藍(lán)某某人民檢察院

起訴書

藍(lán)檢刑訴〔2018〕195號

被告人黃某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼6101021966********，漢族，高中文化，家住陜西省西安市新城區(qū)**號樓**單元**號，系西安**有限公司**團(tuán)隊**。2018年3月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被藍(lán)某某公安局刑事拘留，同年3月27日被該局取保候?qū)彛?018年5月29日因涉嫌故意傷害罪被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年7月2日被臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由藍(lán)某某公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間本院于2018年12月7日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2015年5月，尋某某、武某某（均另案處理）與陜西****開發(fā)有限**司**宋某某（另案處理）協(xié)商以銷售大禮包的方式，高額利潤回報為誘餌，騙取**的資金。2015年5月28日,宋某某與肖某某（另案處理）合伙設(shè)立注冊西安****養(yǎng)生有限公司（以下簡稱養(yǎng)生公司）。后尋某某、武某某與宋某某達(dá)成傳銷活動項目的協(xié)議，成立了該**司的管理機構(gòu)，宋某某任**司**，肖某某任**司副**，尋某某任**政**，武某某任副**、大禮包項目銷售總監(jiān)。養(yǎng)生公司以整合**旅游資源為名，組織若干可以在當(dāng)?shù)夭惋?、購物、?*（以下簡稱大禮包），通過銷售大禮包招募**，按照每名**有上線一名、下線兩名的順序，自肖某某始，尋某某、武某某為第二層級并各自形成銷售團(tuán)隊，漸次組成層級，以發(fā)展人員的人數(shù)、級別、左右兩支下線是否平衡等作為返利依據(jù)，以高額利潤回報為誘餌，騙取**資金。養(yǎng)生公司發(fā)展**銷售大禮包團(tuán)隊分為武某某團(tuán)隊和尋某某團(tuán)隊，后又成立了爾某某（另案處理）國際部銷售團(tuán)隊。

2015年5月，被告人黃某某通過購買養(yǎng)生公司2.4萬元的大禮包成為**名下**，后擔(dān)任**部**，其通過宣傳引誘他人購買大禮包，**傳銷**。經(jīng)查，黃某某直接或者間接發(fā)展參與傳銷人員96人，且層級在13級，銷售金額2004000元，非法獲利67205元。黃某某到案后已退還非法所得67205元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接處警登記表、受案登記表，破案經(jīng)過、到案經(jīng)過，西安****養(yǎng)生有限公司營業(yè)執(zhí)照、工商登記等相關(guān)書證；

2.證人董某某、呂某某、歐某某等人的證言；同案犯宋某某、肖某某、武某某、尋某某、爾某某等人的供述；

3.銷售網(wǎng)絡(luò)層級圖、獲利圖、網(wǎng)絡(luò)剩余電子幣截圖、退贓票據(jù)；

4.遠(yuǎn)程勘驗工作筆錄，電子數(shù)據(jù)提取筆錄，辨認(rèn)筆錄及照片；

5.計算機司法鑒定補充意見書；

6.被告人黃某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)的經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品、服務(wù)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為記酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對被告人黃某某提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省藍(lán)某某人民法院

檢??察??員：趙媛媛

助理檢察員：馬??偉

2018年12月17日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷5冊、光盤6張；

3.計算機補充鑒定補充意見書1冊、光盤1張。

附：

相關(guān)法條：《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。