大連長興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大長檢公訴刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人馬某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202211977********，回族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)，住遼寧省蓋州市**號(hào)樓，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月17日被瓦房店市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市沙河口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被逮捕。

本案由大連市公安局沙河口分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月23日向大連市沙河口區(qū)人民檢察院移送審查起訴。大連市人民檢察院于2019年10月21日將此案交本院辦理，本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月28日、2020年2月7日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；于2019年11月20日、2020年1月26日、2020年4月4日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月,被告人馬某某在大連長興島經(jīng)濟(jì)區(qū)加入“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺(tái)”，該平臺(tái)系以民間互助理財(cái)為名，要求參加者繳納49800元獲得加入資格，并按照發(fā)展層、A、B、C1、C2、C3順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織。被告人馬某某在該傳銷組織中參與管理三個(gè)盤，均處于C2級(jí)別，盤內(nèi)成員五十余人。被告人馬某某從事發(fā)展下線、帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

被告人馬某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：申購工作手冊(cè)、現(xiàn)金日記賬本等；2.書證：案件來源、到案經(jīng)過等；3.被告人的供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解；4.搜查筆錄：瓦房店市公安局民警對(duì)馬某某租住的房屋進(jìn)行搜查的筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人馬某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參加傳銷組織，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連長興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：宋曉磊

檢察官助理：張玉潔

2020年4月17日

附：

1．被告人馬某某現(xiàn)羈押于大連市看守所。

2．隨案移送下列材料：偵查卷宗三冊(cè)、物證四件、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《量刑建議書》一份、《律師意見》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。