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湖北千翔實(shí)業(yè)有限公司、十堰鼎寅實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書(shū)

2019-09-01 塵埃 評(píng)論0

中華人民共和國(guó)最高人民法院
民 事 裁 定 書(shū)
(2019)最高法民申2186號(hào)
再審申請(qǐng)人(一審被告、二審上訴人):湖北千翔實(shí)業(yè)有限公司,住所地湖北省**堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小河村委會(huì)。
法定代表人:蒲萬(wàn)學(xué),該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:鄭軍,湖北金衛(wèi)律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人(一審原告、二審上訴人):十堰市東風(fēng)建工集團(tuán)車(chē)城建設(shè)有限公,住所地湖北省**堰市東岳路**號(hào)號(hào)。
法定代表人:翁同陽(yáng),該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:陳大武,湖北陽(yáng)陽(yáng)律師事務(wù)所律師。
二審上訴人(一審被告):十堰鼎寅實(shí)業(yè)有限,住所地湖北省**堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)白浪街辦小河村**組一組。
法定代表人:李紹英,該公司執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人:曾德兵,湖北金衛(wèi)(十堰)律師事務(wù)所律師。
二審上訴人:劉隆啟,男,1950年4月9日出生,漢族,住湖北省**堰市茅箭區(qū)。系原十堰東盈物流有限公司股東。
二審上訴人:劉小群,男,1972年11月20日出生,漢,住湖北省**堰市茅箭區(qū)區(qū)。系原十堰東盈物流有限公司股東。
二審被上訴人(一審被告):湖北宏程四通物流,住所地湖北省**堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)白浪街辦小河村委辦公樓**樓西半部樓西半部。
再審申請(qǐng)人湖北千翔實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)千翔公司)因與被申請(qǐng)人十堰市東風(fēng)建工集團(tuán)車(chē)城建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)城公司),二審上訴人十堰鼎寅實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)鼎寅公司)、劉隆啟、劉小群,二審被上訴人湖北宏程四通物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)宏程公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服湖北省高級(jí)人民法院(2018)鄂民終821號(hào)民事判決,向本院申請(qǐng)?jiān)賹彙1驹阂婪ńM成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
千翔公司申請(qǐng)?jiān)賹彿Q(chēng),(一)有新證據(jù),足以推翻原判決。千翔公司在二審判決作出后,向十堰市工商行政管理局和十堰市茅箭區(qū)人民法院申請(qǐng)調(diào)取了董某某合同詐騙罪刑事案件部分檔案材料,上述材料證明車(chē)城公司并非涉案354.2萬(wàn)元保證金的所有人,涉案354.2萬(wàn)元保證金系董某某財(cái)產(chǎn),同時(shí)系董某某詐騙贓款,對(duì)涉案款項(xiàng)應(yīng)通過(guò)刑事程序追繳或責(zé)令退賠。(二)原判存在應(yīng)當(dāng)參加訴訟的當(dāng)事人因不能歸責(zé)于本人事由,未參加訴訟的情形。原審已經(jīng)查明宏程公司是由十堰市宏三和投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)宏三和投資公司)和宏三和精密實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(中國(guó)香港)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)宏三和精密公司)二家法人公司發(fā)起,千翔公司、鼎寅公司、十堰東盈物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)東盈公司)共五家法人股東認(rèn)繳出資設(shè)立,車(chē)城公司在一、二審中未向宏三和投資公司和宏三和精密公司提出賠償請(qǐng)求明顯不符合法律規(guī)定。湖北省高級(jí)人民法院在(2017)鄂民終7號(hào)民事裁定中也指出“宏三和投資公司和宏三和精密公司作為必須參與訴訟的當(dāng)事人,一審法院未通知其參加訴訟,違反法律程序”。(三)原審存在違反法律規(guī)定,剝奪當(dāng)事人辯論權(quán)利情形。二審期間,因東盈公司注銷(xiāo),其兩名股東被追加參加訴訟,這兩名股東在二審期間提交了延期舉證申請(qǐng),但二審法院未準(zhǔn)許,也未給予答復(fù),剝奪了他們的辯論權(quán)利。(四)原審存在認(rèn)定的基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明、適用法律錯(cuò)誤情形。涉案財(cái)產(chǎn)的所有人系董某某,一、二審法院認(rèn)定為車(chē)城公司有誤。且董某某2012年7月發(fā)現(xiàn)被騙,2013年初向公安機(jī)關(guān)提出刑事控告,2015年5月車(chē)城公司才向人民法院提起民事訴訟,早已超過(guò)訴訟時(shí)效。宏程公司成立時(shí),各方股東認(rèn)繳了出資,原審將認(rèn)繳認(rèn)定為實(shí)繳,并適用《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)公司法>若干問(wèn)題的規(guī)定(三)》第十三條第二款規(guī)定進(jìn)行處理不當(dāng)。綜上,原審判決存在《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第六項(xiàng)、第九項(xiàng)情形,申請(qǐng)?jiān)賹彙?/div>
車(chē)城公司提交意見(jiàn)稱(chēng),(一)對(duì)新證據(jù)的真實(shí)性不予認(rèn)可,且該證據(jù)不是新證據(jù),如果是檔案材料,這些檔案早已存在,千翔公司沒(méi)有向法院提出調(diào)查證據(jù)申請(qǐng)書(shū),這些證據(jù)通過(guò)律師的職業(yè)行為也可以獲取。本案中,案涉合同是車(chē)城公司與宏程公司簽訂,董某某只是作為代理人出現(xiàn),宏程公司加蓋的收款收據(jù)也寫(xiě)的很清楚,董某某在公安機(jī)關(guān)報(bào)案涉及的款項(xiàng)雖系涉案款項(xiàng),但該款項(xiàng)實(shí)際屬于車(chē)城公司,且刑事判決書(shū)并無(wú)退賠的表述。(二)宏程公司雖有五位股東,但車(chē)城公司起訴時(shí)可以進(jìn)行選擇,本案并非必要共同訴訟,不存在遺漏當(dāng)事人的情形。(三)劉隆啟、劉小群在二審中委托訴訟代理人參加了訴訟,不存在剝奪其辯論權(quán)利的情形。(四)關(guān)于訴訟時(shí)效。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民事案件適用訴訟時(shí)效制度若干問(wèn)題的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定,千翔公司在一審中并未提起訴訟時(shí)效抗辯。同時(shí),車(chē)城公司是在2012年6月—7月將資金交付給宏程公司,本案車(chē)城公司在2014年5月提起訴訟,且車(chē)城公司訴訟請(qǐng)求的第一項(xiàng)是撤銷(xiāo)涉案合同,只有合同被依法撤銷(xiāo)后才能返還保證金,故車(chē)城公司的起訴沒(méi)有超過(guò)訴訟時(shí)效。
鼎寅公司提交意見(jiàn)稱(chēng),鼎寅公司同意千翔公司的再審申請(qǐng)理由,董某某利用合同騙取保證金,其行為已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定為犯罪,并確定涉案合同系以合法形式掩蓋非法目的。其他意見(jiàn)與千翔公司一致。
本院經(jīng)審查認(rèn)為,關(guān)于車(chē)城公司能否提起本案訴訟。根據(jù)原審查明事實(shí),湖北省十堰市茅箭區(qū)人民法院(2014)鄂茅箭刑初字第00126號(hào)刑事判決雖涉及本案保證金,但該判決對(duì)這部分款項(xiàng)的退賠在文書(shū)中并未列明,且董某某是依據(jù)《湖北宏程四通綜合物流園建設(shè)項(xiàng)目土石方工程施工合同書(shū)》收取的涉案款項(xiàng),而車(chē)城公司、宏程公司系上述合同的簽訂方,董某某亦認(rèn)可其是以車(chē)城公司委托代理人身份簽訂的《湖北宏程四通綜合物流園建設(shè)項(xiàng)目土石方工程施工合同書(shū)》,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第三條“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員,以該單位的名義對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同,將取得的財(cái)物部分或全部占為己有構(gòu)成犯罪的,除依法追究行為人的刑事責(zé)任外,該單位對(duì)行為人因簽訂、履行該經(jīng)濟(jì)合同造成的后果,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任”的規(guī)定,原審基于上述事實(shí)認(rèn)定車(chē)城公司有權(quán)就本案糾紛向宏程公司提起訴訟并不缺乏法律依據(jù),千翔公司稱(chēng)本案糾紛發(fā)生在董某某、董某某個(gè)人之間,且只應(yīng)通過(guò)刑事退賠程序解決的再審申請(qǐng)理由不能成立,本院不予支持。
關(guān)于本案是否存在遺漏當(dāng)事人情形。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)公司法>若干問(wèn)題的規(guī)定(三)》第十三條第二款的規(guī)定,公司債權(quán)人請(qǐng)求未履行或者未全面履行出資義務(wù)的股東在未出資本息范圍內(nèi)對(duì)公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任的,人民法院應(yīng)予支持。本案中,宏程公司的五家法人股東均未按照約定履行出資義務(wù),但基于車(chē)城公司并未對(duì)宏三和投資公司和宏三和精密公司提出賠償請(qǐng)求,基于不告不理原則,原審未追加宏三和投資公司和宏三和精密公司參加訴訟并無(wú)不當(dāng)。千翔公司在再審申請(qǐng)書(shū)中稱(chēng)二審法院在(2017)鄂民終7號(hào)民事裁定中明確指出宏三和投資公司和宏三和精密公司系必須參與訴訟的當(dāng)事人。經(jīng)查,2017年3月3日二審法院將本案發(fā)回重審時(shí)制作的文書(shū)案號(hào)為(2017)鄂民終5號(hào),并非(2017)鄂民終7號(hào),且二審法院在該文書(shū)中也未作出如上表述。同時(shí),千翔公司主張按照車(chē)城公司的訴訟請(qǐng)求應(yīng)視為放棄了涉案?jìng)鶆?wù)總金額80%的訴訟請(qǐng)求也缺乏法律依據(jù)。
關(guān)于車(chē)城公司的起訴是否超過(guò)訴訟時(shí)效。車(chē)城公司在本案中的訴訟請(qǐng)求是要求撤銷(xiāo)涉案《湖北宏程四通綜合物流園建設(shè)項(xiàng)目土石方工程施工合同書(shū)》,由宏程公司返還保證金等,原審法院認(rèn)定從涉案合同被撤銷(xiāo)時(shí),宏程公司負(fù)有返還保證金義務(wù),并據(jù)此認(rèn)定訴訟時(shí)效并未超過(guò)并無(wú)不當(dāng)。千翔公司主張應(yīng)按照董某某實(shí)施詐騙行為及董某某提起刑事控告的時(shí)間來(lái)計(jì)算本案訴訟時(shí)效缺乏依據(jù),本院不予支持。此外,千翔公司主張二審法院剝奪了劉隆啟、劉小群的辯論權(quán),但對(duì)此并未提交證據(jù)予以佐證,且劉隆啟、劉小群本人也未就此提出再審申請(qǐng),對(duì)千翔公司該再審申請(qǐng)理由,本院不予支持。
綜上,千翔公司的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)再審的情形。本院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回湖北千翔實(shí)業(yè)有限公司的再審申請(qǐng)。
審判長(zhǎng)  關(guān)曉海
審判員  萬(wàn)會(huì)峰
審判員  寧 晟
二〇一九年六月四日
法官助理齊曉丹
書(shū)記員馬利杰

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