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深圳亦能股權(quán)投資基金管理有限公司、吉安福某食品有限公司民間借貸糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2020-05-18 塵埃 評(píng)論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申6218號(hào)
再審申請人(一審原告、二審上訴人):深圳亦能股權(quán)投資基金管理有限公司,住所地廣東省深圳市福田區(qū)福田街道濱河路5020號(hào)證券大廈1501。
法定代表人:彭惠芳,該公司董事長。
委托訴訟代理人:李小金,山東愷維律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):吉安福某食品有限公司,住所地江西省吉安市吉安縣鳳凰工業(yè)園。
法定代表人:李志,該公司總經(jīng)理。
再審申請人深圳亦能股權(quán)投資基金管理有限公司(以下簡稱亦能公司)因與被申請人吉安福某食品有限公司(以下簡稱福某公司)民間借貸糾紛一案,不服江西省高級(jí)人民法院(2018)贛民終393號(hào)民事判決,向本院申請?jiān)賹?。本院受理后依法組成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
亦能公司申請?jiān)賹彿Q,原審法院認(rèn)定事實(shí)不清。一、福某公司占用亦能公司三千余萬元資金屬實(shí)。雖然亦能公司法定代表人彭惠芳與福某公司原法定代表人宋利明曾系夫妻,但案涉資金來源于募集,而非夫妻共同財(cái)產(chǎn)。在宋利明跟彭惠芳結(jié)婚之前,其已因經(jīng)營不善處于破產(chǎn)狀態(tài),故雙方約定夫妻關(guān)系存續(xù)期間各人財(cái)產(chǎn)不作為夫妻共同財(cái)產(chǎn),且離婚協(xié)議書中明確寫明雙方無共同財(cái)產(chǎn),無共同債務(wù)。對此,宋利明在多次詢問筆錄中均予承認(rèn),足以排除案涉款項(xiàng)系夫妻共同財(cái)產(chǎn)或家庭共同財(cái)產(chǎn)。該款項(xiàng)來源于亦能公司的募集及亦能公司法定代表人彭惠芳向親戚朋友的借款。關(guān)于亦能公司匯到福某公司的金額,亦能公司確認(rèn)8378.6萬元,福某公司確認(rèn)10631.11萬元,原審法院確認(rèn)9926.6萬元。而福某公司將此款項(xiàng)中的約1400萬元支付工程款、設(shè)備款及工人工資,約3600萬元轉(zhuǎn)入原法定代表人宋利明個(gè)人賬戶。原審法院、福某公司原法定代表人宋利明、亦能公司均一致確認(rèn):在本案訴訟之前福某公司確實(shí)向亦能公司返還過數(shù)千萬元款項(xiàng),并一致認(rèn)為該返還行為并無不妥,沒有惡意與違法之嫌。二、原審法院適用法律錯(cuò)誤。一審法院認(rèn)定亦能公司向福某公司匯入巨額款項(xiàng)的事實(shí),也認(rèn)定福某公司用亦能公司匯入的資金進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的事實(shí),還認(rèn)定福某公司向亦能公司陸續(xù)返還了數(shù)千萬元款項(xiàng)的事實(shí),但對于沒有返還的用于生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的資金,卻依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十條關(guān)于虛假訴訟之規(guī)定判決駁回亦能公司的訴訟請求?,F(xiàn)二審法院已認(rèn)定本案之訴不屬于虛假訴訟,但仍駁回了亦能公司的上訴請求,顯屬適用法律錯(cuò)誤。綜上,依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定申請?jiān)賹彙?/div>
福某公司未提交書面意見。
本院經(jīng)審查認(rèn)為,本案的再審審查主要涉及亦能公司與福某公司之間的借貸關(guān)系是否成立,亦能公司訴請福某公司歸還借款本金及利息的訴訟請求能否予以支持的問題。根據(jù)原審法院查明的事實(shí),自2011年11月25日起至2013年12月6日止,亦能公司分別以“往來款”“往來結(jié)算款”“跨行”“投資款”“其他資金往來”等名義向福某公司轉(zhuǎn)賬126筆,共計(jì)金額9926.6萬元。而自2012年6月15日起至2013年7月3日止,福某公司又分別以“往來款”“貨款”等名義向亦能公司轉(zhuǎn)賬6139萬元?,F(xiàn)亦能公司主張上述轉(zhuǎn)賬行為均系其向福某公司出借款項(xiàng)的行為,但并無證據(jù)顯示雙方之間曾就此簽訂書面借款合同或以其他方式達(dá)成借款合意,福某公司也未向亦能公司出具過任何記載有借款意思表示的相關(guān)憑證?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二條規(guī)定:“出借人向人民法院起訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提供借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證以及其他能夠證明借貸法律關(guān)系存在的證據(jù)?!钡谑邨l規(guī)定:“原告僅依據(jù)金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證提起民間借貸訴訟,被告抗辯轉(zhuǎn)賬系償還雙方之前借款或其他債務(wù),被告應(yīng)當(dāng)對其主張?zhí)峁┳C據(jù)證明。被告提供相應(yīng)證據(jù)證明其主張后,原告仍應(yīng)就借貸關(guān)系的成立承擔(dān)舉證證明責(zé)任?!北景钢?,福某公司已就雙方之間的轉(zhuǎn)款作出說明、提出抗辯,故亦能公司仍應(yīng)就借貸關(guān)系的成立承擔(dān)舉證證明責(zé)任,僅憑亦能公司和福某公司之間的轉(zhuǎn)賬往來尚不足以認(rèn)定兩公司即存在借貸關(guān)系。更何況兩公司之間并非僅存在亦能公司所主張的單筆轉(zhuǎn)賬事實(shí),而是存在大量款項(xiàng)往來,且相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證上記載的均系“往來款”“往來結(jié)算款”“跨行”“投資款”“其他資金往來”等事由,無法印證借款事實(shí)。結(jié)合絕大部分案涉款項(xiàng)往來期間,亦能公司的法定代表人彭惠芳與福某公司的法定代表人宋利明系夫妻關(guān)系的客觀實(shí)際,原審法院認(rèn)為亦能公司主張其與福某公司之間成立案涉民間借貸法律關(guān)系尚未達(dá)到高度可能性的證明標(biāo)準(zhǔn),判決駁回亦能公司基于民間借貸基礎(chǔ)法律關(guān)系而提出的歸還借款本金與利息的訴訟請求,具有法律依據(jù)。至于亦能公司在再審申請書中提及的另案,與本案案情亦有所不同,不能作為本案裁判依據(jù)。
綜上,亦能公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回深圳亦能股權(quán)投資基金管理有限公司的再審申請。
審判長 張 穎
審判員 賈清林
審判員 楊 春
二〇一九年十二月三十日
書記員 王薇佳

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