大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

大開(kāi)檢訴刑訴〔2018〕539號(hào)

被告人龍某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼1521041994********，蒙古族，專科文化，沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司大連**店店長(zhǎng)，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)牙克石市**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，現(xiàn)住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**園**號(hào)樓**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2018年2月28日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月4日被該局逮捕。

被告人劉某某，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼2102811982********，漢族，初中文化，沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司大連**店店員，戶籍所在地：遼寧省瓦房店市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2018年2月28日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月4日被該局逮捕。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年6月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月25日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2017年9月，被告人龍某某、劉某某在沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司大連**店（以下簡(jiǎn)稱**店）工作期間，在**公司無(wú)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)、無(wú)經(jīng)營(yíng)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照情況下，以投資消費(fèi)返利，送贈(zèng)品為誘餌，采取向社會(huì)不特定人員發(fā)放宣傳單和親自接待、講課、宣傳、介紹等方法，自己和組織員工為**公司在社會(huì)上招收向該公司投資的會(huì)員。經(jīng)查，被告人龍某某提供自己中國(guó)建設(shè)銀行賬戶用于收取會(huì)員投資款合計(jì)人民幣14955377元，然后將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)給沈陽(yáng)**公司總部的財(cái)務(wù)人員程某某和白某。目前查明的投資人的投資額共計(jì)8036918元，已經(jīng)返還合計(jì)3319844元。另查，被告人劉某某參與吸收的公眾投資存款額4234470元，已經(jīng)返還1664815元。被告人龍某某得到會(huì)員投資提成款20余萬(wàn)元，用于償還個(gè)人欠款6萬(wàn)元，用于向**公司投資4萬(wàn)余元，余款被其日常生活消費(fèi)。被告人劉某某得到會(huì)員投資提成款2萬(wàn)余元，此款被其日常生活消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、**公司會(huì)員章程、大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**信息咨詢服務(wù)部開(kāi)具的專用收款收據(jù)、會(huì)員取貨單、銀行查詢單及銀行流水明細(xì)、大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**信息咨詢服務(wù)部工商注冊(cè)查詢記錄等；

2.被害人趙某某、孔某某、秦某某等85人陳述；

3.被告人龍某某、劉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人龍某某、劉某某非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??吳??海
檢??察??員：??周民廷

2018年9月7日

附：

1.被告人龍某某現(xiàn)被羈押于大連開(kāi)發(fā)區(qū)看守所、被告人劉某某現(xiàn)被羈押于大連市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)，光盤4張隨案移送。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。