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臧某某、山東圣華偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司民間借貸糾紛再審民事裁定書

2019-07-01 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民再9號
再審申請人(一審原告、二審被上訴人):臧某某,男。
委托訴訟代理人:何嶠巍,北京中本律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:蔡全溪,山東名律律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審被告、二審上訴人):山東圣華偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
法定代表人:趙玉平,該公司執(zhí)行董事。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):山東圣花實業(yè)有限公司。
訴訟代表人:山東文思達(dá)律師事務(wù)所,該公司破產(chǎn)管理人。
委托訴訟代理人:高衛(wèi)來,山東文思達(dá)律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:劉玉龍,山東文思達(dá)律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):唐書華,男。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):哈爾濱菊花生物科技有限公司。
法定代表人:張婉路,該公司經(jīng)理。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):魏巍,男。
一審被告:唐峰,男。
一審被告:張志強,男。
再審申請人臧某某因與被申請人山東圣華偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱圣華偉業(yè)公司)、山東圣花實業(yè)有限公司(以下簡稱圣花實業(yè)公司)、唐書華、哈爾濱菊花生物科技有限公司(以下簡稱菊花生物公司)、魏巍、一審被告唐峰、張志強民間借貸糾紛一案,不服山東省高級人民法院(以下簡稱山東高院)(2018)魯民終407號民事裁定,向本院申請再審。本院于2018年11月14日作出(2018)最高法民申3795號民事裁定提審本案。本院依法組成合議庭審理了本案。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
臧某某申請再審稱,二審裁定認(rèn)定事實和適用法律錯誤,程序違法,依法應(yīng)予撤銷。主要理由是:第一,本案系民間借貸糾紛,尚未審結(jié),損害后果尚未發(fā)生。而刑法規(guī)定的虛假訴訟罪是結(jié)果犯。二審法院僅依據(jù)公安機關(guān)出具的涉嫌虛假訴訟立案決定書就作出駁回起訴的裁定,缺乏基本事實依據(jù)。且公安機關(guān)正在偵查中的被虛假訴訟的報案人趙玉平不是本案當(dāng)事人,僅是本案中承擔(dān)保證責(zé)任的圣華偉業(yè)公司的法定代表人,趙玉平是否被虛假訴訟,與本案無關(guān)。第二,本案二審期間,山東省濟南市公安局市中區(qū)分局向山東高院出具的市中公(舜耕)立字[2018]1061號立案決定書及《情況說明》兩份證據(jù),既未告知申請人,也未組織雙方當(dāng)事人質(zhì)證,依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,未經(jīng)質(zhì)證的證據(jù)不能作為定案依據(jù)。而且該《情況說明》系公安機關(guān)辦案人員李俊良、肖春路以個人名義手寫,既無辦案單位公章,又無辦案人身份證明,證據(jù)來源不合法,亦不能作為定案證據(jù)。第三,《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》規(guī)定的77種經(jīng)濟犯罪中并不包括虛假訴訟罪,即虛假訴訟罪不屬于經(jīng)濟犯罪,不應(yīng)適用《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》。而且,本案公安機關(guān)先認(rèn)定具有虛假訴訟犯罪嫌疑作出立案決定書后向法院出具《情況說明》,并不是法院經(jīng)過審理認(rèn)定有經(jīng)濟犯罪嫌疑,即使適用該司法解釋,也應(yīng)適用第十二條的規(guī)定,而不是第十一條的規(guī)定。第十一條和第十二條的區(qū)別在于:第十一條是法院經(jīng)審理認(rèn)為有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,而第十二條是公安機關(guān)或檢察機關(guān)認(rèn)為有經(jīng)濟犯罪嫌疑的。該兩個條文的前提條件不同,處理方式也不同。本案系民間借貸糾紛,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第七條的規(guī)定,即使存在虛假訴訟罪的嫌疑,也應(yīng)當(dāng)在該刑事案件審結(jié)前裁定中止訴訟,而不應(yīng)駁回起訴。二審裁定將虛假訴訟罪與經(jīng)濟犯罪嫌疑混為一談,屬適用法律錯誤。綜上,請求撤銷山東高院(2018)魯民終407號民事裁定,對本案進(jìn)行再審。
被申請人圣華偉業(yè)公司、圣花實業(yè)公司、唐書華、菊花生物公司、魏巍未答辯。
一審被告唐峰、張志強未提交書面意見。
原審查明,2013年11月4日,臧某某與圣花實業(yè)公司、唐書華簽訂借款協(xié)議約定,圣花實業(yè)公司、唐書華向臧某某借款3000萬元。同日,臧某某與圣花實業(yè)公司、唐書華、魏巍簽訂借款擔(dān)保協(xié)議約定,圣花實業(yè)公司、唐書華向臧某某借款3000萬元,魏巍對該筆借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任。同日,臧某某與圣華偉業(yè)公司簽訂借款保證擔(dān)保合同,約定圣華偉業(yè)公司對圣花實業(yè)公司、唐書華向臧某某借款3000萬元本金及利息、違約金及實現(xiàn)債權(quán)的費用提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。2013年10月20日,臧某某與菊花生物公司(時任法定代表人或授權(quán)代理人唐峰、總經(jīng)理張志強)簽訂借款保證擔(dān)保合同,約定菊花生物公司對圣花實業(yè)公司和唐書華向臧某某自2013年10月20日至2016年10月19日、金額不超過2億元的借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。唐峰在該合同上加蓋個人印鑒,張志強在合同上簽名。2013年9月22日,臧某某與寧夏盛龍橡塑制品有限公司簽訂借款保證擔(dān)保合同,約定寧夏盛龍橡塑制品有限公司對圣花實業(yè)公司和唐書華向臧某某自2013年9月22日至2016年9月21日、金額不超過2億元的借款本金及利息、違約金、賠償金及實現(xiàn)債權(quán)的費用提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。此外,臧某某亦與寧夏圣花米來生物科技有限公司、重慶合川鹽化工業(yè)有限公司簽訂借款保證擔(dān)保合同。后臧某某在原審一審中撤回對寧夏圣花米來生物科技有限公司和重慶合川鹽化工業(yè)有限公司的起訴。合同簽訂后,2013年11月4日,臧某某委托北京龍略國際文化傳媒有限公司作為付款人,向收款人山東事誠工貿(mào)有限公司匯款2000萬元。次日通過轉(zhuǎn)賬方式向收款人山東事誠工貿(mào)有限公司分三次匯款共計1000萬元,履行了付款義務(wù)。借款到期后,圣花實業(yè)公司、唐書華僅支付了部分借款利息,臧某某遂向山東省日照市中級人民法院提起訴訟,請求判令圣花實業(yè)公司、唐書華、圣華偉業(yè)公司償還臧某某借款3000萬元及利息、違約金,賠償律師費支出661500元。后臧某某申請追加菊花生物公司、魏巍、唐峰、張志強為被告,要求菊花生物公司、魏巍、唐峰、張志強作為連帶責(zé)任保證人共同承擔(dān)還款責(zé)任。
山東省日照市中級人民法院經(jīng)審理于2017年11月3日作出(2016)魯11民初122號民事判決,判決圣花實業(yè)公司、唐書華給付臧某某借款本金3000萬元及利息,圣華偉業(yè)公司、菊花生物公司、魏巍對上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。圣華偉業(yè)公司不服一審判決,向山東高院提起上訴。二審期間,山東省濟南市公安局市中區(qū)分局向山東高院出具市中公(舜耕)立字[2018]1061號立案決定書及情況說明,稱圣華偉業(yè)公司法定代表人趙玉平于2015年上半年到該局報案,其公司在山東省日照市中級人民法院審理的臧凱、臧某某起訴的民間借貸糾紛案件中被判決承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,該訴訟構(gòu)成虛假訴訟。該局經(jīng)初查后認(rèn)為有重大犯罪嫌疑,決定對趙玉平被虛假訴訟立案偵查。山東高院據(jù)此認(rèn)為,《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條規(guī)定:“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件,經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)”。鑒于本案因存在虛假訴訟的犯罪嫌疑已由公安機關(guān)立案偵查,依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百三十條的規(guī)定,應(yīng)駁回臧某某的起訴。2018年6月11日,山東高院作出(2018)魯民終407號民事裁定,撤銷山東省日照市中級人民法院(2016)魯11民初122號民事判決,駁回臧某某的起訴。臧某某不服該裁定,向本院申請再審。本院作出(2018)最高法民申3795號民事裁定,提審本案。
本院再審認(rèn)為,本案系民間借貸糾紛,爭議焦點為應(yīng)否駁回一審原告臧某某的起訴。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一的規(guī)定,虛假訴訟罪是指以捏造的事實提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為;經(jīng)濟犯罪是指在社會經(jīng)濟的生產(chǎn)、交換、分配、消費領(lǐng)域,為謀取非法利益,違反國家經(jīng)濟、行政法律法規(guī),破壞國家經(jīng)濟管理制度,損害正常經(jīng)濟秩序,依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。虛假訴訟罪侵害的客體是國家的司法秩序,而經(jīng)濟犯罪侵害的客體是國家的經(jīng)濟管理活動和經(jīng)濟秩序,兩者犯罪的主客觀方面及侵害的客體均不相同?!蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》第七十六條規(guī)定:“本規(guī)定所稱的‘經(jīng)濟犯罪案件’,主要是指公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門按照有關(guān)規(guī)定依法管轄的各種刑事案件”。《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》中規(guī)定的經(jīng)濟犯罪偵查局管轄的89種案件中,不包括虛假訴訟罪。《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(一)、(二)》中規(guī)定的共97種破壞社會主義經(jīng)濟秩序刑事案件中,也不包括虛假訴訟罪。因此,虛假訴訟罪不屬于經(jīng)濟犯罪的范疇。二審法院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條的規(guī)定,以本案有經(jīng)濟犯罪嫌疑為由駁回臧某某的起訴,適用法律確有不當(dāng)。但鑒于公安機關(guān)認(rèn)為本案有虛假訴訟犯罪嫌疑,已決定對趙玉平被虛假訴訟立案偵查,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第七條的規(guī)定,在臧某某涉嫌虛假訴訟刑事案件審結(jié)前,宜中止本案訴訟,待刑事案件審結(jié)后,可視情況恢復(fù)審理。綜上,臧某某申請再審的理由成立,應(yīng)予支持。
依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零七條第一款、第一百七十條第一款第二項、第一百七十一條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第四百零七條第二款規(guī)定,裁定如下:
一、撤銷山東省高級人民法院(2018)魯民終407號民事裁定。
二、指令山東省高級人民法院對本案進(jìn)行審理。
審判長  楊國香
審判員  孫曉光
審判員  李惠清
二〇一九年四月二十三日
書記員  席林林

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