公訴機關山東省青島市市南區(qū)人民檢察院。
被告人陳某某，曾用名陳宜森，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，初中文化，原系廣東邦家租賃有限公司青島分公司一店九部經理，戶籍在廣東省韶關市曲江縣。2017年3月28日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年5月3日被逮捕，同年10月26日被本院取保候審。
辯護人趙寶林，山東中苑律師事務所律師。
被告人王海民，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，初中文化，原系廣東邦家租賃有限公司青島分公司一店市場八部經理，戶籍在廣東省南雄市。2017年3月28日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年5月3日被逮捕。現羈押于青島市第一看守所。
辯護人張煜，山東廉威律師事務所律師。
被告人肖圣紅，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，初中文化，原系廣東邦家租賃有限公司青島分公司一店經理，戶籍在湖南省郴州市宜章縣。2017年3月14日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年3月14日被取保候審。
辯護人徐愛波，山東廉威律師事務所律師。
被告人謝晉華，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，大專文化，原系廣東邦家租賃有限公司青島分公司三店二部經理，戶籍在廣東省梅州市平遠縣平城西區(qū)。2017年3月28日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年5月3日被逮捕，同年10月26日被本院取保候審。
辯護人王謙，山東海達律師事務所律師。

青島市市南區(qū)人民檢察院以青市南檢公刑訴〔2017〕274號起訴書指控被告人陳某某、王海民、肖圣紅、謝晉華犯非法吸收公眾存款罪，于2017年8月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行審理。青島市市南區(qū)人民檢察院指派檢察員孫兵出庭支持公訴，上列被告人及其辯護人到庭參加訴訟?，F已審理終結。

蔣某1（已判決）于2002年12月至2008年10月期間，在廣州市先后注冊成立了廣東綠色世紀健康產業(yè)連鎖經營管理有限公司（以下簡稱“綠色世紀”）、廣東邦家租賃服務有限公司（以下簡稱“邦家租賃”）、廣東邦家健康產業(yè)超市有限公司、廣東兆晉實業(yè)投資有限公司。2006年12月至2009年4月期間，綠色世紀青島分公司、青島東部分公司、青島四方分公司相繼成立，分別由孟某1（已判決）、王某1（另案處理）、任某1（已判決）擔任分公司負責人。2010年初上述三家分公司注銷。2010年9月至12月期間，邦家租賃青島分公司、青島市北分公司、青島市南分公司相繼成立，其中青島分公司（已注銷）的負責人是任某1，后變更為孟某1，青島市北分公司（已注銷）的負責人是任某1，青島市南分公司的負責人為王某1。2010年10月至2011年3月期間，廣東邦家健康產業(yè)超市有限公司青島市南分公司、青島分公司、青島東部分公司相繼成立，負責人分別為任某1、孟某1、王某1。
綠色世紀、邦家租賃、廣東邦家健康產業(yè)超市有限公司在青島設立的各分公司的工作人員，按照蔣某1的要求，以保健品、有機食品銷售及汽車、家電、家具等租賃業(yè)務為掩護，通過宣傳、安排免費體檢等方式發(fā)展社會群眾（主要是中老年人群）成為公司的“嘉賓”、“會員”，進而以會員制消費、區(qū)域合作、增資擴股、人民幣資金借款等名義，虛構嘉賓、會員投資上述項目可以定期獲得年利率16-30%不等的固定回報，合同期滿可以返還本金等事實，誘騙社會群眾與上述公司簽定《兼職顧問聘用合同》、《會員制消費合同》、《區(qū)域合作合同》、《人民幣資金借款合同》等名目不同的合同，進行非法集資活動，騙取社會群眾的“投資款”。其中，部分集資款用于上述公司負責人、總監(jiān)、經理、主管、業(yè)務員的獎金和業(yè)績提成，部分用于向投資群眾支付到期本息，制造社會群眾的投資款得到高額回報的假象，達到進一步詐騙社會群眾“投資款”的目的。
2007年3月至2012年7月，被告人陳某某在廣東邦家租賃服務有限公司青島分公司先后任一店市場二部業(yè)務員、見習主管，五部主管，市場九部經理，其任職期間主要負責向投資客戶介紹公司投資業(yè)務，發(fā)展客戶向公司投資，并向客戶承諾支付高額利息，該先后向薛某1、牟秀某等40余人非法吸收存款共計人民幣約923萬余元。
2007年4月至2011年12月，被告人王海民在廣東邦家租賃服務有限公司青島分公司先后任一店市場一部業(yè)務員、一店市場八部經理，其任職期間主要負責向投資客戶介紹公司投資業(yè)務，發(fā)展客戶向公司投資，并向客戶承諾支付高額利息，該先后向陳象某、于某1等20余人非法吸收存款共計人民幣約830萬余元。
2008年5月至2011年8月，被告人肖圣紅在廣東邦家租賃服務有限公司青島分公司先后任一店市場二部見習主管、主管，一店見習經理、經理，其任職期間主要負責向投資客戶介紹公司投資業(yè)務，發(fā)展客戶向公司投資，并向客戶承諾支付高額利息，該先后向宋某、王某2等30余人非法吸收存款共計人民幣約738萬余元。
2006年12月至2011年10月，被告人謝晉華在廣東邦家租賃服務有限公司青島分公司先后任一店市場二部主管、三店二部經理，其任職期間主要負責向投資客戶介紹公司投資業(yè)務，發(fā)展客戶向公司投資，并向客戶承諾支付高額利息，該先后向楊翠某、郭某1等30余人非法吸收存款共計人民幣約447萬余元。
被告人陳某某、王海民、肖圣紅、謝晉華后到公安機關投案。
被告人陳某某、王海民、肖圣紅、謝晉華非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。
被告人陳某某對指控的事實和罪名均無異議，請求對其從輕處罰。
辯護人的辯護意見是，（1）陳某1犯罪數額應為700余萬元，違法所得應為10萬余元；（2）陳某1系從犯，具有自首情節(jié)，請求對其從輕處罰。
被告人王海民對指控的事實和罪名均無異議，請求對其從輕處罰。
辯護人的辯護意見是，（1）王海民犯罪數額應不高于人民幣670萬元；（2）王海民系從犯，具有自首情節(jié)，請求對其從輕處罰。
被告人肖圣紅對指控的事實和罪名均無異議，請求對其從輕處罰。
辯護人的辯護意見是，（1）肖圣紅犯罪數額應為人民幣393萬元；（2）肖圣紅系初犯、從犯，具有自首情節(jié)，請求對其從輕處罰。
被告人謝晉華對指控的事實和罪名均無異議，請求對其從輕處罰。
辯護人的辯護意見是，（1）應從謝晉華犯罪數額中扣除人民幣167萬元；（2）肖圣紅系從犯，具有自首情節(jié)，請求對其從輕處罰。
經審理查明的事實與公訴機關指控一致。被告人陳某1、王海民、肖圣紅、謝晉華接待集資群眾，非法集資的數額分別是人民幣796萬元、670萬元、421萬元和419萬元。
另查明，被告人肖圣紅于xxxx年xx月xx日出生育一子。
案件審理過程中，被告人陳某某、肖圣紅、謝晉華向本院分別退贓人民幣20萬元、8萬元和20萬元。
上述事實，有經庭審質證、確認的接受刑事案件登記表、公安機關出具的抓獲經過、被告人謝晉華、王海民、陳某某、肖圣紅的供述及辯認筆錄、證人樊某的證言、肖圣紅病例、王海民體檢復查意見書、廣東邦家租賃服務有限公司董事會決議、同案人蔣某1、孟某1、任某1、朱某1、路某、彭寧沖、崔某1的供述、刑事判決書、謝晉華名下投資人楊某1、郭某2、遲彩蘭、李某1、王某3、徐某1、劉某1、劉某2、王某4、林某、張某1、紀某、覃美立、藍某、劉某3、簡某、鄭明艷、逄某、陳某2、白某、周某、袁某1、王某5、毛某、吳某1、許某、高某、李某2的陳述及證據材料、王海民名下投資人陳象榜、邢某、于某2、孟某2、安定宇、張某2、劉某4、陳某3、王某6、薛某2、楊某梅某朱某2、劉某5、徐某2、袁某2、陳某4、鄧某、田某、劉某6、孔某、龔某、王興邦、馬某、吳某2的陳述及證據材料、陳某某名下投資人薛某3、牟某、鞠某、王某7、楊某3、張某3、張某4、管某、鞏某、曹某1、常某、鐘某、趙某1、楊某4、苗某、唐某、崔某2、蓋某、程某、孫某1、杜某、張某5、王某8、徐某3、劉某7、孫某2、徐某4、趙某2、趙某3、葛某、蔣某2、孫蘭英、董某、王某9、孫某3、王某10、王某11、薛某4的陳述及證據材料、肖圣紅名下投資人宋洪某、王某1、閻某、王某2、叢某、沈某俐、夏某、郝某、陳某5、盧某、欒某、徐某5、邱某1、李某3、王某13、曹某2、辛某、張某6、顧某1、魏某、錢靖遠、王某14、邱某2、李某4、王某1潘某、顧某2、任某2、崔某3、仇某、姜某、梁某的陳述及證據材料、審計報告等證據證實，足以認定。
本院認為，邦家青島分公司未經有關部門依法批準，通過媒體向社會公開宣傳，許以高息，向社會公眾吸收資金，數額巨大。被告人陳某某、王海民、肖圣紅、謝晉華身為邦家青島分公司部門經理，經社會招聘進入公司工作，接受公司上級的領導，依照公司規(guī)定從事集資業(yè)務，向集資群眾介紹投資業(yè)務，吸引他們向公司投資，系邦家公司非法集資的直接責任人員。依法應以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。公訴機關指控成立，予以支持。被告人陳某某、王海民、肖圣紅、謝晉華系從犯，依法應當從輕處罰。被告人陳某某、王海民、肖圣紅、謝晉華主動投案，到案后如實供述自己的罪行，構成自首，依法可以從輕處罰；被告人陳某某、肖圣紅、謝晉華積極退贓，亦可以酌情從輕處罰。鑒于被告人陳某某、肖圣紅、謝晉華有悔罪表現，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑不會對其所居住的社區(qū)有重大不良影響，依法可以宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條和第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人陳某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年，并處罰金人民幣七萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三個月內繳納。）
被告人王海民犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月28日起至2019年6月27日止。罰金于判決生效后三個月內繳納。）
被告人肖圣紅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三個月內繳納。）
被告人謝晉華犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后三個月內繳納。）
二、案款48萬元依比例發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院向山東省青島市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長 姜國峰
人民陪審員 卓曉明
人民陪審員 李秀榮

書記員： 王娜