公訴機(jī)關(guān)西安市雁塔區(qū)人民檢察院。
被害人任某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，大專文化程度，住西安市新城區(qū)。
被害人韓某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化程度，住陜西省興平市。
被害人馮某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，大專文化程度，住西安市蓮湖區(qū)。
被害人王某，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，大學(xué)文化程度，住西安市碑林區(qū)。
被害人曹某1，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住陜西省興平市。
委托代理人祁莉莉，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，中專文化程度，住陜西省興平市。
被害人魏某，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，大學(xué)文化程度，住西安市雁塔區(qū)。
被害人吳某1，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，大學(xué)文化程度，住西安市新城區(qū)。
被害人李某1，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，大專文化程度，住河南省鄭州市金水區(qū)。
被害人李某2，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住陜西省興平市。
委托代理人游璐，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住陜西省興平市。
被告人殷某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省西安市，漢族，大專文化程度，住西安市灞橋區(qū)。2010年3月24日被抓獲，3月26日因涉嫌合同詐騙罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市雁塔區(qū)看守所。
辯護(hù)人韓建新、齊曉聯(lián)，陜西三秦律師事務(wù)所律師。

西安市雁塔區(qū)人民檢察院以西雁檢刑訴[2010]301號(hào)起訴書指控被告人殷某犯合同詐騙罪和詐騙罪，于2010年12月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，分別適用普通程序“被告人認(rèn)罪案件”審理的程序公開開庭審理了本案被告人殷某合同詐騙的事實(shí)、適用普通程序?qū)徖砹吮景副桓嫒艘竽吃p騙的事實(shí)。西安市雁塔區(qū)人民檢察院指派代理檢察員成璐出庭支持公訴。被害人任某、韓某、馮某、王某、魏某、吳某1、李某1、被害人曹某1的委托代理人祁莉莉、被害人李某2的委托代理人游璐、被告人殷某及其辯護(hù)人齊曉聯(lián)到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一、關(guān)于詐騙的事實(shí)（適用普通程序?qū)徖恚?br/>經(jīng)審理查明，2008年初，被告人殷某謊稱其認(rèn)識(shí)興平開發(fā)區(qū)康師傅方便面廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，可為被害人吳某2介紹該廠的裝修工程，但需交納該方便面廠裝修圖紙錢及給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)送禮，多次騙取被害人吳某2轉(zhuǎn)賬或給付現(xiàn)金共計(jì)42000元；2009年7月，被告人殷某得知被害人吳某2的公司資金短缺，需籌集資金，又謊稱其有能力為被害人吳某2介紹辦理信用合作社的貸款，多次騙取吳某2物品及人民幣86200元。被告人殷某以介紹康師傅方便面廠工程及辦理信用社貸款為由共計(jì)騙取被害人吳某2財(cái)物128200元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被害人吳某2的陳述，2007年9月通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了殷某，殷某先后以幫助其公司承攬興平開發(fā)區(qū)“康師傅面廠”裝飾和設(shè)備安裝工程、及幫助辦理貸款等騙取其禮品及現(xiàn)金等物，其中為承攬“康師傅面廠”裝飾和設(shè)備安裝工程騙取現(xiàn)金42000元；幫助辦理貸款騙取現(xiàn)金及物品共計(jì)106200元。
2、證人張某證明，2009年7月28日在白沙路的一個(gè)洗車廠，吳某2給了殷某5萬(wàn)元；2009年8月7日，在省體育場(chǎng)，吳某2給了殷某1.5萬(wàn)元；2009年8月30日，在金鷹國(guó)際吳某2給殷某買了臺(tái)蘋果筆記本電腦。
3、申某證明，大概2008年初吳某2說(shuō)殷某給她介紹興平市方便面廠裝飾工程的活，她決定接，同年4月他與吳某2一起到白沙路一家洗車行給了殷某1.5萬(wàn)元錢。
4、吳某2提供的殷某索要禮品、現(xiàn)金清單及存款憑條、收據(jù)、消費(fèi)單證等表明，在方便面工程中，吳某2給付殷某現(xiàn)金15000元（申建斌可證明）、轉(zhuǎn)賬匯款27000元（殷某認(rèn)可）；在辦理貸款中，吳某2給付殷某現(xiàn)金65000元（張某可證明）、轉(zhuǎn)賬付款2000元、給付價(jià)值19200元的物品（其中蘋果牌電腦一臺(tái)價(jià)值15700元、五糧液及中華煙價(jià)值3500元）。
5、被告人殷某供述，2008年初他給吳某2說(shuō)興平開發(fā)區(qū)方便面廠有裝修工程，吳某2表示愿意干。他在2008年4月向吳某2要了好處費(fèi)，說(shuō)是給方便面廠裝修圖的錢，后來(lái)又以不同的方式要過(guò)幾次錢，具體多錢也記不清了。其實(shí)他就不認(rèn)識(shí)面廠的人。2009年7月初吳某2說(shuō)她公司資金短缺，問(wèn)他有沒(méi)有認(rèn)識(shí)的銀行，他說(shuō)可以給她介紹辦理信用合作社的貸款，但要給銀行領(lǐng)導(dǎo)好處費(fèi)，2009年7月底和8月初他向吳某2要了兩次錢，都說(shuō)是辦理貸款給銀行領(lǐng)導(dǎo)的好處費(fèi)，她把錢也都給了，具體錢數(shù)記不清了。
二、關(guān)于合同詐騙的事實(shí)（適用普通程序“被告人認(rèn)罪案件”審理的程序）
經(jīng)審理查明，自2007年至2010年2月，被告人殷某以虛構(gòu)的單位或者冒用其它單位名義多次與多名被害人簽訂合同騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大。具體事實(shí)如下：
1、2007年底至2010年2月，被告人殷某謊稱可從陜西融僑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購(gòu)買到低于市場(chǎng)價(jià)格的該公司開發(fā)的“融僑馨苑”、“融僑觀邸”的房屋，通過(guò)偽造購(gòu)房協(xié)議、收款收據(jù)，并加蓋其私刻的陜西融僑開發(fā)有限公司（或西安融僑房地產(chǎn)有限公司）印章，騙得被害人信任，以收取訂（定）金或好處費(fèi)的名義分別騙取被害人李某2（游璐的丈夫）現(xiàn)金170000元、寇某（崔某的丈夫）現(xiàn)金80000元、鄒某現(xiàn)金130000元、何某現(xiàn)金80000元、王某現(xiàn)金140000元、馮某現(xiàn)金100000元、尹宗潤(rùn)現(xiàn)金80000元（其中70000元已于案發(fā)前退還）、吳某1現(xiàn)金260000元、李某1現(xiàn)金146995元、曹某1（祁莉莉的丈夫）現(xiàn)金100000元、韓某現(xiàn)金112000元、魏某現(xiàn)金154500元、柴某現(xiàn)金100000元。
2、2007年9月，被告人殷某以并未注冊(cè)的陜西華某實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理的身份，騙得陜西劍波山水文化裝飾工程有限公司法定代表人吳某2的信任，謊稱陜西華某實(shí)業(yè)有限公司擬向外發(fā)包其公司的錦繡怡園生態(tài)大酒店裝飾及設(shè)備安裝工程，可將該工程交由被害人吳某2的陜西劍波山水文化裝飾工程有限公司承包。后被告人殷某于2007年11月8日以陜西華某實(shí)業(yè)有限公司的名義與被害人吳某2代表的江蘇省第一建筑安裝有限公司簽訂了《工程施工合同》。在合同簽訂前后，被告人殷某以承包工程需保證金及打點(diǎn)關(guān)系等借口，多次騙取被害人吳某2現(xiàn)金及禮品等財(cái)物共計(jì)265178元。
3、2009年8月，被告人殷某謊稱在陜西佳和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司任職且其姐系該公司經(jīng)理，陜西佳和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司在西安市北三環(huán)延伸段有“御居華庭”工程，可幫助被害人奚某、任某的新疆環(huán)宇建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司西安分公司承包到該工程，于2009年11月20日與新疆環(huán)宇建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司西安分公司簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，并加蓋了其私刻的陜西佳和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司合同專用章。期間，被告人殷某以需送給相關(guān)人員好處費(fèi)或禮品為由，先后多次從被害人奚某、任某處騙取現(xiàn)金及財(cái)物共計(jì)58000元。陜西佳和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司出具證明，其公司“御居華庭”項(xiàng)目尚未開工，也未委托他人對(duì)該項(xiàng)目對(duì)外簽訂施工項(xiàng)目發(fā)包。
被告人殷某用部分贓款分別以殷某1、殷某2的名義購(gòu)買馬自達(dá)小轎車、寶馬小轎車各一輛，其余贓款已揮霍。案發(fā)后被告人殷某向公安機(jī)關(guān)退款227000元，公安機(jī)關(guān)將被告人殷某用贓款購(gòu)買的寶馬小轎車一輛予以扣押。另查明，被告人殷某在被抓獲后還向公安機(jī)關(guān)供述了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的部分合同詐騙事實(shí)。
上述合同詐騙事實(shí)，被告人殷某及其辯護(hù)人在開庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有受案登記表、報(bào)案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、提取筆錄、扣押?jiǎn)巍艏C明、收條、證明材料、銀行查詢單、工程合同、施工圖、購(gòu)房協(xié)議書、承諾書等書證；被害人魏某、韓某、馮某、吳某1、柴某、吳某2、任某、寇某、鄒某、何某、王某等人的陳述；證人游璐、祁莉莉、殷某1、殷某2、殷某3、馬某、楊某、武某、曹某2的證言；被告人殷某的供述；文件檢驗(yàn)鑒定書；指認(rèn)照片等證據(jù)可證，足以定案。被告人殷某的辯護(hù)人辯稱，被告人殷某系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，有坦白情節(jié)，歸案后能主動(dòng)退交贓款，建議對(duì)被告人殷某從輕處罰。

本院認(rèn)為，被告人殷某以非法占有為目的，以虛構(gòu)的單位并冒用其他單位名義簽訂合同，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；又虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪和詐騙罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。西安市雁塔區(qū)人民檢察院指控被告人所犯罪名成立。被告人殷某否認(rèn)詐騙被害人吳某286200元的事實(shí)及其辯護(hù)人認(rèn)為該部分詐騙事實(shí)證據(jù)不足的意見，經(jīng)查被告人殷某詐騙被害人吳某286200元的事實(shí)有被害人吳某2的陳述、證人證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定，故對(duì)被告人殷某及其辯護(hù)人的該部分意見不予采信；辯護(hù)人辯稱被告人殷某關(guān)于合同詐騙的意見屬實(shí)，予以采信。為了維護(hù)正常的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保障公私財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵害，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條、第六十九條、第六十四條和《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條及《最高人民法院、最高人民檢察院、司法部關(guān)于適用普通程序?qū)徖怼氨桓嫒苏J(rèn)罪案件”的若干意見（試行）》第九條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人殷某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金五十萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五萬(wàn)元。合并后決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金五十五萬(wàn)元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)交納）
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2010年3月24日起執(zhí)行至2026年3月23日止）
二、涉案贓款227000元發(fā)還被害人，贓物寶馬小轎車一輛（車牌號(hào)陜Ｄ×××××）、項(xiàng)鏈一條、玉墜一條、玉佩一個(gè)、手表一塊、手機(jī)三部、包兩個(gè)予以追繳，作案工具施工圖、偽造的合同、印鑒、U盤等物依法予以沒(méi)收，未追回的贓款、贓物繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接上訴于陜西省西安市中級(jí)人民法院。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審判長(zhǎng) 張宏軍
人民陪審員 曹廣師
人民陪審員 高峰

書記員： 彭博