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青島廣和源集團(tuán)有限公司、青島遠(yuǎn)拓置業(yè)有限公司民間借貸糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書(shū)

2020-03-18 塵埃 評(píng)論0

中華人民共和國(guó)最高人民法院
民 事 裁 定 書(shū)
(2019)最高法民申3355號(hào)
再審申請(qǐng)人(一審原告、二審被上訴人):青島廣和源集團(tuán)有限公司,住所地山東省青島市市北區(qū)明霞路37號(hào)408室。
法定代表人:張繼富,該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:管金倫,北京德和衡(深圳)律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:蔣琪,北京德和衡律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人(一審被告、二審上訴人):青島遠(yuǎn)拓置業(yè)有限公司,住所地山東省膠州市少海新城香港路2號(hào)。
法定代表人:郭仁剛,該公司董事長(zhǎng)。
一審第三人:青島遠(yuǎn)陽(yáng)華鵬實(shí)業(yè)有限公司,住所地山東省青島市市南區(qū)香港中路7號(hào)甲1506。
法定代表人:潘明忠,該公司董事長(zhǎng)。
一審第三人:青島億嘉美置業(yè)有限公司,住所地山東省青島市膠州市中云街道辦事處東辛置村村南。
法定代表人:劉傳華,該公司董事長(zhǎng)。
一審第三人:青島聚寶苑置業(yè)有限公司,住所地山東省青島市膠州市九龍街道辦事處少海北路天鵝堡花園網(wǎng)點(diǎn)。
法定代表人:項(xiàng)俊瑋,該公司董事長(zhǎng)。
再審申請(qǐng)人青島廣和源集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱廣和源公司)因與被申請(qǐng)人青島遠(yuǎn)拓置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)拓公司)、一審第三人青島遠(yuǎn)陽(yáng)華鵬實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)陽(yáng)華鵬公司)、青島億嘉美置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱億嘉美公司)、青島聚寶苑置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱聚寶苑公司)民間借貸糾紛一案,不服山東省高級(jí)人民法院(2018)魯民終2108號(hào)民事判決,向本院申請(qǐng)?jiān)賹?。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
廣和源公司申請(qǐng)?jiān)賹彿Q,(一)有新的證據(jù)證明本案為借款:遠(yuǎn)拓公司成立時(shí)的原始股東楊連友(占股權(quán)比例12%)、張哲興(占股權(quán)6%)可以證明本案7400萬(wàn)元是遠(yuǎn)拓公司為購(gòu)買土地使用權(quán)向廣和源公司的借款,其他證人證言也證明此借款事實(shí)。(二)墊付土地保證金、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓與本案借貸法律關(guān)系為相互獨(dú)立的民事法律行為,不存在事實(shí)和法律上的關(guān)聯(lián)性。二審判決書(shū)第14頁(yè)將墊付7700萬(wàn)元與億嘉美公司競(jìng)得土地之間進(jìn)行了錯(cuò)誤關(guān)聯(lián),當(dāng)時(shí)遠(yuǎn)拓公司尚未成立,也不存在遠(yuǎn)拓公司的關(guān)聯(lián)公司墊資之說(shuō)。二審判決僅因7700萬(wàn)墊付款、7313余萬(wàn)元土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓款與本案7400萬(wàn)借款的金額大體相當(dāng),就模糊認(rèn)定上述款項(xiàng)存在某種關(guān)聯(lián),判決結(jié)果錯(cuò)誤。(三)本案僅存在遠(yuǎn)拓公司與億嘉美公司的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓,與聚寶苑公司無(wú)關(guān),不應(yīng)審查遠(yuǎn)陽(yáng)華鵬公司、青島盛華坤建材有限公司(以下簡(jiǎn)稱盛華坤公司)及李記常出借給聚寶苑公司的7700萬(wàn)元與本案的關(guān)系。原審?fù)彆r(shí)遠(yuǎn)陽(yáng)華鵬公司提交了一份億嘉美公司出具的金額1500萬(wàn)元的收條,應(yīng)系偽造,涉嫌妨害民事訴訟。億嘉美公司的競(jìng)買保證金與7700萬(wàn)元無(wú)關(guān),法院不應(yīng)審查,7700萬(wàn)元均已償還:遠(yuǎn)陽(yáng)華鵬公司墊付的3260萬(wàn)元,是盛天公司借用遠(yuǎn)陽(yáng)華鵬公司名義向銀行的貸款,本息實(shí)際由盛天公司予以償還;盛華坤公司墊付的1000萬(wàn)元也已通過(guò)股東清償,盛華坤公司至今未主張過(guò)即是證明;李記常墊付的3440萬(wàn)元,由葉學(xué)強(qiáng)、億嘉美建材公司、大光明建材公司等代聚寶苑公司清償,李記常本人在一審法院的調(diào)查筆錄中也明確予以確認(rèn)。上述債權(quán)債務(wù)關(guān)系已經(jīng)消滅,不存在抵銷的前提。綜上,廣和源公司系根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)、第六項(xiàng)之規(guī)定申請(qǐng)?jiān)賹彙?/div>
本院經(jīng)審查認(rèn)為,《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》第十七條規(guī)定:“原告僅依據(jù)金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證提起民間借貸訴訟,被告抗辯轉(zhuǎn)賬系償還雙方之前借款或其他債務(wù),被告應(yīng)當(dāng)對(duì)其主張?zhí)峁┳C據(jù)證明。被告提供相應(yīng)證據(jù)證明其主張后,原告仍應(yīng)就借貸關(guān)系的成立承擔(dān)舉證證明責(zé)任?!北景钢校瑥V和源公司主張其與遠(yuǎn)拓公司之間存在7400萬(wàn)元的借貸關(guān)系,但僅提交了7400萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬憑證,遠(yuǎn)拓公司抗辯雙方之間資金往來(lái)系因合作競(jìng)買土地,根據(jù)已經(jīng)查明的事實(shí),遠(yuǎn)陽(yáng)華鵬公司、盛華坤公司及李記常曾匯給聚寶苑公司7700萬(wàn)元用于繳納土地競(jìng)買保證金,而聚寶苑公司和廣和源公司的法定代表人均是張繼富,李記常是遠(yuǎn)拓公司的原始股東,遠(yuǎn)陽(yáng)華鵬公司也稱張繼富、李記常等曾協(xié)商確定共同籌集保證金購(gòu)買土地,故遠(yuǎn)拓公司所提抗辯存在可能性。這種情形下,廣和源公司仍應(yīng)就借貸關(guān)系的成立承擔(dān)舉證責(zé)任。但除了轉(zhuǎn)賬憑證外,廣和源公司在原審中沒(méi)有提交借款合同或其他能夠證明雙方之間存在借款關(guān)系的證據(jù),也沒(méi)有提交證據(jù)證明雙方對(duì)利息有過(guò)約定,在長(zhǎng)達(dá)6年的時(shí)間內(nèi),既沒(méi)有證據(jù)顯示雙方之間進(jìn)行過(guò)確認(rèn)該筆款項(xiàng)屬于借款的書(shū)面往來(lái)及協(xié)商,也沒(méi)有證據(jù)顯示廣和源公司曾催要還款或者請(qǐng)求支付利息。這種情形下,二審判決沒(méi)有認(rèn)定借貸關(guān)系并無(wú)不當(dāng)。至于該筆款項(xiàng)是否屬于雙方在土地競(jìng)買中的資金流轉(zhuǎn),各方之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系如何確定,廣和源公司及相關(guān)權(quán)利人可另行主張權(quán)利。
綜上,廣和源公司的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回青島廣和源集團(tuán)有限公司的再審申請(qǐng)。
審判長(zhǎng)  吳曉芳
審判員  李 春
審判員  王 丹
二〇一九年十月三十一日
書(shū)記員  喬禹博

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