公訴機(jī)關(guān)西安市碑林區(qū)人民檢察院
被害人吳某。
委托代理人張國安，陜西耿民律師事務(wù)所律師。
被告人陳某某，無業(yè)。2009年5月31日因本案被羈押，同年6月1日因涉嫌詐騙罪被西安市公安局碑林分局刑事拘留，同年7月2日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于碑林區(qū)看守所。
辯護(hù)人范春華，陜西寶卓律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人孫海，陜西寶卓律師事務(wù)所律師。

西安市碑林區(qū)人民檢察院以西碑檢刑訴（2009）311號(hào)起訴被告人陳某某犯詐騙罪，于2010年7月30日向本院提起公訴。因本案案情較復(fù)雜，經(jīng)陜西省高級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限一個(gè)月。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。西安市碑林區(qū)人民檢察院指派檢察員張方、代理檢察院吳靜出庭支持公訴，被害人吳某及其代理人張國
安、被告人陳某某及其辯護(hù)人范春華、孫海均到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人陳某某于2007年與被害人吳某相識(shí)，2008年10月被告人陳某某告訴被害人吳某稱其可以幫忙從榆林煤礦批到平價(jià)煤，要求吳某出資100萬元作為前期費(fèi)用。被害人吳某信以為真，至2008年12月15日先后兩次（每次5萬元）給被告人陳某某現(xiàn)金共10萬元，先后7次在河南省林州、陜西省西安市從建行匯款至陳某某名下建設(shè)銀行卡號(hào)43×××61銀行卡內(nèi)90萬元，以上合計(jì)交給陳某某100萬元人民幣。2008年12月16日，被告人陳某某與被害人吳某一起去榆林，被告人陳某某謊稱將100萬元交給了榆林煤礦礦長(zhǎng)，實(shí)際將100萬元據(jù)為己有。2009年5月31日被告人陳某某得知公安機(jī)關(guān)調(diào)查吳某被騙一案，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，但拒不如實(shí)供述。西安市公安局碑林分局依法凍結(jié)了被告人陳某某的銀行賬戶資金329720元，扣押了涉案車輛灰色奔馳C200型轎車一輛（車牌號(hào)陜A×××××）。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：1、被害人吳某的報(bào)案及陳述材某報(bào)稱其與被告人陳某某于2007年相識(shí)，被告人陳某某告訴其做煤炭生意能賺錢，自稱能幫忙批到平價(jià)煤，但要求被告人出資100萬元打通關(guān)系，被害人信以為真，先后兩次每次5萬元共給被告人現(xiàn)金10萬元，其余90萬元通過建行先后七次轉(zhuǎn)入陳某某的賬號(hào)。2008年12月15日被告人陳某某從建設(shè)銀行文藝北路支行取出91萬元現(xiàn)金，又回到陳某某家中拿出9萬元，共計(jì)100萬元放入他們事先買好的密碼箱，被告人陳某某及其同居男友郭某、被害人吳某及其妻子王某一行四人駕車趕往榆林，當(dāng)晚凌晨4點(diǎn)多入住榆林天佑大酒店。12月16日下午四點(diǎn)多，被告人陳某某和被害人吳某一起來到榆林鑫源賓館，陳某某稱榆林煤礦礦長(zhǎng)住在405房間，讓吳某將手中密碼箱放入401室和402室之間的落地窗簾下，后二人一道離開了鑫源賓館，時(shí)至被害人吳某報(bào)案前不僅該筆生意沒有做成，而且100萬元也沒有返還，無奈之下向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2、建行存款憑條及銀行卡交易查詢，證明被害人吳某先后七次共計(jì)轉(zhuǎn)入陳某某賬戶90萬元，被告人陳某某在2008年12月5日先后兩次轉(zhuǎn)款38萬元、7000元給西安北星汽車銷售有限公司用于購買奔馳轎車。3、證人任某證言，證明2009年春節(jié)前的一天下午，其和吳某在北郊譚家信用社取了5萬元現(xiàn)金交給了陳某某。4、被害人吳某提供的錄音資料及陜西西安政治學(xué)院司法鑒定中心鑒定意見書、中華人民共和國公安部物證鑒定書，證明被告人陳某某對(duì)收到吳某100萬元并經(jīng)手送給他人一事認(rèn)可。5、2009年1月15日協(xié)議書及保證書內(nèi)容證明被害人
吳某投資榆林煤礦的資金數(shù)額為100萬元。6、詢問筆錄中吳某稱2008年12月15日上午其與妻子王某、被告人陳某某一起在太華路以180元錢買了密碼箱，和陳某某到建行文藝路支行取錢時(shí)，其在車上，沒在取錢現(xiàn)場(chǎng)，聽該陳講取了91萬元，取出的錢放在買來的密碼箱內(nèi)，然后到了陳某某家，該陳又從家中拿出九萬元，將紅紙鋪到箱子里再把錢裝進(jìn)密碼箱，又讓其寫了一張紙條，內(nèi)容是“安康電廠用煤7500大卡，吳某、138××××6598”然后讓其給箱子設(shè)置了123的密碼，接著陳用膠帶紙將箱子十字形封了口，然后將密碼箱放在車后備箱里。半夜一行四人入住榆林天佑大酒店一間房?jī)?nèi)。第二天四人一起去了榆陽煤礦，陳某某一人進(jìn)入煤礦沒讓其他人進(jìn)去，出來后說下午再約時(shí)間見面。下午四點(diǎn)多，陳說約在鑫源賓館405房見面，于是陳與其二人帶著密碼箱來到賓館，到賓館后陳一人上了四樓，讓其在三樓等候，過了十幾分鐘，陳打電話讓其上樓，稱礦長(zhǎng)讓把錢放在401室和402室房間之間的落地窗簾下面。其按要求做了以后感覺不放心，又讓被告人打了個(gè)電話，隨后兩人離開了賓館，第二天一行四人離開了榆林。被害人吳某的陳述，詳細(xì)說明了買密碼箱、裝錢、放紙條、綁箱子、設(shè)置密碼及到榆林后送錢的經(jīng)過。7、被告人陳某某的供述中稱收到了吳某匯款90萬元但還給了吳某。其中在12月15日之前的三四天還了吳某20萬元現(xiàn)金，另20萬元因吳原來欠她錢就抵賬了，剩下50萬元是在12月15日上午去文藝路
專門取的，當(dāng)時(shí)是與吳某一起去的，吳開著車在車上等著，其一人去銀行取完錢上車后就還給吳某了。當(dāng)天中午，吳某打電話讓其陪著一起去榆林，因其自己也有事就同意了，另外還叫上了王某、郭某二人一起去。當(dāng)天走時(shí)，其帶著包和密碼箱，下車后將密碼箱放在吳某的車后備箱內(nèi)，當(dāng)晚凌晨4時(shí)左右，四人一行住進(jìn)榆林天佑賓館一間房?jī)?nèi)。第二天四人開車一起去了榆陽煤礦，但因保安阻擋四人都沒進(jìn)去，就回到了所住賓館。其與韓玉平打電話說賣畫一事，韓同意了就在天佑賓館內(nèi)樓上開的房間，當(dāng)天下午二三點(diǎn)鐘，其一人提密碼箱（內(nèi)裝有劉文西所繪兩幅畫）上樓交易，后韓又找了一人對(duì)此畫進(jìn)行鑒定，然后給了其賣畫款60萬元。其拿出1萬元隨身帶著，另59萬元裝在密碼箱內(nèi)帶至其所住房間，交易過程中，其他三人都在所住房間里，沒在交易現(xiàn)場(chǎng)。然后，該陳讓吳某開車將她送到張某所住賓館，沒讓吳某去房間，自己提著密碼箱來到張某房間將其交給張某，并讓其保管好，進(jìn)房間時(shí)還有張某單位同事，離開房間后陳打電話告訴張某密碼箱里裝的是錢，并告訴了密碼及自己的卡號(hào)，讓他第二天將錢轉(zhuǎn)入其銀行卡號(hào)內(nèi)。第二天張某將59萬元轉(zhuǎn)入了陳的建行卡內(nèi)。被告人陳某某的供述說明了其收到90萬元現(xiàn)金屬實(shí)及其去榆林的過程和59萬元的來龍去脈，也證明了12月15日其在文藝路支行取款50萬元時(shí)，吳某未在當(dāng)場(chǎng)，以及12月16日四人去榆陽煤礦的事實(shí)。8、證人王某（被害人吳某之妻）的證言，證明吳某將100萬元交給陳某某，在12月15日，其與吳延
慶、陳某某一起買了密碼箱，在去榆林出發(fā)時(shí)，吳提著密碼箱，密碼箱用膠帶紙封了幾道，且在榆林賓館時(shí)，被告人陳某某未單獨(dú)出去過。9、證人郭某（系被告人同居男友）證言證明其與被告人陳某某同居十一某也不知道陳吳之間有什么經(jīng)濟(jì)往來。12月15日去榆林出發(fā)時(shí)，被告人陳某某帶著女士挎包，未帶密碼箱，12月16日四人一起去了榆陽煤礦門口且在榆林賓館時(shí)未見被告人陳某某單獨(dú)出去過，也證明了吳某借款6萬元的事實(shí)。10、證人張某（被告人陳某某之夫，已分居）的證言，證明陳某某稱收到了服裝款59萬元，有人會(huì)把錢放在樓道房間的窗簾下面，讓其收到錢后將款轉(zhuǎn)入陳某某銀行卡內(nèi)，該證人拿到了密碼箱，密碼箱內(nèi)有用紙包的現(xiàn)金59萬元還有張紙條，上面寫有兩行字和手機(jī)號(hào)碼，該密碼箱外用膠帶紙十字形封了好幾道，箱子密碼是123。11、證人葉某（張某同事、司機(jī)）證言，證明其在2008年12月15日與張某同住鑫隆賓館，沒見被告人陳某某來賓館時(shí)有密碼箱，第二天張某與李某提個(gè)箱子去了銀行。12、證人李某（系張某同事）證言，證明其在12月16日與張某同住鑫隆賓館，沒見被告人陳某某來賓館時(shí)有密碼箱，第二天與張某提個(gè)箱子去了銀行，張某所提密碼箱外纏膠帶，里面是紅紙包的錢，聽張某說是59萬。13、證人黑躍舉（系榆陽煤礦礦長(zhǎng)）證言，證明其不認(rèn)識(shí)陳某某，12月16日也沒在鑫隆賓館住過，其只負(fù)責(zé)榆陽煤礦的生產(chǎn)，該煤礦所生產(chǎn)的煤全部交給中能煤田市場(chǎng)部統(tǒng)一銷售，其無權(quán)銷售平價(jià)煤。14、辨認(rèn)筆錄證明吳某與張某所指認(rèn)的密碼箱放置位置一致。15、電話記錄證明被告人陳某某2008年12月16日在榆林期間通話17次，與吳某通話2次（時(shí)間21秒），與張某通話13次（時(shí)間9分9秒），與一部西藏手機(jī)通話2次（通話時(shí)間53秒），沒有與韓玉平、金老板或黑躍舉通話某。16、榆林市天佑大酒店證明2008年12月16日有郭某入住記錄，無韓玉平入住記錄。17、榆林市鑫隆賓館證明該賓館405房間在2008年12月16日住客為張某。18、西安市公安局碑林分局技術(shù)鑒定書證明送檢的中國建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄開戶申請(qǐng)書及取款憑條上簽名筆跡是陳某某本人所寫。19、陜西西安政治學(xué)院司法鑒定中心鑒定書證明，被害人吳某提供的音頻材料未發(fā)現(xiàn)拼接剪輯痕跡，其內(nèi)容說明被告人陳某某對(duì)收到被害人吳某100萬元并經(jīng)手送給他人一事認(rèn)可。20、中華人民共和國公安部物證鑒定書證明上述音頻材料的女性說話人與陳某某是同一人。
上述證據(jù)均經(jīng)查證屬實(shí)，被害人吳某亦無異議，可以證明被告人陳某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相并編造謊言騙取吳某100萬元的事實(shí)。對(duì)被告人陳某某有關(guān)已將90萬元還給吳某的辯解，經(jīng)核實(shí)有關(guān)證據(jù)，被告人陳某某一說50萬元于2008年12月15日專門取出還給吳，另在此之前三五
天將20萬元現(xiàn)金還給吳，沒有收條，還有20萬元因?yàn)閰窃房畹挚郏挥终f50萬元是從銀行取出還給吳，另外40萬元因吳欠款抵扣，兩次陳述自相矛盾，無證據(jù)支持，且被害人吳某稱并無此事，缺乏事實(shí)依據(jù)，故不予采納。對(duì)被告人陳某某有關(guān)59萬元是其賣畫所得的辯解，經(jīng)核實(shí)有關(guān)證據(jù)，陳自稱12月15日出發(fā)下樓時(shí)，帶著裝有字畫的密碼箱，到榆林后獨(dú)自帶著箱子與住在其樓上的韓玉平（或金老板）交易，得款60萬元，將59萬元裝入密碼箱，余款1萬元隨身攜帶，但其同居11年的男友稱從未看見或聽說其收藏有字畫，且在出發(fā)時(shí)所帶行李僅為一女士挎包，并無密碼箱；另一證人王某卻證明出發(fā)時(shí)其丈夫吳提著綁著膠帶的密碼箱，兩證人也一致證明被告人未曾獨(dú)自離開房間，而且被告人一說交易對(duì)象是韓玉平，又說是金老板，前后矛盾，且二交易對(duì)象均不知其地址、職業(yè)，最終的交易對(duì)象金老板，更不知其姓名、聯(lián)系方式，面對(duì)不知底細(xì)的兩個(gè)交易對(duì)象，被告人攜帶內(nèi)裝價(jià)值60萬元字畫的密碼箱獨(dú)自前往交易，而不要求隨行三人同行，更未告知三人，這亦與常理相悖。另外，其所住賓館也無其所述對(duì)象入住的記錄。被告人自稱交易完成后其將59萬元裝入密碼箱帶回房間，又要求吳將其送去張某住處，其獨(dú)自一人帶密碼箱進(jìn)入張某住處將箱子交給張某后離開，當(dāng)時(shí)房間內(nèi)還有張某同事，但張某及其兩位同事均證明未見被告人帶有密碼箱，張某證明其是在過道落地窗簾下拿到的密碼箱，而不是陳交給他的，該箱外纏膠帶
紙，內(nèi)有紅紙包著的59萬元，密碼123。另一證人也證明該箱外纏膠帶紙，內(nèi)有紅紙包著的59萬元，三名證人所言與被害人所述相印證，而與被告人所述不符，綜上被告人所稱59萬元來源去向前后矛盾，顯系虛構(gòu)，不予采納。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，并編造謊言騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。西安市碑林區(qū)人民檢察院指控被告人陳某某所犯罪名成立。對(duì)其辯護(hù)人有關(guān)本案證據(jù)不足、事實(shí)不清，其行為不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)審查有關(guān)證據(jù)，其詐騙的主觀故意和行為是明確的，雖然被告人陳某某拒不認(rèn)罪，但是被害人陳述和相關(guān)的證人證言及證據(jù)相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈，證據(jù)確實(shí)充分，足以證明被告人陳某某詐騙的事實(shí)成立，故對(duì)辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見不予采納，對(duì)被告人陳某某應(yīng)依法懲處。被害人吳某及其代理人要求返還被騙財(cái)物的申請(qǐng)，理由充分合法，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年5月31日起至2023年5月30日止），并處罰金100000元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、追回贓款329720元、扣押的贓物灰色奔馳C200型轎車一輛（車牌號(hào)A365C8）依法發(fā)還被害人吳某。
三、未追回的贓款依法繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省西安市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng) 付德清
審判員 魯向陽
審判員 彭曉梅

書記員： 唐華