原公訴機(jī)關(guān)四川省長寧縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）李某某，男，xxxx年xx月xx日出生于上海市長寧區(qū)，漢族，大學(xué)本科，上海市冠雄科貿(mào)發(fā)展有限公司法定代表人，住上海市松江區(qū)。因本案于2016年4月13日被羈押，同月17日被刑事拘留，同月29日被逮捕?，F(xiàn)羈押于長寧縣看守所。
辯護(hù)人凡云成，四川竹都律師事務(wù)所律師。

四川省長寧縣人民法院審理四川省長寧縣人民檢察院指控原審被告人李某某犯詐騙罪一案，于二〇一六年十一月二十三日作出(2016)川1524刑初184號刑事判決。原審被告人李某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷并訊問上訴人李某某，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2008年左右，被害人謝某1在上海市務(wù)工時與被告人李某某認(rèn)識。2014年4月5日，謝某1的弟弟謝某2因涉嫌詐騙罪被上海市長寧區(qū)公安分局刑事拘留，謝某1、羅某（謝某2妻子）等家人為了使謝某2得到釋放，由謝某1找到李某某，希望李某某幫忙聘請一個較好的律師。李某某以聘請律師無用，可以疏通關(guān)系把謝某2放出來為名，先后分三次騙取謝某1等人共計(jì)60萬元，該60萬元系謝某1弟弟謝某3在長寧縣家中通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬到李某某在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行43674×520653建行卡賬戶，李某某將騙取的款項(xiàng)為謝某2交納生活費(fèi)6500元，其余款項(xiàng)用于公司經(jīng)營及個人消費(fèi)支出。2015年12月25日，謝某1的弟弟謝某2因犯詐騙罪被上海市長寧區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金10萬元，退賠違法所得1258470元。案發(fā)后，李某某的公司員工陳某代退贓款10萬元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：銀行個人明細(xì)查詢單、手機(jī)短信、談話錄音、被害人陳述、證人證言、被告人供述及報案筆錄、受案登記表、立案決定書等。
原判認(rèn)為，被告人李某某虛構(gòu)為被害人謝某1的弟弟謝某2涉嫌合同詐騙罪一案疏通關(guān)系需要資金的事實(shí)，騙取謝某1等人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人李某某的公司員工主動代為退賠謝某1的經(jīng)濟(jì)損失10萬元，可對其酌情從輕處罰；被告人李某某非法所得59.35萬元，扣除陳某代為退賠的10萬元，其余的49.35萬元依法應(yīng)當(dāng)繼續(xù)退賠。原判依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條的規(guī)定，判決：一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金八萬元；二、被告人李某某在判決生效后退賠被害人謝某1經(jīng)濟(jì)損失四十九萬三千五百元。
上訴人李星宇的主要上訴理由是：1、其不是詐騙而是正常民間借貸；2、其為謝某2支出不止6500元；3、謝某1、謝某3、吳某、羅某是親屬關(guān)系，其證言不能作為證據(jù)使用，一審認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足；4、陳某代繳的10萬元不是贓款，而是取保候?qū)彵ＷC金。請求二審改判其無罪。辯護(hù)人提出與其相同的辯護(hù)意見。
經(jīng)二審審理查明，2008年左右，被害人謝某1在上海市務(wù)工時與被告人李某某認(rèn)識。2014年4月5日，謝某1的弟弟謝某2因涉嫌詐騙罪被上海市長寧區(qū)公安分局刑事拘留。謝某1等人為了使謝某2得到釋放，由謝某1找到李某某，希望李某某幫忙請一個較好的律師。李某某以請律師無用，可以疏通關(guān)系把謝某2放出來為由，先后分三次騙取謝某1等人共計(jì)60萬元。該60萬元系謝某1弟弟謝某3在四川省長寧縣家中通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬到李某某在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行卡號為43674×520653的賬戶。李某某用騙取的款項(xiàng)為謝某2交納生活費(fèi)6500元，其余款項(xiàng)用于公司經(jīng)營及個人消費(fèi)支出。2015年12月25日，謝某2因犯詐騙罪被上海市長寧區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金10萬元，退賠違法所得1258470元。
另查明，案發(fā)后，被告人李某某的公司員工陳某代其退出贓款10萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、報案筆錄、高縣公安局受案登記表、立案決定書、宜賓市公安局指定管轄決定書，證實(shí)羅某于2016年4月6日16時30分報案至高縣公安局，稱2014年3月其丈夫謝某2因涉及上海市長寧區(qū)的案件被刑事拘留，謝某2的姐姐謝某1聯(lián)系上海市一個朋友李某某叫其幫忙為謝某2找一個律師，對方以找關(guān)系為由分4次騙走其人民幣85萬元，請求公安機(jī)關(guān)查處。當(dāng)日，宜賓市公安局指定高縣公安局管轄本案，同年4月8日，高縣公安局立案偵查。
2、被害人謝某1、羅某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被害人謝某1、羅某辨認(rèn)出被告人李某某就是讓其拿60萬元過去找關(guān)系的人。
3、上海市公安局松江分局抓獲經(jīng)過說明，證實(shí)被告人李某某于2016年4月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
4、高縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行個人活期明細(xì)查詢單，證實(shí)中國建行卡43674×520653的客戶名稱為李某某，2014年5月11日，由謝某3(62270×076857)轉(zhuǎn)賬存入10萬元，轉(zhuǎn)入后賬戶余額為103209.99元；2014年5月20日，由支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司客戶備付金44201×2510580分5次，每次5萬，共轉(zhuǎn)入25萬元，轉(zhuǎn)入后余額為251854.99元，備注“謝某1”；2014年7月4日，由謝某3轉(zhuǎn)賬存入20萬元，轉(zhuǎn)入后余額為207735.95元；2014年10月24日，由謝某3(62270×076857)轉(zhuǎn)賬存入30萬元，轉(zhuǎn)入后余額為300018.00元。
5、被告人李某某與被害人謝某1的手機(jī)短信截圖，證實(shí)2014年5月11日，被告人李某某向被害人謝某1發(fā)送手機(jī)短信，表示謝某3轉(zhuǎn)賬存入人民幣l0萬元后活期余額736209.99元。該短信內(nèi)容與當(dāng)日上述轉(zhuǎn)款記錄的余額不符。
6、接受證據(jù)材料清單、光盤，證實(shí)被害人謝某1于2016年5月10日向高縣公安局提交與被告人李某某的談話錄音一份，該錄音中被告人李某某稱收到謝某1的轉(zhuǎn)款后，其中10萬元拿給了公安機(jī)關(guān)的人，30萬元拿了一名叫“老魏”的人。上訴人李某某在一審?fù)徶写_認(rèn)該段談話錄音里有自己的聲音。
7、證人李某的自書材料，證實(shí)其是李某某的兄弟，但沒有聯(lián)系，經(jīng)濟(jì)上也沒有往來。
8、借條，證實(shí)被告人李某某于2014年5月20日向被害人謝某1借款25萬元。
9、上海市長寧區(qū)看守所收據(jù)存根，證實(shí)被告人李某某在上海市長寧區(qū)看守所為謝某2交納生活費(fèi)6500元。
10、高縣公安局扣押清單、現(xiàn)金繳款單，證實(shí)2016年4月16日，陳某代李某某退出詐騙贓款l0萬元。
11、被害人謝某1的陳述，證實(shí)李某某是謝某12008年在上海認(rèn)識的。2014年3月，謝某1的弟弟謝某2因?yàn)榇頇C(jī)票的問題被上海警方刑事拘留，謝某2的妻子羅某花了2.5萬元在上海找了一個律師代理謝某2的案子，但謝某1等人認(rèn)為這個律師水平不高，想重新找一個好點(diǎn)的律師。于是2014年5月7日謝某1聯(lián)系了李某某讓幫忙找一個好的律師，李某某說先去了解一下情況。過了10多分鐘李某某回電話說謝某2因?yàn)樯婕?20萬元的詐騙，對方找了關(guān)系才把謝某2關(guān)進(jìn)去的，謝某1想到李某某10多分鐘就能回復(fù)謝某2的情況，就很相信李某某在當(dāng)?shù)睾苡嘘P(guān)系。5月11日，李某某打電話給謝某1說找律師沒有用，需要找關(guān)系把對方壓下去，不要對方亂來，只是要出點(diǎn)錢，李某某跟當(dāng)?shù)毓?、檢、法都有關(guān)系，叫謝某1先打10萬元過去多退少補(bǔ)。于是當(dāng)天下午謝某1等就湊齊10萬元，讓謝某3用自己建設(shè)銀行卡62270×076857用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入李某某的建設(shè)銀行卡43674×520653里。轉(zhuǎn)過去后李某某在給謝某1的電話里說李某某的親哥哥李某在上海市長寧區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局采購辦工作，李某某已經(jīng)取了5萬元現(xiàn)金送到李某家了。他收到這10萬元后還轉(zhuǎn)發(fā)了條他收到這10萬元現(xiàn)金的銀行提示信息，提示信息賬戶余額有70萬元，謝某1就覺得李某某不會騙她這點(diǎn)錢。5月19號，李某某打電話給謝某1借25萬，說急需還公司貸款，最多20多天就還。謝某1就和家里人商量到底要不要借這25萬。因擔(dān)心不借錢李某某就不管謝某2這個事情了，最后還是借給了李某某。第二天謝某1用支付寶分4次每次轉(zhuǎn)5萬元，用丈夫的支付寶轉(zhuǎn)了5萬元，共計(jì)25萬元轉(zhuǎn)入了李某某的建設(shè)銀行卡。6月底的時候謝某1等對李某某有些懷疑了，李某某說讓謝某1到上海去一趟，到時把李某某找的關(guān)系人喊出來吃飯。后謝某1和大姐夫陽艾兵、羅某三人去了上海，李某某并沒有喊他找的關(guān)系人出來吃飯，而是告訴謝某1等人李某某在浙江金寨弄了一個好多個億的項(xiàng)目，還有當(dāng)時網(wǎng)上簽約的視頻。在接待謝某1等人的時候李某某開了一個寶馬525的車，李某某說是朋友的，李有一輛路虎車被朋友換著開走了。李某某帶謝某1等住酒店說是李某某公司簽約的，只需要簽單就行了，并請謝某1等人吃幾千元一桌的海鮮。謝某1等想到李某某還是一個有實(shí)力的人應(yīng)該不會詐騙。7月4日，李某某打電話給謝某1說謝某2案子已經(jīng)到檢察院了，要不要提交到法院就看這一下了，這幾天是關(guān)鍵時期，對方找的是區(qū)里的檢察院的關(guān)系，李某某要把關(guān)系找到市里把案子壓下來。李某某又叫謝某1再拿20萬元去找上海市里的關(guān)系，然后謝某1又通過謝某3的建行卡用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬20萬元轉(zhuǎn)入李某某的建設(shè)銀行卡。之后李某某告訴謝某1，正因?yàn)槔钅衬痴沂袡z察院的關(guān)系，謝某2的案子才以證據(jù)不足退回去補(bǔ)充偵查兩次，不然早就到法院開庭審判了。10月24日，謝某2的案子到了法院，李某某打電話說要找法院審判謝某2案子法官的領(lǐng)導(dǎo)去壓這個法官，謝某2就會判無罪或緩刑，又叫謝某1打30萬元現(xiàn)金過去。謝某1又通過謝某3用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬30萬元轉(zhuǎn)入李某某的建設(shè)銀行卡內(nèi)，謝某33次都是在謝某1父親謝朝剛在長寧縣銅鼓鄉(xiāng)的家里電腦上操作轉(zhuǎn)賬的。李某某叫謝某1等人等著審判結(jié)果就行了，意思是會判無罪或是緩刑。后一審宣判謝某2犯詐騙罪被判有期徒刑十一年，當(dāng)時李某某也很意外，一審之后謝某1等再聯(lián)系李某某就不怎么接電話了，或說出差忙不能見面。謝某1打給李某某找關(guān)系以及借給李某某的這些錢全部都是找親戚朋友湊的。謝某1等人問李某某到底這些錢具體是怎么用于找關(guān)系的，李某某說在收到第一筆10萬元的當(dāng)天就取了5萬元現(xiàn)金交給其哥哥李某，后來謝某1電話聯(lián)系李某，李某說沒有這件事，李某某說長寧區(qū)檢察院丁某是其同學(xué)，李某某去找過丁某，但并沒有說拿錢給丁某，說錢全部交給一個叫老魏的人，據(jù)李某某說老魏在上海開了一個賣汽車的4S店，老魏這個人各方面的關(guān)系都好的很。李某某說這60萬元還沒有用完，具體剩多少要與老魏碰頭后才知道，然后退謝某1。2015年2月3日，謝某1、吳某、謝某3三人到上海去找李某某問李某某錢到底花在什么地方了，李某某說拿了15萬元給公安，拿了20萬元給檢察院，拿了30萬元給老魏。當(dāng)時謝某1等錄了音，錄音是四人在正常談話的過程中錄下來的，是事后吳某才給謝某1說錄了音的，這段錄音基本上是那次談話的整個過程，錄音是因?yàn)楦杏X被李某某騙了。
12、證人證言
（1）羅某（謝某2的妻子）的證言，證實(shí)羅某和謝某2在做機(jī)票分銷代理。2014年3月，上海市長寧區(qū)新華派出所以謝某2涉嫌詐騙將其帶到上海刑事拘留，當(dāng)時家里都很著急。謝某2拘留了一個月后，謝某2的姐姐謝某1聯(lián)系了上海的朋友李某某，讓李某某在上海找一個好的律師給謝某2當(dāng)代理人。李某某說這個事情不需要找律師，只需要去打通公檢法的關(guān)系，還說自己的哥哥在長寧區(qū)的政府任職，在公安機(jī)關(guān)和檢察院都有熟人，叫謝某1等打錢給李某某去疏通一下關(guān)系，意思是謝某2這個案子關(guān)系到位只需要走個程序，檢察院這邊退偵兩次，案子到不了法院就把人放了，如果案子到了法院，法院也可以判緩刑把人放了，叫謝某1等拿錢給他去找公檢法的關(guān)系。第1次是2014年5月11日，謝某1等打了10萬元過去，是通過謝某3的建行賬號網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)入李某某的建行賬號。第二次是幾天后，李某某說他的公司有一筆兩百萬元的貸款需要還，叫謝某1等借25萬元現(xiàn)金，說20天后還。謝某1通過支付寶把這25萬元轉(zhuǎn)入李某某的賬戶，到了20天李某某本人沒有提出要還錢，謝某1等因想著找李某某幫忙也沒有催其還錢。第3次轉(zhuǎn)錢是2014年7月4日轉(zhuǎn)了20萬元，當(dāng)時李某某說案子已經(jīng)到檢察院了，意思是把檢察院的關(guān)系打通壓著這個案子不要往法院遞交。第4次2014年10月24日，謝某2的案子到法院了，李某某的意思是把法院的關(guān)系打通，讓他們判緩刑或從輕處罰，又叫謝某1等拿錢，當(dāng)時又通過網(wǎng)銀向李某某的建行卡轉(zhuǎn)入30萬元。直到2015年上海市長寧區(qū)人民法院判處謝某2詐騙罪有期徒刑十一年，罰金10萬，賠償對方人民幣128萬。家里人都懷疑李某某把錢騙走，根本沒有去找任何關(guān)系，就是騙了他們85萬元。其中第2次借的25萬元，他們喊李某某寫了借條。除開謝某1借給李某某的25萬元以外，其余的60萬元都是謝某3在長寧縣銅鼓鄉(xiāng)家里的電腦上，分三次通過建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)入李某某的建設(shè)銀行賬戶。
（2）謝某3（謝某2的弟弟）的證言，證實(shí)2012年，謝某2與東立機(jī)票公司簽訂合同，代理銷售飛機(jī)票。后來東立公司說謝某2公司損失了128萬元，開始叫謝某2賠償10多萬元，謝某2沒有賠償。2014年3月，上海市長寧區(qū)公安局到家里把謝某2帶走，家里人先在上海幫謝某2找了一個律師，但覺得這個律師不行，謝某1就聯(lián)系上海的朋友李某某幫忙找一個好律師。李某某是上海市長寧區(qū)的一個公司老總，李某某問了謝某2的名字和身份證號碼，過了幾分鐘就回電話說謝某2是因涉嫌詐騙被關(guān)在上海市長寧區(qū)看守所，又說對方找了關(guān)系才把謝某2抓進(jìn)去的，這個事情找律師都沒有用，需要找關(guān)系把對方壓下去才能把謝某2放出來，還說李某某的哥哥在上海市長寧區(qū)政府采購辦工作，和紀(jì)委關(guān)系好，找紀(jì)委打招呼后公安局就不敢亂來，盡量讓公安機(jī)關(guān)不逮捕謝某2，最后想辦法把人放出來。李某某提到打點(diǎn)關(guān)系還是要花點(diǎn)錢，說先打10萬元，如果有剩就退回來，不夠再說。然后謝某1就讓謝某3用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了10萬元給李某某。過了不久，李某某又打電話給謝某1，以公司資金緊張為由向謝某1借錢。家里商量了這個事情，害怕不借錢李某某不去找關(guān)系幫謝某2，于是決定借25萬給李某某，這個錢是謝某1轉(zhuǎn)給李某某的。2014年7月份，謝某2被逮捕，李某某說對方關(guān)系有點(diǎn)硬，還需要找檢察院這邊的關(guān)系把對方關(guān)系壓下去，讓謝某2的案子退回公安機(jī)關(guān)，不讓謝某2的案子到法院，又叫家里打20萬元過去。7月4日，謝某3在家里的電腦上用建設(shè)銀行網(wǎng)銀給李某某轉(zhuǎn)了過去。10月份的時候，謝某2的案子起訴到法院，李某某說現(xiàn)在只有最后一個辦法就是找法院的這邊的關(guān)系，讓謝某2判緩刑就可以出來，然后謝某1又叫謝某3打了30萬元給李某某。直到最后，一審判處謝某2有期徒刑十一年，賠償損失l28萬。這個判決與李某某的承諾完全不一致，家里人就覺得李某某是騙他們的，沒有找任何關(guān)系，所以就到公安機(jī)關(guān)報了案。
（3）吳某（謝某1的丈夫）的證言，證實(shí)謝某1有兩個弟弟分別是謝某2和謝某3，羅某是謝某2的妻子。2014年，謝某2在做賣飛機(jī)票的生意，后來據(jù)說因詐騙被上海警方刑事拘留，謝某1就聯(lián)系其上海的朋友李某某幫謝某2找一個律師。李某某說找律師沒用，需找關(guān)系才行，先后三次以找人找關(guān)系為名，叫他們給李某某打款60萬元，第一次是說找公安拿了l0萬元，第二次說要找檢察院拿了20萬元，第三次說找法院叫打款30萬元。另外李某某還向謝某1借了25萬。有一次他們到上海，問李某某錢到底花費(fèi)到哪里去了，李某某每次說的都不一樣，說其哥哥李某花了5萬還是15萬，拿了30萬給老魏，當(dāng)時吳某悄悄錄了音。謝某2判了后，他們多次催李某某還錢，李某某都不理睬，打電話過去也不接，他們到上海，李某某說在外地出差，他們跑到李某某家里去李某某也躲著不見他們。
（4）陳某（上海市冠雄科貿(mào)發(fā)展有限公司工作人員）的證言，證實(shí)陳某2006年6、7月份到上海冠雄科貿(mào)發(fā)展公司工作，負(fù)責(zé)辦公室兼職接單客戶兼職做出納，公司就幾個人，公司法人是李某某，李某某是上海長寧人。公司主要負(fù)責(zé)裝載機(jī)、叉車、汽車、吊車這些工程機(jī)械設(shè)備的整機(jī)銷售、配件以及售后服務(wù)，2008年至2011年這段時間，公司的效益很好，員工工資高，年終獎也有，但2011年至今由于制造業(yè)的下滑，公司的業(yè)績就不行了，別的公司欠公司債務(wù)，公司也欠別的公司債務(wù)，從2015年下半年到現(xiàn)在公司的效益就不好了。公司對外交易的銀行賬戶有建設(shè)銀行31001×879，還有一個浙江民泰銀行上海分行的賬戶58096×15都是以公司的名義開的戶，民泰銀行只有83.5元，建行里面也應(yīng)該沒有錢，很久沒有用了。2014年和2015年公司營業(yè)額都只有幾百萬，利潤大約也就只有40、50萬，公司搬走以前的租金是每年18萬，工人工資每年也要30多萬，近兩年，公司的利潤和支出基本持平，沒多少利潤，效益較差，老板為了節(jié)約成本就搬到滬松公路1789弄529號，這邊的租金也就6、7萬。
（5）顧某（李某某的母親）的證言，證實(shí)她聽李某某說自己在開公司做生意，但生意做的緊繃繃的。聽媳婦毛某說賺不到錢，毛某已經(jīng)和李某某離婚。李某某基本上不回來，基本上不會拿錢給顧某用，有時李某某出去還會從顧某那里拿錢過去。
13、被告人李某某的供述，證實(shí)2014年，謝某1打電話給李某某說她弟弟謝某2賣飛機(jī)票被上海市長寧區(qū)公安局抓了，她給謝某2請了一個律師，李某某叫她不要請律師了，在上海請律師費(fèi)用很高的，這種案子請律師也沒用。過了一段時間，在謝某2批捕以前，李某某在電話里給謝某1說幫她去問一下，謝某1叫李某某幫忙找人關(guān)照一下謝某2的案子，也找人在看守所里面照顧一下謝某2。李某某對謝某1說“沒關(guān)系，我和你的關(guān)系墊付一點(diǎn)小錢倒是沒問題，但是近兩年我的生意也不好，多了我也沒錢來墊付的”。謝某1就要李某某把卡號發(fā)過去，她叫家里人給李某某打了10萬元過來，李某某查詢銀行卡對方匯款人的名字是謝某3。過了幾天李某某因生意上有點(diǎn)吃緊，就給謝某1打電話，說反正謝某2的事情我會放在心上，現(xiàn)在生意上缺少流動資金，叫她幫李某某湊點(diǎn)錢，借兩、三個月就還她。謝某1說她父親是做糧油生意的，她去跟她父母那邊借一點(diǎn)，后來她給李某某回話說她這邊只能湊到25萬元，后通過支付寶打到了李某某的銀行卡里面。又過了兩、三個月后，李某某又給謝某1打電話說，“反正謝某2的事情我會放在心上我會繼續(xù)找人去過問，幫忙照顧他”。然后李某某又分兩次叫謝某1給李某某打了50萬元過來。第二次那25萬元是李某某借的錢，寫了借條給謝某1的。李某某沒有刻意去找過哪個人幫忙，只是在和懂法律的同學(xué)吃飯時咨詢像謝某2這種案件的相關(guān)情況。謝某1打給李某某的這些錢用于公司經(jīng)營、支付貨款和日常開銷上面了。7月份的時候，謝某1一直打電話問李某某謝某2的事情怎么樣了，什么時候能放出來。李某某為了穩(wěn)住她，哄哄她，就告訴她已經(jīng)找了人，謝某2的案子已退回公安補(bǔ)充偵查了，只要做工作不要將案子遞交到法院。當(dāng)時謝某1問李某某錢夠不夠，李某某說這個辦事情錢備多一點(diǎn)好一點(diǎn)，如果說錢到時候沒有用可以退還給她的。又過了一段時間，謝某2的案件到了法院，謝某1一直在催問事情怎么樣了，李某某為了哄住她，告訴她找了人，案件又退回檢察院了，會找人、想辦法，謝某2的案子判無罪或是緩刑的可能性也是有的。謝某1說家里人都很著急，叫李某某錢該用的地方用，不夠就告訴她。當(dāng)時李某某的公司經(jīng)營得很吃緊，李某某就說謝某2的事會努力去辦的，錢多備一點(diǎn)當(dāng)然好一點(diǎn)。于是謝某1又打了30萬元到李某某的銀行卡里。2014年，李某某的公司資金方面已經(jīng)有很大的問題了，謝某1打過來的錢，他想到先挪來將公司的眼前問題解決了，讓公司先緩一段時間。謝某1等人到上海來，問錢花到什么地方去了，李某某根本沒有錢來償還，為了搪塞他們，他就隨便編了些錢的用途，說第一個l0萬元當(dāng)晚就取了5萬元拿給李某某的哥哥李某，說拿了15萬元給公安、20萬元給檢察院、30萬元給老魏，看能否糊弄過去，實(shí)際上都沒有拿給這些人，當(dāng)時具體給謝某1說的多少記不清了。
14、上海市長寧區(qū)人民法院（2015）長刑初字第155號刑事判決書，證實(shí)被害人謝某1的弟弟謝某2因犯詐騙罪，于2015年12月25日被判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金10萬元，退賠違法所得1258470元。
15、人口信息表，證實(shí)上訴人（原審被告人）李某某作案時已達(dá)應(yīng)負(fù)完全刑事責(zé)任能力年齡。
上訴人李某某及辯護(hù)人提出“李某某不是詐騙而是正常民間借貸”的訴辯意見。經(jīng)查，謝某2因涉嫌詐騙被公安機(jī)關(guān)抓獲后，其姐姐謝某1因需要籌集較大數(shù)額錢財給李某某為謝某2疏通關(guān)系，而向家人籌錢并告知家人此事的情形，符合常情常理。被害人謝某1、證人羅某、謝某3、吳某均證實(shí)李某某稱找律師無用、其能夠用錢找關(guān)系放出謝某2，該說法與李某某的多次供述相印證。且李某某得到謝某1轉(zhuǎn)入的錢財后，絕大部分沒有用到承諾的事情上，而是用于自己公司的運(yùn)營和個人消費(fèi)。其虛構(gòu)自己可以疏通關(guān)系的事實(shí)、夸大自己拿錢就可以使謝某2免受或減輕刑事處罰的作用，讓謝某1等人相信而交付巨額錢財，其主觀上具有詐騙的故意。故該訴辯意見不成立。
上訴人李某某及辯護(hù)人提出“謝某1、謝某3、吳某、羅某是親屬關(guān)系，其證言不能作為證據(jù)使用，一審認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足”的訴辯意見。經(jīng)查，被害人謝某1的陳述和證人羅某、謝某3、吳某的證言系公安機(jī)關(guān)依照法定程序和方法收集，且該被害人陳述、證人證言與本案客觀證據(jù)轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)短信、談話錄音等相互印證，也與被告人李某某本人的多次供述相互印證，具有刑事訴訟法規(guī)定的真實(shí)性、客觀性和關(guān)聯(lián)性，應(yīng)當(dāng)采信，且上述證據(jù)形成證據(jù)鎖鏈，足以認(rèn)定李某某客觀上實(shí)施了詐騙行為。故該訴辯意見不成立。
上訴人李某某及辯護(hù)人提出“其為謝某2支出不止6500元”的訴辯意見，經(jīng)查，上海市長寧區(qū)看守所收據(jù)存根證實(shí)，自2014年9月15日至2015年4月9日，該看守所先后五次收到在押人員謝某2的生活費(fèi)共計(jì)6500元，除此之外沒有證據(jù)證實(shí)李某某對謝某2還有其余支出，故該訴辯意見不成立。
上訴人李某某及辯護(hù)人提出“陳某代繳的10萬元不是贓款，是取保候?qū)彵ＷC金”的訴辯意見，經(jīng)查，李某某被羈押后，無相關(guān)程序性書證證實(shí)其被取保候?qū)?，陳某代繳款項(xiàng)的票據(jù)證實(shí)該款項(xiàng)為退繳贓款。故該訴辯意見不成立。

本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）李某某以非法占有為目的，編造自己能疏通關(guān)系讓被害人謝某1的弟弟謝某2免受或減輕刑事處罰的事實(shí)，多次騙取被害人謝某1等人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪量刑正確，審判程序合法，依法應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。

審　判　長　　郭美宏 審　判　員　　黃　翔 代理審判員　　黃　云

書記員：鄭江