義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕8551號　

　　被告人陶某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5202211998********，布依族，初中文化，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住水城縣**鎮(zhèn)**村**街**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日被義烏市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年11月5日被義烏市公安局逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份，被告人陶某某在明知要轉(zhuǎn)移的資金可能來路不正，仍提供其名下郵政儲蓄銀行卡（xxxx0）給?“小賴”（另案處理），用于收取被害人被詐騙資金。

同年5月12日，被告人陶某某提供的上述銀行卡收取被害人王某甲被詐騙資金人民幣5萬元，后被告人陶某某將上述5萬元轉(zhuǎn)移到其微信中，后又轉(zhuǎn)移到其名下銀行卡（xxxx9）人民幣46000元，并從微信轉(zhuǎn)賬給“小賴”提供的微信賬戶人民幣2300元。次日，被告人陶某某和“小賴”至ATM機將上述46000元取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬。被告人陶某某共獲利人民幣1700元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信交易記錄、郵儲卡交易記錄、戶籍資料；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人王某甲的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陶某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陶某某明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陶某某歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陶某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：王芳

2020年11月19日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于義烏市看守所。