陽江市江城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕Z259號

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4417021996********，漢族，初中文化，廣東省陽江市江城區(qū)人，戶籍地及住址廣東省陽江市江城區(qū)**村**村**號，因本案于2020年6月22日被刑事拘留；于2020年7月15日被逮捕。

被告人鐘某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4417021999********，漢族，初中文化，廣東省陽江市江城區(qū)人，戶籍地廣東省陽江市江城區(qū)**路**號，住廣東省陽江市江城區(qū)**路**號，因本案于2020年7月12日被刑事拘留，于2020年7月28日被逮捕。

被告人許某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4417231998********，漢族，中專文化，廣東省陽江市陽東區(qū)人，戶籍地及現(xiàn)住址廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，因本案于2020年5月30日被刑事拘留，于2020年6月24日被逮捕。

被告人阮某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4417232000********，漢族，初中文化，廣東省陽江市江城區(qū)人，戶籍地及住址廣東省陽江市江城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，因本案于2020年5月22日被刑事拘留，于2020年6月24日被逮捕。

被告人柳某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4417021994********，漢族，初中文化，廣東省陽江市江城區(qū)人，戶籍地及現(xiàn)住址廣東省陽江市江城區(qū)**鎮(zhèn)**村村**村**號，因本案于2020年6月7日被刑事拘留，于2020年6月24日被逮捕。

被告人陳某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4417021997********，漢族，初中文化，廣東省陽江市江城區(qū)人，戶籍地及現(xiàn)住址陽江市江城區(qū)**路**號，因本案于2020年5月22日被刑事拘留，于2020年6月24日被逮捕。

犯罪嫌疑人馮某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4417231999********，漢族，初中文化，廣東省陽江市江城區(qū)人，戶籍地及住址廣東省陽江市江城區(qū)**村委會**村**巷**號之一，因本案于2020年7月18日被刑事拘留，于2020年7月28日被逮捕。

本案由陽西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、阮某某、鐘某某、柳某某、許某某、陳某乙、馮某某涉嫌詐騙罪于2020年8月24日移送陽西縣人民檢察院審查起訴，陽西縣人民檢察院于同月26日將該案移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年9月底至2019年4月23日，以同案人彭某某漢（在逃）、梁某甲等人為首的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪集團長期在陽江市江城區(qū)**路**號**樓以**科技有限公司的名義對外實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，累計詐騙數(shù)額5348238元。

在2018年9月底，彭某某漢注冊了陽江市**科技有限公司，地址在陽江市江城區(qū)**路**號**樓，陽江市**科技有限公司分為人事部（前臺）、推廣部、運營部、客服部，該公司通過**APP、朋友介紹等方式招聘人員進入公司從事詐騙活動。陽江市**科技有限公司人事部主要負責(zé)招聘、面試、員工個人資料收集、日?？记?、買飯、，買水、預(yù)支工資、分配作案使用的手機、手機卡、電腦等工作。推廣部分為犀利組、破浪組、榮耀組（2018年9月底至2019年3月份在**市**科技游戲公司做工），推廣部人員自2018年9月底開始，通過假扮成美女，使用林某甲、林某乙、林某丙等虛假身份（通過聘請模特拍日常生活照、拍視頻、獲取模特的美照，自稱廣州人、在廣州大學(xué)讀大三），利用陌陌、探探、uki、soul、微信、QQ等交友軟件添加不特定的陌生男性為好友，添加好友后，以處對象、談戀愛等名義來獲取男方的信任，之后，再以喜歡玩游戲，需要男方陪玩為由，讓男性受害者下載網(wǎng)絡(luò)游戲（同一個游戲，經(jīng)常更換游戲名稱，使用的名稱有：混元劍道、圣域傳說、傲世逍遙等）一起玩游戲，游戲到了60級時，推廣部再將客戶推送交接給運營部，由運營部進一步實施詐騙，運營部員工再讓男性受害人在游戲中，以情侶冠名、送花、提親、洞房、結(jié)婚（游戲環(huán)節(jié)）等名義，以見面、結(jié)婚等感情為籌碼，讓男性受害者不斷進行充值消費，男性受害人如果不充值消費，以割腕自殺自殘等圖片、以分手進行威脅，讓男性受害者繼續(xù)充值消費。當(dāng)男性受害者產(chǎn)生懷疑時，運營部讓客服部的員工與受害人通過語音聊天或者打電話聊天，以打消受害人的疑慮，從而進一步實施詐騙，男性受害人沒錢再進行充值消費時，運營部員工會讓受害人去各種借貸平臺（360借貸平臺、花唄等）或親朋好友借款進行充值消費。之后不再理睬受害人，將受害人的QQ、微信號拉黑。

被告人阮某某、陳某乙、許某某、柳某某、陳某甲、鐘某某、馮某某具體犯罪事實如下：　

1、被告人陳某甲從2018年10月份至2019年3月份在陽江市**科技有限公司推廣部榮耀組擔(dān)任組長，詐騙客戶游戲充值消費總額為145970元，獲取報酬共計182724.12元。在陳某甲擔(dān)任榮耀組組長期間，榮耀組組員詐騙客戶充值總金額為1915910元。陳某甲工作期間公司詐騙總額4375360元。

2、被告人鐘某某從2018年10月中旬至2019年3月份期間在陽江市**科技有限公司推廣部榮耀組擔(dān)任組員，詐騙客戶游戲充值279296元，獲取報酬共計42471.12元。鐘某某工作期間公司詐騙總額4077900元。

3、被告人阮某某從2018年11月7日至2019年2月2月28日在陽江市**科技有限公司推廣部榮耀組擔(dān)任組員，詐騙客戶游戲充值137890元。共獲取報酬30091元。阮某某工作期間公司詐騙總額3143056元。

4、被告人許某某從2018年11月1日至2018年12月23日在陽江市**科技有限公司的推廣部破浪組擔(dān)任組員，詐騙客戶游戲充值4722元；從2018年12月23日至2019年2月底，許某某在陽江市**科技有限公司做模特，負責(zé)每隔兩三天提供其本人的生活照片、小視頻給推廣部、運營部實施詐騙，并在實施詐騙過程中充當(dāng)公司客服，為打消客戶的懷疑，與客戶進行語音聊天。共獲取報酬約12000元。阮某某工作期間公司詐騙總額3143056元。許某某工作期間公司詐騙總額4448600元。

5、被告人柳某某從2018年11月23日至2019年2月28日在陽江市**科技有限公司推廣部榮耀組擔(dān)任組員，詐騙客戶游戲充值182850元，通過詐騙獲取報酬約2萬元（由微信轉(zhuǎn)賬接收共計5465元）。柳某某工作期間公司詐騙總額3401004元。

6、被告人陳某乙從2018年10月份至2019年1月中旬在陽江市**科技有限公司的人事部工作，負責(zé)公司員工的招聘、面試、以及日?？记?、買飯、買水等后勤工作，共獲取報酬12200元。陳某乙工作期間公司詐騙總額3694456元。

7、被告人馮某某從2019年2月25日至2019年3月31日期間在陽江市**科技有限公司推廣部犀利組擔(dān)任組員，詐騙客戶游戲充值10286元，取報酬1920元。馮某某工作期間公司詐騙總額1058370元。

部分被詐騙被害人信息如下：

1、廣東省陽春市被害人藍某某（身份證號碼：4417811995********，手機號碼：189*******，微信號：lanzifenghs，支付寶號：189*******）于2019年1月4日至2019年1月20日，在中山市**大學(xué)**學(xué)院，被陽江市**科技有限公司詐騙了4534元。藍某某分別通過支付寶進行充值，藍某某通過支付寶充值4528元至陽江市**科技有限公司的支付寶賬號a*****n@778yx.cn。經(jīng)核對陽江市**科技有限公司的后臺充值數(shù)據(jù)，實施詐騙的為陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推廣部榮耀組阮某某，以及運營部主管梁某乙，詐騙時所使用的微信為Hon****，所使用的QQ號碼為229******。

2、陜西省韓城市被害人周某乙（身份證號碼：6105811990********，手機號碼：132*******，微信號：weid*********）于2018年12月3日至2018年12月27日，在北京市**區(qū)**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，被陽江市**科技有限公司詐騙了96790元。周某乙通過微信充值了96790元分別指陽江市**科技有限公司的微信商戶號15******81、15******61、15******91、15******01。經(jīng)核對陽江市**科技有限公司的后臺充值數(shù)據(jù)，實施詐騙的為陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推廣部榮耀組柳某某，以及運營部的梁某乙（未抓獲），梁某乙詐騙時使用的微信號為Hon****，使用的手機號碼為136*******。

3、河南省來龍鄉(xiāng)被害人萬某某（身份證號碼：4115261993********，手機號碼：176******79，微信號：WM********，支付寶號：176******79）于2019年1月30日至2019年1月30日，在深圳市**區(qū)**大廈**棟**號，被陽江市**科技有限公司詐騙了17222元。萬某某通過支付寶充值17222元至陽江市**科技有限公司的支付寶賬號a*****n@778yx.cn。經(jīng)核對陽江市**科技有限公司的后臺充值數(shù)據(jù)，實施詐騙的為陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推廣部榮耀組柳某某，以及運營部主管盧某甲，柳某某詐騙時所使用的微信號為BCG****，盧某甲詐騙時所使用的微信號為yiv****，使用的手機號碼是136*******。

4、廣東省汕頭市被害人蔡某甲（身份證號碼：4405081989********，手機號碼：186*******，支付寶號：506*********.com，微信號：czh******）于2019年1月22日，在汕頭市**區(qū)**街道**路**號**房處，被陽江市**科技有限公司詐騙了4310元。蔡某甲通過支付寶充值4310元至陽江市**科技有限公司的支付寶賬號a********yx.cn。經(jīng)核對陽江市**科技有限公司的后臺充值數(shù)據(jù)，實施詐騙的為陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推廣部榮耀組陳某甲。

5、廣西平南縣被害人黃某丙（身份證號碼：4508211994********，手機號碼：136*******，微信號：An*********0，支付寶號：136*******）于2018年12月25日至2019年1月2日，在深圳市**區(qū)**街道**工業(yè)區(qū)**工業(yè)園**棟**樓，被陽江市**科技有限公司詐騙了16686元。黃某丙分別通過支付寶、微信充值，其中通過支付寶充值13352元至陽江市**科技有限公司的支付寶賬號a*****n@778yx.cn，通過微信充值3334元至陽江市**科技有限公司的微信商戶號15******01。經(jīng)核對陽江市**科技有限公司的后臺充值數(shù)據(jù)，實施詐騙的為陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司榮耀組組長陳某甲，陳某甲實施詐騙時，所使用的微信號分別為w11****、zc***89。

6、甘肅省蘭州市被害人張某?。ㄉ矸葑C號碼：6201221991********，手機號碼：186*******，微信號：ZJZ91110603，支付寶號：186*******）于2018年12月12日至2018年12月22日，在天津市，被陽江市**科技有限公司詐騙了87524元。張某丁通過微信、支付寶進行充值，其中通過微信充值258元至陽江市**科技有限公司商戶號15******61，通過支付寶充值87266元至陽江市**科技有限公司的支付寶賬號a*****n@778yx.cn。經(jīng)核對陽江市**科技有限公司的后臺充值數(shù)據(jù)，實施詐騙的為陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推廣部榮耀組陳某甲，以及運營部主管盧某甲，盧某甲實施詐騙時所使用的微信號為yiv****。

7、陜西省咸陽市被害人張某乙（身份證號碼：6104021994********，手機號碼：186*******，支付寶號：186*******）于2018年12月11日至2018年12月14日，在咸陽市**區(qū)**小區(qū)，被陽江市**科技有限公司詐騙了12696元。張某丙通過支付寶充值12696元至陽江市**科技有限公司的支付寶賬號a*****n@778yx.cn。經(jīng)核對陽江市**科技有限公司的后臺充值數(shù)據(jù)，實施詐騙的為陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推廣部榮耀組鐘某某。

8、廣東雷州市的被害人黃某?。ㄉ矸葑C號碼：4408821997********；手機號碼：157*******；支付寶號：157*******；微信號：w135*****98）在2019年3月16日至2019年3月17日，在雷州市**鎮(zhèn)**村**號**房處，被陽江市**科技有限公司詐騙，黃某丁被詐騙游戲充值5830元。黃某丁分別通過微信和支付寶方式進行充值，其中微信充值1502元至陽江市**科技有限公司（微信商戶號：1527240411），支付寶充值4328元至陽江市**科技有限公司（支付寶賬號：a*****n@778yx.cn）。經(jīng)核對陽江市**科技有限公司的后臺充值數(shù)據(jù)，實施詐騙的為陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推廣部犀利組馮某某。

認(rèn)定以上事實的證據(jù)有：1、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬流水、銀行流水等書證；2、被告人的供述；3、被害人的陳述；4、辨認(rèn)筆錄等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。七被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、鐘某某、柳某某、許某某、阮某某、陳某乙、馮某某無視國家法律，以非法占有為目的，加入為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成犯罪集團，長期從事網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。陳某甲、鐘某某、柳某某、許某某、阮某某、陳某乙、馮某某在該犯罪集團是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。七被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。柳某某主動投案、如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。建議以詐騙罪對陳某甲判處有期徒刑7年至9年，并處罰金；對鐘某某判處有期徒刑2年9個月至3年9個月，并處罰金；對許某某判處有期徒刑2年6個月至3年6個月，并處罰金；對阮某某判處有期徒刑2年3個月至3年3個月，并處罰金；對柳某某判處有期徒刑2年至3年，并處罰金；對陳某乙判處有期徒刑2年至3年，并處罰金；對馮某某判處有期徒刑1年6個月至3年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省陽江市江城區(qū)人民法院

檢察員：余丹

?2020年9月19日

附注：

1、被告人陳某乙、許某某現(xiàn)被羈押在陽江市看守所；陳某甲、鐘某某、柳某某、阮某某、馮某某現(xiàn)被羈押在陽西縣看守所。

2、隨案移送案卷十六冊。

3、隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。