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屈某某、湖南銀日實(shí)業(yè)有限公司民間借貸糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2020-06-08 塵埃 評(píng)論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2020)最高法民申1279號(hào)
再審申請(qǐng)人(一審原告,二審上訴人):屈某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族。
委托訴訟代理人:王源源,湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:方旦,湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人(一審被告,二審上訴人):湖南福瑞德投資有限公司,住所地湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬象新天公寓5棟2902房。
法定代表人:王紀(jì)海,該公司董事長兼總經(jīng)理。
被申請(qǐng)人(一審被告、二審上訴人):湖南銀日實(shí)業(yè)有限公司,住所地湖南省益陽市赫山區(qū)陸賈山路187號(hào)。
法定代表人:李建萍,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:孫浩軍,湖南天聲律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:孫靜韜,湖南天聲律師事務(wù)所律師。
再審申請(qǐng)人屈某某因與被申請(qǐng)人湖南福瑞德投資有限公司(以下簡稱福瑞德公司)、湖南銀日實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱銀日公司)民間借貸糾紛一案,不服湖南省高級(jí)人民法院(2019)湘民終69號(hào)民事判決,向本院申請(qǐng)?jiān)賹彙1驹阂婪ńM成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
屈某某依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定申請(qǐng)?jiān)賹彿Q,(一)原審判決對(duì)屈某某2210萬元現(xiàn)金借款行為的基本事實(shí)不予認(rèn)定,缺乏證據(jù)證明。1.屈某某履行交付2210萬元的現(xiàn)金借款有福瑞德公司法定代表人王紀(jì)海親筆簽名且蓋公章的借據(jù)以及對(duì)應(yīng)期間的取款記錄證明。2.屈某某作為湖南省安徽商會(huì)會(huì)長、湖南省慈善總會(huì)副會(huì)長,其經(jīng)濟(jì)能力和福瑞德公司項(xiàng)目資金需求完全符合借款事實(shí)。3.有證據(jù)證實(shí)借據(jù)日期均記載為取款當(dāng)天且有2210萬元的取現(xiàn)交付,符合屈某某和福瑞德公司的交易方式和交易習(xí)慣?!秱鶆?wù)情況說明》明確所借款項(xiàng)用于益陽市房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目,而房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目限于開發(fā)資金和預(yù)售資金監(jiān)管的嚴(yán)格,短時(shí)間及時(shí)支付工資報(bào)酬需要大量現(xiàn)金,現(xiàn)金借款符合房地產(chǎn)開發(fā)融資借款的特點(diǎn)。4.王紀(jì)海的身份學(xué)識(shí)等完全可以判斷《借條》《債務(wù)情況說明》所記載的借款事實(shí)內(nèi)容,且即使福瑞德公司在公安機(jī)關(guān)誣告屈某某時(shí)王紀(jì)海也自認(rèn)存在現(xiàn)金交付。5.福瑞德公司在湖南省長沙市岳麓區(qū)人民法院起訴屈某某脅迫王紀(jì)海出具《借條》《債務(wù)情況說明》,但其在開庭自認(rèn)“沒有證據(jù)”后撤訴。6.銀日公司主張王紀(jì)海和屈某某串通勾結(jié)出具《借條》《債務(wù)情況說明》進(jìn)行虛假訴訟犯罪,但湖南省益陽市公安局經(jīng)偵查確認(rèn)“沒有犯罪事實(shí)”,已撤銷案件。7.屈某某有理由相信王紀(jì)海有權(quán)代表銀日公司作出意思表示,銀日公司未經(jīng)工商登記擅自變更法定代表人,不得對(duì)抗第三人。8.王紀(jì)海部分時(shí)間不在湖南省長沙市的證據(jù),并不能否定屈某某交付現(xiàn)金借款的事實(shí)。9.經(jīng)查詢王紀(jì)海因涉嫌民間借貸訴訟被限制高消費(fèi),郭云斌涉民間借貸被列入人民法院失信人名單,證明王紀(jì)海、郭云斌具有“老賴”前科,企圖通過判決漏洞逃債。(二)福瑞德公司未舉證證明未發(fā)生借貸行為,而屈某某不僅提供了福瑞德公司法定代表人王紀(jì)海簽字且蓋有公章的借據(jù),還有對(duì)應(yīng)借據(jù)期間的取款記錄,相較于福瑞德公司的反駁具有高度蓋然性,原判決確定屈某某承擔(dān)舉證不能的責(zé)任,屬適用法律錯(cuò)誤?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十六條第二款規(guī)定的“借貸行為是否實(shí)際發(fā)生合理性”的舉證責(zé)任首先應(yīng)當(dāng)是借款人,而不是出借人,只有在借款人作出合理說明的情況下,法院才會(huì)結(jié)合借貸金額、款項(xiàng)交付、當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)能力、當(dāng)?shù)鼗蛘弋?dāng)事人之間的交易方式、交易習(xí)慣、當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)變動(dòng)情況以及證人證言等事實(shí)和因素,綜合判斷查證借貸事實(shí)是否發(fā)生。(三)屈某某出借的借款本息結(jié)算后,剛好合計(jì)4987萬元。綜上,請(qǐng)求本院再審本案。
銀日公司提交意見稱,二審判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤。(一)屈某某再審請(qǐng)求增加由福瑞德公司和銀日公司償還借款本金及利息3597.25萬元,并自2016年11月11日起按銀行同期貸款利率4倍計(jì)算利息沒有事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)。(二)二審判決在認(rèn)定王紀(jì)海“以搶奪公章方式在本案借條上蓋章”“王紀(jì)海采取了不正當(dāng)手段取得并使用公章”的基礎(chǔ)上,卻以銀日公司對(duì)此明知但未及時(shí)行使撤銷權(quán)為由,判決銀日公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。(三)二審判決認(rèn)定因上述借款均發(fā)生在王紀(jì)海擔(dān)任福瑞德公司和銀日公司法定代表人期間,雖然2016年5月17日銀日公司股東會(huì)免去王紀(jì)海法定代表人職務(wù),但銀日公司在長達(dá)6個(gè)月時(shí)間未辦理變更登記,認(rèn)定銀日公司應(yīng)承擔(dān)連帶保證責(zé)任錯(cuò)誤。
本院經(jīng)審查認(rèn)為,結(jié)合屈某某的再審申請(qǐng)事由和原審查明的事實(shí),本案再審審查的爭議焦點(diǎn)為屈某某所主張的2210萬元現(xiàn)金借款事實(shí)是否實(shí)際發(fā)生。
《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十六條第二款規(guī)定:“被告抗辯借貸行為尚未實(shí)際發(fā)生并能作出合理說明,人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合借貸金額、款項(xiàng)交付、當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)能力、當(dāng)?shù)鼗蛘弋?dāng)事人之間的交易方式、交易習(xí)慣、當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)變動(dòng)情況以及證人證言等事實(shí)和因素,綜合判斷查證借貸事實(shí)是否發(fā)生?!北景钢?,屈某某提交《借條》以及《債務(wù)情況說明》主張福瑞德公司借款本息為4987萬元,但其僅有983萬元轉(zhuǎn)賬憑證,其主張另外2210萬元為現(xiàn)金借款,福瑞德公司并不認(rèn)可。對(duì)此,應(yīng)當(dāng)結(jié)合借貸金額、款項(xiàng)交付、當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)能力、當(dāng)?shù)鼗蛘弋?dāng)事人之間的交易方式、交易習(xí)慣、當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)變動(dòng)情況以及證人證言等事實(shí)和因素,綜合判斷借貸事實(shí)是否發(fā)生。根據(jù)原審查明的事實(shí),第一,屈某某稱案涉2210萬元共計(jì)37筆現(xiàn)金借款均在取款當(dāng)天或者延遲一至兩天的時(shí)間內(nèi)親自交付給王紀(jì)海,并且提供了取現(xiàn)記錄,但銀日公司提供了證據(jù)證明在屈某某陳述的多個(gè)時(shí)間段里王紀(jì)海并未在現(xiàn)金交付地點(diǎn)。第二,屈某某提交的2016年6月14日的《借條》載明,截至2016年6月14日,福瑞德公司現(xiàn)金借款金額共計(jì)2210萬元。但是,根據(jù)屈某某提交的取現(xiàn)記錄,卻存在2016年6月14日之后多次的現(xiàn)金借款記錄。第三,2016年11月5日王紀(jì)海以搶奪銀日公司公章的形式在案涉《借條》《債務(wù)情況說明》中蓋章,也側(cè)面印證了《借條》的總額存疑。第四,從本案983萬元的銀行轉(zhuǎn)賬借款來看,尚不能評(píng)判雙方形成了現(xiàn)金借款的交易習(xí)慣。第五,王紀(jì)海在公安機(jī)關(guān)的多次詢問以及二審法院詢問中均否認(rèn)2210萬元的現(xiàn)金借款,并多次陳述借款金額為1000萬元。因此,屈某某提交的現(xiàn)金借款證據(jù)與其陳述、銀日公司提交證據(jù)所證明的事實(shí)相互矛盾,不能達(dá)到民事訴訟“高度蓋然性”標(biāo)準(zhǔn)。原審判決未認(rèn)定屈某某主張的2210萬元現(xiàn)金借款,并無不當(dāng)。
綜上,屈某某的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款和《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回屈某某的再審申請(qǐng)。
審判長 楊 蕾
審判員 劉少陽
審判員 高燕竹
二〇二〇年三月三十日
法官助理王智鋒
書記員黃慧航

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