中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申4822號(hào)
再審申請(qǐng)人(一審被告、二審上訴人):王某某,男,漢族,住河北省鹽山縣。
委托訴訟代理人:于宏志,北京市中銀律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:王婷,北京市中銀律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。
再審申請(qǐng)人(一審被告、二審上訴人):河北洪某管道制造有限公司,住所地河北省鹽山縣圣佛工業(yè)區(qū)。
法定代表人:王新華,該公司經(jīng)理。
委托訴訟代理人:于宏志,北京市中銀律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:王婷,北京市中銀律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。
被申請(qǐng)人(一審原告、二審被上訴人):李明,男,漢族,住河北省鹽山縣。
委托訴訟代理人:鄭妍,北京金城同達(dá)律師事務(wù)所律師。
一審被告、二審上訴人:**,男,漢族,住河北省鹽山縣。
一審被告、二審上訴人:王新春,女,漢族,住河北省鹽山縣。
一審被告、二審上訴人:王松浩,男,漢族,住河北省鹽山縣。
一審被告、二審上訴人:河北藍(lán)宇環(huán)保科技有限公司,住所地河北省鹽山縣。
法定代表人:王新春,該公司經(jīng)理。
一審被告:北京藍(lán)宇天翔環(huán)境科技有限公司,住所地北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涼水河二街8號(hào)院9號(hào)樓5層502。
法定代表人:王松浩,該公司經(jīng)理。
一審第三人:曾艷平,男,漢族,住河北省鹽山縣。
一審第三人:曾昭印,男,漢族,住河北省鹽山縣。
一審第三人:李林濤,男,住北京市朝陽區(qū)。
再審申請(qǐng)人王某某、河北洪某管道制造有限公司(以下簡稱洪某管道公司)因與被申請(qǐng)人李明及一審被告、二審上訴人**、王新春、王松浩、河北藍(lán)宇環(huán)保科技有限公司、一審被告北京藍(lán)宇天翔環(huán)境科技有限公司、一審第三人曾艷平、曾昭印、李林濤民間借貸糾紛一案,不服河北省高級(jí)人民法院(2019)冀民終626號(hào)民事判決,向本院申請(qǐng)?jiān)賹彙1驹阂婪ńM成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
王某某、洪某管道公司申請(qǐng)?jiān)賹彿Q,二審判決認(rèn)定的“王某某、洪某管道公司與李明之間存在民間借貸關(guān)系”這一基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明,根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)對(duì)本案進(jìn)行再審?!督钘l》記載的匯款人及收款人之間的轉(zhuǎn)賬金額與實(shí)際轉(zhuǎn)賬情況相吻合,但因匯款人不是李明本人,李明明顯不具備巨額款項(xiàng)的出借能力,沒有證據(jù)證明錢款的合法來源,也沒有證據(jù)證明匯款人按其指示匯款,《借條》上記載的李明只是掛名,不能僅根據(jù)《借條》及轉(zhuǎn)賬記錄便證明李明為借款的實(shí)際權(quán)利人。事實(shí)與理由:(一)李明沒有證據(jù)證明涉案5750萬元?dú)w其所有,李明作為國家工作人員,明顯不具備出借能力,李明只是口頭上解釋“涉案款項(xiàng)是利用朋友的資金向曾艷平投資炒股的個(gè)人收益所得”,并沒有提供證據(jù)進(jìn)行證明。(二)李明沒有證據(jù)證明三位匯款人是替李明轉(zhuǎn)款的。一、二審法院都查明三位匯款人是第三人曾艷平的員工,是受曾艷平的委托才轉(zhuǎn)款的,李明沒有證據(jù)證明5750萬元的轉(zhuǎn)賬記錄是受李明委托才轉(zhuǎn)款的。(三)第三人曾艷平關(guān)于“5750萬元與投資款無關(guān)”的陳述與客觀證據(jù)相矛盾,不能采信。2015年6月8日同王某某簽訂的《協(xié)議書》明確載明曾昭印(實(shí)際權(quán)利人為曾艷平)“投資1.4億元獲取49%的股權(quán),已投8000萬”,只有包括涉案的5750萬元后,才符合《協(xié)議書》確認(rèn)的“已投8000萬”的事實(shí)。曾艷平也無法舉證證明除了5750萬元外,已經(jīng)實(shí)際出資了1.4億元,曾艷平單方主張“5750萬元與投資款無關(guān)”的說法明顯與《協(xié)議書》及投資款的轉(zhuǎn)賬記錄相矛盾。(四)第三人曾昭印不能隨意否認(rèn)已經(jīng)簽字確認(rèn)的證據(jù),否認(rèn)的說法不應(yīng)采信。曾昭印在《曾總股份投資款明細(xì)(收入)》(轉(zhuǎn)入投資款174080000元,包括涉案5750萬元的七筆轉(zhuǎn)款)、《曾總投資款收回?cái)?shù)額明細(xì)》(收回投資款23548914元)以及《**報(bào)賬明細(xì)》(曾總報(bào)銷4478914元)上進(jìn)行簽字確認(rèn),前述三份明細(xì)表的差額就是《協(xié)議書》上載明的1.4(174080000-23548914-4478914)億元,曾昭印簽字的這三份明細(xì)表可以與《協(xié)議書》相互印證,一、二審法院不予采信錯(cuò)誤。(五)關(guān)于二審判決認(rèn)定王某某、洪某管道公司對(duì)實(shí)際債權(quán)人的表述及出具借條的過程等細(xì)節(jié)問題前后表述不一致的問題。關(guān)于出具借條的理由,王某某在一審結(jié)束后就更換了代理律師,之后王某某與洪某管道公司主張的是同一個(gè)說法,即曾艷平要求將借條出具給李明。關(guān)于實(shí)際權(quán)利人,在一審的第二次庭審中,王某某、洪某管道公司便將曾艷平是實(shí)際權(quán)利人的主張向一審法官進(jìn)行了表達(dá),不是在二審中才提出的。關(guān)于錢款的性質(zhì),洪某管道公司一審時(shí)主張“借款已經(jīng)全部轉(zhuǎn)為股權(quán)投資款,與李明不存在借款關(guān)系”,二審時(shí)主張“5750萬元開始是借款,后轉(zhuǎn)為曾艷平向王某某公司的投資款,最后根據(jù)協(xié)議書兩年未盈利的約定又再次轉(zhuǎn)為借款?!边@兩次說法也并不矛盾,但是權(quán)利人仍然是曾艷平,曾艷平要求借條上寫李明的名字。二審判決認(rèn)定王某某、洪某管道公司前后表述不一致是錯(cuò)誤的。(六)關(guān)于二審判決認(rèn)定王某某、洪某管道公司的證據(jù)不足以對(duì)抗借款及還款系列證據(jù)效力的問題。雖然曾艷平股權(quán)投資一事未進(jìn)行股權(quán)變更登記,但沒有登記只是對(duì)外不具有公示效力,《協(xié)議書》與《股東會(huì)決議》在股東內(nèi)部之間是合法有效的。二審判決認(rèn)定李明是涉案款項(xiàng)的權(quán)利人,明顯屬于認(rèn)定事實(shí)缺乏證據(jù)的裁判。(七)關(guān)于二審判決認(rèn)為曾艷平表示對(duì)5750萬元借款不享有權(quán)益,李明與王某某、洪某管道公司存在借款關(guān)系的問題。曾艷平作為實(shí)際權(quán)利人,不認(rèn)可5750萬元包含在投資款中且不向王某某、洪某管道公司下達(dá)債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知的情況下,王某某、洪某管道公司不能向李明還款,李明無權(quán)收取涉案款項(xiàng)。二審判決以曾艷平不會(huì)對(duì)涉案款項(xiàng)主張權(quán)利,認(rèn)定王某某、洪某管道公司與李明之間存在借款關(guān)系的邏輯是明顯錯(cuò)誤,缺乏證據(jù)證明。
李明答辯稱,二審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,要求駁回王某某、洪某管道公司的再審申請(qǐng)。
本院經(jīng)審查認(rèn)為,本案再審審查爭議焦點(diǎn)是:李明與王某某、洪某管道公司之間是否存在借款關(guān)系。2017年10月13日出具的借條中寫明了匯款人及收款人之間通過銀行轉(zhuǎn)賬的金額和款項(xiàng)的實(shí)際交付情況,并且明確注明出借人是李明,借款本金為5750萬元,該借條的形成是在借款本金為3350萬元和2400萬元兩張借條的基礎(chǔ)上,經(jīng)過雙方核對(duì)后形成,王某某、洪某管道公司對(duì)此無異議,但對(duì)李明的出借款項(xiàng)的能力及李明不是借款的實(shí)際所有人提出異議,認(rèn)為借款的實(shí)際權(quán)利人是曾艷平。本院審查認(rèn)為,借條的出借人注明的是李明,借款金額及借條記載的銀行轉(zhuǎn)賬內(nèi)容和實(shí)際交付情況相一致,對(duì)于借款金額5750萬元,王某某、洪某管道公司亦無異議,雖然李明到庭陳述是利用他人資金向曾艷平投資炒股的收益所得,在此情形下李明是否具有出借款項(xiàng)的能力不能否定王某某、洪某管道公司收到借款的真實(shí)性,同時(shí)王某某、洪某管道公司亦不否認(rèn)收到款項(xiàng)的真實(shí)性。王某某、洪某管道公司認(rèn)為曾艷平是出借款項(xiàng)的實(shí)際權(quán)利人,因曾艷平在審理中明確表示對(duì)案涉5750萬元借款不享有權(quán)益,并認(rèn)為李明是實(shí)際債權(quán)人,二審判決依據(jù)借條、曾艷平的明確表示,認(rèn)定李明與王某某、洪某管道公司存在借款關(guān)系并無不當(dāng)。王某某、洪某管道公司再審申請(qǐng)認(rèn)為李明不是出借人的理由不能成立,本院不予支持。
綜上,王某某、洪某管道公司的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回王某某、河北洪某管道制造有限公司的再審申請(qǐng)。
審判長 王 丹
審判員 吳曉芳
審判員 李 春
二〇一九年十二月三日
法官助理高櫸
書記員喬禹博
成為第一個(gè)評(píng)論者