山東省冠縣人民檢察院

起 訴 書

冠檢公刑訴〔2019〕194號(hào)

被告人范某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129311970********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及居住地河南省新野縣**街道**路**段**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月15日被冠縣公安局刑事拘留，于2019年1月17日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由冠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

本案由冠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月18日補(bǔ)查重報(bào)。期間延長(zhǎng)審查起訴期限30日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月份以來，閔某某（已判決）、范某某、崔某某（已判決）等人以“archer國際工業(yè)公司”拓展大陸市場(chǎng)、發(fā)行原始股票為名，通過該公司官網(wǎng)www.archerich.cc及網(wǎng)站上的資料宣傳“archer國際工業(yè)公司”發(fā)展實(shí)力，利用口口相傳、授課、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式面向不特定人員介紹購買該公司“股權(quán)”。

具體營銷模式如下：

一、股息收益：每天每股收益15美金（105元人民幣），同時(shí)贈(zèng)送晉級(jí)儲(chǔ)備金7.5美金（52.5元人民幣）。

二、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)：享有拓展網(wǎng)下團(tuán)隊(duì)1至20代股權(quán)賬號(hào)，每天每股7.5美金（52.5元人民幣）的獎(jiǎng)勵(lì)。

三、拓展獎(jiǎng)勵(lì)：獎(jiǎng)勵(lì)股值的15%,即225美金（1575元）。

四、股息績(jī)效；享有旗下團(tuán)隊(duì)1至20代股權(quán)賬號(hào)每天股息收益的5%(5.25元人民幣)的獎(jiǎng)勵(lì)。每拓展一個(gè)股權(quán)賬號(hào)享有2代績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，以此類推，直至20代。

五、投資期限：賬戶股息收益歷時(shí)200天，累計(jì)達(dá)3000美金（21000元人民幣）時(shí)，同步晉級(jí)儲(chǔ)備金1500美金（10500元人民幣），需要晉級(jí)賬戶繼續(xù)下一個(gè)階段。

六、晉級(jí)說明；1.晉級(jí)分5個(gè)階段，每個(gè)階段歷時(shí)200天，從VIP1至VIP5,每次晉級(jí)所有收益都會(huì)翻一倍。

2.晉級(jí)規(guī)則：晉級(jí)賬戶需要用50%的儲(chǔ)備金加上50%的現(xiàn)金。

七、申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)股東賬號(hào)上滿100美金或者100美金的倍數(shù)可隨時(shí)提現(xiàn)。提現(xiàn)收取5%手續(xù)費(fèi)。具體內(nèi)容是:交納1股1500美金（即10500或9450元），每天分紅1%即15美金（105元），經(jīng)過5個(gè)階段（每階段200天），一個(gè)循環(huán)下來，1股10500元可放大增值達(dá)到493500元，減去本金，凈賺483000元。除分紅外，還有拓展獎(jiǎng)勵(lì)。

截至案發(fā)時(shí)，已查明閔某某發(fā)展了范某某等人，范某某又發(fā)展了崔某某、徐某、宋某等人，崔某某又發(fā)展了劉某、李某、丁某某等人，丁某某、劉某等人又發(fā)展了范某某、王某某等人，范某某向下發(fā)展層級(jí)達(dá)六、七級(jí)，發(fā)展人數(shù)達(dá)162人。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.鑒定意見；3.辨認(rèn)筆錄；4.證人證言；5.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人范某某等人以投資入股為名，使繳費(fèi)入股者獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人員參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng),其承擔(dān)了宣傳、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)等職責(zé)，發(fā)展人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，被告人范某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

冠縣人民法院

檢察員：柴海生

2018年8月27日

附：

1.被告人范某某現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.證人名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

5._《量刑建議書》。

6.適用簡(jiǎn)易程序建議書。

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