廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

穗天檢刑訴〔2019〕1508號(hào)　

被告人陳某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405821986********，漢族，政治面貌中共黨員，文化程度大學(xué)，**(北京)投資管理有限公司廣州第一分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地廣東省廣州市**區(qū)**路**號(hào)**房，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)廣州市公安局天河區(qū)分局批準(zhǔn)于2019年1月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401021987********，漢族，文化程度大學(xué)，**(北京)投資管理有限公司廣州第三分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地廣東省廣州市**區(qū)**路**號(hào)**房，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)廣州市公安局天河區(qū)分局批準(zhǔn)于2019年1月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某乙、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人陳某乙、陳某甲及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回補(bǔ)充偵查一次。被告人陳某乙、陳某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月開始，**（北京）投資管理有限公司在廣州區(qū)域籌備并設(shè)立多家分公司，在不具備吸收存款資格的情況下，通過媒體、網(wǎng)絡(luò)推廣、派傳單等方式，對(duì)外宣稱以“e租寶”為平臺(tái)，提供以融資租賃債權(quán)交易為基礎(chǔ)的融資、投資服務(wù)，向社會(huì)不特定群眾銷售“e租寶”推出的6款理財(cái)產(chǎn)品，承諾投資者可以取得6%-14%的年化投資收益，吸收公眾存款。

2015年3月，被告人陳某甲入職**（北京）投資管理有限公司廣州分公司，同年9月?lián)螐V州第一分公司負(fù)責(zé)人，同年11月代理廣州區(qū)域經(jīng)理。2015年6月，被告人陳某乙入職**(北京)投資管理有限公司廣州分公司，同年9月起擔(dān)任廣州第三分公司負(fù)責(zé)人。

經(jīng)審計(jì)查明：2015年3月至2015年12月，**（北京）投資管理有限公司廣州區(qū)域各分公司共吸引622名被害人購買“e租寶”理財(cái)產(chǎn)品，吸存金額共計(jì)人民幣116604845.44元。其中，被告人陳某甲擔(dān)任負(fù)責(zé)人的**(北京)投資管理有限公司廣州第一分公司共吸引207名被害人購買“e租寶”理財(cái)產(chǎn)品，吸存金額為人民幣51813914.49元。被告人陳某乙擔(dān)任負(fù)責(zé)人的**(北京)投資管理有限公司廣州第三分公司共吸引80名被害人購買“e租寶”理財(cái)產(chǎn)品，吸存金額為人民幣9891859.03元。

被告人陳某甲、陳某乙于2019年1月24日到廣州市公安局天河區(qū)分局自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某甲、陳某乙的供述與辯解；

2.被害人羅某某等人的陳述

3.證人鄧某某的證言；

4.審計(jì)報(bào)告書等鑒定意見；

5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙無視國家法律，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某乙系**(北京)投資管理有限公司下屬單位負(fù)責(zé)人，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，其投案自首、如實(shí)供述事實(shí)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年六個(gè)月至兩年，可適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人陳某乙有期徒刑一年至一年六個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

檢察員：彭軍

2019年9月24日　

附：

1.被告人陳某乙（1357058****）、陳某甲（1376088****）現(xiàn)被取保候?qū)?，取保候?qū)徠谙抻?019年1月24日至2020年1月23日。

2．訴訟文書卷2冊(cè)，訴訟證據(jù)卷37冊(cè)，補(bǔ)充偵查卷1冊(cè)，光碟9張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書各2份。