公訴機(jī)關(guān)四川省鹽邊縣人民檢察院。
被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，家住江西省瑞金市。因涉嫌犯詐騙罪，于2018年3月21日被鹽邊縣公安局取保候?qū)彛?018年11月5日被四川省鹽邊縣人民檢察院取保候?qū)?，?018年11月19日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人谷勇聲，四川宏肯律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)15104200710319465。

四川省鹽邊縣人民檢察院以攀鹽檢公訴刑訴[2018]147號(hào)起訴書(shū)，指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2018年11月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。四川省鹽邊縣人民檢察院指派檢察員梁艷出庭支持公訴，被告人劉某某及辯護(hù)人谷勇聲到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：被告人劉某某與賴某（已判決）均系江西省瑞金市人，2012年3月期間，被告人劉某某與賴某（已判決）以虛假身份及虛假事由先后兩次實(shí)施詐騙，所得人民幣共計(jì)133600元，具體事實(shí)如下：
2012年3月，被告人劉某某與賴某共謀以找當(dāng)?shù)厝藥兔ν趯毼锊⒔o予好處費(fèi)為由到攀枝花市詐騙他人錢財(cái)。二人事先準(zhǔn)備了四個(gè)假金佛、地圖、假工作證、假身份證等工具，被告人劉某某化名“張河通”，賴某化名“朱紅來(lái)”，分別以朱紅來(lái)、張河通的假身份證辦理了一張戶名為朱紅來(lái)的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，及一張戶名為張河通的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。
一、2012年3月13日，被告人劉某某與賴某從江西省瑞金市來(lái)到攀枝花市鹽邊縣，二人騎乘一輛在攀枝花市購(gòu)買的兩輪摩托車尋找詐騙對(duì)象。被告人劉某某和賴某看見(jiàn)正在地里干活的曾某便上前搭訕，稱劉某某是國(guó)民黨軍官后代，來(lái)尋找其爺爺以前埋在此地的金佛，賴某是成都地質(zhì)隊(duì)的工作人員，并向曾某出示名字為朱紅來(lái)的地質(zhì)隊(duì)工作證，讓曾某幫忙尋寶。二人隨即拿出假地圖，將曾某帶至灣邊組荒山山腰一樹(shù)林內(nèi)，賴某拿出門(mén)鈴假裝進(jìn)行探測(cè)，被告人劉某某用遙控器將門(mén)鈴按響后，賴某便說(shuō)寶物就埋在這里。隨即被告人劉某某便讓曾某與其一起挖寶，并趁曾某不備時(shí)將兩個(gè)假金佛藏在坑內(nèi)。在被告人劉某某假裝挖出金佛后，賴某便提出給曾某好處費(fèi)，并制造自己也想得到好處費(fèi)的假象，告知曾某由賴某監(jiān)督劉某某回去拿錢，并留下一個(gè)假金佛給曾某作為抵押，待拿到錢后便回來(lái)給曾某好處費(fèi)并取回金佛。二人離開(kāi)后，便給曾某打電話說(shuō)劉某某的爺爺已經(jīng)匯了30萬(wàn)美金給劉某某，并以“美金兌換人民幣需繳關(guān)稅”、“開(kāi)車發(fā)生交通事故需交醫(yī)療費(fèi)”等為由，要求曾某先行墊支錢款，等二人回來(lái)取金佛時(shí)歸還。曾某信以為真，分別于2012年3月17日、3月19日兩次給戶名為朱紅來(lái)的銀行卡匯款28000元及6000元，共計(jì)34000元。曾某發(fā)現(xiàn)被騙后于2012年3月23日向鹽邊縣公安局報(bào)警；
二、2012年3月15日，被告人劉某某與賴某駕駛摩托車到達(dá)鹽邊縣，采用相同的方式取得周某的信任后，周某分四次給戶名為張河通的銀行卡匯款共計(jì)99600元。其中：2013年3月19日匯款30000元，3月21日匯款30600元，3月22日分兩次匯款32000元、7000元。周某發(fā)現(xiàn)被騙后于2012年3月24日向鹽邊縣公安局報(bào)警。
2018年3月19日，被告人劉某某自動(dòng)到瑞金市公安局云石山派出所投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有檢察院移交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.接收刑事案件登記表、立案決定書(shū)。證實(shí)2012年3月24日鹽邊縣公安局對(duì)曾某被詐騙一案立案?jìng)刹?；?012年3月26日對(duì)周某被詐騙案立案?jìng)刹椋?br/>2.取保候?qū)彌Q定書(shū)。證實(shí)2018年3月21日劉某某被鹽邊縣公安局取保候?qū)彛?br/>3.常住人口信息表。證實(shí)被告人劉某某案發(fā)時(shí)已滿16周歲，系完全刑事責(zé)任人；
4.證人證言
（1）賴某的供述。證實(shí)被告人劉某某與賴某共謀兩次詐騙他人錢財(cái)?shù)氖聦?shí)經(jīng)過(guò)；
（2）楊某的證言。證實(shí)2012年3月21日早上周某打電話給楊某向其借3萬(wàn)元，楊某陪同周某到漁門(mén)郵政儲(chǔ)蓄所用楊某的身份證匯款，楊某看到同正文的匯款收據(jù)是30600元；
5.被害人陳述
（1）周某的陳述，證實(shí)被告人劉某某與賴某以虛假身份、虛假事實(shí)詐騙周某的事實(shí)經(jīng)過(guò)。周某發(fā)現(xiàn)被騙后于2012年3月24日向鹽邊縣公安局報(bào)警；
（2）曾某的陳述。證實(shí)曾某陳述的被騙經(jīng)過(guò)與周某陳述的基本事實(shí)一致。曾某分兩次給戶名朱紅來(lái)的銀行卡匯款共計(jì)34000元。其中：2012年3月17日匯款28000元，3月19日匯款6000元。曾某發(fā)現(xiàn)被騙后于2012年3月23日向鹽邊縣公安局報(bào)警；
6.被告人劉某某的供述。證實(shí)被告人劉某某與賴某在2012年到攀枝花鹽邊縣進(jìn)行詐騙，由劉某某持假的身份證聲稱自己的爺爺是國(guó)民黨軍官，在這里埋了一個(gè)金佛，賴某聲稱自己是成都地質(zhì)隊(duì)的工作人員，持有假的工作證，二人以用挖到金佛給好處費(fèi)為由，并以“美金兌換人民幣需繳關(guān)稅”、“開(kāi)車發(fā)生交通事故需交醫(yī)療費(fèi)”等為由，騙取他人的錢財(cái)，一共在鹽邊縣行騙兩次，共計(jì)騙取他人錢財(cái)13萬(wàn)余元；
7.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄及照片。證實(shí)鹽邊縣公安局于2012年3月23日對(duì)曾某被騙的地點(diǎn)鹽邊縣某處進(jìn)行了勘驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)提取玉溪煙蒂2枚，冰點(diǎn)水空瓶1個(gè)；于2012年3月24日對(duì)周某被騙的地點(diǎn)鹽邊縣某處進(jìn)行了勘驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)提取云煙煙蒂6枚，農(nóng)夫山泉空瓶1個(gè)；
8.辨認(rèn)筆錄。證實(shí)被告人劉某某辨認(rèn)出賴某就是在2012年與其一起在鹽邊縣實(shí)施詐騙的人。劉某某在公安機(jī)關(guān)的帶領(lǐng)下，在漁門(mén)鎮(zhèn)對(duì)2012年實(shí)施詐騙時(shí)的永興、惠民方向進(jìn)行了指認(rèn)（具體詐騙地點(diǎn)劉某某記不清）；賴某辨認(rèn)出2012年與其一起在鹽邊縣實(shí)施詐騙的人劉某某。對(duì)詐騙曾某、周某的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了指認(rèn)，其指認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)與公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)勘查以及被害人指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)一致；被害人周某、曾某對(duì)詐騙自己的兩名男子進(jìn)行了辨認(rèn)，系賴某和劉某某，并辨認(rèn)出自己被騙現(xiàn)場(chǎng)、挖寶的位置；
9.鑒定意見(jiàn)、鑒定人員資質(zhì)證明。證實(shí)攀枝花市公安局攀公物鑒DNA字[2014]48號(hào)法醫(yī)物證鑒定書(shū)鑒定：在詐騙周某現(xiàn)場(chǎng)提取的煙蒂及農(nóng)夫山泉空瓶均檢出賴某的DNA-STR分型，提取的煙蒂檢出周某的DNA-STR分型；在詐騙曾某現(xiàn)場(chǎng)提取的煙蒂及冰點(diǎn)水空瓶均檢出賴某的DNA-STR分型。
10.被害人周某、曾某提供的存款憑證及銀行交易明細(xì)。證實(shí)2012年3月17日曾某給戶名為朱紅來(lái)的銀行卡匯款28000元，3月19日匯款6000元；2012年3月19日周某給戶名為張河通的銀行卡匯款30000元，3月21日匯款30600元，3月22日分兩次匯款32000元、7000元；
11.賴某留給周某聯(lián)系方式的便條一張。證實(shí)賴某留給周某留的電話號(hào)碼：151xx****xx，名字：張河通；
12.提取物證筆錄、曾某被詐騙案物證照片。證實(shí)2014年3月8日，鹽邊縣公安局在曾某家中提取佛像一個(gè)，該佛像為鐵質(zhì)佛像；
13.視聽(tīng)資料。證實(shí)被告人劉某某被訊問(wèn)的過(guò)程。
14.在逃人員登記信息表、劉某某到案經(jīng)過(guò)。證實(shí)2018年3月19日下午，涉嫌詐騙的劉某某（2012年3月因詐騙被四川省鹽邊縣公安局列為網(wǎng)上逃犯）主動(dòng)到云石山派出所投案自首并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)；
15.劉某某前科證明。證實(shí)被告人劉某某沒(méi)有犯罪前科；
16.收條兩張。證實(shí)在案發(fā)后，賴某家屬于2014年4月17日已退贓80000元。2014年5月29日，由公安機(jī)關(guān)代為發(fā)還給曾某40000元。

17.刑事判決書(shū)，證實(shí)被告人劉某某的同伙賴某已被鹽邊縣人民法院判處刑罰。
上述證據(jù)，取證程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互印證，能證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
被告人劉某某的辯護(hù)人谷勇聲出示的情況說(shuō)明，不能證明被告人劉某某已退賠被害人66000元；對(duì)其出示的證明，與本案無(wú)關(guān)聯(lián)，故對(duì)該兩份證據(jù)本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物133600元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持；在共同犯罪中，被告人劉某某與賴某作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主、從犯。被告人劉某某犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，屬自首，依法可從輕處罰。對(duì)被告人劉某某的辯護(hù)人提出的被告人劉某某具有自首情節(jié)、系初犯、自愿悔罪的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)相符，本院予以采納；對(duì)辯護(hù)人提出的被告人劉某某與賴某一同退贓退賠，并取得了被害人諒解的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，辯護(hù)人提供的情況說(shuō)明不能證明被告人劉某某已退賠66000元，且諒解書(shū)中被害人曾某只是對(duì)賴某的行為予以諒解，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納；對(duì)其提出的被告人劉某某家庭經(jīng)濟(jì)困難的辯護(hù)意見(jiàn)，與本案無(wú)直接關(guān)聯(lián)，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議合理，予以采納。根據(jù)被告人劉某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：

被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算，罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向四川省攀枝花市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng) 王丹
審判員 秦盛蘭
人民陪審員 黃爾才

書(shū)記員： 代軍