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湯某、揚州嘉聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司民間借貸糾紛、普通破產(chǎn)債權(quán)確認糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2020-02-24 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申4616號
再審申請人(一審原告、二審被上訴人):湯某。
委托訴訟代理人:張超,江蘇三法(江北新區(qū))律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:王靜,江蘇三法(江北新區(qū))律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審被告、二審上訴人):揚州嘉聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司。住所地:江蘇省揚州市邗江北路與經(jīng)圩二路交叉口。
法定代表人:杭學(xué)軍,該公司董事長。
委托訴訟代理人:明智堅,江蘇韻合律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:杜磊,江蘇韻合律師事務(wù)所律師。
一審被告:王康法。
再審申請人湯某因與被申請人揚州嘉聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱嘉聯(lián)公司)及一審被告王康法民間借貸、普通破產(chǎn)債權(quán)確認糾紛一案,不服江蘇省高級人民法院(2018)蘇民終1217號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,本案現(xiàn)已審查終結(jié)。
湯某申請再審稱:(一)案涉借款的資金走向說明該款項為嘉聯(lián)公司所用,而非王康法個人使用,嘉聯(lián)公司應(yīng)承擔相應(yīng)的還款責任。王康法以嘉聯(lián)公司名義向湯某借款,湯某于2012年11月22日、2013年9月2日分別匯入200萬元、1000萬元給嘉聯(lián)公司財務(wù)人員提供的賬戶,并確認利息為年利率24%。湯某與嘉聯(lián)公司對上述借款是否用于嘉聯(lián)公司有爭議,湯某說明上述借款的資金走向以證明案涉借款用于嘉聯(lián)公司。1.2012年11月22日,湯某將200萬元匯入王康法賬戶,后王康法將該筆款項轉(zhuǎn)給顧海琴(嘉聯(lián)公司債權(quán)人之一,其債權(quán)被債權(quán)人陳景富收購)。2.2013年9月2日,湯某將1000萬元匯入王康法賬戶,后王康法分四筆將其轉(zhuǎn)出,該四筆款項分別直接或者間接進入嘉聯(lián)公司債權(quán)人賬戶。(二)案涉借款經(jīng)嘉聯(lián)公司財務(wù)人員審核,且嘉聯(lián)公司履行過還款義務(wù)。根據(jù)2013年7月1日銀行卡存款記錄以及2014年1月17日的中國農(nóng)業(yè)銀行交易清單顯示,在雙方往來期間嘉聯(lián)公司向湯某償還過借款本息。上述借款雖然以王康法個人名義所借,但該借款的取得和使用均經(jīng)過嘉聯(lián)公司財務(wù)人員多層審批,若為王康法個人借款則沒有必要經(jīng)過公司財務(wù)人員審核,故湯某借款給王康法是為嘉聯(lián)公司所用。(三)二審判決認為上述款項可能用于揚州金源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱金源公司)與事實不符。殷小軍、徐敏菊證言證實湯某所匯入的王康法賬戶系嘉聯(lián)公司使用,二審判決因二人同時兼任嘉聯(lián)公司和金源公司的財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān),認定其證言不具有排他性,顯然有誤。但金源公司、揚州金鷹裝飾工程有限公司(以下簡稱金鷹公司)、揚州潤泰物資貿(mào)易有限公司(以下簡稱潤泰公司)均因長期未申報稅務(wù),被認定為非正常戶。國家稅務(wù)總局揚州市邗江區(qū)稅務(wù)局出具的三份《情況說明》,足以證明在該期間金源公司、金鷹公司、潤泰公司并無任何項目,無需使用資金。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十三條的規(guī)定,王康法作為嘉聯(lián)公司法定代表人,向湯某借款,湯某將出借款項匯入嘉聯(lián)公司的財務(wù)人員提供的、由嘉聯(lián)公司使用、賬戶名為王康法的銀行卡上,借款的流轉(zhuǎn)也足以說明該筆款項為嘉聯(lián)公司所使用,嘉聯(lián)公司應(yīng)與王康法共同承擔還款責任。綜上,湯某根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項、第六項的規(guī)定申請再審。
本院經(jīng)審查認為,本案再審審查的核心問題是:嘉聯(lián)公司是否應(yīng)對案涉借款共同承擔還款責任。
基于本案已經(jīng)查明的事實,王康法向湯某借款時任嘉聯(lián)公司的法定代表人、金源公司的股東和法定代表人、金鷹公司的股東和法定代表人,并與潤泰公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;嘉聯(lián)公司財務(wù)人員徐敏菊、殷小軍同時亦是金源公司財務(wù)人員。王康法與金源公司在另案[(2017)蘇民終309號]答辯稱:由于金源公司、嘉聯(lián)公司管理混亂,王康法與二公司間在人、財、物方面存在混同,賬目處理不規(guī)范,均未形成明晰的賬目。據(jù)此,二審判決認定案涉借款發(fā)生時,王康法存在代表嘉聯(lián)公司、金源公司等公司以及為其個人借款的多種可能,符合本案事實。本案中,基于湯某提交的《欠款確認書》《借條》及相應(yīng)的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,湯某向王康法出借1200萬元款項的事實清楚,各方均無異議。嘉聯(lián)公司是否應(yīng)與湯某共同承擔案涉借款的還款義務(wù),關(guān)鍵在于王康法向湯某所借款項是否用于嘉聯(lián)公司的生產(chǎn)經(jīng)營。若案涉借款實際用于嘉聯(lián)公司的生產(chǎn)經(jīng)營,其中包括為嘉聯(lián)公司償付對外債務(wù),則根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十三條第二款關(guān)于“企業(yè)法定代表人或負責人以個人名義與出借人簽訂民間借貸合同,所借款項用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營,出借人請求企業(yè)與個人共同承擔責任的,人民法院應(yīng)予支持”的規(guī)定,嘉聯(lián)公司即應(yīng)承擔共同還款責任。
湯某申請再審中提交了王康法的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(賬號:62×××15)的相關(guān)結(jié)算或者取款憑單,金源公司、金鷹公司、潤泰公司相關(guān)銀行賬戶明細以及寧波同仡金屬材料有限公司(以下簡稱同仡公司)工商登記信息等證據(jù)材料,主張前述王康法賬號實際由嘉聯(lián)公司使用,湯某匯至該賬號的款項均被用于償還嘉聯(lián)公司的欠款?;谇笆鲢y行憑單及賬戶明細,王康法在接收湯某1200萬元出借款項后,于2012年11月22日向顧海琴轉(zhuǎn)賬200萬元;于2013年9月2日分別向金源公司轉(zhuǎn)賬157.8萬元(同日,金源公司向同仡公司轉(zhuǎn)賬200萬元),向金鷹公司轉(zhuǎn)賬151萬元[同日,金鷹公司向儀征市天元小額貸款有限公司(以下簡稱天元公司)轉(zhuǎn)賬150.9萬元],向泰潤公司轉(zhuǎn)賬201.2萬元(同日,泰潤公司向天元公司轉(zhuǎn)賬201.2萬元)。湯某主張,上述案外民事主體中,顧海琴、天元公司為嘉聯(lián)公司的債權(quán)人,王康法向其轉(zhuǎn)款是用于歸還嘉聯(lián)公司的欠款;而同仡公司由王康法實際控制,由同仡公司為嘉聯(lián)公司貸款并用于嘉聯(lián)公司,王康法向其轉(zhuǎn)款實際亦為歸還嘉聯(lián)公司的欠款。同時,湯某還提交由國家稅務(wù)總局揚州市邗江區(qū)稅務(wù)局出具的《情況說明》三份,證明金鷹公司、金源公司、泰潤公司因長期未申報稅被認定為非正常戶,王康法向上述主體所轉(zhuǎn)款項實際用于歸還嘉聯(lián)公司債務(wù)。但綜合王康法所提前述證據(jù)材料,除可以證明王康法在收到案涉借款后向顧海琴等案外民事主體轉(zhuǎn)款的事實外,并不能證明轉(zhuǎn)款之時顧海琴等案外民事主體系嘉聯(lián)公司債權(quán)人,或者嘉聯(lián)公司對這些民事主體尚存未清償債務(wù),湯某亦未提交可以證明案涉借款出借、轉(zhuǎn)款之時嘉聯(lián)公司與這些民事主體之間存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系的其他證據(jù)材料。且嘉聯(lián)公司亦不認可案涉借款轉(zhuǎn)款之時,其與顧海琴等案外民事主體存在未結(jié)債權(quán)債務(wù),需要王康法用案涉借款償付。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第九十條第二款關(guān)于“在作出判決前,當事人未能提供證據(jù)或者證據(jù)不足以證明其事實主張的,負有舉證證明責任的當事人承擔不利后果”的規(guī)定,因湯某提供的證據(jù)不足以證明王康法向其借款1200萬元用于歸還嘉聯(lián)公司的欠款,二審判決認定案涉借款用于嘉聯(lián)公司證據(jù)不足,未支持湯某關(guān)于嘉聯(lián)公司共同承擔還款責任的訴訟請求,并無不當。
綜上所述,湯某的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項、第六項規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回湯某的再審申請。
審判長  賈清林
審判員  尹穎舜
審判員  張 穎
二〇一九年十二月二十三日
法官助理周傳植
書記員郟海虹

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