周口市川匯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

川檢一部刑訴〔2020〕162號(hào)　

被告人馮某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127021991********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地河南省項(xiàng)城市**鎮(zhèn)**自然村**號(hào)，非人大代表或政協(xié)委員，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月2日被周口市公安局文昌分局逮捕。

被告人徐某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113241984********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地河南省南陽(yáng)市鎮(zhèn)平縣**鄉(xiāng)**莊**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，非人大代表或政協(xié)委員，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月22日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月2日被周口市公安局文昌分局逮捕。

本案由周口市公安局文昌分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，本院于2020年1月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2020年1月3日、2020年3月18日、2020年5月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。經(jīng)依法審查查明：

2017年6月底，許昌市鄢陵縣人馬某某（另案處理）使用曹某某的身份證注冊(cè)河南奧賽汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司，并辦理一個(gè)招商銀行賬戶(hù)。2018年1月份，被告人馮某某伙同馬某某、鄭某某（另案處理）、孫某某（另案處理）及其他犯罪嫌疑人，事先預(yù)謀，以分期付款方式進(jìn)行購(gòu)車(chē)，向汽車(chē)銷(xiāo)售公司提供虛假證明資料，支付首付款，簽訂購(gòu)車(chē)合同及抵押合同后將車(chē)輛提出，然后騙得車(chē)輛合格證、發(fā)票，不按合同約定去進(jìn)行貸款抵押，而是將車(chē)輛進(jìn)行銷(xiāo)售或貸款。

1、被告人馮某某伙同馬某某、孫某某、劉某某（另案處理），以劉某某名義，提供虛假擔(dān)保人，向周口市中德汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中德公司）分期購(gòu)買(mǎi)一輛帕薩特轎車(chē)。馮某某使用曹某某的銀行賬戶(hù)及現(xiàn)金支付車(chē)輛首付款8.9萬(wàn)元，騙取該車(chē)，馬某某將該車(chē)開(kāi)走。孫某某以車(chē)輛需上鄭州牌照為由將車(chē)輛合格證、發(fā)票要走，不按合同要求辦理抵押登記。之后馬某某聯(lián)系被告人徐某某讓其幫忙賣(mài)車(chē)，徐某某虛開(kāi)了該車(chē)發(fā)票，通過(guò)王某某、連某某將車(chē)輛賣(mài)出。2018年2月1日連開(kāi)軒賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給徐某某18萬(wàn)元，徐某某又將該款轉(zhuǎn)入曹某某賬戶(hù)17.7萬(wàn)元。事后馮某某給劉某某分贓1.5萬(wàn)元。現(xiàn)該車(chē)被公安機(jī)關(guān)扣押。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)格為186200元。

2、被告人馮某某伙同馬某某、鄭某某、孫某某、段某某（另案處理），以段某某的名義，虛構(gòu)與李某甲是夫妻關(guān)系，向中德公司分期購(gòu)買(mǎi)一輛帕薩特轎車(chē)。馮某某使用曹騰飛銀行賬戶(hù)，于2018年1月10日轉(zhuǎn)入中德公司首付款8.9萬(wàn)元，馬某某將該車(chē)開(kāi)走。之后馬某某、馮某某、鄭某某、孫某某、段某某，又以段某某的名義將該車(chē)抵押給工商銀行鄭州市花園路支行，由河南耀泰汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)耀泰公司）提供擔(dān)保，耀泰公司打款13.7萬(wàn)元給其業(yè)務(wù)員朱某某，朱某某轉(zhuǎn)入曹某某賬戶(hù)13.5萬(wàn)元。???陳某某向鄭某某索要墊付款，鄭某某在該車(chē)完成抵押后將該車(chē)交與陳某某。后被公安機(jī)關(guān)扣押。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)格為18.62萬(wàn)元。

3、被告人馮某某伙同馬某某、孫某某及陶某某（另案處理），以陶某某名義向中德公司分期購(gòu)買(mǎi)途觀L車(chē)，虛構(gòu)陶某某與李某乙是夫妻關(guān)系，騙取中德公司信任。2018年1月24日，馬某某使用曹某某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入馮某某銀行賬戶(hù)13萬(wàn)元，由孫某某使用馮某某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)給中德公司購(gòu)車(chē)首付款10.08萬(wàn)元。孫某某又將該車(chē)合格證騙走。2018年4月份，馬某某聯(lián)系徐某某銷(xiāo)售該車(chē)，徐某某聯(lián)系了張某某，將該車(chē)賣(mài)與張某某，并提供了虛開(kāi)的發(fā)票。張某某于2018年5月1日轉(zhuǎn)入徐某某銀行賬戶(hù)22.28萬(wàn)元，馬某某轉(zhuǎn)入曹某某銀行賬戶(hù)21.58萬(wàn)元。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)格為23.38萬(wàn)元。

4、被告人馮某某伙同馬某某、鄭某某、孫某某及何某某、陳某某（另案處理），以何某某名義向中德公司分期購(gòu)買(mǎi)途觀L車(chē)，虛構(gòu)何某某與陳某某是夫妻關(guān)系，二人拍攝結(jié)婚照并由孫某某偽造了結(jié)婚證，騙取中德公司信任。2018年1月28日，馬某某使用曹某某銀行賬戶(hù)將購(gòu)車(chē)首付款轉(zhuǎn)入馮某某銀行賬戶(hù)，由鄭某某使用馮某某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)給中德公司該車(chē)首付款11.48萬(wàn)元。何某某以去鄭州上牌照為由，將該車(chē)合格證騙走，該車(chē)由鄭某某開(kāi)走。之后，徐某某聯(lián)系徐某某銷(xiāo)車(chē)，徐某某通過(guò)淮南市華恩汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司將該車(chē)銷(xiāo)售給閃銀章，并提供了虛開(kāi)的發(fā)票。2018年3月14日，淮南市華恩汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司通過(guò)他人的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)給徐某某23.48萬(wàn)元，徐某某轉(zhuǎn)給馮某某的銀行賬戶(hù)22.5萬(wàn)元。該車(chē)被公安機(jī)關(guān)扣押。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)格為24.48萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息及在逃人員登記撤銷(xiāo)表、刑事判決書(shū)?、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押物品清單?、合同、照片、車(chē)輛資料、抓獲經(jīng)過(guò)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、欠款明細(xì)、交易明細(xì)、情況說(shuō)明、汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同、貸款合同、抵押合同、常住人口基本信息等。

2.證人證言：證人曹某某、王某某、朱某某?、劉某某、邵某某、李某某?、陳某某?、連某某、蔣某某、張某某等證言。

3.被害人陳述：被害人王某某??、劉某某?、魏某某?、趙某某陳述。?

4.被告人馮某某、徐某某的供述與辯解。

5.同案犯馬某某、何某某、孫某某?、段瑞霞?、劉某某?供述與辯解。

6.鑒定意見(jiàn)：價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)；

7.辨認(rèn)筆錄11份?。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某伙同他人，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人徐某某以牟利為目的，幫助他人銷(xiāo)售犯罪所得車(chē)輛，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某在詐騙共同犯罪中起主要作用，為主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定處罰。被告人徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

川匯區(qū)人民法院　

檢察官：龐喜軍

2020年6月1日　

附件：

1.被告人現(xiàn)押于周口市看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》二份