公訴機(jī)關(guān)西安市雁塔區(qū)人民檢察院。
被害單位西安連奇物流配送有限公司。住所地，西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園學(xué)院西路東側(cè)。
法定代表人范鵬程，該公司董事長(zhǎng)。
委托代理人肖元康，西安連奇物流配送有限公司法務(wù)專員。
被告人梁某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省咸陽(yáng)市，漢族，大專文化程度，家住咸陽(yáng)市渭城區(qū)，無(wú)業(yè)。2010年7月16日因涉嫌倒賣(mài)偽造有價(jià)票證罪被刑事拘留，同年8月16日以詐騙罪被逮捕。現(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人任軍林，陜西富能律師事務(wù)所律師。

西安市雁塔區(qū)人民檢察院以西雁檢刑訴[2010]444號(hào)起訴書(shū)指控被告人梁某犯詐騙罪，于2011年7月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。西安市雁塔區(qū)人民檢察院指派檢察員董曉瑜出庭支持公訴。被害單位西安連奇物流配送有限公司委托代理人肖元康、被告人梁某及其辯護(hù)人任軍林到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2009年9月、2010年5月，被告人梁某私刻了“西安連奇物流配送有限公司”印章后，冒充西安連奇物流配送有限公司業(yè)務(wù)員兩次與北京凱訊惠商防偽技術(shù)有限責(zé)任公司簽訂定購(gòu)合同，印制漣漪純凈水水票共計(jì)11萬(wàn)張。后于2009年9月開(kāi)始，與其女朋友梁倍雪通過(guò)網(wǎng)上銷(xiāo)售及上門(mén)推銷(xiāo)的方式，將偽造的水票以3.50元/張至4.99元/張不等的價(jià)格銷(xiāo)售。截止2010年7月份，被告人梁某共銷(xiāo)售出假水票13670張，騙取現(xiàn)金56368.6元。另查明涉案被害人購(gòu)買(mǎi)水票及被騙金額為：被害人李某1購(gòu)買(mǎi)4000張、被騙14000元，被害人劉某購(gòu)買(mǎi)300張、被騙1200元，被害人段某1購(gòu)買(mǎi)50張、被騙225元，被害人吳某購(gòu)買(mǎi)300張、被騙1200元，被害人高某購(gòu)買(mǎi)30張、被騙135元，優(yōu)菲特健身中心梁某購(gòu)買(mǎi)100張、被騙450元，陜西佳源北京老鋪飲食有限公司丁某1購(gòu)買(mǎi)1600張、被騙5900元，漣漪純凈水公司王某購(gòu)買(mǎi)3000張、被騙12000元，陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司購(gòu)買(mǎi)200張、被騙998元，西安戴斯大酒店有限公司購(gòu)買(mǎi)500張、被騙2495元，西安西電變壓器有限責(zé)任公司購(gòu)買(mǎi)1000張、被騙4990元，西安愛(ài)科電子有限公司購(gòu)買(mǎi)240張、被騙1197.6元，陜西香湯鎮(zhèn)酒店有限公司購(gòu)買(mǎi)1000張、被騙4990元，西安海納物業(yè)管理有限公司購(gòu)買(mǎi)200張、被騙998元，西安滇蟬餐飲有限責(zé)任公司購(gòu)買(mǎi)150張、被騙600元，神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司西安分公司購(gòu)買(mǎi)1000張、被騙4990元。被害單位西安連奇物流配送有限公司對(duì)上述部分被害人或被害單位所購(gòu)買(mǎi)的假水票進(jìn)行了回收更換。案發(fā)后，被告人梁某向本院退交贓款56368.6元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、書(shū)證：
（1）報(bào)案材料、接受刑事案件登記表證明：2010年7月16日，西安連齊物流配送有限公司報(bào)案稱有人從趕集網(wǎng)上銷(xiāo)售漣漪水票是假票；被害人高某報(bào)稱：2010年7月13日以135元錢(qián)從一個(gè)女子手中買(mǎi)了30張漣漪水票，在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)為假票；被害人段某1報(bào)稱：2010年7月14日在網(wǎng)上看到轉(zhuǎn)讓水票的信息，以225元錢(qián)單價(jià)4.50元/張的價(jià)格從一個(gè)女子手中買(mǎi)了50張漣漪純凈水水票，后在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)為假票；被害人吳某報(bào)稱：2010年7月14日在網(wǎng)上看到轉(zhuǎn)讓水票的信息，以1200元錢(qián)單價(jià)4元/張的價(jià)格從一個(gè)女子手中買(mǎi)了300張漣漪純凈水水票，后在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)為假票；優(yōu)菲特健身中心梁某報(bào)稱：2010年7月14日在西安趕集網(wǎng)上看到低價(jià)出售漣漪水票的信息，從一名女子手中以每張4.50元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了100張水票，后來(lái)在使用中發(fā)現(xiàn)是假票；神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司西安分公司高晶報(bào)稱：公司于2010年2月24日從漣漪公司送水員處購(gòu)買(mǎi)的漣漪飲用水水票1000張，單價(jià)4.99元，共計(jì)4900元，后發(fā)現(xiàn)為假票；西安西電變壓器有限責(zé)任公司白強(qiáng)報(bào)稱：2009年10月23日，梁某與一自稱漣漪公司客服經(jīng)理的人向他出售水票1000張，單價(jià)4.99元，共計(jì)4900元，后發(fā)現(xiàn)為假票；被害人劉某報(bào)案買(mǎi)了300張假水票，被騙1200元；被害人丁某1報(bào)案買(mǎi)了1600張假水票，被騙5900元；被害人李某1報(bào)案買(mǎi)了4000張假水票，被騙14800元。
（2）立案決定書(shū)證明：公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，依法于2010年7月16日立案并展開(kāi)偵查工作。
（3）抓獲經(jīng)過(guò)證明：被告人梁某于2010年7月16日被抓獲。
（4）辨認(rèn)筆錄表明：被害人高某、段某1、吳某、劉某、丁某1、梁某辨認(rèn)出梁倍雪是向其出售假水票的人；證人楊某、張某1辨認(rèn)出梁某就是委托承印漣漪水票的人；證人楊某、張某1對(duì)被告人梁某在其公司印制的漣漪水票的辨認(rèn)；被告人梁某對(duì)假水票的辨認(rèn)；被告人梁某對(duì)提取并扣押的水票、收據(jù)、存折、銀行卡、筆記本進(jìn)行辨認(rèn)。
（5）工作追記表明，公安機(jī)關(guān)并未調(diào)查到被告人梁某在“西安趕集網(wǎng)”上發(fā)布的出售偽造的漣漪純凈水水票信息。對(duì)此梁某解釋為，每次交易結(jié)束后，其所發(fā)布的信息將自行刪除。
（6）《定購(gòu)合同》兩份表明：梁某代表西安連奇物流配送有限公司與北京凱訊惠商防偽技術(shù)有限責(zé)任公司兩次簽訂了印制漣漪純凈水防偽水票的合同，共計(jì)11萬(wàn)張。
（7）西安漣漪飲用水有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、質(zhì)檢報(bào)告復(fù)印件。
（8）提取筆錄、扣押清單。
（9）漣漪真假水票鑒定。
（10）西安連奇物流配送有限公司現(xiàn)純凈水銷(xiāo)售價(jià)格表。
（11）西安連奇物流配送有限公司關(guān)于梁某情況介紹證明，被告人梁某于2003年6月1日應(yīng)聘進(jìn)入漣漪公司工作，任職業(yè)務(wù)員，2008年10月30日被任命為漣漪公司售后營(yíng)銷(xiāo)管理中心副經(jīng)理，2009年7月24日被免職，同年8月1日正式辦理離職手續(xù)。
（12）被告人梁某的戶籍證明表明其在案發(fā)時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
（13）梁某詐騙案假水票銷(xiāo)售數(shù)量與涉案金額統(tǒng)計(jì)表證明：自2009年10月至2010年7月14日被告人梁某及梁倍雪先后共銷(xiāo)售水票13670張，獲利共計(jì)56368.6元。
（14）情況說(shuō)明證明：“西安趕集網(wǎng)”使用的是企業(yè)服務(wù)器而非公共服務(wù)器，故無(wú)法恢復(fù)被告人梁某在網(wǎng)上發(fā)布的信息；西安漣漪飲用水有限公司和西安連奇物流配送有限公司均為在西安市工商局注冊(cè)登記的獨(dú)立法人單位，西安漣漪飲用水有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是“漣漪”牌桶裝飲用水的生產(chǎn)；西安連奇物流配送有限公司作為一家獨(dú)立的物流配送公司承擔(dān)“漣漪”牌桶裝飲用水的配送及水票的銷(xiāo)售；西安連奇物流配送有限公司為一部分持有假水票的用戶共計(jì)更換水票1763張（全部為用戶在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)）；該公司企業(yè)管理部直接為用戶更換水票共計(jì)1786張；該公司財(cái)務(wù)中心人員及客服部直接給予用戶更換的水票共計(jì)12607張；西安“媽媽網(wǎng)”網(wǎng)友代表王蕾出具的情況說(shuō)明證明漣漪水廠為被騙客戶更換1763張假水票。
（15）電話號(hào)碼“152××××0792”的開(kāi)戶資料及該號(hào)碼于2010年7月1日至2010年7月16日的通話記錄詳單。
（16）西安連奇物流配送有限公司真假水票鑒定說(shuō)明：假水票與真水票從紙張顏色、圖案、字體等各方面均有較大差別。
（17）西安市前衛(wèi)工藝廠證明一份證明：經(jīng)該公司技術(shù)鑒定“西安連奇物流配送有限公司”的原章印模與復(fù)印件印模不一致，其區(qū)別為：大小尺寸不同、字體不同。
2、被害人陳述：
（1）被害人高某陳述，2010年7月13日晚在趕集網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)有賣(mài)漣漪水票的，價(jià)格是4.50元/張，便打了電話（電話號(hào)碼是152××××0792）要了30張，共計(jì)135元。后來(lái)在使用的過(guò)程中漣漪的工作人員告知是假的。
（2）被害人段某1陳述同報(bào)案材料。
（3）被害人吳某陳述同報(bào)案材料，還稱梁倍雪在售票后很快跑上一輛車(chē)牌為陜Ａ×××××的銀白色北斗星車(chē)。
（4）被害人劉某陳述，2010年7月14日在網(wǎng)上看到轉(zhuǎn)讓水票的信息，便以1200元錢(qián)單價(jià)4元/張的價(jià)格從一個(gè)女子手中買(mǎi)了300張漣漪純凈水水票，后發(fā)現(xiàn)屬假票。
（5）被害人丁某1陳述，于2010年1月13日和5月25日兩次分別從梁倍雪處買(mǎi)了600張、1000張漣漪水票，后發(fā)現(xiàn)是假票。
（6）被害人李某1陳述，從2009年年底到2010年年初，一共從梁某處購(gòu)買(mǎi)水票四次，每次買(mǎi)1000張，每張單價(jià)3.70元，共計(jì)4000張，14800元。當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)時(shí)不知道是假票，直到前幾天漣漪公司鑒定為假票時(shí)才知道
3、證人證言：
（1）證人楊某、張某1證明，梁某在她們公司共印制了兩次漣漪純凈水水票。第一次是2009年9月份印制了五萬(wàn)張，第二次是2010年5月份，印制了六萬(wàn)張。
（2）證人王某證明，2009年10月左右，原漣漪公司業(yè)務(wù)經(jīng)理梁某找他說(shuō)，手中有剩余的漣漪五加侖純凈水水票，讓幫忙予以銷(xiāo)售，從2009年10月份至2010年6月份梁某共賣(mài)給他3000張，他付給梁某12000元。經(jīng)他水站服務(wù)區(qū)內(nèi)客戶反映、公司內(nèi)部通報(bào)才知道這3000張水票是假水票。
（3）證人范某證明，漣漪飲用水有限公司的水票全部由西鈔公司印制，從沒(méi)有委托北京凱迅惠商防偽技術(shù)有限公司印制過(guò)水票。
（4）梁倍雪承認(rèn)銷(xiāo)售水票的事實(shí)，但稱她不知道水票是假的，也不知水票的來(lái)源，將出售水票的款項(xiàng)均交給梁某了。
4、被告人梁某供述，為了掙錢(qián)快，他于2009年、2010年兩次聯(lián)系北京一家公司印制了11萬(wàn)張漣漪假水票，通過(guò)在網(wǎng)上發(fā)布低價(jià)銷(xiāo)售水票的信息，以3.5元-4.99元不等的價(jià)格銷(xiāo)售給客戶，具體賣(mài)出去的數(shù)量及金額記不清了，但對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)量、金額無(wú)異議。同時(shí)稱他女友梁倍雪參與銷(xiāo)售了部分水票，但梁倍雪不知水票是假的，他也未告知梁倍雪印制假水票的事情。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審查證屬實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人梁某以非法占有為目的，采用非法印制純凈水水票并予以銷(xiāo)售的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。西安市雁塔區(qū)人民檢察院指控被告人梁某所犯罪名成立。被告人梁某的辯護(hù)人之辯護(hù)意見(jiàn)屬實(shí)，本院予以采信，結(jié)合被告人梁某已退繳全部贓款的情節(jié)，對(duì)被告人梁某可從輕處罰適用緩刑。為了保障公私財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵害，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第七十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人梁某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算），并處罰金三萬(wàn)元（已繳納一萬(wàn)元，下余罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)交納）。
二、贓款56368.6元發(fā)還被害人和被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接上訴于陜西省西安市中級(jí)人民法院。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審判長(zhǎng) 張宏軍
人民陪審員 劉根友
人民陪審員 高建萍

書(shū)記員： 彭博