福建省松溪縣人民檢察院

起?訴?書

松檢公刑訴〔2020〕5號

被告人吳某有（曾用名“吳某明”），男，1994年**月**日出生，身份證號碼3507241994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省松溪縣茶平鄉(xiāng)鐵嶺村**號，住福建省松溪縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被松溪縣公安局刑事拘留，同年6月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由松溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年8月29日經(jīng)福建省南平市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，同年12月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某麒，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3507241993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省松溪縣**鄉(xiāng)**村**號，住福建省松溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被松溪縣公安局刑事拘留，同年6月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由松溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年8月29日經(jīng)福建省南平市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，同年12月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某（曾用名“張某平”），男，1995年**月**日出生，身份證號碼3507241995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省松溪縣**鄉(xiāng)**村**街**號，住福建省松溪縣**街道**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被松溪縣公安局刑事拘留，同年6月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由松溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年8月29日經(jīng)福建省南平市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，同年12月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由松溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某有、陳某麒、許某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，經(jīng)批準(zhǔn)延長審查起訴期限十五日；因部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年11月15日、2020年1月15日退回松溪縣公安局補充偵查，松溪縣公安局于2019年12月15日、2020年2月15日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:?

被告人吳某有共計參與詐騙他人人民幣18100元、參與敲詐勒索他人人民幣5800元；被告人陳某麒共計參與詐騙他人人民幣11250元，參與敲詐勒索他人人民幣6300元；被告人許某某共計參與詐騙他人人民幣7850元，參與敲詐勒索他人人民幣500元。

敲詐勒索罪

1、2019年4月26日22時許，被告人陳某麒在網(wǎng)絡(luò)上收集受害人熊某某入住的酒店位置、房間號及電話號碼等個人信息后轉(zhuǎn)發(fā)給被告人吳某有，吳某有利用該客戶信息資料，與被害人熊某某取得聯(lián)系，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”、押金等理由，詐騙被害人熊某某不成后以恐嚇、威脅等方式敲詐被害人熊某某共計人民幣2400元。

2、2019年4月26日23時許，被告人陳某麒在網(wǎng)絡(luò)上收集被害人李某甲入住的酒店位置、房間號及電話號碼等個人信息后轉(zhuǎn)發(fā)給被告人吳某有，吳某有利用該客戶信息資料，與被害人李某甲取得聯(lián)系，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”為理由，詐騙被害人李某甲不成后以恐嚇、威脅等方式敲詐被害人李某甲共計人民幣1000元。

3、2019年5月18日0時許，被告人陳某麒在網(wǎng)絡(luò)上收集被害人羅某某入住的酒店位置、房間號及電話號碼等個人信息后轉(zhuǎn)發(fā)給被告人吳某有，吳某有利用該客戶信息資料，與被害人羅某某取得聯(lián)系，以恐嚇、威脅等方式敲詐被害人羅某某共計人民幣2400元。

4、2019年5月18日0時許，被告人陳某麒在網(wǎng)絡(luò)上收集被害人沈某某入住的酒店位置、房間號及電話號碼等個人信息后轉(zhuǎn)發(fā)給被告人許某某，許某某利用該客戶信息資料，與被害人沈某某取得聯(lián)系，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”、轉(zhuǎn)賬無法收款等理由，詐騙被害人沈某某后又以恐嚇、威脅等方式敲詐被害人沈某某共計人民幣500元。

二、詐騙罪

1、2019年5月1日20時許，被告人陳某麒在網(wǎng)絡(luò)上收集被害人張某某入住的酒店位置、房間號及電話號碼等個人信息，與被害人張某某取得聯(lián)系，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”為由詐騙被害人張某某共計人民幣1000元。

2、2019年5月2日2時許，被告人吳某有利用陳某文（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)從“上家”處獲取被害人茅某某的住址及電話號碼等個人信息，與被害人茅某某取得聯(lián)系，以可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”為由，詐騙被害人茅某某共計人民幣1200元。

3、2019年5月2日2時許，被告人陳某麒在網(wǎng)絡(luò)上收集被害人蘇某某的住址及電話號碼等個人信息后轉(zhuǎn)發(fā)給被告人許某某，許某某利用該客戶信息資料，與被害人蘇某某取得聯(lián)系，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”、轉(zhuǎn)賬無法收款等理由，詐騙被害人蘇某某共計人民幣1050元。

4、2019年5月9日2時許，被告人許某某利用陳某文通過網(wǎng)絡(luò)從“上家”處獲取被害人梁某某的電話、酒店房間號等個人信息，與被害人梁某某取得聯(lián)系，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”為由，詐騙被害人梁某某共計人民幣1200元。

5、2019年5月18日0時許，被告人陳某麒在網(wǎng)絡(luò)上收集被害人沈某某入住的酒店位置、房間號及電話號碼等個人信息后轉(zhuǎn)發(fā)給被告人許某某，許某某利用該客戶信息資料，與被害人沈某某取得聯(lián)系，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”、轉(zhuǎn)賬無法收款等理由，詐騙被害人沈某某共計人民幣1300元。

6、2019年5月18日0時許，被告人吳某有使用陳某文的手機和微信賬號，利用楊某（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)從“上家”處獲取被害人岳某某入住的酒店位置、房間號及電話號碼等個人信息，與被害人岳某某取得聯(lián)系，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”為由，詐騙被害人岳某某共計人民幣2000元。

7、2019年5月23日2時許，被告人許某某通過網(wǎng)絡(luò)從“上家”處獲取被害人余某某入住的酒店位置、房間號及電話號碼等個人信息，與被害人余某某取得聯(lián)系，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”、轉(zhuǎn)賬無法收款等理由，詐騙被害人余某某共計人民幣1800元。

8、2019年4月26日至5月12日，被告人陳某麒在網(wǎng)絡(luò)上收集被害人晏某某、詹某某入住的酒店位置、房間號及電話號碼等個人信息后轉(zhuǎn)發(fā)給被告人許某某，許某某利用該客戶信息資料，與被害人晏某某、詹某某取得聯(lián)系，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”、“保證金”等理由，詐騙被害人晏某某共計人民幣1500元，詐騙被害人詹某某共計人民幣1000元。

9、2019年5月17日至5月21日，被告人吳某有使用陳某文的手機和微信賬號，利用楊某網(wǎng)絡(luò)從“上家”處獲取“嫖客”的電話、酒店房間號等個人信息，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”、“保證金”等理由，詐騙被害人高某某人民幣500元、鄭某人民幣1800元、袁某龍人民幣1000元。

10、2019年5月17日至5月21日，被告人吳某有使用陳某文的手機和微信賬號，利用潭某龍（另案處理）網(wǎng)絡(luò)從“上家”處獲取“嫖客”的電話、酒店房間號等個人信息，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”、“保證金”等理由，詐騙被害人胡某某人民幣300元、徐某人民幣2000元、倪某喜人民幣1600元、鐘某勝人民幣800元、郭某穎人民幣100元、高某人民幣2400元。

11、2019年5月17日至5月23日，被告人吳某有使用陳某文的手機和微信賬號，從被告人陳某麒處獲取“嫖客”的電話、酒店房間號等個人信息，虛構(gòu)可以提供“小姐”上門服務(wù)需要預(yù)先支付“服務(wù)費”、“保證金”等理由，詐騙被害人李某乙人民幣1900元、劉永人民幣1600元、潘某人民幣400元、袁某龍人民幣1000元、林某生人民幣500元。

2019年5月24日，被告人吳某有、陳某麒、許某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人吳某有、陳某麒、許某某的戶籍證明、到案經(jīng)過等書證，證人伊某某、葉某某的證言，被害人熊某某、茅某某等人的陳述，電子數(shù)據(jù)檢查記錄及被告人的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某有、陳某麒、許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某有、陳某麒、許某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采取虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額較大；被告人陳某麒、吳某有在實施詐騙未果后，采用暴力威脅或要挾手段，強行索要他人財物，數(shù)額較大，被告人吳某有、陳某麒的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條；被告人許某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人吳某有、陳某麒、許某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰。被告人陳某麒分別與吳某有、許某某構(gòu)成共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省松溪縣人民法院

本件與原本核對無異__

檢察員：李春

熊勁

2020年3月13日

附：

1、被告人吳某有、陳某麒、許某某現(xiàn)分別取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2、本案卷宗材料八冊，起訴書副本十八份，證人名單一份，證據(jù)目錄一份；

3、《認罪認罰具結(jié)書》三份。

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