山東省濟(jì)南市天橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)天橋檢公刑訴〔2019〕296號

被告人黃某某，男，2000年**月**日生，身份證號碼4201162000********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省武漢市黃陂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住湖北省武漢市**花園**小區(qū)**棟**室。2019年2月26日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)南市公安局天橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局于同年4月4日執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1986年**月**日生，身份證號碼4222011986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因犯盜竊罪于2015年3月被湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院判處拘役四個月。因犯盜竊罪于2016年6月被湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月。2017年10月因犯盜竊罪被湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金二千元，2018年3月26日刑滿釋放。2019年1月14日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局于同年2月20日執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4201171994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地湖北省武漢市新洲區(qū)**鎮(zhèn)**村，住湖北省武漢市武昌區(qū)**市場**單元**樓**戶。因賭博于2016年4月21日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局行政拘留三日。因賭博于2017年3月9日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局行政拘留三日。因賭博于2017年4月10日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局行政拘留二日。2019年1月14日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局于同年2月20日執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1994年**月**日出生，身份證號4212021994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省武漢市武昌區(qū)**市場**單元**樓**戶。2015年8月因犯盜竊罪被湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金一千元，同年12月18日刑滿釋放。2019年1月14日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局于同年2月20日執(zhí)行逮捕。

被告人蹇某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼4307211998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**村。2019年3月11日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局于同年4月4日執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼4307211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**號，住湖南省長沙市望城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年3月13日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局于同年4月4日執(zhí)行逮捕。

被告人彭某甲，男，1999年**月**日生，身份證號碼4307211999********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**村**號。2019年3月11日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局于同年4月4日執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局天橋區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、劉某甲、陶某某、尹某某、熊某某、彭某甲涉嫌盜竊罪、以被告人蹇某某、熊某某涉嫌收買信用卡信息罪于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月1日、同年8月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年7月1日、同年9月15日補(bǔ)查重報。本院于2019年5月15日、同年8月1日、同年10月15日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

經(jīng)營地點位于本市天橋區(qū)**大廈**室的被害單位山東**傳媒科技有限公司的服務(wù)器被“黑客”（身份不明）植入“木馬”程序后，“黑客”通過網(wǎng)絡(luò)冒充山東**傳媒科技有限公司向第三方支付公司發(fā)送支付指令，自山東**傳媒科技有限公司的賬戶向“黑客”提供的多個銀行賬戶轉(zhuǎn)出資金。

2018年11月11日，被告人黃某某對外出售的張某某（另案處理）名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶收到自山東**傳媒科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)入的資金，黃某某與張某某預(yù)謀后將該銀行賬戶關(guān)聯(lián)的銀行卡掛失并補(bǔ)辦新的銀行卡，后利用補(bǔ)辦的銀行卡從賬戶中取款19200元占為己有。后收購張某某該中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶的肖某某（另案處理）伙同黃某某、張某某在湖北省武漢市洪山區(qū)**物資調(diào)配行通過刷卡消費的方式利用張某某補(bǔ)辦出的銀行卡從賬戶中套取現(xiàn)金5萬元占為己有。

為獲取銀行賬戶中轉(zhuǎn)入的他人錢款，被告人劉某甲、尹某某、陶某某預(yù)謀后將劉某甲名下的中國建設(shè)銀行賬戶由陶某某出售給蹇某某，蹇某某又將該賬戶出售給熊某某后再售。2018年11月11日，劉某甲名下的中國建設(shè)銀行賬戶收到自山東**傳媒科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)入的資金，劉某甲、尹某某、陶某某商議后通過將該賬戶綁定劉某甲的支付寶和微信的方式，利用支付寶和微信從賬戶中轉(zhuǎn)出99999元占為己有。

為賺取差價，2018年10月，被告人蹇某某通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系陶某某，以每套600元的價格向陶某某收購包括劉某甲名下的中國建設(shè)銀行賬戶在內(nèi)的銀行卡及相關(guān)資料、設(shè)備共計6套。同年，被告人熊某某向蹇某某收購包括劉某甲名下前述賬戶在內(nèi)的銀行卡及相關(guān)資料、設(shè)備共計26套，并通過他人收購了彭某甲名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶的1套銀行卡及相關(guān)資料、設(shè)備。

被告人彭某甲在向熊某某出售名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶后發(fā)現(xiàn)該賬戶轉(zhuǎn)入他人資金，遂將該銀行賬戶關(guān)聯(lián)的銀行卡掛失并補(bǔ)辦新的銀行卡，并利用補(bǔ)辦的銀行卡從賬戶中取款173200元意欲占為己有，后經(jīng)熊某某追要，彭某甲將其中163000元交與了熊某某指派的彭某乙。

綜上，被告人黃某某盜竊數(shù)額共計69200元，被告人劉某甲、尹某某、陶某某盜竊數(shù)額共計99999元，被告人彭某甲盜竊數(shù)額共計173200元，被告人蹇某某收購他人信用卡信息資料涉及信用卡共計6張，被告人熊某某收購他人信用卡信息資料涉及信用卡共計27張。被告人尹某某、劉某甲、陶某某于2019年1月14日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人黃某某于同年2月26日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人彭某甲、蹇某某于同年3月11日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人熊某某于同年3月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，被告人劉某甲的親屬已退賠3.9萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、行政處罰決定書、刑事判決書、刑滿釋放證明書、罪犯檔案資料、QQ聊天記錄、微信聊天記錄、POS簽購單、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、接警止付處置單、款項被盜說明、被盜資金代付明細(xì)、銀行卡交易記錄、賬戶交易明細(xì)清單、業(yè)務(wù)憑證、刑事技術(shù)照片、出生醫(yī)學(xué)證明、學(xué)籍查詢證明等；2.證人張某某、肖某某、彭某乙、朱某某、陳某某、楊某某、劉某乙、劉某丙的證言；3.被告人黃某某、劉某甲、陶某某、尹某某、蹇某某、熊某某、彭某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料：各被告人接受訊問的錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、劉某甲、陶某某、尹某某、彭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、劉某甲、陶某某、尹某某、彭某甲以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人蹇某某、熊某某收買他人信用卡信息資料，涉及信用卡數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、劉某甲、尹某某、陶某某、蹇某某、熊某某、彭某甲到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某甲被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黃某某在部分共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市天橋區(qū)人民法院

檢察員：鄭宏雁

2019年10月28日

附：

1.七被告人現(xiàn)均羈押于濟(jì)南市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。