廣東省湛江市霞山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

霞檢一部刑訴〔2020〕Z287號(hào)　

被告人葉某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415231995********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍地及居住地廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào),于2020年4月21日被霞山分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。無前科。

本案由湛江市公安局霞山分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至4月期間，被告人葉某甲通過抖音APP尋找想要購買竹子的人，然后根據(jù)抖音APP上提供的個(gè)人信息添加被害人的微信和聯(lián)系電話，在微信上冒充賣竹子老板、拉貨司機(jī)等角色與被害人進(jìn)行買賣竹子的交易，同時(shí)利用網(wǎng)絡(luò)上下載及自己以前做竹子生意時(shí)的竹子圖片、視頻等，虛構(gòu)其確實(shí)有竹子出售的事實(shí)，騙取被害人的信任。被害人信以為真付款后，被告人葉某甲便將被害人的微信、手機(jī)號(hào)碼等聯(lián)系方式拉入黑名單，不再理會(huì)被害人。被告人葉某甲以上述方式詐騙多名被害人共計(jì)人民幣48833元。

1.2020年4月14日，被害人余某某在湛江市霞山區(qū)**村**橫巷一出租屋上網(wǎng)時(shí)，被被告人葉某甲（微信昵稱：專業(yè)**子，賬號(hào)：wxid_y7qw83****12）加為微信好友。被告人葉某甲稱有竹子出售，雙方在微信上談好，由被告人葉某甲以每根竹子4.7元的價(jià)格賣給被害人余某某2490根竹子，總價(jià)11703元，被害人余某某先轉(zhuǎn)8703元定金。為了騙取被害人余某某的信任，被告人葉某甲將其以前裝好竹子的照片、視頻和還有拉貨司機(jī)杜某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（6228270341233*****）發(fā)給了被害人余某某，讓被害人余某某通過手機(jī)銀行給拉貨司機(jī)杜某某轉(zhuǎn)賬。被害人余某某通過手機(jī)銀行給拉貨司機(jī)杜某某轉(zhuǎn)賬8703元后，被告人葉某甲將其妻子葉某丙的微信收款二維碼發(fā)給拉貨司機(jī)杜某某，讓杜某某轉(zhuǎn)賬8700元，收到8700元后，被告人葉某甲便將拉貨司機(jī)杜某某和被害人余某某的微信和電話都拉入黑名單并刪除掉。2020年4月14日，葉某丙通過支付寶將8700元轉(zhuǎn)給葉某甲。被害人余某某被詐騙人民幣8703元。

2.2020年3月18日，被害人徐某在廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)家中通過電話聯(lián)系被告人葉某甲購買竹子，被告人葉某甲（微信號(hào)：wxid_y7qw83b4****12，微信昵稱：專業(yè)**子）通過微信添加了被害人徐某（昵稱：徐*189*******，賬號(hào)：I525***）的微信。在微信上被告人葉某甲謊稱自己叫張某某，是在廣西做竹子生意的，可以5.2元一根竹子的價(jià)格賣給被害人徐某6000根竹子。同年4月8日，被害人徐某通過微信轉(zhuǎn)了1000元定金給被告人葉某甲。4月13日，被告人葉某甲以工人在討工資，讓其先轉(zhuǎn)些錢給工人方便做工為由，騙取被害人徐某通過微信再次轉(zhuǎn)賬人民幣1000元，之后便將被害人徐某某的微信和聯(lián)系電話拉黑并刪除。被告人葉某甲騙取被害人徐某人民幣2000元。

3.2020年3月12日，被害人林某某在廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)家中用自己的微信（昵稱：恒發(fā)專業(yè)木結(jié)構(gòu)**工程，賬號(hào)：wxid_sm90zbrkn****2）聯(lián)系被告人葉某甲（微信號(hào)：ye54dyv***22，微信昵稱：*子）購買一批竹子，并通過微信向葉某甲支付訂金人民幣1000元。3月14日，被告人葉某甲以工人在討工資，讓其先轉(zhuǎn)些錢給工人方便做工為由，騙取被害人林某某通過微信再次轉(zhuǎn)賬人民幣1000元，隨后便將被害人林某某的微信和電話都拉黑并刪除掉。被告人葉某甲騙取被害人林某某人民幣2000元。

4.2020年3月9日，被害人戴某某（微信賬號(hào)：woshidaibao******，微信昵稱：A?**?Boy）在廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**路**橫**號(hào)家中被被告人葉某甲用微信（微信賬號(hào)：ye54dyv6****，微信昵稱：*業(yè)）添加為好友。雙方在微信上談好被告人葉某甲以4元一根竹子的價(jià)格賣給被害人戴某某2626根竹子。2020年3月12日被害人戴某某通過微信給被告人葉某甲轉(zhuǎn)賬8000元，后被告人葉某甲用自己的另一個(gè)微信（微信號(hào)：wxid_y7qw83b4bo****，微信昵稱：一**業(yè)）添加被害人戴某某為好友，謊稱自己是拉貨司機(jī)姜某某，并稱是張某某讓其拉竹子給他的。次日，被告人葉某甲冒充拉貨司機(jī)姜某某謊稱貨車被交警抓到需要交1500元罰款，欲騙取被害人戴某某再次給其轉(zhuǎn)賬，但沒得逞，后被告人葉某甲將被害人戴某某的微信和電話都拉黑并刪除。被告人葉某甲詐騙被害人戴某某人民幣8000元。

5.2020年3月5日，被害人陳某在廣東省湛江市**縣**鎮(zhèn)**路家中上網(wǎng)時(shí)，被被告人葉某甲（微信賬號(hào)：wxid_y7qw83b4bo****，微信昵稱：菜架竹香蕉竹苦竹毛竹）加為微信好友。雙方在微信上談好，由被告人葉某甲以4元一根竹子的價(jià)格賣3000根竹子給被害人陳某，共計(jì)12000元，由被害人將貨款轉(zhuǎn)給拉貨司機(jī)楊某某（微信昵稱：**平安）。拉貨司機(jī)楊某某收到被害人陳某發(fā)的12000元貨款后，根據(jù)被告人葉某甲的指示向其轉(zhuǎn)賬貨款9400元。被告人葉某甲收到貨款后，將拉貨司機(jī)楊某某和被害人陳某的微信和電話都拉入黑名單并刪除。后拉貨司機(jī)楊某某將運(yùn)費(fèi)2800元退還給被害人陳某。被告人葉某甲共詐騙被害人陳某人民幣9400元。

6.2020年2月23日，被害人張某某在廣西**縣資**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)家中被被告人葉某甲的微信（微信昵稱：**竹業(yè)，微信號(hào)：ye54dyv6****）添加為好友，被告人葉某甲稱自己姓“劉”，想要向被害人張某某購買30車竹子，被害人張某某便通過微信給被告人葉某甲發(fā)了自己的身份證照片。二人談好先發(fā)一車2620根竹子，以單價(jià)6.5元一根，總價(jià)13730的價(jià)格包運(yùn)費(fèi)運(yùn)到目的地。之后被告人葉某甲聯(lián)系自己的微信好友“平平安安過一生”（未查實(shí)），談好以5.2元一根竹子的價(jià)格運(yùn)一車竹子賣給“平平安安過一生”，并收取“平平安安過一生”定金人民幣1000元。隨后葉某甲把“平平安安過一生”的收貨地址轉(zhuǎn)發(fā)給被害人張某某，讓被害人張某某把竹子運(yùn)到該地址。2020年2月27日，被害人張某某找的貨車司機(jī)把一車竹子（2620根）運(yùn)到了湛江市**縣的**隊(duì)“平平安安過一生”處，被告人葉某甲先是把3300元運(yùn)費(fèi)通過微信轉(zhuǎn)給貨車司機(jī)，讓貨車司機(jī)把竹子卸給“平平安安過一生”，后被告人葉某甲以手機(jī)沒有信號(hào)為由，一直沒有給被害人張某某轉(zhuǎn)貨款。待“平平安安過一生”將12000元貨款轉(zhuǎn)給被告人葉某甲后，被告人葉某甲便將被害人張某某和“平平安安過一生”的微信和電話都拉黑并刪除。被害人張某某被詐騙2620根竹子，除去運(yùn)費(fèi)，損失人民幣13730元。

7.2020年2月17日，被害人李某某在廣東省普寧市**路**號(hào)家中使用自己的微信（微信昵稱：洪陽**竹木之家13322******，微信號(hào)：wxid_n5rnzh*****b22）與被告人葉某甲（微信號(hào)“wxid_ovb154dyv****”后改為“ye54dyv6****”）聯(lián)系，想向被告人葉某甲購買一批竹子，被告人葉某甲要求被害人李某某先交500元定金，被害人李某某便通過微信轉(zhuǎn)500元給被告人葉某甲。2月18日，被告人葉某甲通過微信將其以前工人裝竹子的圖片和視頻發(fā)給被害人李某某看，騙取被害人李某某繼續(xù)支付貨款人民幣4500元。收到貨款后，被告人葉某甲便將被害人李某某的微信和電話拉黑并刪除。被告人葉某甲詐騙被害人李某某人民幣5000元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)通過電話傳喚被告人葉某甲，葉某甲在接到傳喚電話后主動(dòng)到派出所接受調(diào)查，到案后、如實(shí)供述自己的罪行。葉某甲歸案后，其家屬積極退還贓款人民幣39630元，其中退還給余某某人民幣8700元，退還給陳某人民幣9200元，退還給戴某某人民幣8000元，退還給張某某人民幣13730元。被害人余某某、陳某、戴某某、張某某分別出具了諒解書。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??被告人葉某甲的供述和辯解。

2.被害人余某某、陳某、戴某某、李某某、張某某、林某某、徐某等人的陳述。

?3.?檢查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)指認(rèn)材料。

4.?接受證據(jù)材料清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信交易明細(xì)、銀行交易明細(xì)、扣押清單、微信聊天記錄。

5.?人口信息資料、到案經(jīng)過、歸案情況說明、違法犯罪前科情況說明、諒解書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲無視國家法律，利用抖音、微信等網(wǎng)絡(luò)工具，虛構(gòu)事實(shí)，設(shè)置騙局，實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，騙取他人人民幣48833元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕、減輕處罰。案發(fā)后，被告人葉某甲家屬已賠償被害人人民幣39630元，可以酌情從輕處罰。被告人葉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人葉某甲判處有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江市霞山區(qū)人民法院　

檢??察??官：黃??藍(lán)

檢察官助理：駱丹花

2020年8月17日　

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押在湛江市**看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《簡易程序建議書》一份。