原告:黑龍江昆豐農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司,住所地哈爾濱市經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)嵩山路33號(hào)喜鎮(zhèn)大廈15層D座。
法定代表人:曹鳳榮。
委托訴訟代理人:靳繼江,黑龍江鑫元鴻律師事務(wù)所律師。
被告:黑龍江省天某農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司,住所地黑龍江省哈爾濱市道理區(qū)共樂小區(qū)101棟A單元18層F號(hào)。
法定代表人:吳昆。
被告:綏化恒豐生物科技有限公司,住所地黑龍江省綏化市北林區(qū)東富鄉(xiāng)。
法定代表人:于東旸。
被告:克山縣興隆農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司,住所地黑龍江省齊齊哈爾市克山縣北聯(lián)鎮(zhèn)城東北街。
法定代表人:劉恩權(quán)。
被告:富裕縣海華購物中心有限公司,住所地黑龍江省齊齊哈爾市富??h朝陽大街南側(cè)距中心路300米。
法定代表人:楊柳。
被告:齊齊哈爾昆豐通用航空有限公司,住所地黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)勞動(dòng)路11號(hào)。
法定代表人:朱大勇。
被告:劉宏彥(劉洪彥)。
原告黑龍江昆豐農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡稱昆豐公司)因與被告黑龍江省天某農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡稱天某公司)、綏化恒豐生物科技有限公司(以下簡稱恒豐公司)、克山縣興隆農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱興隆公司)、富??h海華購物中心有限公司(以下簡稱海華公司)、齊齊哈爾昆豐通用航空有限公司(以下簡稱通用公司)、劉宏彥合同糾紛一案,于2017年8月8日向本院起訴。本院依法組成合議庭,于2017年11月23日公開開庭進(jìn)行了審理。原告昆豐公司委托訴訟代理人靳繼江到庭參加訴訟。被告天某公司、恒豐公司、興隆公司、海華公司、通用公司經(jīng)本院依法傳票傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭。被告劉宏彥經(jīng)本院公告送達(dá)開庭傳票未到庭。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
昆豐公司向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、要求天某公司給付欠款171,876,575.37元,利息19,208,968.00元(自2016年1月18日至2017年7月31日期間,按年利率6.6%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算);2、要求恒豐公司、興隆公司、海華公司、通用公司對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶給付義務(wù);3、要求劉宏彥對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。庭審后,昆豐公司遞交書面意見,將利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為年利率6%。事實(shí)和理由:2016年1月18日起,昆豐公司與天某公司之間通過轉(zhuǎn)賬協(xié)議方式、現(xiàn)金方式雙方發(fā)生多筆業(yè)務(wù)往來(農(nóng)資款、借款、設(shè)備款等),欠款金額為473,898,717.15元,天某公司以現(xiàn)金方式、轉(zhuǎn)賬方式償還欠款金額為302,022,141.78元,截止2016年12月15日,尚欠171,876,575.37元及利息19,208,968.00元,(自2016年1月18日起至2017年7月31日止,以年利率6.6%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算)。2017年5月3日,興隆公司向昆豐公司出具保證書,自愿對(duì)天某公司所欠上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。2017年5月4日,恒豐公司、海華公司、通用公司向昆豐公司出具保證書,自愿對(duì)天某公司所欠上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。劉宏彥擔(dān)任天某公司法定代表人期間,其通過親屬持股或代持股方式實(shí)際控制天某公司,興隆公司、恒豐公司、海華公司、通用公司與天某公司系關(guān)聯(lián)企業(yè),另劉宏彥持有昆豐公司34%的股份,也為昆豐公司實(shí)際控制人,劉宏彥利用關(guān)聯(lián)關(guān)系和實(shí)際控制人身份,采取各種理由,多次批準(zhǔn)昆豐公司向天某公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)匯款、轉(zhuǎn)款、轉(zhuǎn)賬,造成天某公司欠昆豐公司往來款項(xiàng)近7億元無法收回。
天某公司未到庭,未提交書面辯解意見。
興隆公司、恒豐公司、海華公司、通用公司未到庭,未提交書面辯解意見。
劉宏彥未到庭,未提交書面辯解意見。
當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交證據(jù),本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。昆豐公司提供證據(jù)如下:1、天某公司付款明細(xì)表、記賬憑證、付款申請(qǐng)單、轉(zhuǎn)賬協(xié)議及國內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單1組。證實(shí)2016年2月3日至2016年11月7日,天某公司因資金周轉(zhuǎn)需要向昆豐公司借款12筆,金額共計(jì)150,033,895.37元該借款支出均為昆豐公司總經(jīng)理、實(shí)際控制人劉宏彥審批通過;2、天某公司支付款項(xiàng)明細(xì)表、記賬憑證、轉(zhuǎn)賬通知單、三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議1組。證實(shí)2016年1月15日至2016年3月29日,天某公司及劉宏彥通過實(shí)際控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)克山天維公司、克山天源公司、哈爾濱園豐種業(yè)公司及帝泰投資集團(tuán)公司等與昆豐公司簽訂三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議累計(jì)24筆,通過轉(zhuǎn)賬協(xié)議方式形成昆豐公司向天某公司付款共計(jì)322,964,821.78元;3、2016年昆豐公司與天某公司往來款明細(xì)統(tǒng)計(jì)表、應(yīng)收款確認(rèn)函、企業(yè)詢證函、承諾保證書1組。證實(shí)自2016年1月1日至2016年12月15日期間,經(jīng)統(tǒng)計(jì)昆豐公司付天某公司現(xiàn)金12筆,計(jì)150,933,895.37元,轉(zhuǎn)賬35筆,計(jì)322,964,821.78元。天某公司向昆豐公司回款現(xiàn)金19筆,計(jì)130,606,686.59元,轉(zhuǎn)賬10筆,計(jì)171,415,455.19元。天某公司欠昆豐公司往來款余額為171,876,575.37元,截至2017年7月31日,利息按照年利率6.6%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算為19,208,968.00元。天某公司與昆豐公司經(jīng)財(cái)務(wù)對(duì)賬,確認(rèn)截止2017年4月20日,天某公司欠昆豐公司719,933,414.90元,天某公司賬面金額為687,558,731.63元。2016年3月30日,企業(yè)詢證函確認(rèn)截止2015年12月31日,天某公司欠昆豐公司往來賬款54,144,055.22元。2017年4月21日,企業(yè)詢證函確認(rèn)截止2016年12月31日,天某公司欠昆豐公司713,316,830.59元,天某公司賬面金額為687,558,731.63元。海華公司、恒豐公司、興隆公司、通用公司分別出具書面《承諾保證書》,自愿對(duì)天某公司確認(rèn)所欠昆豐公司687,558,731.63元債務(wù)提供連帶責(zé)任保證,承擔(dān)連帶給付法律責(zé)任。承諾保證書上管轄約定發(fā)生糾紛管轄法院為黑龍江省農(nóng)墾中級(jí)法院。4、昆豐公司、天某公司、恒豐公司、興隆公司、海華公司、通用公司、帝泰投資集團(tuán)公司企業(yè)信用報(bào)告及劉宏彥(劉洪彥)公民身份證復(fù)印件1組。證實(shí)2016年11月9日前,昆豐公司法定代表人為劉宏彥,且其系昆豐公司股東(持股34%)。2016年10月12日前,天某公司的法定代表人為劉宏彥,天某公司對(duì)外投資包括克山天維公司、克山天源公司、哈爾濱園豐種業(yè)公司等。2016年1月26日前恒豐公司投資人劉洪彥(又名劉宏彥),出資40%,擔(dān)任公司監(jiān)事一職,王云出資40%(系劉洪彥前妻)。2014年11月12日前,興隆公司的投資人為天某公司,2016年3月21日,投資人變更為劉宏亮和劉恩權(quán),其二人系劉宏彥直系親屬。2015年8月12日前,海華公司投資人為帝泰投資集團(tuán)公司,2015年1月14日前,海華公司法定代表人為王云。2016年3月15日,帝泰投資集團(tuán)公司的法定代表人由王云變更為劉宏彥;2016年10月11日,法定代表人劉宏彥變更為吳昆,且吳昆還系天某公司的法定代表人。天某公司曾為通用公司的股東。劉宏彥(劉洪彥)作為昆豐公司的法定代表人,實(shí)際控制人,將昆豐公司大筆資金轉(zhuǎn)給其所實(shí)際控制、關(guān)聯(lián)公司包括天某公司、帝泰投資集團(tuán)等,造成昆豐公司近7億元的款項(xiàng)無法收回,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。上述證據(jù)除企業(yè)信用報(bào)告為網(wǎng)上下載打印件,其他均與原件核對(duì)無誤,本院認(rèn)為,昆豐公司所提供的上述證據(jù)形式客觀真實(shí),可相互認(rèn)證,均符合證據(jù)要件,可形成完整證據(jù)鏈條,可達(dá)到欲證明問題,且天某公司、恒豐公司、興隆公司、海華公司、通用公司、劉宏彥均未到庭發(fā)表質(zhì)證意見,對(duì)此真實(shí)性及證明問題給予采信。其他當(dāng)事人未提供證據(jù)。
本院認(rèn)定事實(shí):2016年11月9日,昆豐公司法定代表人由劉宏彥變更為曹鳳榮,投資人劉宏彥持有昆豐公司34%的股份。2016年1月4日,天某公司法定代表人由吳世臣變更為劉宏彥,2016年10月12日,天某公司法定代表人由劉宏彥變更吳昆。2016年1月28日,天某公司的投資人王云(持股20%)、劉智軒(持股80%)變更為黑龍江琨豐宏彥投資管理有限公司(持股100%)。2015年5月26日,恒豐公司法定代表人由王云變更為于東旸,2016年1月26日,恒豐公司的投資人劉宏彥(劉洪彥持股40%)、王卉(持股20%)、王云(持股40%)變更楊寶軍(持股40%)、孫建(持股60%)。2014年11月12日,興隆公司的投資人天某公司(持股100%)變更黑龍江省直屬糧庫管理有限公司和天某公司為共同投資人。2015年1月14日,海華公司法定代表人王云變更為楊柳,2015年8月12日,海華公司的投資人黑龍江省帝泰投資集團(tuán)有限公司(持股100%)變更為吳昆。2016年3月15日,黑龍江省帝泰投資集團(tuán)有限公司法定代表人王云變更為劉宏彥,2016年10月11日,該公司法定代表人由劉宏彥變更吳昆。2015年11月10日,天某公司向通用公司實(shí)繳出資20,000,000元。2016年1月18日起,昆豐公司與天某公司之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來,經(jīng)結(jié)算后,截止2016年12月15日,天某公司尚欠昆豐公司往來款為171,876,575.37元及利息19,208,968.00元,(自2016年1月18日起至2017年7月31日止,以年利率6.6%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算)。興隆公司、恒豐公司、海華公司、通用公司向昆豐公司出具保證書,自愿對(duì)天某公司所欠上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。庭審后,昆豐公司向本院遞交調(diào)整利率標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)書,原主張利率標(biāo)準(zhǔn)為6.6%,現(xiàn)調(diào)整利率標(biāo)準(zhǔn)為6%。計(jì)算利息為17,462,698.18元(自2016年1月18日起至2017年7月31日止)。
本院認(rèn)為:關(guān)于昆豐公司主張?zhí)炷彻窘o付往來業(yè)務(wù)發(fā)生的欠款及利息問題。昆豐公司為其主張?zhí)峁┝讼蛱炷彻巨D(zhuǎn)款的付款申請(qǐng)、記賬憑證、銀行付款回單及轉(zhuǎn)賬協(xié)議書等證據(jù),天某公司未到庭給予否定,也未提供其他證據(jù)來佐證,本院對(duì)相關(guān)證據(jù)審查認(rèn)為,依現(xiàn)有證據(jù)可以認(rèn)定雙方之間存在合法債權(quán)債務(wù)關(guān)系,依法應(yīng)給予保護(hù),天某公司所欠款項(xiàng)為171,876,575.37元的事實(shí)存在,其理應(yīng)承擔(dān)給付所欠款項(xiàng)義務(wù),對(duì)此昆豐公司的主張給予支持。昆豐公司以天某公司所欠款項(xiàng)171,876,575.37元為基數(shù),以年利率6%為標(biāo)準(zhǔn)主張支付資金占用期間利息為17,462,698.18元(自2016年1月18日起至2017年7月31日止;)及自2017年7月31日至實(shí)際給付之日止的利息符合法律規(guī)定,且標(biāo)準(zhǔn)也未超出法律規(guī)定的合理范圍,對(duì)此給予支持。
關(guān)于昆豐公司主張恒豐公司、興隆公司、海華公司、通用公司對(duì)天某公司所欠款項(xiàng)承擔(dān)連帶給付義務(wù)問題。恒豐公司、興隆公司、海華公司、通用公司與昆豐公司、天某公司簽訂承諾保證書,對(duì)昆豐公司與天某公司截止2017年4月20日因雙方業(yè)務(wù)往來所欠款項(xiàng)承擔(dān)連帶保證責(zé)任,保證書內(nèi)容符合法律規(guī)定,約定明確,恒豐公司、興隆公司、海華公司、通用公司未出庭對(duì)此給予否認(rèn),本院認(rèn)定承諾保證書客觀真實(shí),雙方之間簽訂的保證合同有效且成立,昆豐公司以此主張其承擔(dān)連帶保證責(zé)任的請(qǐng)求予以支持。恒豐公司、興隆公司、海華公司、通用公司承擔(dān)相應(yīng)保證責(zé)任后可向天某公司追償。
關(guān)于昆豐公司主張劉宏彥對(duì)天某公司所欠往來款項(xiàng)承擔(dān)賠償責(zé)任問題。劉宏彥作為昆豐公司的法定代表人、實(shí)際控制人,利用其在公司的特殊身份,未經(jīng)股東會(huì)、股東大會(huì)同意,為其作為股東的其他公司、與其有關(guān)系的關(guān)聯(lián)公司訂立合同、交易、提供借款等,其在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的規(guī)定,給昆豐公司造成損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,對(duì)此昆豐公司的主張給予支持。
綜上,依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第一百零七條、第一百一十三條、《中華人民共和國擔(dān)保法》第六條、第十二條、第十八條、第二十一條,《中華人民共和國公司法》第二十一條,《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用若干問題的規(guī)定》第二十九條,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告黑龍江省天某農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司于本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)給付原告黑龍江昆豐農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司欠款171,876,575.37元、利息17,462,698.18元,合計(jì)189,339,273.55元。以及自2017年7月31日至該款項(xiàng)實(shí)際給付之日止,以年利率6.6%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的利息;
二、被告綏化恒豐生物科技有限公司、克山縣興隆農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司、富??h海華購物中心有限公司、齊齊哈爾昆豐通用航空有限公司對(duì)本判決第一項(xiàng)判項(xiàng)承擔(dān)連帶給付責(zé)任,承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任后可向天某公司追償;
三、被告劉宏彥(劉洪彥)對(duì)本判決第一項(xiàng)判項(xiàng)承擔(dān)連帶給付責(zé)任。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)997,228.00元,由被告黑龍江省天某農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、被告綏化恒豐生物科技有限公司、克山縣興隆農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司、富??h海華購物中心有限公司、齊齊哈爾昆豐通用航空有限公司、劉宏彥負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于黑龍江省高級(jí)人民法院。
審判長 張繼
審判員 王耀華
審判員 董力源
書記員: 安迪
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