鄧州市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄧檢一部刑訴〔2020〕1045號(hào)　

被告人謝某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501021986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)南寧市**區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因犯販賣(mài)毒品罪，于2013年3月26日被廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月并處罰金人民幣一千元。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月2日被廣西南寧市第一看守所臨時(shí)羈押至2020年10月9日。

????被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521331989********，壯族，初中肄業(yè)，務(wù)工，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)崇左市龍州縣**南街**號(hào)。

???被告人方某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501021987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)南寧市**區(qū)**大道**號(hào)**區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月2日被廣西南寧市第一看守所臨時(shí)羈押至2020年10月9日。

被告人黃某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4526231981********，壯族，初中文化程度，務(wù)工，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)百色市田東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人蒙某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4526231986********，壯族，初中文化，農(nóng)民,現(xiàn)住廣西百色市田東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。

該五名被告人均因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日被鄧州市公安局刑事拘留，2020年10月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、謝某某、馬某某、方智軍、蒙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月28日零時(shí)許，鄧州市人袁某某報(bào)警稱(chēng)自2018年年底以來(lái)，其同事鄧州市中心醫(yī)院財(cái)務(wù)室員工馬某甲利用公款在凱時(shí)等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博，賭資共計(jì)3000余萬(wàn)元。經(jīng)查，被告人黃某某、蒙某某、馬某某、方某某名下均有銀行卡向馬良的涉賭銀行卡內(nèi)有轉(zhuǎn)賬記錄。

1.被告人謝某某為獲取利益，在明知他人用自己的銀行卡實(shí)施違法犯罪行為的情況下，在2020年上半年的時(shí)候，以自己的身份證辦理了先后在農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行辦理銀行卡及相配套的U盾出售給他人一個(gè)自稱(chēng)叫李某某的男子。后謝某某又介紹方某某辦理兩套銀行卡賣(mài)給李某某，謝某某從中獲取幾百元現(xiàn)金。經(jīng)調(diào)取銀行流水顯示：被告人謝某某涉案的工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡沒(méi)有交易流水；被告人謝某某涉案的郵政銀行61279961001********銀行卡流水25477746元，方某某兩個(gè)涉案銀行卡流水共計(jì)73345570元。謝某某涉案的三張銀行卡流水共計(jì)98823316元。

2.被告人馬某某為獲取利益，在明知他人用自己的銀行卡實(shí)施違法犯罪行為的情況下，在2020年1月份的時(shí)候，以自己的身份證辦理了先后在農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵政銀行辦理銀行卡及相配套的U盾出售給他人。經(jīng)調(diào)取銀行流水顯示：被告人馬某某涉案的建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行卡均沒(méi)有交易流水；涉案的郵政儲(chǔ)蓄銀行62179961001********銀行卡的交易流水為87364749元。

3.被告人方某某為獲取利益，在明知他人用自己的銀行卡實(shí)施違法犯罪行為的情況下候，在2020年上半年的時(shí)候，以自己的身份證辦理了先后在農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵政銀行辦理銀行卡及相配套的U盾三套出售給謝某某。經(jīng)調(diào)取銀行流水顯示：被告人方某某涉案的農(nóng)業(yè)銀行卡沒(méi)有交易流水；涉案的郵政銀行62179961001********銀行卡流水73290723元；建設(shè)銀行62366812900********銀行卡流水54847元；兩個(gè)涉案銀行卡流水共計(jì)73345570元。

4.被告人黃某某為獲取利益，在明知他人用自己的銀行卡實(shí)施違法犯罪行為的情況下，在2020年1月份的時(shí)候，以自己的身份證辦理了先后在農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行辦理三套銀行卡及相配套的U盾出售給他人。經(jīng)調(diào)取銀行流水顯示：黃某某涉案的建設(shè)銀行銀行卡62366834500********的流水3265073元；建設(shè)銀行卡號(hào)62366834500********的銀行卡流水7036452元；農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62133628399********的銀行卡流水31178491元；三個(gè)涉案銀行卡流水共計(jì)41480016元。

5.被告人蒙某某為獲取利益，在明知他人用自己的銀行卡實(shí)施違法犯罪行為的情況下，在2019年12月份的時(shí)候，以自己的身份證辦理了兩張建設(shè)銀行卡及相配套的U盾出售給他人，經(jīng)調(diào)取銀行流水顯示：被告人蒙某某涉案的中國(guó)建設(shè)銀行6217003400********銀行卡流12348088元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人黃某某、謝某某、馬某某、方某某、蒙某某戶籍信息、違法犯罪記錄查詢(xún)證明、銀行流水、情況說(shuō)明、到案證明等書(shū)證；2.證人馬良的證言；3.被告人黃某某、謝某某、馬某某、方智軍、蒙某某的供述和辯解等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、謝某某、馬某某、方智軍、蒙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、馬某某、方某某、謝某某、蒙某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)并為其提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。五名被告人到案后均如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；五名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：袁紅俠

?????????馬??林

2020年12月22日　

附件：

1.被告人黃某某、謝某某、馬某某、方某某現(xiàn)羈押于鄧州市看守所，被告人蒙某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)及全部補(bǔ)充材料十二頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份；

4.《量刑建議書(shū)》《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。