兩當(dāng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

兩檢公訴刑不訴〔2020〕9號(hào)

被不起訴人魯某某，男，漢族，1965年*月*日出生，初中文化程度，居民身份證號(hào)碼6226291965********，兩當(dāng)縣**局退休職工，戶(hù)籍所在地甘肅省兩當(dāng)縣**鎮(zhèn)**家屬院*單元**室，家住甘肅兩當(dāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)**家屬院*單元***室。被不起訴人魯某，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年11月11日被兩當(dāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省兩當(dāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某、魯某某、杜某某、魯某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月11日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，兩當(dāng)縣成立“古秘藏”工作室，李某某被“古秘藏”公司授權(quán)為兩當(dāng)縣負(fù)責(zé)人。該組織打著精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目的稱(chēng)號(hào)，以互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)體+三農(nóng)+三創(chuàng)+分享經(jīng)濟(jì)為口號(hào)，分為A網(wǎng)B網(wǎng)，A網(wǎng)分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種模式，靜態(tài)模式為在公司商城中間接或直接消費(fèi)19600元可獲得同等價(jià)位的商品，就成為本公司的VIP會(huì)員，開(kāi)始享受全球新增業(yè)績(jī)10%的分紅，（每天分0-500元）最遲12個(gè)月，分夠19600元（分不夠的余額在年滿12個(gè)月之內(nèi)公司一次性秒到賬補(bǔ)夠差額）。動(dòng)態(tài)模式為成為VIP會(huì)員后，分享新客戶(hù)進(jìn)公司商城消費(fèi)，有四項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)：（一）回本獎(jiǎng)：（100%）分享A、B兩名新會(huì)員各消費(fèi)19600元的商品，你就回本19600元（一層）（二）層獎(jiǎng)：（50%）當(dāng)分享的A、B兩名新會(huì)員又各分享A1、B1客戶(hù)各消費(fèi)19600元的商品，這時(shí)將獲得層獎(jiǎng)9800元（無(wú)限層）；（三）量獎(jiǎng)：（10%）當(dāng)A和B又分享新的客戶(hù)A2、B2各一名消費(fèi)19600元的商品，就可獲得量獎(jiǎng)1960元，但由于數(shù)量額度較大公司日封頂在2.6萬(wàn)元以?xún)?nèi)；（四）見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)：（0.5%）自你以下每進(jìn)一名新會(huì)員消費(fèi)19600元的商品，你就可獲得見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)98元（如果A、B兩區(qū)同時(shí)發(fā)展你的收入可高達(dá)20萬(wàn)元，單區(qū)發(fā)展收入可高達(dá)10萬(wàn)元）（十層）以上消費(fèi)收入公司扣除20%的重復(fù)消費(fèi)，扣除10%的管理費(fèi)，個(gè)人所得稅和1%的提現(xiàn)費(fèi)（銀行收取）共計(jì)31%，純收入為69%.B網(wǎng)為理財(cái)網(wǎng)。

被不起訴人魯某某，經(jīng)魯某某（李某某下線）發(fā)展加入“西安古秘藏電子商務(wù)有限公司”組織后，向不特定人員宣傳“古秘藏”項(xiàng)目，并發(fā)展下線獲取返利，至“古秘藏”項(xiàng)目平臺(tái)關(guān)閉，魯某某直接、間接發(fā)展下線層級(jí)三級(jí)以上，發(fā)展人數(shù)23人，投單數(shù)26單，涉案金額509600元，被不起訴人魯某在審查起訴階段向其發(fā)展的下線9人退還投單資金106404元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被不起訴人供述與辯解等。

被不起訴人魯某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查，現(xiàn)有證據(jù)仍然達(dá)不到最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）第七十八條的規(guī)定的“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)予立案追訴”的立案標(biāo)準(zhǔn)。綜上,本部門(mén)認(rèn)為,?依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對(duì)魯某作不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向隴南市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向兩當(dāng)縣人民法院起訴。

兩當(dāng)縣人民檢察院

2020年7月6日

（院?。?/span>