大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2018〕539號

被告人龍某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼1521041994********，蒙古族，專科文化，沈陽**商貿(mào)有限公司大連**店店長，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)牙克石市**鎮(zhèn)**街**巷**號，現(xiàn)住大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**園**號樓**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2018年2月28日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2018年4月4日被該局逮捕。

被告人劉某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼2102811982********，漢族，初中文化，沈陽**商貿(mào)有限公司大連**店店員，戶籍所在地：遼寧省瓦房店市**鎮(zhèn)**村**屯**號，現(xiàn)住大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2018年2月28日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2018年4月4日被該局逮捕。

本案由大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年6月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年7月25日補查重報。本院于2018年8月25日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2017年9月，被告人龍某某、劉某某在沈陽**商貿(mào)有限公司大連**店（以下簡稱**店）工作期間，在**公司無國家相關(guān)部門批準、無經(jīng)營許可證和營業(yè)執(zhí)照情況下，以投資消費返利，送贈品為誘餌，采取向社會不特定人員發(fā)放宣傳單和親自接待、講課、宣傳、介紹等方法，自己和組織員工為**公司在社會上招收向該公司投資的會員。經(jīng)查，被告人龍某某提供自己中國建設(shè)銀行賬戶用于收取會員投資款合計人民幣14955377元，然后將上述款項轉(zhuǎn)給沈陽**公司總部的財務(wù)人員程某某和白某。目前查明的投資人的投資額共計8036918元，已經(jīng)返還合計3319844元。另查，被告人劉某某參與吸收的公眾投資存款額4234470元，已經(jīng)返還1664815元。被告人龍某某得到會員投資提成款20余萬元，用于償還個人欠款6萬元，用于向**公司投資4萬余元，余款被其日常生活消費。被告人劉某某得到會員投資提成款2萬余元，此款被其日常生活消費。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、**公司會員章程、大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**信息咨詢服務(wù)部開具的專用收款收據(jù)、會員取貨單、銀行查詢單及銀行流水明細、大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**信息咨詢服務(wù)部工商注冊查詢記錄等；

2.被害人趙某某、孔某某、秦某某等85人陳述；

3.被告人龍某某、劉某某的供述與辯解。

本院認為，被告人龍某某、劉某某非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??吳??海
檢??察??員：??周民廷

2018年9月7日

附：

1.被告人龍某某現(xiàn)被羈押于大連開發(fā)區(qū)看守所、被告人劉某某現(xiàn)被羈押于大連市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊，光盤4張隨案移送。

3.適用簡易程序建議書1份。