大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2018〕207號(hào)

被告人雷某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼2109211988********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住湖南省長沙市芙蓉區(qū)**小區(qū)（戶籍所在地：遼寧省阜新蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。曾因犯綁架罪，于2008年12月4日被陜西省西安市新城區(qū)人民法院判處有期徒刑九年，于2014年5月18日刑滿釋放，又曾因犯盜竊罪，于2015年10月23日被江蘇省漣水縣人民法院判處單處罰金人民幣2000元，于2015年10月13日被釋放。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年11月16日被傳喚到案，于同年11月17日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月21日被該局逮捕。

被告人胡某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325261977********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住浙江省縉云縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)（戶籍所在地：浙江省縉云縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。曾因犯詐騙罪于2005年9月26日被浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，于2006年10月1日刑滿釋放。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年9月14日被傳喚到案，于同年9月15日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303241985********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住溫州市甌北區(qū)**號(hào)**室（戶籍所在地：浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。曾因犯非法拘禁罪于2006年4月7日被浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，于2006年8月28日刑滿釋放。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年9月16日被傳喚到案，于同年9月16日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年10月20日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、胡某某、鄭某甲涉嫌信用卡詐騙罪，于2018年2月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本案于2018年3月9日延長審查起訴期限半個(gè)月，本案于2018年3月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院于2018年4月16日重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

被告人雷某某、胡某某、鄭某甲均無固定職業(yè)，為謀取不正當(dāng)利益，意圖通過復(fù)制他人銀行卡信息，冒用他人信用卡的方式獲得錢財(cái)。2017年2月至2017年7月份，被告人雷某某伙同馮某甲（另案處理）等人在正常的POS機(jī)內(nèi)安裝具有銀行卡信息測錄功能的裝置，并將改裝后的POS機(jī)投放至測錄點(diǎn)測錄他人銀行卡信息，測錄完成后，被告人雷某某將收集到的他人的銀行卡信息交給馮某甲等人，為此獲利人民幣5萬余元。

被告人雷某某在向馮某甲等人提供他人銀行卡測錄信息的同時(shí)，私下存儲(chǔ)一部分銀行卡信息，并將該信息販賣給被告人胡某某，雙方約定由被告人雷某某獲取透支金額的60%，被告人胡某某獲取透支金額的40%。被告人胡某某利用被告人雷某某提供的他人銀行卡信息，利用銀行卡復(fù)制器將他人的銀行卡信息復(fù)制在自己持有的廢卡上，再通過從被告人雷某某獲取的銀行卡密碼等信息，利用自己持有的他人名下POS機(jī)透支取現(xiàn)。利用該方式，被告人胡某某成功盜刷他人信用卡金額為人民幣686582.9元，被告人雷某某分贓人民幣542099元。被告人鄭某甲在明知被告人胡某某實(shí)施盜刷銀行卡犯罪行為的情況下，為非法牟利，依然幫助被告人胡某某收取裝有POS機(jī)、銀行卡復(fù)制器、銀行卡等作案工具的快遞，到POS機(jī)代理商辦公場所幫助被告人胡某某取作案POS機(jī)，同時(shí)積極介紹并參與被告人胡某某為盜刷銀行卡而改裝攝像頭、讀取POS機(jī)測錄信息等犯罪行為，并為此獲利人民幣5萬元?，F(xiàn)已核實(shí)被害人張某某12986元人民幣，被害人某某甲38245元人民幣，被害人蔣某某77870元人民幣，被害人梁某某49798元人民幣，被害人湯某甲84488元人民幣，共計(jì)263387元人民幣。

三名被告人均系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：POS機(jī)、銀行卡復(fù)制器、銀行卡；

2.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、常住人口基本信息、在逃人員登記表、暫不收押決定書、釋放證明書、電話查詢記錄、入所體檢表、看守所健康檢查筆錄、刑事判決書、刑事附帶民事裁定書、釋放證明、醫(yī)療保險(xiǎn)人員專用病例、銀行卡交易明細(xì)、銀行業(yè)務(wù)回單、扣押決定書、扣押清單、POS機(jī)商戶資料集賬戶明細(xì)、銀行協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、情況說明、案涉六部POS機(jī)刷卡消費(fèi)情況、聊天記錄；

3.證人鄭某乙、卞某某、丁某某、梁某、湯某某、陳某某；

4.被害人張某某、某某甲、蔣某某、梁某某、湯某甲陳述；

5.被告人雷某某、胡某某、鄭某甲的供述與辯解；

6.搜查證、搜查筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、胡某某、鄭某甲為謀取不正當(dāng)利益，偽造信用卡并使用，其行為破壞了國家的信用卡管理制度，侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂了社會(huì)管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某某、胡某某系共同犯罪，被告人胡某某、鄭某甲系共同犯罪，被告人鄭某甲在共同犯罪中作用較小，系從犯，應(yīng)分別依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??岳淑豹

2018年5月7日

附：

1.被告人雷某某現(xiàn)羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所，被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話1870588****，被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1896895****。

2.適用簡易程序建議書一份。

3.刑事卷宗四冊(cè)、光盤六張隨案移送。