大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2019〕19號

被告人黃某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼2202221976********，漢族，初中文化，系**有限公司法定代表人，住址及戶籍所在地：大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**里**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年9月10日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日，被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2102111987********，漢族，大專文化，系大連**影視傳媒有限公司法定代表人，住址及戶籍所在地：大連市甘井子區(qū)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年9月11日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日，被該局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日分別告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。2018年1月5日，本案依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人黃某某、王某甲經(jīng)商議在大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)注冊成立了**有限公司，由被告人王某甲出資人民幣45萬元，并聯(lián)系辦理了工商手續(xù)，由被告人黃某某任公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司日常管理。2018年5月至8月期間，**有限公司以高額利息為誘餌，向社會(huì)群眾趙某某等120人，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣277萬元，返還本金及利息共計(jì)人民幣10.023萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍信息、案件來源、抓捕經(jīng)過、工商查詢檔案、銀行交易明細(xì)（黃某某、王某甲、普達(dá)公司）、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、欠條、POS簽購單、銀行交易明細(xì)等；

2．證人盧某某、徐某某、周某某證言；

3．被害人劉某某、王某乙、某某某、宋某甲、丁某某、石某某、王某丙、王某丁、李某甲、張某甲、韓某某、宋某乙、王某戊、張某乙、李某乙、李某丙、陳某某、范某某、王某己、曲某某等陳述；

4．被告人王某甲、黃某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、王某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??李迪
檢??察??員：??吳海

2019年1月10日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所；

2.偵查卷宗八冊、光盤五張等材料隨案移送。