中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申4011號
再審申請人(一審原告、二審上訴人):天津華信小額貸款有限公司,住所地天津市河西區(qū)越秀路與樂園道交口西北側銀河大廈-906。
法定代表人:馬佩山,該公司董事長。
委托訴訟代理人:吳惠方,天津金諾律師事務所律師。
委托訴訟代理人:王嘉興,天津金諾律師事務所律師。
被申請人(一審被告、二審上訴人):天津銀行股份有限公司天保支行,住所地天津市經濟技術開發(fā)區(qū)第二大街27號B座101、201室。
負責人:于型梅,該支行行長。
委托訴訟代理人:穆峰,天津匯川律師事務所律師。
委托訴訟代理人:穆靖堯,天津匯川律師事務所律師。
被申請人(一審被告、二審上訴人):天津銀行股份有限公司,住所地天津市河西區(qū)友誼路15號。
法定代表人:李宗唐,該行董事長。
委托訴訟代理人:穆峰,天津匯川律師事務所律師。
委托訴訟代理人:穆靖堯,天津匯川律師事務所律師。
再審申請人天津華信小額貸款有限公司(以下簡稱華信公司)因與被申請人天津銀行股份有限公司天保支行(以下簡稱天保支行)、天津銀行股份有限公司(以下簡稱天津銀行)儲蓄存款合同糾紛一案,不服天津市高級人民法院(2017)津民終144號民事裁定,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結。
華信公司申請再審稱,依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第四項規(guī)定向本院申請再審,請求:一、撤銷天津市高級人民法院2018年12月29日作出的(2017)津民終144號民事裁定;二、依法裁定天津市高級人民法院繼續(xù)審理本案并作出裁判。事實和理由:一、二審法院用以認定本案涉嫌經濟犯罪的證據(jù)未經開庭質證,不能作為定案依據(jù)。天津銀行向二審法院提交了天津市公安局出具的《并案告知書》,而天津市公安局經濟犯罪偵查總隊也出具《關于對有關問題進行說明的函》(以下簡稱《說明函》),涉及有關詐騙犯罪并案問題。二審法院依據(jù)《并案告知書》《說明函》,認為“儲戶通過‘體外循環(huán)’方式收取本息,有經濟犯罪嫌疑”,據(jù)此裁定駁回華信公司的起訴。但是,《并案告知書》《說明函》均未在二審庭審過程中出示、質證,不能作為定案的證據(jù)。二、二審法院未能查清事實,在事實認定不清甚至錯誤的前提下作出錯誤裁定?!墩f明函》僅提到14個儲戶中的部分儲戶存在本息通過體外循環(huán)方式收取的情形,二審法院并未核實“部分”所框定的范圍,未確定華信公司是否包含在“部分”范圍內。華信公司并不存在與他人勾結、通過“體外循環(huán)”方式收取本息的犯罪活動情形,二審裁定實質上已將華信公司認定為涉嫌犯罪。目前,天津銀行員工徐偉、孟亮已經因涉嫌犯罪被提起公訴,但華信公司至今未被列為犯罪嫌疑人,說明并無證據(jù)證明華信公司涉嫌犯罪。
天保支行、天津銀行提交意見稱:一、華信公司以二審法院認定案件基本事實的證據(jù)未經質證為由申請再審,理由不能成立?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百一十四條規(guī)定:“國家機關或者其他依法具有社會管理職能的組織,在其職權范圍內制作的文書所記載的事項推定為真實,但有相反證據(jù)足以推翻的除外。必要時,人民法院可以要求制作文書的機關或者組織對文書的真實性予以說明?!薄吨腥A人民共和國民事訴訟法》第六十七條規(guī)定:“人民法院有權向有關單位和個人調查取證,有關單位和個人不得拒絕。人民法院對有關單位和個人提出的證明文書,應當辨別真?zhèn)?,審查確定其效力?!卑干妗恫父嬷獣贰墩f明函》適用上述規(guī)定,無需組織質證,人民法院依照職權可確認證據(jù)的真實性及效力。二、二審法院按照《并案告知書》《說明函》確認華信公司具有經濟犯罪嫌疑,根據(jù)《最高人民法院關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條規(guī)定,裁定駁回華信公司的起訴,符合法律規(guī)定。二審法院裁定駁回起訴系程序駁回,并未根本剝奪華信公司的實體權利,如有關刑事案件偵查終結后,華信公司未構成犯罪,有權繼續(xù)主張權利。綜上,請求駁回華信公司的再審申請。
本院認為,根據(jù)華信公司的再審申請,本案再審審查的主要問題是原審認定本案涉嫌經濟犯罪的證據(jù)是否未經質證,據(jù)此裁定駁回華信公司的起訴是否存在程序違法。
華信公司申請再審主張,二審法院用以認定本案涉嫌經濟犯罪的證據(jù)即天津市公安局出具的關于徐偉及張立等14人涉嫌詐騙案與徐偉、孟亮涉嫌金融憑證詐騙案并案偵查的《并案告知書》和天津市公安局經濟犯罪偵查總隊出具的《說明函》并未經過質證,據(jù)此認為應當再審本案。本院認為,對于天津市公安部門依照職權出具的《并案告知書》《說明函》,雖然二審法院未組織質證,但華信公司并未提供證據(jù)予以推翻。根據(jù)《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百一十四條規(guī)定:“國家機關或者其他依法具有社會管理職能的組織,在其職權范圍內制作的文書所記載的事項推定為真實,但有相反證據(jù)足以推翻的除外?!倍彿ㄔ河枰圆尚?,以本案涉嫌經濟犯罪為由裁定駁回華信公司的起訴,并未涉及到華信公司的實體權利,僅對本案作出程序上的處理。如公安機關對有關刑事案件偵查終結后,華信公司不涉及經濟犯罪,其還可另行起訴主張本案中的實體權利,故其以此為由請求對本案進行再審,不予支持。
綜上,華信公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第四項規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回天津華信小額貸款有限公司的再審申請。
審判長 付金聯(lián)
審判員 李 偉
審判員 郁 琳
二〇一九年九月二十六日
法官助理?? 唐榮娜
書記員 畢肖林
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