宣傳課堂，引誘其他會員繼續(xù)發(fā)展會員，并發(fā)展會員60余人，組成8層級以上層級，獲利5900元。
上述事實，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證，原審法院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實:
（一）證人證言
1、李某乙證言。證明2012年4月，表哥王某甲介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交了1500元錢成為該公司會員，比王某甲級別高的人有盧某甲、袁某、王某乙、包某某、李某，王某乙和包某某經(jīng)常給會員講課。后自己先后發(fā)展了家人和親戚10余人，被騙3萬余元，發(fā)現(xiàn)“天業(yè)哈慈”公司的經(jīng)營活動系傳銷活動，遂報案。
2、張某甲證言。證明2012年4月一天，王某甲介紹自己和兒子李某乙加入“天業(yè)哈慈”公司，并讓自己和李某乙去曹縣電廠聽課，王某乙和包某某負(fù)責(zé)講課，自己幫助李某乙發(fā)展了幾個下線，李某乙投資了3萬元。王某甲系李某乙的上線，王某甲說王某乙是總監(jiān)，包某某是副總監(jiān)，王某乙和包某某為會員講課，袁某主持會員聽課。
3、王某丙證言。證明2012年2月，李某介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交了1500元錢成為該公司會員，自己發(fā)展了王某丁成為該公司會員。
4、張某乙證言。證明2012年6月一天，王某甲介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交了1500元錢成為該公司會員，王某甲的上線是牛某某，牛某某的上線是包某某。
5、王某戊證言。證明2012年6月份，孫某甲介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交了1500元錢成為該公司會員。
6、徐某甲證言。證明2011年11月份，徐某乙介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己跟隨他到曹縣“健龍”廣場附近的一個門市部聽包某某講公司的運(yùn)作模式，自己的上線是徐某乙，徐某乙的上線是袁某。
7、呂某甲證言。證明2011年秋天，包某某介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，讓自己看公司的宣傳資料，自己交給包某某1500元錢成為公司會員。
8、王某己證言。證明2012年五六月份，李某介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交給她3000元錢成為公司會員，李某是自己的上線。
9、胡某某證言。證明2012年3月，李某介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交給她1500元錢成為公司會員，一名包姓男子在李某家中給自己等六七人上過課。
10、呂某乙證言。證明自己于2012年3月經(jīng)曹縣邵莊供銷社職工李某介紹加入“天業(yè)哈慈”公司。李某是“天業(yè)哈慈”公司的區(qū)域總監(jiān)，李某的上線是河南省民權(quán)縣的王某庚，王某庚的上線是包某某。李某的下線有兩個區(qū)，河南區(qū)直接下線是民權(quán)的劉某甲，山東區(qū)直接下線是曹縣蘇集的張某丙。自己是“天業(yè)哈慈”公司的鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站站長，自己的下線約有十五六人，自己直接發(fā)展了王某辛、陳某甲、張某丁、后某某、孫某甲、程某甲、朱某甲，王某辛發(fā)展了李某丙，陳某甲發(fā)展了五六名會員，程某乙是李某的下線，是鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站站長。李某帶著自己到曹縣電廠辦公樓聽了幾次課，一般是包某某、盧某甲、王某乙講課。
11、朱某甲證言。證明呂某乙介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交給他1500元錢成為公司會員。
12、陳某乙證言。證明2012年3月，陳某甲介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己跟隨陳某甲來到曹縣城區(qū)交給呂某乙1500元錢成為該公司會員。自己的上線是薛某甲，下線是郝某某，郝某某的下線是張某戊和劉某乙，張某戊的下線是李某丁，自己的下線是陳某甲發(fā)展的，陳某甲的下線是呂某乙，呂某乙的上線是包某某。
13、王某壬證言。證明2012年5月一天，自己經(jīng)鹿某某介紹到曹縣電廠聽“天業(yè)哈慈”公司會員包某某和王某乙講課，袁某是課堂主持人，自己交給盧某甲1500元錢成為該公司會員，是潘某甲的下線，鹿某某的上線是盧某甲，盧某甲的上線是包某某，郭某甲是自己的下線。
14、呂某丙證言。證明2012年五六月一天，盧某甲介紹自己加入了“天業(yè)哈慈”公司，自己交給他1500元錢，到曹縣電廠聽包某某講了一次課，后妻子聽了二次課，交了1500元錢成為公司會員，包某某是“天業(yè)哈慈”公司曹縣總監(jiān)，袁某也是公司領(lǐng)導(dǎo)。
15、郭某甲證言。證明2012年5月一天，自己在王某壬的介紹下到曹縣電廠聽包某某講課，交給盧某甲1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司會員，上線是王某壬，王某壬的上線是盧某甲，王某乙、盧某甲、包某某是該公司在曹縣的負(fù)責(zé)人。
16、陳某甲證言。證明2012年3月一天，自己在包某某和呂某乙的介紹下在曹縣電廠聽王某乙、包某某等人介紹了“天業(yè)哈慈”公司的產(chǎn)品和經(jīng)營模式，袁某是課堂主持人，自己交給包某某1500元錢成為該公司會員，自己的上線是呂某乙，自己發(fā)展了6名會員，下線是薛某甲，薛某甲的下線是陳某乙，陳某乙的下線是郝某某，郝某某的下線是張某戊和劉某乙，張某戊的下線是李某丁。
17、郝某某證言。證明2012年麥?zhǔn)蘸螅惸臣捉榻B自己加入了“天業(yè)哈慈”公司，自己交給他1500元錢成為公司會員，陳某甲的上線是呂某乙，呂某乙的上線是包某某。
18、薛某甲證言。證明2012年5月，陳某甲介紹自己加入了“天業(yè)哈慈”公司，自己交給他1500元錢成為公司會員。
19、劉某丙證言。證明2012年二三月份，自己在張某己介紹下交納了1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司會員，后到曹縣電廠聽王某乙、包某某介紹了公司的經(jīng)營模式，發(fā)展了程某丙、李某戊加入該公司。
20、路某某證言。證明2012年5月一天，李某己介紹自己到曹縣電廠聽“天業(yè)哈慈”公司專家講課，王某乙、包某某、盧某甲介紹了公司產(chǎn)品和經(jīng)營理念，后交給李某己1500元錢成為了該公司會員。
21、程某丙證言。證明2012年5月，自己在劉某丙的介紹下交給李某己1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司會員，劉某丙是自己的上線。
22、韓某某證言。證明自己在劉某丁介紹下加入了“天業(yè)哈慈”公司成為該公司會員。
23、孫某甲證言。證明2012年6月，自己在袁某乙的介紹下加入了“天業(yè)哈慈”公司成為該公司會員，在曹縣電廠聽王某乙、包某某、盧某甲講了四五次課，袁某是課堂主持人，自己發(fā)展了王某戊和邵某某成為該公司會員。
24、潘某乙證言。證明2012年6月，自己經(jīng)張某己介紹在曹縣電廠聽包某某和王某乙講解“天業(yè)哈慈”公司的產(chǎn)品和經(jīng)營狀況，袁某是課堂主持人，自己交給李某己1500元錢成為該公司會員，李某己是自己的上線。
25、張某己證言。證明2011年，自己經(jīng)李某介紹交了1500元錢加入“天業(yè)哈慈”公司成為該公司會員。2012年二三月份，李某打來電話說將王某丙放在自己名下，同年五六月份，李某將程某丁放在自己名下，程某丁和王某丙是自己的下線。
26、宋某某證言。證明2012年4月份，自己經(jīng)李某乙介紹交了1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司會員，李某乙給了自己一些螺旋藻、松針茶和電氣石香皂等產(chǎn)品。
27、朱某乙證言。證明2012年4月份，自己經(jīng)李某乙介紹交了1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司會員，李某乙給了自己幾盒螺旋藻、松針茶。
28、權(quán)某某證言。證明2010年12月，自己通過鞏某某介紹交了1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司會員，鞏某某是自己的上線。
29、劉某丁證言。證明2011年春，一名女子介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交給她1500元錢成為該公司會員。
30、皮某某證言。證明2010年10月一天，自己在張某庚的介紹下到“天業(yè)哈慈”公司菏澤中心店考察，聽取了菏澤市場總監(jiān)王某乙介紹該公司的產(chǎn)品和經(jīng)營模式，“天業(yè)哈慈”公司在每個縣區(qū)設(shè)立一個服務(wù)站，負(fù)責(zé)人是站長，負(fù)責(zé)在本縣區(qū)發(fā)展會員，每個地市設(shè)立一個中心服務(wù)站，負(fù)責(zé)人是店長，負(fù)責(zé)在本地市發(fā)展會員，每個地市設(shè)一名區(qū)域總監(jiān)，是地市中心店、服務(wù)站的負(fù)責(zé)人，每個省設(shè)一名總監(jiān)負(fù)責(zé)一個省的業(yè)務(wù)，設(shè)立中心店需向公司交納2萬元，菏澤中心店店長是劉某戊，區(qū)域總監(jiān)是王某乙，自己于2010年12月向“天業(yè)哈慈”公司指定的賬號匯款1萬元，經(jīng)公司批準(zhǔn)成立了“天業(yè)哈慈”公司鄆城服務(wù)站，共發(fā)展了100多名會員。
31、王某癸證言。證明2012年4月，李某乙介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交給他1500元錢成為該公司會員。
32、李某庚證言。證明2012年4月，李某乙介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，將張某辛的會員資格轉(zhuǎn)給了自己。
33、孟某某證言。證明2012年4月，李某乙和包某某介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交給李某乙1500元錢成為該公司會員。
34、王某辛證言。證明2012年3月一天，自己在呂某乙的介紹下交了1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司會員，呂某乙是自己的上線，李某丙是自己的下線，呂某乙將他發(fā)展的郭某乙放在自己名下。
35、李某辛證言。證明2012年4月，李某乙介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交給他1500元錢成為該公司會員。
36、肖某某證言。證明2011年夏天，自己在劉某丁的介紹下交了1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司會員。
37、劉某己證言。證明2011年11月份，盧某甲介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交給他1500元錢成為該公司會員。
38、李某丙證言。證明2012年5月初，自己在王某辛的介紹下交給呂某乙1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司會員，自己的上線是王某辛，王某辛的上線是呂某乙。
39、姚某甲證言。證明2011年，包某某介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交給他1500元錢成為該公司會員，盧某甲是自己的上線。
40、張某壬證言。證明2011年六七月份，李某介紹自己加入“天業(yè)哈慈”公司，自己交給她1500元錢成為該公司會員，自己的上線是李某，在曹縣電廠會議室里聽王某乙和一名包姓男子講過課。
41、楊某甲證言。證明2011年，自己在包某某和盧某甲的介紹下加入“天業(yè)哈慈”公司成為該公司會員。
42、蔡某某證言。證明2012年4月，自己在李某乙的介紹下交了1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司會員。
43、孫某乙證言。證明2010年冬，自己在鞏某某的介紹下交了1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司會員。
44、姚某乙證言。證明2011年冬，自己在袁某乙的介紹下加入了“天業(yè)哈慈”公司成為該公司會員。
45、張某癸證言。證明2011年11月份，自己在李某己的介紹下加入了“天業(yè)哈慈”公司成為該公司會員，李某己是自己的上線，她替自己發(fā)展了袁某乙，袁某乙發(fā)展了幾名會員。
46、陳某丙證言。證明2011年10月份，自己在包某某的介紹下加入了“天業(yè)哈慈”公司成為該公司會員，包某某替自己發(fā)展了袁某作為自己的下線。
47、向某某證言。證明2011年，自己在李某己的介紹下交了1500元錢成為“天業(yè)哈慈”公司的會員。
（二）相關(guān)書證
1、曹縣公安局扣押物品、文件清單、涉案資金交接清單。證明案發(fā)后，曹縣公安局扣押被告人包某某3萬元、扣押被告人盧某甲2萬元、扣押被告人李某1.5萬元、扣押被告人袁某1萬元。
2、“天業(yè)哈慈”集團(tuán)大健康產(chǎn)業(yè)說明會。證明“天業(yè)哈慈”公司宣傳公司產(chǎn)品和經(jīng)營模式等情況。
3、菏澤市公安局公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察支隊出具的電子物證檢查工作記錄。證明該局于2012年8月12日對“天業(yè)哈慈”公司于某甲的筆記本電腦硬盤進(jìn)行了證據(jù)固定。
4、本院（2013）曹刑初字第212號刑事判決書及山東省菏澤市中級人民法院（2013）菏刑二終字第165號刑事判決書。證明同案犯王某乙因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已被處刑。
（三）電子數(shù)據(jù)（光盤）。證明被告人包某某、盧某甲、袁某、李某發(fā)展會員的層級結(jié)構(gòu)及會員名單。
（四）同案犯罪行為人及被告人供述
1、于某甲供述。供認(rèn)自己于2009年加入哈爾濱天業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“天業(yè)公司”）擔(dān)任總經(jīng)理，“天業(yè)公司”成立于1992年，注冊資金2.3億元，注冊地系黑龍江省哈爾濱市，公司董事長是李某壬，公司主要經(jīng)營哈慈系列產(chǎn)品、保健品等?！疤鞓I(yè)公司”的業(yè)務(wù)從2009年開始主要分為兩大塊，一塊是融資，由李某壬負(fù)責(zé)，另一塊是產(chǎn)品銷售，發(fā)展會員，由自己負(fù)責(zé)，具體業(yè)務(wù)從2010年開始，自己負(fù)責(zé)的這塊業(yè)務(wù)實行的是會員制，每購買1500元產(chǎn)品（1個報單）即成為公司會員，業(yè)務(wù)按“會員基本法”開展?！皶T基本法”的主要內(nèi)容:會員分為普通會員、服務(wù)站、服務(wù)中心、區(qū)域總監(jiān)、省總監(jiān)等不同級別。每個地、市級設(shè)一個中心店，由會員向公司申請并向公司指定賬戶繳納2萬元錢，成為中心店負(fù)責(zé)人，獲得公司給予的價值4萬元的產(chǎn)品，中心店每服務(wù)一名會員或銷售1500元的產(chǎn)品（1個報單）可享受80元的開店補(bǔ)助。每個縣級設(shè)立一個服務(wù)站，由會員向公司申請并向公司指定賬戶繳納1萬元錢，同時獲得公司給予的2萬元產(chǎn)品，服務(wù)站每發(fā)展1名會員或銷售1500元產(chǎn)品可享受40元開店補(bǔ)助。成為公司會員，必須經(jīng)人介紹推薦，繳納購買商品的款項（每單1500元），填寫登記表登記身份、聯(lián)系方式、銀行賬戶、身份證號碼、隸屬中心店、中心店負(fù)責(zé)人等信息，由中心店負(fù)責(zé)人將該表傳真發(fā)往公司，中心店人員發(fā)放登陸網(wǎng)站的賬號，新會員可以登陸公司網(wǎng)站（http:／／vip.tyhcjt.com／）進(jìn)行相關(guān)的操作。成為公司會員后，該會員即可獲得介紹推薦他人加入的資格，可以將自己直接或間接介紹推薦的參與會員列入下屬的一二級工作組，并可根據(jù)其直接或間接介紹推薦參與會員的人數(shù)和銷售業(yè)績，獲得公司數(shù)額不等的“增員、銷售、績效、育成”獎項以及“車分紅、房分紅”等現(xiàn)金獎勵。會員通過賬號、密碼登陸公司網(wǎng)站，可以了解團(tuán)隊的銷售進(jìn)度、銷售業(yè)績、個人業(yè)績所獲獎勵等情況。獎金的發(fā)放是日結(jié)周發(fā)制，周封頂1萬元，超過1萬元的部分下周補(bǔ)發(fā)；會員統(tǒng)一用卡號為62×××48開頭的農(nóng)行帳號報單，公司每月的7日、14日、21日、28日結(jié)算獎金，7日內(nèi)打入會員個人農(nóng)行卡。增員獎:每直接介紹（增員）1名會員也就是1500元，公司可以獎勵150元的增員獎。銷售獎:公司會員每人設(shè)兩個作業(yè)組，兩個作業(yè)組銷售業(yè)績達(dá)到3000元時，可享受300元的銷售獎，也就是說甲介紹了A和B兩個作業(yè)組，甲首先取得兩個150元的增員獎，又可獲得一個銷售獎300元。只要甲有了兩個市場后，以后再往下發(fā)展的市場不管是不是甲發(fā)展的，就是別人做的市場放在甲的下邊，只要夠了一層甲就獲得300元。這樣可以無限的拿下去。績效獎:兩個做業(yè)組的累積銷售業(yè)績達(dá)到4500元時，可享受100元的績效獎，指在甲的AB兩個作業(yè)組里面再往下發(fā)展一個1500元的會員，一共是4500元，這樣就可以拿到100元的績效獎。也就是以1500元為單位，不管是不是甲增員的市場，只要AB兩個區(qū)滿4500元都可以獲得100元的績效獎，也可以無限的拿下去。育成獎:每育成一個會員可享受20元的育成獎，每個育成組254人。只要是增員1人，只要出現(xiàn)一個1500元，甲就可以拿20元的獎金，合計254人，共5080元，甲只做1個人的市場只要市場在發(fā)展，甲最多可以拿到5080元育成獎。也就是說單區(qū)也掙錢。分紅獎:分為汽車式分紅和豪宅式分紅，汽車式分紅方式為:發(fā)展的兩個小組累計銷售業(yè)績達(dá)到60萬元人民幣（其中銷售額低的小組要求達(dá)到20萬元的銷售額），公司每月拿出當(dāng)月總銷售業(yè)績的2%作為加強(qiáng)平均獎終身分紅（說明:達(dá)到2%車分紅獎條件的會員，公司先送給該會員一臺車，而后再從該會員2%的車分紅獎中按月扣回車款，車款扣完后繼續(xù)享受2%的車分紅獎）；豪宅式分紅方式為:發(fā)展的兩個小組累計銷售業(yè)績達(dá)到100萬元人民幣（其中銷售額低的小組要求達(dá)到30萬元的銷售額），公司每月拿出當(dāng)月總銷售業(yè)績的4%作為加強(qiáng)平均獎終身分紅。普通會員、服務(wù)站、服務(wù)中心、區(qū)域總監(jiān)、省總監(jiān)都是按“會員基本法”運(yùn)作，區(qū)域總監(jiān)和省總監(jiān)主要是業(yè)務(wù)發(fā)展的比較好，愿意為大家服務(wù)的，主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊管理，一些活動的組織等，并沒有特別的權(quán)利。自己是“天業(yè)公司”總經(jīng)理，負(fù)責(zé)這一塊業(yè)務(wù)；劉某庚負(fù)責(zé)整個業(yè)務(wù)的產(chǎn)品銷售、運(yùn)營、管理等；于某乙是自己的助理，協(xié)助劉某庚工作，財務(wù)管理由孫某丙負(fù)責(zé)，會員匯入的款項由孫某丙匯總，給會員的各種獎勵由網(wǎng)站財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)自動生成，再通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給會員，開始運(yùn)作時給會員發(fā)放獎勵由覃某某負(fù)責(zé)，通過她的卡轉(zhuǎn)給會員，后轉(zhuǎn)由梁某某（覃某某的丈夫）負(fù)責(zé)，梁某某離開后，給會員發(fā)放獎勵的事由于某乙負(fù)責(zé)。收取會員交款是用李某癸的銀行卡、劉某庚的銀行卡、孫某丙的銀行卡收取會員交款，之前還用過覃某某的卡收過會員交款；通過覃某某的銀行卡、梁某某的銀行卡、于某乙的銀行卡給會員發(fā)放獎勵?！疤鞓I(yè)公司”是集團(tuán)總公司，收購“哈慈”集團(tuán)有限公司后，“哈慈”集團(tuán)有限公司成為“天業(yè)”公司的分公司，自己管理的這塊業(yè)務(wù)包括會員注冊、網(wǎng)站建設(shè)，主要是在“哈慈”集團(tuán)有限公司（即“天業(yè)哈慈”）進(jìn)行，http:／／vip.tyhcjt.com／網(wǎng)站是““天業(yè)哈慈””公司會員網(wǎng)站，由梁某某聯(lián)系廣西“飛鷹”軟件公司員工黃某甲做的網(wǎng)站，網(wǎng)站的核心是會員賬務(wù)結(jié)算系統(tǒng)，用于會員注冊、交款、獎勵發(fā)放等。在做http:／／vip.tyhcjt.com／網(wǎng)站時，黃某甲贈送公司一個主頁網(wǎng)站，主要用于產(chǎn)品介紹、公司信息發(fā)布等。http:／／vip.tyhcjt.com／網(wǎng)站的整個維護(hù)由黃某甲負(fù)責(zé)，具體結(jié)算系統(tǒng)操作由會計負(fù)責(zé)，“天業(yè)哈慈”公司主頁由會員黃某乙（在網(wǎng)站稱黃某丙）負(fù)責(zé)，另外，公司在YY語音上建了一個頻道，開始稱“哈慈健康家園”，后稱“華盟國際”（或中華國際），主要用于會員培訓(xùn)、產(chǎn)品介紹，也由黃某乙負(fù)責(zé)。自己每周一在YY上講課，其余時間播放一些產(chǎn)品介紹語音或會員交流。公司現(xiàn)有會員約2萬人，以網(wǎng)站（http:／／vip.tyhcjt.com／）系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，服務(wù)站有100多家，中心店有七八十家，主要分布在山東、遼寧、黑龍江、安徽等省市。省總監(jiān)有十幾人，區(qū)域總監(jiān)較多，因為很多中心店長是區(qū)域總監(jiān)。為了資金周轉(zhuǎn)快，經(jīng)公司董事長李某壬批準(zhǔn)，“天業(yè)哈慈”公司全部使用個人銀行卡進(jìn)行結(jié)算，包括收取會員交款、發(fā)放獎勵和分紅、購買產(chǎn)品、發(fā)放工資等。經(jīng)辨認(rèn)，李某癸銀行卡、劉某庚銀行卡、孫某丙銀行卡用于收取會員交款，于某乙銀行卡、梁某某銀行卡用于發(fā)放會員獎勵和分紅；潘某丙銀行卡用于購買產(chǎn)品支付貨款；隋某甲銀行卡用于支付物流和貨物包裝款，隋某乙銀行卡主要用于會員車分紅，這些銀行卡有時也交叉使用，其他的銀行卡大部分是自己或家人的卡。公司共收取了約3000萬元會員交納的款項，以系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，這些款項一部分用于返還會員獎勵分紅和服務(wù)店、中心店的開店補(bǔ)助，一部分用于發(fā)工資和公司日常支出，一部分用于購買產(chǎn)品。2008年，“天業(yè)哈慈”公司在沈陽建立銷售部，設(shè)立代理商，銷售公司產(chǎn)品（主要是電氣石產(chǎn)品），但產(chǎn)品賣不出去，“天業(yè)哈慈”公司面臨倒閉。2009年7月份，自己和公司副總盧某乙、銷售部門負(fù)責(zé)人王某一、一些代理商開會時，大家商討公司出路，參考“安利”、“完美”、“天獅”等公司的銷售模式，提出傳統(tǒng)加會員的發(fā)展模式，這就是后來的“會員基本法”，即在縣（區(qū)）級城市設(shè)立服務(wù)站，在市級城市設(shè)立中心店，由服務(wù)站和中心店再發(fā)展會員（業(yè)務(wù)代表），會員可以獲得增員、銷售、育成等各種獎勵。確立這種發(fā)展模式后，就上報“天業(yè)公司”董事長李某壬，并經(jīng)他同意，讓軟件公司開發(fā)會員網(wǎng)站。2009年八九月份，梁某某聯(lián)系了廣西南寧“飛鷹”軟件公司，由“飛鷹”公司員工黃某甲按照“會員基本法”的要求建立了會員網(wǎng)站，該網(wǎng)站于2009年底正式運(yùn)行。網(wǎng)站最早的會員是劉某庚和隋某乙，自己使用隋某乙的身份證注冊了公司會員，隋某乙和劉某庚名下的會員獲得的獎勵作為自己和劉某庚的工資和獎金。另外，網(wǎng)站還設(shè)立了公司1、公司2作為會員，如果有會員退出，系統(tǒng)會將退出會員名下的會員自動歸入公司1或公司2名下，這樣，會員網(wǎng)站逐漸做起來了。隋某乙沒有參與發(fā)展會員，都是自己操作，隋某乙名下兩個作業(yè)組直接會員是于某乙和張某一，于某乙名下是王某二，“天業(yè)哈慈”公司會員網(wǎng)站共登記29000余人，在自己筆記本電腦上有記載。公司網(wǎng)站共登記服務(wù)站約200個，中心店約80個。為了鼓勵服務(wù)站和中心店發(fā)展會員，公司規(guī)定服務(wù)站和中心店交納的費(fèi)用可以通過贈送相應(yīng)數(shù)量的會員資格彌補(bǔ)。舉例來說，服務(wù)站上交的費(fèi)用是1萬元，就可以獲得發(fā)展7個會員（交納1500元成為會員）的資格，發(fā)展7個會員所交款項可以直接留到該服務(wù)站，用于沖抵申請服務(wù)站的上交的費(fèi)用，目的是鼓勵發(fā)展會員，中心店可以獲得發(fā)展14個會員的資格。按照““天業(yè)哈慈””公司目前的狀況，公司贈送給服務(wù)站和中心店發(fā)展會員并收取費(fèi)用的大概有2000多人。按照這個方法計算，雖然登記的會員有29000多人，但實際收到交款的是26000多人，收到的會員交款共計3900余萬元。會員交款使用的情況如下:一是返給會員的增員、銷售、績效、育成獎勵，大概占總交款額的23%-25%，近1000萬元；二是車分紅和房分紅，當(dāng)時達(dá)到車分紅獎勵標(biāo)準(zhǔn)的會員并沒有獎勵汽車，而是折合成了現(xiàn)金轉(zhuǎn)到會員卡上，每輛車折價7.6萬元，獲得車分紅的會員大概有100個，達(dá)到房分紅獎勵的是按當(dāng)月交款總額的4%返給會員，最高25萬元，獲得房分紅獎勵的會員大概有20個，支付車分紅和房分紅共計1200萬元左右；三是購買產(chǎn)品和運(yùn)費(fèi)，大概占總交款數(shù)額的20%，支付近800萬元；四是“天業(yè)哈慈”公司的日常費(fèi)用，如工資、房租、水電、會議、會員旅游等支出，所有支出款項都必須經(jīng)董事長李某壬批準(zhǔn)方能使用。同時獲得“車分紅”和“房分紅”的會員有隋某乙、高某某（另一個會員名稱是高某，他拿兩套）、王某二、薛某乙、張某一、郭某丙（音）。公司最早通過覃某某的銀行卡收取會員報單交款，當(dāng)時公司給會員的產(chǎn)品主要是電氣石，覃某某之后使用李某癸的銀行卡。2011年5月前后，公司產(chǎn)品逐漸增多，有了菌肥、蛋白肽、理療瓶之類的，使用孫某丙的銀行卡收取會員訂購蛋白肽、理療瓶交款，使用劉某庚的銀行卡收取會員訂購菌肥交款，這幾個銀行卡有時也有交叉使用情況。訂購菌肥、蛋白肽、理療瓶之類的產(chǎn)品通過孫某丙、劉某庚的銀行卡交款不執(zhí)行“會員基本法”，會員只能賺取產(chǎn)品差價，不能獲得各種獎勵，給會員發(fā)放獎勵主要使用梁某某和于某乙的銀行卡。
2、劉某庚供述。供認(rèn)自己于2009年進(jìn)入“天業(yè)哈慈”公司擔(dān)任副總經(jīng)理，哈爾濱天業(yè)高新技術(shù)有限公司（簡稱“天業(yè)公司”）是集團(tuán)總公司，收購了“哈慈”集團(tuán)公司，“天業(yè)哈慈”公司是“天業(yè)公司”的分公司。自己在公司主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，公司在江蘇省徐州市銅山區(qū)坦克路“天佳益儂”螺旋藻基地有一個物流中心，所有服務(wù)站和中心店需要的產(chǎn)品都從物流中心發(fā)出。“天業(yè)哈慈”公司下屬中心店和服務(wù)站將會員訂購的產(chǎn)品進(jìn)行匯總，傳真到公司財務(wù)，財務(wù)審核后制作出庫單，經(jīng)自己簽字后傳真到物流中心，物流中心根據(jù)出庫單發(fā)貨。大概在2011年11月份，出庫單開始使用電子版，通過網(wǎng)上發(fā)?！疤鞓I(yè)哈慈”公司的運(yùn)作模式是實行會員制，每購買1500元產(chǎn)品（一個報單）即成為公司會員，業(yè)務(wù)按“會員基本法”開展。會員基本法內(nèi)容同于某甲證言。普通會員、服務(wù)站、服務(wù)中心、區(qū)域總監(jiān)、省總監(jiān)的權(quán)利都是按會員基本法運(yùn)作，區(qū)域總監(jiān)和省總監(jiān)主要是業(yè)務(wù)發(fā)展的較好，愿意為大家服務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊管理和一些活動的組織等，也沒有什么特別的權(quán)利。公司直接將產(chǎn)品發(fā)放到各服務(wù)站和中心店，然后再由服務(wù)站和中心店發(fā)放給會員，公司督促服務(wù)站和中心店收到產(chǎn)品后及時發(fā)放給會員。公司產(chǎn)品有幾大系列，分別是電氣石系列、牛蒡系列、蛋白肽系列、松針系列、螺旋藻系列，每個系列下面都有相關(guān)的產(chǎn)品，在公司的宣傳冊“哈慈科技”上都有。這些產(chǎn)品是公司從其他地方購買，然后再貼上公司的產(chǎn)品標(biāo)簽、防偽標(biāo)簽和價格標(biāo)簽。公司的標(biāo)簽價格肯定要比購進(jìn)價格高，因為給會員發(fā)放獎勵、分紅，公司運(yùn)作需要資金。產(chǎn)品價格在宣傳冊上都有，給會員的產(chǎn)品是按宣傳冊上的價格定的，標(biāo)簽價格與購進(jìn)價格是公司總經(jīng)理于某甲定的，購進(jìn)產(chǎn)品也是他與供貨公司談的價格。公司給會員的獎勵按單計算，每單1500元，按照公司會員基本法，以單為單位進(jìn)行獎勵。如一個會員購進(jìn)4500元的產(chǎn)品，可以報3個單，這3個單可以放在作業(yè)組不同的位置，得到不同的獎勵，按獲得最大化的獎勵位置放。公司的運(yùn)作全部是于某甲說了算，自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、管理等，于某乙是于某甲的助理。公司財務(wù)由孫某丙負(fù)責(zé)，會員匯入的款項由孫某丙匯總，給會員的各種獎勵由網(wǎng)站財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)自動生成，再通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給會員。開始時公司財務(wù)是覃某某，給會員發(fā)放獎勵，后由梁某某（覃某某的丈夫）負(fù)責(zé)，2011年3月，梁某某離開公司，給會員發(fā)放獎勵的事由于某乙負(fù)責(zé)。收取會員交款并發(fā)放獎勵是通過自己和李某癸、孫某丙的銀行卡收取會員交款，之前還通過覃某某的銀行卡收過會員交款；通過覃某某、梁某某、于某乙的銀行卡給會員發(fā)放獎勵?！疤鞓I(yè)哈慈”公司會員網(wǎng)站（http:／／vip.tyhcjt.com／）由梁某某聯(lián)系廣西省南寧市“飛鷹”軟件公司員工黃某甲制作的網(wǎng)站，公司支付了1萬多元。網(wǎng)站核心是會員賬務(wù)結(jié)算系統(tǒng)，用于會員注冊、交款、獎勵發(fā)放等，做網(wǎng)站時，黃某甲贈送了一個““天業(yè)哈慈””公司的主頁網(wǎng)站，主要用于產(chǎn)品介紹、公司信息發(fā)布等。網(wǎng)站的維護(hù)工作由黃某甲負(fù)責(zé)，具體結(jié)算系統(tǒng)操作由會計負(fù)責(zé)，主頁由會員黃某乙（在網(wǎng)站宣稱叫保堅）負(fù)責(zé)，另外，公司在YY語音上建了一個頻道，開始稱“哈慈健康家園”，后稱“華盟國際”（或中華國際），主要用于會員培訓(xùn)、產(chǎn)品介紹，由黃某乙負(fù)責(zé)，于某甲每周一在YY上講課，其余時間放一些產(chǎn)品介紹語音或會員交流。公司會員約2萬人左右，有服務(wù)站100多家，中心店有七八十家，主要分布在山東、遼寧、黑龍江、安徽等省。菌肥主要從黑龍江省綏化市“久勝生物科技”有限公司和山東省煙臺市萊陽有機(jī)肥公司，黑龍江公司的產(chǎn)品購進(jìn)價格是每噸2000多元，給會員的價格是每噸7800元；萊陽公司的產(chǎn)品購進(jìn)價格是每噸1600元左右，給會員的價格是每噸2400元，每噸菌肥有50袋，每袋20公斤，每袋分10小袋，每小袋2公斤，會員可以根據(jù)自己交款的情況訂購不同數(shù)量的產(chǎn)品。經(jīng)辨認(rèn)，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶名為劉某庚的賬戶是于某甲讓自己在中國農(nóng)業(yè)銀行英家墳支行辦理的，主要用于收取會員訂購菌肥所交貨款，由于某甲交到“天業(yè)哈慈”公司財務(wù)使用，服務(wù)站和中心店交款都是交到李某癸銀行卡上，是于某甲決定的，李某癸的銀行卡主要收取會員報單交款，給會員的產(chǎn)品主要是電氣石、螺旋藻、松針茶；孫某丙的銀行卡主要收取五行針、蛋白肽、理療瓶的訂貨款，這些銀行卡也有交叉收款或匯款的情況。公司最早是通過覃某某和梁某某的銀行卡收取會員報單交款，當(dāng)時公司給會員的產(chǎn)品主要是電氣石，覃某某的銀行卡從2009年底使用到2011年2月份，梁某某的銀行卡從2010年7月使用到2011年4月。2011年5月以后，產(chǎn)品逐漸增多，有菌肥、螺旋藻、松針茶、蛋白肽、理療瓶等產(chǎn)品，于某甲又讓自己和孫某丙各辦理了一張銀行卡，2011年2月和4月，覃某某和梁某某離開公司，公司又讓李某癸辦理了銀行卡，專門收取會員報單款。給會員發(fā)放獎勵主要使用梁某某和于某乙的銀行卡，公司會計開始由覃某某擔(dān)任，覃某某于2011年2月離開后，李某癸擔(dān)任公司會計，李某癸于2011年5月離開公司，財務(wù)由隋某甲負(fù)責(zé)，會計的職責(zé)主要是為會員開通網(wǎng)上資格，收取會員報單款，操作財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)并為會員發(fā)放獎勵。
3、王某乙供述。供認(rèn)2010年，安徽省亳州市人趙某甲打來電話向自己介紹“天業(yè)哈慈”公司和公司主頁網(wǎng)址http:／／vip.tyhcjt.com／，自己在“天業(yè)哈慈”公司網(wǎng)站上瀏覽了該公司的情況后便將自己的身份證復(fù)印件和電話等信息傳真到“天業(yè)哈慈”公司客服，向李某癸賬戶上匯款1500元錢，公司客服通過手機(jī)發(fā)給自己會員編號wfx518和登錄密碼，開通了自己的會員資格，讓自己登陸“天業(yè)哈慈”會員網(wǎng)站http:／／vip.tyhcjt.com／，查詢自己的業(yè)績及發(fā)展團(tuán)隊的業(yè)績、獎勵等情況，自己以妻子馬某甲的名義申請了曹縣服務(wù)站，開始發(fā)展會員?！疤鞓I(yè)哈慈”公司實行會員制，每購買1500元的產(chǎn)品（一個報單）即成為公司會員，業(yè)務(wù)按照“會員基本法”開展?！皶T基本法”的主要內(nèi)容:會員分為普通會員、服務(wù)站、服務(wù)中心、區(qū)域總監(jiān)、省總監(jiān)等不同級別，每個地、市級設(shè)一個中心店，由會員向公司申請并向公司指定賬戶繳納2萬元的投資款，成為中心店的負(fù)責(zé)人，獲得公司給予的4萬元產(chǎn)品，中心店每服務(wù)1名會員或銷售1500元的產(chǎn)品（一個報單）可享受80元的開店補(bǔ)助。每個縣級設(shè)立一個服務(wù)站，由會員向公司申請并向公司指定賬戶繳納1萬元投資款，同時獲得公司給予的2萬元產(chǎn)品，服務(wù)站每服務(wù)1名會員或銷售1500元的產(chǎn)品（一個報單）可享受40元的開店補(bǔ)助。成為公司會員，必須交納購買商品的款項（每單1500元），填寫相關(guān)信息后發(fā)往公司，公司發(fā)放登陸網(wǎng)站的賬號，新會員可以登陸公司網(wǎng)站進(jìn)行相關(guān)的操作。成為公司會員后，該會員即可獲得介紹推薦他人加入的資格，可以將自己直接或間接介紹推薦的會員列入下屬的一二級工作組，并可根據(jù)其直接或間接介紹推薦會員的銷售業(yè)績，獲得公司數(shù)額不等的“增員、銷售、績效、育成”獎項以及“車分紅、房分紅”等現(xiàn)金獎勵。一、增員獎:每直接介紹（增員）1名會員也就是1500元，公司獎勵150元增員獎。二、銷售獎:公司會員每人設(shè)兩個作業(yè)組，兩個作業(yè)組銷售業(yè)績達(dá)到3000元時，可享受300元的銷售獎，也就是說甲介紹了A和B兩個作業(yè)組，甲首先拿了兩個150元的增員獎，又可拿一個銷售獎300元。三、績效獎:累積銷售業(yè)績達(dá)到4500元時，可享受100元的績效獎。指在甲的AB兩個作業(yè)組里面再往下發(fā)展一個1500元的會員，共4500元，這可以拿到100元的績效獎。也就是以1500元為單位，不管是不是甲增員的市場，只要AB兩個區(qū)滿4500元都可以拿到100元的績效獎。四、育成獎:每育成一個會員可享受20元的育成獎。只要是增員1人，就可以拿20元的育成獎，這個獎可以拿7層，如果兩個作業(yè)組發(fā)展完整，7層合計254人，共5080元。五、分紅獎:分為汽車式分紅和豪宅式分紅，汽車式分紅方式為:發(fā)展的兩個小組累計銷售業(yè)績達(dá)到60萬元人民幣（其中銷售額低的小組要求達(dá)到20萬元的銷售額），公司每月拿出當(dāng)月總銷售業(yè)績的2%作為加強(qiáng)平均獎終身分紅；豪宅式分紅方式為:發(fā)展的兩個小組累計銷售業(yè)績達(dá)到100萬元人民幣（其中銷售額低的小組要求達(dá)到30萬元的銷售額），公司每月拿出當(dāng)月總銷售業(yè)績的4%作為加強(qiáng)平均獎終身分紅。會員通過賬號、密碼登陸公司網(wǎng)站，可以了解團(tuán)隊的銷售進(jìn)度、銷售業(yè)績、個人業(yè)績所獲獎勵等情況。獎金的發(fā)放是日結(jié)周發(fā)制，會員統(tǒng)一用卡號62×××48開頭的中國農(nóng)業(yè)銀行帳號報單。于某甲是“天業(yè)哈慈”公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)作，同時每周一在YY課堂上講課，向會員講述公司的產(chǎn)業(yè)、前景，鼓勵銷售產(chǎn)品，發(fā)展會員。劉某庚是“天業(yè)哈慈”公司副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品發(fā)放等工作。于某乙是于某甲的助理。黃某乙（網(wǎng)名“保堅”）是廣東省總監(jiān)，同時是YY語音講堂的主持，主要播放公司產(chǎn)品宣傳語音，宣布當(dāng)天的講課內(nèi)容、主講人等。公司宣傳的是可以在網(wǎng)站查詢自己團(tuán)隊的會員、業(yè)績及獎勵等詳細(xì)情況，但實際執(zhí)行卻不是這樣。剛成為會員時，公司給會員的登錄密碼都是6個1，可以在會員網(wǎng)站也可以查到自己團(tuán)隊的會員、業(yè)績及獎勵等詳細(xì)情況，但當(dāng)會員發(fā)展的會員數(shù)量較多時，便查詢不到所有會員的信息，有時登錄不上，有時登錄上也查不到自己全部的會員。后來自己逐漸明白了，公司不可能讓會員知道自己所有的會員和獎勵，如果一切按公司宣傳的辦，公司高層就賺不到錢。剛成為公司會員發(fā)展下線時，公司是按“會員基本法”執(zhí)行，能立竿見影見到獎勵，發(fā)展的會員多了，公司的獎勵不透明了，但返到會員銀行卡上的獎勵還是增加，只是金額不透明，會員搞不明白得的是哪個獎勵、該獎多少；其次，成為會員后發(fā)展會員，會員再往下發(fā)展，根本不是會員能控制的，即使個別會員不做了，下面的會員還在繼續(xù)發(fā)展會員。有很多情況，比如上級會員可以直接將他發(fā)展的會員放到下級會員名下，下級會員就只能發(fā)展一個組；另外，公司主要引導(dǎo)會員做大市場，宣傳做一個市場也賺錢，下面的會員根本沒有完全明白“會員基本法”，也不去管這個基本法，只要發(fā)展會員，就有獎勵，所以并不是完全按兩個作業(yè)組向下發(fā)展。如果會員發(fā)展的會員多了，公司的獎勵就不透明了，搞暗箱操作，所以會員根本不知道自己得到的獎勵是多還是少；另外，公司一直鼓勵做大市場，宣稱只有做大市場才能賺錢，如果下級會員不能再發(fā)展其他會員，上級會員只能將自己的會員放在他名下，讓他得到部分獎勵，鼓勵他做大市場。自己是菏澤市最早加入“天業(yè)哈慈”公司的會員，是趙某甲名下的會員，菏澤市所有的中心店店長和服務(wù)站站長都是自己名下的會員。這些人不是自己直接介紹的，是下級會員介紹的，所以放在自己的名下。要想申請中心店和服務(wù)站，必須先成為會員，成為會員后再購貨達(dá)到規(guī)定數(shù)額，就可以申請中心店和服務(wù)站。菏澤中心店店長是呂某丁，是她丈夫劉某戊用她的名義申請的，呂某丁是定陶的仝某某介紹的；鄆城服務(wù)站站長是皮某某，是濟(jì)寧人張某庚介紹的；呂某戊是定陶服務(wù)站站長；會員太多，層級也太多，自己不可能知道每個會員的情況。自己直接發(fā)展的會員有包某某、劉某辛（劉某辛使用的是她家人朱某丙報的單），另外還有馬某甲，馬某甲是自己妻子，自己用她的名義申請的曹縣服務(wù)站，馬某甲沒有參加。劉某辛就是劉某丁，會員也都知道她叫劉某丁。自己名下的兩個區(qū)的直接會員一個是王某乙，一個是自己的上級趙某甲介紹的曹某某。王某乙和曹某某再往下發(fā)展，有的會員自己知道，比如朱某丙（即劉某?。┖桶衬?，有的會員自己不清楚，至于將誰放在誰名下并不重要，只要都在自己名下就行。包某某發(fā)展了李某一、王某三、盧某甲，將盧某甲放在了李某一名下，王某甲在盧某甲名下。
4、被告人包某某供述。供認(rèn)2011年4月，王某乙找到自己，讓自己交納1500元加入“天業(yè)哈慈”公司，成為會員后，可以再發(fā)展其他會員，通過發(fā)展會員，可以獲得各種獎勵。后王某乙告訴自己，他已經(jīng)將會員費(fèi)替自己交上，并將他發(fā)展的河南省民權(quán)縣的50多名會員放在自己的名下，讓自己繼續(xù)發(fā)展，自己陸續(xù)發(fā)展了一些會員?！疤鞓I(yè)哈慈”公司是“哈慈”集團(tuán)公司的簡稱，“哈慈”集團(tuán)公司被哈爾濱天業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司（簡稱“天業(yè)公司”）收購，成為“天業(yè)公司”的分公司，建有網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會員系“天業(yè)哈慈”公司高層人員操作。公司實行會員制，每購買1500元產(chǎn)品即成為公司會員，業(yè)務(wù)按“會員基本法”開展。會員基本法內(nèi)容同于某甲證言。自己的上線是王某乙，自己的線上有200多人，在曹縣有四五十人，在河南省民權(quán)縣有100多人，在山東省淄博市有30多人，自己發(fā)展了2個工作組，兩個直接下線分別是王某庚（王某庚用他妻子的名義王某三開通的賬戶）和李某一。王某庚是自己聯(lián)系的，王某乙將王某三放在了自己名下，自己又發(fā)展了盧某甲，放在了李某一的名下，李某一名下有盧某甲和趙某乙，趙某乙發(fā)展了許某某，自己發(fā)展的陳某丁在趙某乙名下，盧某甲名下是李某二和姚某某，李某二是自己發(fā)展的會員，姚某某的下線是唐某某，漆某某也是自己發(fā)展的會員，放在了李某乙名下，李某乙的上線是王某甲。陳某丁也是自己發(fā)展的會員。會員報單款開始匯到李某癸的銀行卡上，后匯到了孫某丙銀行卡上，于某甲是“天業(yè)哈慈”公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)會員發(fā)展工作，劉某庚是“天業(yè)哈慈”公司副總經(jīng)理，于某甲每周一在YY上講課，主要講解公司前景、產(chǎn)品、業(yè)績和獎勵模式等情況，王某乙是菏澤市場總監(jiān)，經(jīng)常給曹縣的會員講課，他在菏澤市干的最早，級別已達(dá)到退休分紅階段；劉某丁也是總監(jiān)，達(dá)到退休分紅級別，負(fù)責(zé)曹縣分公司的報表、收貨發(fā)貨，魏某某是公司經(jīng)理，自己是曹縣分公司總監(jiān)，無論什么職務(wù)都是各自發(fā)展下線，王某乙的服務(wù)站是用他妻子馬某甲的名義申請的，是王某乙與劉某丁、魏某某辦理的，自己加入的時候，他們已經(jīng)將服務(wù)站辦起來，在曹縣健龍廣場租了一間房作為辦公場所，2012年3月，因租賃期限屆滿，王某乙又找了曹縣老電廠會議室作為辦公地點(diǎn)，每星期天下午由自己和王某乙、劉某丁、魏某某講課，講課內(nèi)容是公司產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)、獎金、分紅制度和公司前景。會員購買的貨物打折后也比市場價格高，一般交過1500元會費(fèi)就不再購買公司產(chǎn)品，只想發(fā)展會員，吃提成，創(chuàng)造業(yè)績獲得退休分紅待遇。自2011年1月29日至2012年7月11日，“天業(yè)哈慈”公司通過梁某某、于某乙，劉某庚銀行卡向自己的銀行卡上轉(zhuǎn)款18200元系自己發(fā)展會員給自己的獎勵。
5、李某供述。供認(rèn)2011年三四月份，經(jīng)王某乙和王某庚介紹，自己成為“天業(yè)哈慈”公司會員，王某庚是自己的上線，王某庚的上線是王某乙，自己的直接下線是張某己和劉中福，自己直接發(fā)展的會員有呂某乙、王某丙、胡某某、張某壬、馬某乙、程某丁等，自己將這些人放在張某己名下。自己在曹縣電廠會議室與會員介紹了幾次經(jīng)驗，目的是想讓大家相信“天業(yè)哈慈”的化肥好，讓聽課的人相信，自己才能多發(fā)展會員，多賺錢，在曹縣電廠二樓會議室和河南民權(quán)王某庚服務(wù)站都做過報告。包某某好像是曹縣的總監(jiān)，袁某是課堂主持人。自己共獲利6000余元。
6、袁某供述。證明自己于2011年10月通過李某二加入“天業(yè)哈慈”公司，交了1500元錢成為該公司會員，在李某二及上級人員的幫助下發(fā)展了部分會員，后交納9000元錢成為服務(wù)站站長。“天業(yè)哈慈”集團(tuán)的前身是“哈慈”公司，公司在哈爾濱市，后來和“天業(yè)”公司合并成為“天業(yè)哈慈”集團(tuán)，建立了“天業(yè)哈慈”集團(tuán)網(wǎng)站，網(wǎng)址是www.tyhcjt.com，在網(wǎng)上發(fā)展會員?！疤鞓I(yè)哈慈”公司實行會員制，每個會員交納1500元錢，公司支付1500元的產(chǎn)品（即一個報單），便成為公司的會員，按《會員基本法》開展業(yè)務(wù)，《會員基本法》將會員分為:普通會員、服務(wù)站、中心店、區(qū)域總監(jiān)、省總監(jiān)等不同級別，每個市設(shè)立一個中心店，每個縣設(shè)立一個服務(wù)站，下面設(shè)立社區(qū)服務(wù)站。公司便發(fā)給會員登陸網(wǎng)站的賬號，新會員可以登陸會員網(wǎng)站（http:／／vip.tyhcjt.com／）填寫會員信息等相關(guān)操作，成為會員后就可以發(fā)展其他會員，并將自己介紹的會員列入下屬的兩個工作組，并可根據(jù)自己直接或間接介紹的會員的人數(shù)和銷售業(yè)績，獲得公司的“增員、銷售、績效、育成”及“汽車式分紅”和“豪宅式分紅”等獎勵，會員可以通過賬號，密碼登陸會員網(wǎng)站，查詢自己的銷售業(yè)績和所獲獎勵，獎金每周發(fā)放一次，統(tǒng)一用農(nóng)行卡報單和領(lǐng)款。會員每介紹一名會員就可以得到150元增員獎；每人名下有兩個工作組，兩個工作組銷售業(yè)績達(dá)到3000元可以領(lǐng)到300元銷售獎；也就是說:如果會員甲發(fā)展了兩名會員A、B，甲就可以拿到300元增員獎和300元銷售獎，以后再往下發(fā)展會員無論是不是甲發(fā)展的會員，只要放到甲的下面，發(fā)展人數(shù)達(dá)到一層甲就可以拿300元，可以無限制的拿下去?？冃И勈莾蓚€工作組的銷售業(yè)績達(dá)到4500元，可以享受100元的績效獎，也就是說A、B兩個工作組只要發(fā)展一個會員就達(dá)到4500元，甲就可以拿到100元，可以無限制拿下去。至于育成獎是每育成一個會員可以拿到20元育成獎，每個育成組254人，只要增加一人，不管是上面給你的還是你下面的會員發(fā)展的，甲就可以拿到20元，這個獎可以拿到7層共254人5080元錢?！捌囀椒旨t獎”是兩個組累計銷售業(yè)績達(dá)到60萬元（其中銷售最少的組不得少于20萬元），每月拿出公司銷售總額的2%作為分紅獎；“豪宅式分紅獎”是發(fā)展的兩個工作組銷售業(yè)績達(dá)到100萬元（其中銷售額最低的小組不得少于30萬元），公司拿出當(dāng)月銷售總額的4%分紅，再加上以上的2%就是6%的分紅?！疤鞓I(yè)哈慈”集團(tuán)總經(jīng)理是于某甲，他經(jīng)常在YY課堂講課，發(fā)布政令。曹縣服務(wù)站的負(fù)責(zé)人是王某乙，他是總監(jiān)，包某某也是總監(jiān)，劉某丁、魏某某也是領(lǐng)導(dǎo)，王某乙、包某某、魏某某在曹縣老電廠會議室（辦公地點(diǎn)）給會員講課，講課的內(nèi)容是“天業(yè)哈慈”公司的產(chǎn)品和“會員基本法”。自己直接或間接發(fā)展了60多名會員，“天業(yè)哈慈”公司支付自己返利5900元。
7、盧某甲供述。供認(rèn)2011年9月，包某某讓自己加入“天業(yè)哈慈”公司做代理，并向自己介紹了該公司的經(jīng)營情況和分紅模式，自己加入“天業(yè)哈慈”公司成為該公司會員。包某某將李某二和姚某某放在自己名下，做為自己發(fā)展會員的二個分支，分支下有王某甲的普連集服務(wù)站、李某乙的古營集服務(wù)站和一個青崗集服務(wù)站，自己在姚某某名下發(fā)展了唐某某、楊某乙、劉某壬、李某三、鹿某某、潘某甲、呂某戊和一名姓郭的男子，鹿某某的下線張某二做為另一個分支，李某二的名下的分支有100多人，包括山東省淄博市的四五十人，自己的直接上線是李某一，李某一的直接上線是包某某。公司的運(yùn)作模式是會員制，每購買1500元產(chǎn)品即成為公司會員，業(yè)務(wù)按“會員基本法”開展。會員基本法內(nèi)容同于某甲證言。于某甲是“天業(yè)哈慈”公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)會員發(fā)展工作，劉某庚是公司副總經(jīng)理，于某乙是于某甲的助理，于某甲每周一在YY上講課，主要講公司前景、產(chǎn)品等情況，王某乙是菏澤市的總監(jiān)，劉某丁、魏某某、包某某也是總監(jiān)，王某乙于2012年5月在YY語音課堂被明確為山東省代總監(jiān)，山東省總監(jiān)是青島的王某二。王某乙、劉某丁、魏某某、包某某經(jīng)常在曹縣電廠會議室給會員講課，宣講公司的產(chǎn)業(yè)、前景，鼓勵人員發(fā)展下線，袁某主持講課。2011年11月11日至2012年7月3日，于某乙、劉某庚向自己的銀行卡內(nèi)所轉(zhuǎn)款項5670元是“天業(yè)哈慈”公司支付自己的返利。
本案綜合證據(jù):
1、山東省公安廳內(nèi)部傳真電報及菏澤市公安局出具的抓獲、破案經(jīng)過。證明案發(fā)情況及公安機(jī)關(guān)立案、偵查及抓獲被告人包某某、盧某甲、袁某的過程。
2、戶籍證明。證明被告人包某某、盧某甲、袁某、李某的出生的出生日期及家庭住址等基本情況。
本院認(rèn)為，上訴人包某某、原審被告人盧某甲、袁某、李某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，上訴人包某某屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。上訴人包某某及其辯護(hù)人的上訴理由及辯護(hù)意見均不能成立，不予采納。原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條 ?第一款 ?（一）項之規(guī)定，裁定如下:
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。

本院認(rèn)為，上訴人包某某、原審被告人盧某甲、袁某、李某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，上訴人包某某屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。上訴人包某某及其辯護(hù)人的上訴理由及辯護(hù)意見均不能成立，不予采納。原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條 ?第一款 ?（一）項之規(guī)定，裁定如下:

駁回上訴，維持原判。

審判長：李昌安
審判員：王力爭
審判員：張浩

書記員：鄧?yán)杳?/p>