河北省承德市雙橋區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

承雙橋檢公訴（一）刑訴〔2020〕125號　

　　被告人霍某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1308211991********，漢族，本科文化，戶籍所在地河北省承德市承德縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住河北省承德市雙橋區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室，2019年8月12日，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，被承德市公安局刑事拘留，2019年9月17日被承德市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人潘某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1308241995********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省承德市灤平縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河北省承德市雙橋區(qū)**城**號樓**單元**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2019年8月1日被承德市公安局刑事拘留，于2019年8月28日被承德市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人席某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1308281990********，漢族，?？莆幕瑧艏诘睾颖笔〕械率袊鷪鰸M族蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣**樓**單元**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2019年11月12日被承德市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1308281989********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2020年4月10日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，曾用名曹某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1326231992********，漢族，本科文化，戶籍所在地河北省承德市鷹手營子礦區(qū)**鎮(zhèn)**路**排**號，現(xiàn)住河北省承德市雙灤區(qū)**期**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2020年1月9日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人劉某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1308261995********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2020年3月25日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人孫某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼1308241997********，滿族，初中文化，戶籍所在地河北省承德市灤平縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河北省承德市灤平縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2020年1月3日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

本案由河北省承德市公安局雙橋分局偵查終結(jié)，以被告人霍某某、潘某某、席某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。以被告人曹某某、孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月27日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月14日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：中創(chuàng)晟業(yè)（北京）資本管理有限公司承德分公司在未經(jīng)有關(guān)金融部門批準(zhǔn)的情況下,以債權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資理財?shù)拿x，高額返利為誘餌，通過發(fā)放傳單、口口相傳相互介紹等方式公開宣傳，向社會不特定人群非法吸收公眾存款，在雙橋區(qū)范圍內(nèi)吸收資金13307.1848萬元，已返還數(shù)額4727.3005萬元，未返還數(shù)額8579.8843萬元。霍某某任職期間吸收公眾存款數(shù)為人民幣15,854,518.46元；席某某任職期間吸收公眾存款數(shù)為人民幣16,806,290.00元;潘某某任職期間吸收公眾存款數(shù)為人民幣16,423,183.00元;王某某任職期間吸收公眾存款數(shù)為人民幣6,997,000.00元;曹某某任職期間吸收公眾存款數(shù)為人民幣6,860,000.00元;劉某某任職期間吸收公眾存款數(shù)為人民幣4,938,290.00元;孫某某任職期間吸收公眾存款數(shù)為人民幣3,900,000.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述與辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人潘某某、王某某、曹某某、劉某某、孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人霍某某、席某某、潘某某、王某某、曹某某、劉某某、孫某某非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????????????????????此致

河北省承德市雙橋區(qū)人民法院　

檢察員：劉長纓

?二〇二〇年四月二十四日　

附：

1．被告人霍某某現(xiàn)被羈押于承德市看守所，被告人席某某、潘某某、王某某、曹某某、劉某某、孫某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。