萬(wàn)某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

萬(wàn)檢刑不訴〔2021〕11號(hào)

被不起訴人黃某甲，男性，1989年**月**日出生，福建省龍巖市永定縣人，公民身份號(hào)碼3508221989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市永定縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被萬(wàn)某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月10日由萬(wàn)某某公安局執(zhí)行逮捕，2020年4月7日經(jīng)宜春市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2020年5月10日，本院于2020年10月27日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人葉某某，江西天使律師事務(wù)所律師。

本案由萬(wàn)某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日向移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年5月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案于2020年6月8日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限，6月22日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)重報(bào)后，本案于2020年8月20日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)重報(bào)后，本院于2020年10月20日第二次延長(zhǎng)審查起訴期限。

萬(wàn)某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年12月中旬至2020年01月08日期間，犯罪嫌疑人柯某甲與柯某乙、柯某丙、黃某乙、肖某某(因傷取保候?qū)?組織人員黃某甲等人在萬(wàn)載**街道**村肖某某岳父舊房屋與萬(wàn)某某**鄉(xiāng)**村張某甲房屋內(nèi)利用手機(jī)撥打電話與QQ?聊天軟件從事電信詐騙活動(dòng)，其專門針對(duì)以往在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上辦理過(guò)貸款的人員以注銷貸款賬戶，維護(hù)良好信用記錄為名義要求被害人從貸款平臺(tái)借款或用自有資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)至指定詐騙賬戶方式進(jìn)行詐騙，其具體犯罪事實(shí)如下:

1、2020年01月08日下午15時(shí)許，被害人呂某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人在貸款平臺(tái)上貸款將所得3500元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

2、2020年01月08日中午12時(shí)許，被害人張某乙接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人在貸款平臺(tái)上貸款將所得20600元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

3、2020年01月08日下午16時(shí)許，被害人王某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將自有資金38000元轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

4、2020年01月07日上午11時(shí)許，被害人舒某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將在貸款平臺(tái)上貸款所得28175元轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

5、2020年01月07日下午14?時(shí)許，被害人朱某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將自有資金112490.2元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

6、2020年01月07日，被害人黃某丙接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將11398.69元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

7、2020年01月07日，被害人張某丙接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ?號(hào)后便嫌疑人要求被害人將31954元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

8、2020年01月06日，被害人黃某丁接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ?號(hào)后便嫌疑人要求被害人將55953.2元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

9、2020年01月06日，被害人劉某甲接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將23000元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

10、2020年01月05日，被害人孫某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ?號(hào)后便嫌疑人要求被害人將11700元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

11、2020年01月02日，被害人陳某甲接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將49940元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

12、2020年01月02日，被害人陳某乙接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其將18995?元元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

13、2019年12月31日，被害人溫某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將22000元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

14、2019年12月30日，被害人張某丁接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ?號(hào)后便嫌疑人要求被害人將15289.68元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

15、2019年12月27日，被害人郁某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ?號(hào)后便嫌疑人要求被害人將31900?元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

16、2019年12月26日，被害人劉某乙接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ?號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將26000元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

17、2019年12月19日，被害人陳某丙接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將5000元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

18、2019年12月19日，被害人閔某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將7000元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

19、2019年12月18日，被害人司某某接到一手機(jī)號(hào)碼為19945305410?的電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ?號(hào)后便嫌疑人要求被害人將78600元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

20、2019年12月18日，被害人曾某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將38600元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的四張銀行卡內(nèi)。

21、2019年12月18日，被害人彭某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將5994元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

22、2019年12月17日，被害人任某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將4000元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

23、2019年12月16日，被害人吳某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將17989元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

24、2019年12月15日，被害人萬(wàn)某某接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ號(hào)后便嫌疑人要求被害人將78035.25元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

25、2019年12月14日，被害人張某戊接到一電話，對(duì)方自稱京東金融客服人員以被害人曾經(jīng)以學(xué)生身份注冊(cè)京東京金融賬戶現(xiàn)需要注銷賬戶維持良好信譽(yù)為由讓其添加QQ?號(hào)碼解決問(wèn)題，在添加對(duì)方要求的QQ?號(hào)后便嫌疑人要求被害人將10000?元錢轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足，一是不能認(rèn)定黃某甲的犯罪金額，二是不能確定嚴(yán)坑窩點(diǎn)的詐騙電話撥打次數(shù)，因此不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某甲不起訴。

萬(wàn)某某人民檢察院

2021年1月29日

（院印）