哈爾濱市平房區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈平檢訴刑訴〔2018〕7號(hào)

被告人馬某某，女，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323011961********，漢族，初中文化，系黑龍江**公司**，住黑龍江省綏化市**路（戶籍所在地：黑龍江省綏化市**區(qū)**街**委**號(hào)）。2017年10月1日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局平房分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局平房分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局平房分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2017年12月20日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2015年9月，被告人馬某某以其為**的黑龍江**公司在黑龍江綏化市**公寓為名，在哈爾濱市平房區(qū)**街**號(hào)**樓設(shè)立集資點(diǎn)，通過(guò)發(fā)傳單、組織宣傳會(huì)議的形式，以每月8分利息為誘餌，向不特定人群郝某某、宋某某等66人非法吸收公眾存款人民幣1,621,750.00元，返還利息83,680.00元，實(shí)際損失1,538,070.00元。

經(jīng)偵查，被告人馬某某于2017年10月1日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證公安機(jī)關(guān)出具的案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)，被告人馬某某的戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，郝某某、劉某某、王某某等投資人與黑龍江**公司簽訂的借款協(xié)議、砍頭息收據(jù)及身份證復(fù)印件，黑龍江**公司非法吸收公眾存款的宣傳單，黑龍江**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及登記材料，被告人馬某某用于建設(shè)**公寓采購(gòu)憑證，被告人馬某某銀行賬戶明細(xì)；

2.證人周某某、李某某、楊某某等人的證言；

3.被告人馬某某的供述和辯解；

4.黑龍江**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)和司法鑒定補(bǔ)充意見(jiàn)書(shū)；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市平房區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：孫明

2018年1月2日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市看守所。

2.案卷材料和鑒定意見(jiàn)12冊(cè)。????