大同市云岡區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

云岡檢刑刑不訴〔2019〕5號(hào)

被不起訴人馬某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼1402031xxxxxx，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山西省大同市平城區(qū)向陽(yáng)里派出所，住大同市城區(qū)柳航新村x樓x單元x號(hào)，同煤集團(tuán)某公司下崗工人，2018年9月20日因涉嫌詐騙罪被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留，同年10月12日被大同市公安局云岡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由大同市公安局云岡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院于2019年2月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月16日補(bǔ)查重報(bào)。

大同市公安局云岡區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年3月份至2018年9月份期間，被不起訴人馬某某、呂某某、海某某、臧某某以為他人代辦中石化加油卡，充值3000元返6000元，充值6000元返12000元加油卡為由，在大同市西花園羽毛球館附近對(duì)受害人譚某某、劉某某、邰某某、王某某等人進(jìn)行詐騙。該案件中，被不起訴人馬某某系該團(tuán)伙主犯，在該團(tuán)伙中負(fù)責(zé)全面工作，與海某某、呂某某系雇傭與被雇傭的關(guān)系；被不起訴人海某某負(fù)責(zé)為受害人所持中石化加油卡充值返利以及將違法所得錢財(cái)向云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)轉(zhuǎn)賬；被不起訴人呂某某負(fù)責(zé)該團(tuán)伙財(cái)務(wù)后勤財(cái)務(wù)工作，并將所收財(cái)務(wù)交與馬某某、海某某；被不起訴人臧某某韞宇負(fù)責(zé)向受害人出售中石化加油卡并從中非法獲利。

本院認(rèn)為，被不起訴人馬某某、呂某某、海某某于2018年3月份至5月，在大同市平城區(qū)御河西路勞動(dòng)就業(yè)中心租房?jī)?nèi)，為了投資“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)全返平臺(tái)獲利（據(jù)馬某某供述，投資平臺(tái)的錢按6.25倍每天以萬(wàn)分之五的利錢返還，其測(cè)算投資1萬(wàn)元平臺(tái)給其返回6.25萬(wàn)元，需要五年左右時(shí)間）推出了辦理中石化加油卡，充值3000元返4800元，充值6000元返9600元，并給介紹人3%的提成，進(jìn)行非法吸收資金。被不起訴人臧某某通過(guò)其父親和證人張某某打電話時(shí)得知的是辦加油卡存3000元、6000元分12個(gè)月翻倍返還的消息，為了獲利，臧某某在微信群發(fā)布消息，稱其能夠辦理中石化加油卡，充值7500元返12000元、充值4000元返6000元。先后在大同市西花園羽毛球館附近、同煤集團(tuán)辦公樓等處收取被害人譚某某、劉某某、邰某某等26人身份信息和資金人民幣191500元，扣除自己所得38500元后，用余款到馬某某等人在大同市平城區(qū)御河西路勞動(dòng)就業(yè)中心租房?jī)?nèi)找呂某某辦理了中石化加油卡26張。馬某某、呂某某、海某某收到錢款后給辦理的26張加油卡內(nèi)返還了一至三個(gè)月共計(jì)人民幣30800元后，因“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)全返平臺(tái)于2018年5月8日被叫停，資金鏈斷裂，致使26名被害人的加油卡內(nèi)不能收到返還資金，后四被不起訴人向被害人承諾2018年9月15日前退還所欠資金，因逾期未退還，被害人于同年9月17日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)于同年9月20日立案并于當(dāng)天將四人抓獲。至2018年11月，四被不起訴人將被害人余款全部退還，并取得被害人諒解。

綜上，被不起訴人馬某某、呂某某、海某某為了獲利推出了辦理中石化加油卡，充值3000元返4800元（每月返400元，返12個(gè)月）、充值6000元返9600元（每月返800元，返12個(gè)月），并辦理110張，其三人的主觀故意是出于非法集資；馬等人辦理加油卡后也給辦理的加油卡內(nèi)發(fā)還過(guò)資金，但由于馬等人投資的“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)全返平臺(tái)于2018年5月8日被廣東警方以涉嫌傳銷查處，資金鏈斷裂，導(dǎo)致被害人的加油卡內(nèi)不能收到返還資金，案發(fā)前馬某某、呂某某、海某某已將大部分被害人的資金歸還，案發(fā)后又退還26名被害人全部余款并取得諒解，證明其三人無(wú)騙取公私財(cái)物的故意，也無(wú)非法占有的目的；吸收26名被害人資金合計(jì)122200元，未達(dá)到個(gè)人非法集資20萬(wàn)元，吸收對(duì)象未達(dá)到30人以上，也未給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上；也不存在最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定的集資詐騙的情形，因此，認(rèn)定馬某某、呂某某、海某某涉嫌詐騙罪或非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大同市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大同市云岡區(qū)人民法院提起自訴。

2019年7月1日