蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢一部刑訴〔2020〕1765號

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3406211989********，漢族，大專文化，蕪湖**汽車銷售有限公司實(shí)際經(jīng)營人，戶籍所在地安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村**莊**隊(duì)**號，現(xiàn)住安徽省淮北市濉溪縣**小區(qū)**幢**單元**室。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結(jié)，偵查機(jī)關(guān)以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日移送本院審查起訴，本院受理后，于同年2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，本案依法延長審查起訴期限二次，并分別于2020年4月8日、2020年6月22日依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年5月8日、2020年7月20日偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月29日，被告人陳某甲在蕪湖市鏡湖區(qū)注冊成立蕪湖**汽車銷售有限公司，公司法人系陳某甲的妻子陳某乙，公司經(jīng)營地址在蕪湖市鏡湖區(qū)中山北路僑鴻國際鳳凰花園3#樓會所M106室，被告人陳某甲系該公司實(shí)際控制人。后被告人陳某甲以公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，違反國家金融管理制度，采取高額付息為誘餌，承諾一定期限內(nèi)歸還本金的方式，并利用虛假的房產(chǎn)證明、合作協(xié)議等資料誘騙借款人，與社會不特定人員簽訂借款協(xié)議，先后向覃某某、張某某、牛和忠、周某某、賈忠仁、李孝天、吳某某、楊某某、葉某某、宋某某等11人非法吸收資金，合同金額共計(jì)人民幣85.84萬元，實(shí)際本金共計(jì)人民幣70.6005萬元，歸還本金人民幣5.64萬元，實(shí)際造成借款人直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣64.9605萬元。

2019年11月19日，被告人陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1．戶籍信息、借款協(xié)議、銀行賬戶信息等書證；

2．證人覃某某、張某某、張某某等人的證言；

3．被告人陳某甲的供述與辯解；

4．鑒定意見；

5．辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲違反國家金融管理制度，向社會不特定公眾非法吸收存款，給借款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，保護(hù)國家金融管理秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察官：方曉玲

2020年8月19日

附件：

1、被告人陳某甲現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所；

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及《適用簡易程序建議書》各一份；

3、案卷材料肆卷。