公訴機(jī)關(guān)棗莊市市中區(qū)人民檢察院。
被告人段金志，男，1965年3月24日出生于山東省臨沂市，漢族，初中文化，山東秀云川投資管理有限公司、山東蒙云旅游開發(fā)有限公司法定代表人、總經(jīng)理，住臨沂市河?xùn)|區(qū)。2016年5月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棗莊市公安局市中分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。
辯護(hù)人李敬道，山東百正律師事務(wù)所律師。

棗莊市市中區(qū)人民檢察院以棗市中檢公二刑訴［2017］5號(hào)起訴書及棗市中檢公二追訴［2017］2號(hào)追加起訴決定書指控被告人段金志犯非法吸收公眾存款罪，分別于2017年1月4日、2017年4月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。棗莊市市中區(qū)人民檢察院指派檢察員劉興軍、郭太平出庭支持公訴，被告人段金志及其辯護(hù)人李敬道到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2012年4月至2013年7月期間，被告人段金志以在蒙山風(fēng)景區(qū)投資建設(shè)佛教學(xué)院、老年城為由，采取發(fā)放宣傳冊(cè)、召開招商會(huì)等方式向社會(huì)公開宣傳，許諾6-8分不等的月息及推薦獎(jiǎng)勵(lì)，向高某、梁某、馮相華、孫景玲、王某、杜景珩等人非法集資共計(jì)1129000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)594360元。
1、2012年4月，以8分的月息從高某處非法集資111000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)217282元，本金未還。
2、2012年4月，以8分的月息從梁某處非法集資93000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)157494元，本金未還。
3、2012年4月，以6-8分的月息從馮相華處非法集資51000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)50424元，本金未還。
4、2012年4月，以8分的月息從孫景玲處非法集資33000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)36776元，本金未還。
5、2012年8月，以8分的月息從翟桂蘭處非法集資15000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)3040元，本金未還。
6、2012年8月，以8分的月息從陳德祥處非法集資36000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)12920元，本金未還。
7、2012年9月，以8分的月息從張?jiān)式ㄌ幏欠Y21000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)3064元，本金未還。
8、2012年9月，以8分的月息從陳振云處非法集資15000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)1600元，本金未還。
9、2012年9月，以8分的月息從孫井春處非法集資12000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)1120元，本金未還。
10、2012年10月，以8分的月息從滕浩處非法集資21000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)7488元，本金未還。
11、2012年10月，以8分的月息從戈云處非法集資33000元，未支付利息，本金未還。
12、2012年10月，以8分的月息從滕放處非法集資30000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)1360元，本金未還。
13、2012年10月，以8分的月息從張景田處非法集資6000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)480元，本金未還。
14、2012年10月，以8分的月息從許長(zhǎng)真處非法集資6000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)2000元，本金未還。
15、2012年10月，以8分的月息從楊運(yùn)河處非法集資3000元，支付利息780元，本金未還。
16、2012年11月，以8分的月息從孟慶良處非法集資6000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)1880元，本金未還。
17、2012年12月，以8分的月息從王艷處非法集資3000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)480元，本金未還。
18、2013年1月，以8分的月息從徐云生處非法集資72000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)20105元，本金未還。
19、2013年2月，以8分的月息從季燕處非法集資54000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)15261元，本金未還。
20、2013年3月，以8分的月息從李金澮處非法集資39000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)10000元，本金未還。
21、2013年3月，以8分的月息從王建霞處非法集資45000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)6000元，本金未還。
22、2013年3月，以8分的月息從董業(yè)霞處非法集資6000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)480元，本金未還。
23、2013年4月，以8分的月息從周傳志處非法集資54000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)5320元，本金未還。
24、2013年5月，以6分的月息從梁靜處非法集資3000元，未支付利息，本金未還。
25、2013年5月，以6-8分的月息從張洪蘭處非法集資12000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)1710元，本金未還。
26、2013年5月，以8分的月息從任福華處非法集資16000元，未支付利息，本金未還。
27、2013年6月，以8分的月息從董運(yùn)啟處非法集資3000元，未支付利息，本金未還。
28、2013年6月，以8分的月息從孫晉樸處非法集資3000元，未支付利息，本金未還。
29、2013年6月，以6分的月息從劉娟處非法集資33000元，未支付利息，本金未還。
30、2013年7月，以8分的月息從劉淑霞處非法集資3000元，未支付利息，本金未還。
31、2013年7月，以8分的月息從王學(xué)榮處非法集資9000元，未支付利息，本金未還。
32、2013年7月，以8分的月息從滿光武處非法集資15000元，未支付利息，本金未還。
33、2013年，以8分的月息從高健處非法集資3000元，未支付利息，本金未還。
34、2013年7月，以8分的月息從孫晉美處非法集資12000元，未支付利息，本金未還。
35、2013年7月，以8分的月息從鐘憲云處非法集資15000元，未支付利息，本金未還。
36、2012年11月，以6－8分的月息從王某處非法集資30000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)8400元，本金未還。
37、2013年7月，以6分的月息從杜景珩處非法集資18000元，未支付利息，本金未還。
38、2013年5月，以8分的月息從高錫倫處非法集資24000元，未支付利息，本金未還。
39、2013年7月，以8分的月息從梁克金處非法集資36000元，未支付利息，本金未還。
40、2013年4月，以8分的月息從張?bào)w玉處非法集資30000元，未支付利息，本金未還。
41、2012年11月，以8分的月息從杜桂俠處非法集資15000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)7014元，本金未還。
42、2013年5月，以8分的月息從馬洪玲處非法集資9000元，未支付利息，本金未還。
43、2013年5月，以8分的月息從宋秀蘭處非法集資21000元，未支付利息，本金未還。
44、2012年9月，以8分的月息從吳成風(fēng)處非法集資36000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)16120元，本金未還。
45、2012年10月，以8分的月息從趙燕處非法集資12000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)3792元，本金未還。
46、2012年12月，以8分的月息從孟慶霞處非法集資6000元，支付利息及獎(jiǎng)勵(lì)1970元，本金未還。
另查明，在案的46名集資參與人均向我院提交諒解書，表示與段金志的近親屬就賠償一事已達(dá)成庭外和解，對(duì)段金志的犯罪行為表示諒解，要求法院對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的銀行往來交易明細(xì)、勞動(dòng)合同、戶籍證明、諒解書等書證，證人廉某、高某、梁某、王某等47人的證言，被告人段金志的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
對(duì)被告人及其辯護(hù)人提出的主要辯解、辯護(hù)意見，本院綜合評(píng)判如下：
關(guān)于該案是否為單位犯罪。根據(jù)刑法和有關(guān)單位犯罪的司法解釋的規(guī)定，個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。經(jīng)查，段金志先成立了蒙山旅游開發(fā)有限公司，成立秀云川公司的目的系吸收資金來維護(hù)蒙山公司的經(jīng)營(yíng)，段金志對(duì)此亦予認(rèn)可；二個(gè)公司并沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，所吸收的資金雖然沒有揮霍，但均用于歸還本息、外出旅游獎(jiǎng)勵(lì)及招待等，而上述行為均是違法犯罪活動(dòng)的一部分。即段金志成立秀云川公司的目的系吸收公眾存款，公司成立后亦主要用于吸儲(chǔ)活動(dòng)，不符合單位犯罪的構(gòu)成要件，故辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見不能成立。
關(guān)于該案的犯罪數(shù)額。經(jīng)查，高某、梁某等17人的投資數(shù)額問題，高某為賺取介紹投資獎(jiǎng)勵(lì)，以其對(duì)象張利、親戚張華、高再通、郭金峰等12人，因銀行卡轉(zhuǎn)賬需要利息，遂以馮相華的工商銀行卡向陳碧霞轉(zhuǎn)賬，梁某等人亦為賺取介紹投資獎(jiǎng)勵(lì)多次以親朋的名義投資，并把錢款打到陳碧霞的賬戶，上述事實(shí)有明細(xì)、投資協(xié)議、馮相華證言等證據(jù)證據(jù)證實(shí)。
補(bǔ)充起訴的證據(jù)中收據(jù)及協(xié)議系復(fù)印件的問題。經(jīng)查，該復(fù)印件均系報(bào)案人提供，且有“此復(fù)印件由我提供”和簽字捺印等字樣，系經(jīng)過偵查機(jī)關(guān)合法取證所得，應(yīng)予認(rèn)可，部分被害人提供了其收受利息的本人銀行卡交易明細(xì)，足以證明其參與投資的事實(shí)。故，辯護(hù)人提出的部分事實(shí)不清和部分協(xié)議書和單據(jù)系復(fù)印件且無相關(guān)原件予以核對(duì)的辯護(hù)意見不成立，本院不予采信。
本院認(rèn)為，被告人段金志違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人到案后，如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；段金志的近親屬就退賠問題與各集資參與人達(dá)成庭外和解，取得各參與人的諒解，可酌情從輕處罰，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見本院予以采信。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條及《最高人民法院〈關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉》的規(guī)定，判決如下：
被告人段金志犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）

審　判　長(zhǎng)　　孟　純 人民陪審員　　劉軍林 人民陪審員　　佟文章

書記員：劉洪霞