大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人黃某某，男，1987年*月*日出生，身份證號(hào)碼3505831987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及住址：福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月27日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月27日、2019年12月12日、2020年2月22日依法延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年下半年始，被告人黃某某為了賺錢，在明知對(duì)方在進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情況下，先后兩次將個(gè)人銀行卡、身份證、微信、手機(jī)號(hào)等信息售賣給林某某（因涉嫌多次的詐騙犯罪，已被列為網(wǎng)上逃犯），從中獲利人民幣7?800元。

2018年12月下旬，林某某使用黃某某的個(gè)人信息，以售賣勞力士手表的名義，從被害人董某某處騙取了人民幣109?000元，而后林某某讓黃某某幫助取錢，并承諾將取款金額的30%作為“好處費(fèi)”。黃某某明知該錢款系林某某違法犯罪所得的贓款，仍同意幫助對(duì)方取現(xiàn)。2018年12月26日上午某時(shí)，黃某某在山西省運(yùn)城市工商銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理了補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，并在該網(wǎng)點(diǎn)和另一個(gè)工商銀行網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)分兩次取走現(xiàn)金人民幣105?000元并私吞。

2019年5月21日17時(shí)許，大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警在福建省南安市，在當(dāng)?shù)孛窬膮f(xié)助下，將黃某某在家中抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍信息、微信聊天記錄、QQ聊天記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬流水記錄、軌跡信息；

2．被害人董某某的陳述；

3．被告人黃某某的供述和辯解；

4．現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知是犯罪所得的贓款，而幫助提取、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，妨害了司法管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：吳海

2020年2月24日

附：

1.?被告人黃某某現(xiàn)羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。