周口市川匯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川檢一部刑訴〔2019〕301號　　

被告人馬某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4110241986********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省許昌市鄢陵縣，住鄢陵縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年6月27日被周口市公安局文昌分局刑事拘留。馬某某因犯詐騙罪被鄭州市金水區(qū)人民法院判處有期徒刑11年，且已投送河南省豫西監(jiān)獄服刑，6月26日對馬某某辦理臨時離監(jiān)手續(xù)后將其羈押于周口市看守所。

被告人陶某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4128271994********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣，因涉嫌詐騙罪于2018年10月29日被周口市公安局文昌分局抓獲歸案，因其在哺乳期同日對其取保候?qū)彙?/span>

本案由周口市公安局文昌分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、陶某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機關(guān)補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：被告人馬某某使用曹某某的身份注冊河南**汽車銷售有限公司，使用曹某某的身份證件辦理**銀行賬戶62148537********。2018年1月份，馬某某、馮某某（另案處理）、鄭某某（另案處理）、孫某某（另案處理）事先預(yù)謀伙同其他犯罪嫌疑人以分期付款方式進(jìn)行購車，向汽車銷售公司提供虛假證明資料，支付首付款簽訂購車合同及抵押合同后將車輛提出，并騙得車輛合格證、發(fā)票，不按合同約定去進(jìn)行貸款抵押，而是將車輛進(jìn)行銷售或貸款。

1、馬某某、馮某某、孫某某伙同劉某某（另案處理），以劉某某名義向周口市**汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）分期購買帕薩特轎車，提供虛假擔(dān)保人，馮某某使用曹某某的銀行賬戶及現(xiàn)金支付車輛首付款8.9萬元，騙取該車，馬某某將該車開走。孫某某以車輛需上鄭州牌照將車輛合格證、發(fā)票要走，不按合同要求辦理抵押登記。之后由馬某某聯(lián)系徐某某（另案處理）幫忙賣車，徐某某又通過王某某、連某某將車輛賣給李某某，并提供了虛開的發(fā)票。2018年2月1日連某某賬戶轉(zhuǎn)入徐某某賬戶18萬元，徐某某賬戶將該款轉(zhuǎn)入曹某某賬戶17.7萬元。馮某某給劉某某分贓1.5萬元。經(jīng)鑒定，該車價格為186200元。

2、馬某某、馮某某、鄭某某、孫某某伙同段某某（另案處理），以段某某的名義向**公司分期購買帕薩特轎車，為能順利辦成分期購車，段某某謊稱與李某甲是夫妻關(guān)系，馮某某使用曹某某銀行賬戶，于2018年1月10日轉(zhuǎn)入**公司首付款8.9萬元，馬某某將該車開走。之后馬某某、馮某某、鄭某某、孫某某、段某某，又以段某某的名義將該車抵押給**銀行鄭州市花園路支行，由河南**汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）提供擔(dān)保，**公司打款13.7萬元給其業(yè)務(wù)員朱某某，朱某某轉(zhuǎn)入曹某某賬戶13.5萬元。陳某某向鄭某某索要墊付款，鄭某某在該車完成抵押后將該車交與陳某某。后被公安機關(guān)扣押。經(jīng)鑒定，該車價格為18.62萬元。

3、馬某某、馮某某、孫某某伙同陶某某（另案處理），以陶某某名義向**公司分期購買途觀L車，虛構(gòu)陶某某與李某乙是夫妻關(guān)系，騙取**公司信任。2018年1月24日，馬某某使用曹某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入馮某某銀行賬戶13萬元，由孫某某使用馮某某銀行賬戶轉(zhuǎn)給**公司購車首付款10.08萬元。孫某某又將該車合格證騙走。2018年4月份，馬某某聯(lián)系徐某某銷售該車，徐某某聯(lián)系了張某某，將該車賣與張某某，并提供了虛開的發(fā)票。張某某于2018年5月1日轉(zhuǎn)入徐某某銀行賬戶22.28萬元，徐某某轉(zhuǎn)入曹某某銀行賬戶21.58萬元。經(jīng)鑒定，該車價格為23.38萬元。

4、馬某某、馮某某、鄭某某、孫某某伙同何某某（另案處理）、陳某甲（另案處理），以何某某名義向**公司分期購買途觀L車，虛構(gòu)何某某與陳某甲是夫妻關(guān)系，二人拍攝結(jié)婚照并由孫某某偽造了結(jié)婚證，騙取**公司信任。2018年1月28日，馬某某使用曹某某銀行賬戶將購車首付款轉(zhuǎn)入馮某某銀行賬戶，由鄭某某使用馮某某銀行賬戶轉(zhuǎn)給**公司該車首付款11.48萬元。何某某以去鄭州上牌照為由，將該車合格證騙走，該車由鄭某某開走。之后，馬某某聯(lián)系徐某某銷車，徐某某通過淮南市**汽車銷售有限公司將該車銷售給閃某某，并提供了虛開的發(fā)票。2018年3月14日，淮南市**汽車銷售有限公司通過劉某甲的銀行賬號轉(zhuǎn)給徐某某23.48萬元，徐某某轉(zhuǎn)給馮某某的銀行賬戶22.5萬元。該車被公安機關(guān)扣押。經(jīng)鑒定，該車價格為24.48萬元。

上述四起犯罪事實，車輛鑒定價格減去馬某某等人支付的收付款后，詐騙數(shù)額為45.74萬元；其中，陶某某詐騙數(shù)額為13.3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案車輛三輛，現(xiàn)扣押于公安機關(guān)；

2.書證：報案記錄、戶籍證明、轉(zhuǎn)賬記錄等；

3.證人曹某某、王某甲、王某乙等人的證言；

4.被告人馬某某、陶某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：價格鑒定結(jié)論書；

6.辨認(rèn)筆錄：對被告人辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，被告人馬某某、陶某某虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。馬某某在共同犯罪中起主要作用是主犯，應(yīng)依《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰；馬某某多次利用該手段犯罪，已被鄭州市金水區(qū)人民法院判處刑罰正在執(zhí)行，應(yīng)依《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定處罰；被告人陶某某僅參與一起犯罪是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰、其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

此致

川匯區(qū)人民法院　

檢察員：郭煜、雷云飛

（院?。?/span>

2019年12月09日　

附：

????1．被告人馬某某現(xiàn)羈押于周口市看守所，陶某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：15239******。

2．案卷材料七冊、光碟一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。